Ухвала суду № 84355312, 19.09.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8273/19

Провадження № 1-кс/522/16685/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Горбаченко Д.М., адвоката Попружко В.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Горбаченко Д.М. про продовження строку дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 29.03.2019 о 08:00 годин, знаходячись по пров. Світлому, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вставив банківську платіжну картку у банкомат, яка в подальшому була вилучена банкоматом, через виявлення підробки, в наслідок чого ОСОБА_1 , з причин, що не залежали від його волі був позбавлений можливості вчинити всі дії які вважав необхідними для доведення злочину до кінця.

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на білу пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 20.06.2019 о 06:43 годин, знаходячись по вул. Черняховського, 1а у м. Одеса поруч з банкоматом ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 000 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 24.04.2019 о 23:13 годин, знаходячись по просп. Шевченко, 11а у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 8 000 гривень, після чого відправився за адресою: АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 дорога АДРЕСА_4 30/ АДРЕСА_5 , де провівши повторну операцію із зазначеною підробленою банківською платіжною карткою за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» зняв грошові кошти у сумі 2 00 гривень,чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на суму 10 000 гривень.

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 27.04.2019 о 06:56 годин, знаходячись по вул. Варненська, 7б у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 500 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму. У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 29.05.2019 о 22:04 годин, знаходячись по пров. Світлий, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 5 000 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму. У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 05.06.2019 о 07:12 годин, знаходячись по пров. Світлий, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючипідроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 900 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 23.04.2019 о 23:59 годин, знаходячись по пров. Світлий, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 5 900 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму. У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 23.05.2019 о 21:43 годин, знаходячись по вул. Фонтанська дорого, 30/32 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 5 200 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 28.04.2019 о 07:58 годин, знаходячись по пров. Світлий, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 6 000 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму. У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 клієнта банку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 28.04.2019 о 08:19 годин, знаходячись по вул. Варненська, 7б у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» №5167 НОМЕР_11 6372 клієнта банку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 3 400 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 05.04.2019 о 23:23 годин, знаходячись по вул. Академіка Корольова, 76/1 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 600 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму. У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме«MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Після цього, 27.04.2019 о 06:59 годин, знаходячись по вул. Варненська, 7б у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 600 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

21.06.2019 р. ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.06.2019 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 96 050 гривень. Окрім того, вказаною ухвалою Приморського районного суду м. Одеси, у разі внесення застави, на підозрюваного ОСОБА_1 покладено обов`язки строком на 2 місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

28.06.2019 р. підозрюваним ОСОБА_1 було внесено заставу у розмірі 96 050 гривень, внаслідок чого на останнього було покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

19.08.2019 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, підозрюваному ОСОБА_1 продовжено строк покладених на нього в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, який спливає 21.09.2019 р..

19.09.2019 р. на підставі узвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №12019161500000946 від 19.04.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України продовжено до п`яти місяців.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 184 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії передбачені ст. 177 КПК України.

Відповідно до вимог п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України і в обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу стосовно ОСОБА_1 ставиться:

В обґрунтування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, є той факт, що кваліфікація даного кримінального правопорушення, є ч. 3 ст.190 КК України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі строком до 8 років, крім того, підозрюваний має не зняту та не погашену судимість за вчинення злочинів, тому можливо із впевненістю стверджувати про наявність ризику того, що підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

В обґрунтування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України є те, що ОСОБА_1 раніше судимий, офіційно не працевлаштований, в наслідок чого джерела постійного прибутку не має, що свідчить про можливість того, що ОСОБА_1 може вчинити нове кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги викладене можна зробити висновок, що відносно ОСОБА_1 необхідно продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків при визначенні розміру застави, як запобіжного заходу, оскільки інші (менш сурові заходи) не забезпечать виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України і його належної оцінки поведінки.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Горбаченко Д.М. про продовження строку дії обов`язків підозрюваного – задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного у кримінальному провадженні № 12019161500000946 від 18.04.2019 р. громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, визначені ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2019 р. на шістдесят днів, а саме до 18.11.2019 року:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3)залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

19.09.2019