Ухвала суду № 80518754, 23.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1646/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В., прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДР 14305909), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДР 21133352), АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДР 14359319), АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДР 25959784), ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (код ЄДР 22868414), ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (код ЄДР 14360570), АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДР 23697280), АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДР 00032129), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДР 21685166), ПАT «ПУМБ» (код ЄДР 14282829), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДР 35591059), АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДР 23494714), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ЄДР 39544699), АТ «КIБ» (код ЄДР 21580639), ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄДР 21570492), АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДР 00039019), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДР 14352406), АТ «ЄПБ» (код ЄДР 36061927).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДР 14305909), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДР 21133352), АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДР 14359319), АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДР 25959784), ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (код ЄДР 22868414), ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (код ЄДР 14360570), АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДР 23697280), АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДР 00032129), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДР 21685166), ПАT «ПУМБ» (код ЄДР 14282829), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДР 35591059), АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДР 23494714), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ЄДР 39544699), АТ «КIБ» (код ЄДР 21580639), ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄДР 21570492), АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДР 00039019), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДР 14352406), АТ «ЄПБ» (код ЄДР 36061927), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, розгляд справи заявив без його участі та не заперечує про вилучення оригіналів документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., Сидорчуку Р.А., Іванову Д.В., Сафіну Р.І., Шишці Т.Д., Мельнику Д.А., Парахіну Н.В. заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) оперативним працівникам, за відповідним дорученням (постановою) ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України Крамарову М.М., ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Ігнатенко В.С., ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Каленичок А.С., оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Ігнатенко В.С., ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Каленичок А.С., оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Кравчук А.М., ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Чопко Н.М., оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Нанівському О.Р., ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України Вітер В.О., ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України Худобі В.А., ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Притиченко О.В., ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Скибі П.С., оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Кондратенко А.С., оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Свєтову В.С., оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Телякову І.О., ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України Музичук А.В., ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Жила С.В., ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Дігтяренко Д.В., ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України Крутківського П.А., оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України Дігтярь М.Ю на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДР 14305909), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДР 21133352), АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДР 14359319), АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДР 25959784), ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (код ЄДР 22868414), ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (код ЄДР 14360570), АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДР 23697280), АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДР 00032129), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДР 21685166), ПАT «ПУМБ» (код ЄДР 14282829), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДР 35591059), АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДР 23494714), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ЄДР 39544699), АТ «КIБ» (код ЄДР 21580639), ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄДР 21570492), АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДР 00039019), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДР 14352406), АТ «ЄПБ» (код ЄДР 36061927), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- які зберігаються в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДР 14305909) щодо операцій по рахункам ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (ЄДР 40324897) № р/р 26001543876, №2605435289; ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № р/р 2605036444, №26000551773; ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ Україна» (ЄДР 39537283) (нова назва ТОВ «ПРОММОНТАЖ БУДРІЕЛТІ») № р/р 2605536713, №26004552057; ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р 26003554153, №2605038080, №260003697; ТОВ «ВОРЛД ГЕЙМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДР 39551528) № р/р 26002555614, №2605037469, №260003639; ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДР 40317570) № р/р 2605535189, №26003543506, ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (40324897) № р/р 26001543876, №2605435289; ТОВ «Віртіком» (ЄДР 39624689) № р/р 26005551057; ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП» (ЄДР 39944116) № р/р 2605333815, 26009535949, 2600115937; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р 26009538344, №26002107084; ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № р/р 26005543247; ТОВ «АКВАЛОР ЛТД» (ЄДР 40225899) № р/р2605732735, №26009530557; ТОВ «ТОРГ-ДІЛІЖАНС» (ЄДР 39690548) № р/р 2605132726, № 26001530511; ТОВ «НОВУС ОМЕГА» (ЄДР 39431929) № р/р 26006530817, №2605332786; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) № р/р 26002542898, №2605435221; ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (ЄДР 39936156) № р/р 26002535388;

- які зберігаються в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДР 21133352) щодо операцій по рахункам ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (ЄДР 40324897) № р/р 26005001474356; ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № р/р 26008001477770; ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ Україна» (ЄДР 39537283) (нова назва ТОВ «ПРОММОНТАЖ БУДРІЕЛТІ») № р/р 26006001478500; ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р 26007001479393; ТОВ «ВОРЛД ГЕЙМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДР 39551528) № р/р 26002001480257; ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДР 40317570) № р/р 26008001474610; ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (40324897) № р/р 26005001474356; ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП» (ЄДР 39944116) № р/р 26009001465190; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р 26003001467688; ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № р/р 26002001473543; ТОВ «АКВАЛОР ЛТД» (ЄДР 40225899) № р/р 26009001455348; ТОВ «ТОРГ-ДІЛІЖАНС» (ЄДР 39690548) № р/р 26007001455566; ТОВ «НОВУС ОМЕГА» (ЄДР 39431929) № р/р 26006001455880; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) № р/р 26004001473165; ТОВ «РОСФОРД» (ЄДР 40400726) № р/р 26007001480326.

- які зберігаються в АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДР 14359319) щодо операцій по рахункам ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757)№ р/р26055010609265, №26000010609265; ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № р/р26004010608648, №26059010608648; ТОВ «АКВАЛОР ЛТД» (ЄДР 40225899) № р/р 26059010600077, №26004010600077; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) № р/р 26008010608666, №26053010608666; ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (ЄДР 39936156) ) № р/р 26001010603992, № 26056010603992;

- які зберігаються в АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДР 25959784) щодо операцій по рахункам ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № р/р 26005000155928, № 26006013055928, № 26051013055928; ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р 26003013058100, №26002000158100, №26058013058100; ТОВ «АКВАЛОР ЛТД» (ЄДР 40225899) № р/р 26000001051026, № 26009013051026, №26054013051026; ТОВ «НОВУС ОМЕГА» (ЄДР 39431929) № р/р 26055013051092, №26000013051092, №26001001051092; ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (ЄДР 39936156) № р/р26002013051807, №26003001051807, №26057013051807; ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (ЄДР 40403245) № р/р 26003013051527, №26058013051527, №26004001051527;

- які зберігаються в ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (код ЄДР 22868414) щодо операцій по рахункам ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № р/р 260031204500, №260581204500; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р 260021195700, №260571195700, №261001195703, №261031195702, №261061195701, №261091195700; ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (ЄДР 39936156) № р/р260581195800, №260031195800, №261001195800, №261011195803, №261041195802, №261071195801.

- які зберігаються в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (код ЄДР 14360570) щодо операцій по рахункам ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (ЄДР 39682757) № р/р26006055335857, №26005055336114, №26002055336236, №26052055320010, №26007055341862, №26003055344874, №26007055334608; ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р 26003056201369; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р 26007056214266, №26057055306943, №26001056232772, №26008056224266, №26003056208533, №26009056223493; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) № р/р26004055340037, №26059055311958, №26008055335479, №26003055340641, №26005055335375, №26008055331752, №26009055315153; ТОВ «ЕНЕРГОБУД» (ЄДР 32716462) № р/р 26009050201529, №26006050200448;

- які зберігаються в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДР 23697280) щодо операцій по рахункам ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ Україна» (ЄДР 39537283) (нова назва ТОВ «ПРОММОНТАЖ БУДРІЕЛТІ») № р/р 26003924438939; ТОВ «ТОРГ-ДІЛІЖАНС» (ЄДР 39690548) № р/р 26007924441494; ТОВ «ЕЛІС ГЛОБАЛ» (ЄДР 40652060) № р/р 26008924423563.

- які зберігаються в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДР 00032129) щодо операцій по рахункам ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ Україна» (ЄДР 39537283) (нова назва ТОВ «ПРОММОНТАЖ БУДРІЕЛТІ») № р/р26000300222699, №26052303222699; ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП» (ЄДР 39944116) № р/р 26000300562133; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р 26003300560778; ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (ЄДР 40403245) № р/р 26007300921699;

- які зберігаються в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДР 21685166) щодо операцій по рахункам ТОВ «ЕМВІПІ КЛАБ» (ЄДР 38885441) (нова назва ТОВ «РІАЛІТ ГУДРОН-ПЕРЕРОБКА») № р/р 26006455039149.

- які зберігаються в ПАT «ПУМБ» (код ЄДР 14282829) щодо операцій по рахункам ТОВ «ВОРЛД ГЕЙМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДР 39551528) № р/р 2600930476, №2605015295; ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДР 40317570) № р/р 2600429769, №2605014919; ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП» (ЄДР 39944116) № р/р 26009001465190; ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р 2600527515, №2605013590; ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № р/р 2600529685, №2605114877; ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (ЄДР 40462473) № р/р 2600029710, №2605914888;

- які зберігаються в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДР 35591059) щодо операцій по рахункам ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р2600400136933, №2605900136933;

- які зберігаються в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДР 23494714) щодо операцій по рахункам ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р26006016481101, №26051016481101; ТОВ «РОСФОРД» (ЄДР 40400726) № р/р 26006015836401;

- які зберігаються в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ЄДР 39544699) щодо операцій по рахункам ТОВ «ФІРМА «АОМ» (ЄДР 21606095) № р/р 26002002055130, №26003001055130.

- які зберігаються в АТ «КIБ» (код ЄДР 21580639) щодо операцій по рахункам ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (ЄДР 40260268) № р/р 26004000011624, №26000101011624, №26057002011624; ТОВ «РОСФОРД» (ЄДР 40400726) № р/р 26055001008748, №26001000008748, №26009002008748, №26008003008748.

- які зберігаються в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄДР 21570492) щодо операцій по рахункам ТОВ «НОВУС ОМЕГА» (ЄДР 39431929) № р/р26005002092501.

- які зберігаються в АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДР 00039019) щодо операцій по рахункам ТОВ «ЕЛІС ГЛОБАЛ» (ЄДР 40652060) № р/р 26053012058113, №26008012058083.

- які зберігаються в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДР 14352406) щодо операцій по рахункам ТОВ «ЕЛІС ГЛОБАЛ» (ЄДР 40652060) № р/р2600431405601; ТОВ «ЕНЕРГОБУД» (ЄДР 32716462) № р/р 2600430898701.

- які зберігаються в АТ «ЄПБ» (код ЄДР 36061927) щодо операцій по рахункам ТОВ «ЕНЕРГОБУД» (ЄДР 32716462) № р/р 26153001300014, 26001001300014, 26009003300014, 26045001300014, 26000002300014, а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДР, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 16.01.2019. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 16.01.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДР та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 16.01.2019;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 16.01.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДР 14305909), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДР 21133352), АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДР 14359319), АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДР 25959784), ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (код ЄДР 22868414), ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (код ЄДР 14360570), АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДР 23697280), АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДР 00032129), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДР 21685166), ПАT «ПУМБ» (код ЄДР 14282829), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДР 35591059), АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДР 23494714), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ЄДР 39544699), АТ «КIБ» (код ЄДР 21580639), ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄДР 21570492), АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДР 00039019), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДР 14352406), АТ «ЄПБ» (код ЄДР 36061927) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/1646/19-к.

Прим. 2 - слідчий Павлов В.В.

Копія - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ», ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «ОТП БАНК», ПАT «ПУМБ», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРИСТАЛБАНК», АТ «КIБ», ПАТ «АЙБОКС БАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», АТ «ЄПБ»

Виконавець: Новак Р.В. 23.01.2019