Ухвала суду № 83891014, 26.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39285/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2015-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактом зловживання владою вчинене службовими особами ГУ ДФС у Харківській області та працівниками їх структурних підрозділів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про вчинення указаних кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб в період 2015-2019 років на території м. Києва, Харківської та Донецької областей, створила «транзитно-конвертаційну групу» з підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою використання реквізитів підприємств та їх розрахункових рахунків у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Зокрема, встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являючись засновником та директором ТОВ «Техно-2017» (код ЄДРПОУ 41661144), ТОВ «ТД «Ірпіс» (код ЄДРПОУ 41088961), ТОВ «Лалсат Інтернацірналь Україна» (код ЄДРПОУ 37763671) за змовою з іншими невстановленими на даний час особами створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), діяльність яких полягає в наданні протиправних послуг ряду суб`єктів господарювання реального сектору, метою яких є легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо безтоварних операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

До складу суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_1 та використовуються як інструмент вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності входять наступні юридичні особи: ТОВ «Техно-2017» (код 41661144), ТОВ «ТД «Ірпіс» (код 41088961), ТОВ «Лалсат Інтернацірналь Україна» (код 37763671), ТОВ «Інвол А» (код 42583345), Фермерське господарство «Альянс» (код 31374476), ТОВ «ТБ «Новаагро» (код 39820081), ТОВ «Гуд Світ» (код 42465759), ТОВ «Укрфлора» (код 41730668), ТОВ «Флораріум» (код 41625174), ТОВ «Флораторг» (код 41730804), ТОВ «Атлас Зернотрейдінг» (код 42468220), ТОВ «Новакорм» (код 40557266), ТОВ «Рейт Едванс» (код 42187164), ТОВ «Хейтіс» (код 42300878), ТОВ «Брош Груп» (код 42803600), ТОВ «Зларін» (код 42799374), ТОВ «ТГ «Адамаст» (код 42560036 ), ТОВ «Бестстоун» (код 42782366), ТОВ «Гуд Стоун» (код 42787432), ТОВ «Трансрем» (код 42807170), ТОВ «Атлас Зернотрейдінг» (код 42468220), ТОВ «АК Новаагро» (код 40557237), ТОВ «Велсфор» (код 42288821), ТОВ «Веймел» (код 42199672), ТОВ «Топ Скіл» (код 42181775), ТОВ «Лайт Тех» (код 42474082), ТОВ «Новаагро Україна» (код 34631027), ТОВ «Бенедикт Бізнес» (код 40160219), ТОВ «Голд Трейдінг+» (код 40233213), ТОВ «НУТ Експорт» (код 39233880), ТОВ «Омега-2008» (код 34331325), ТОВ «Оптима Прайс» (код 40335034), ТОВ «Поларіс 100» (код 39915618), ТОВ «Пріорітет Логістик» (код 42793556), ТОВ «Сігней» (код 39513697), ТОВ «Стадіус» (код 39920565), ТОВ «Рікон+» (код 41123602), ТОВ «Рентес» (код 42030509), ТОВ «Камаран» (код 42797079), ТОВ «Ремпейдж Індастрі» (код 42430710) та інші.

Вказана незаконна діяльність здійснюється з метою подальшого документального оформлення безтоварних псевдо-господарських операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з стійкими ознаками «фіктивності» та «транзитності», які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку за наступним алгоритмом: отримавши замовлення від кінцевих споживачів імпортованої продукції (реалізація за готівкові кошти) учасники вказаної схеми, за попередньою змовою з службовими особами ДФС, в період 2018-2019 років організували ввезення на митну територію України продуктів «рослинного походження» з Королівства Нідерландів через підконтрольні підприємства-нерезиденти, в точу числі: «Canis Major LP», «Flobloom s.r.o», які в подальшому реалізуються за готівкові кошти через спеціалізовані пункти продажу, при цьому сума податкового кредиту, який сформувався в ході сплати митних платежів підконтрольними підприємствами імпортерами, в тому числі: ТОВ «Гуд Світ» (код ЄДРПОУ 42465759), ТОВ «Укрфлора» (код ЄДРПОУ 41730668), ТОВ «Флораріум» (код ЄДРПОУ 41625174), ТОВ «Флораторг» (код ЄДРПОУ 41730804) документально оформлюється в адресу підконтрольних «фіктивних» та «транзитних» суб`єктів з метою подальшої реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в «Єдиному реєстрі податкових накладних» з найменуванням товару, який необхідний замовнику схеми (дистанційний ручний пускач; мембрана ручного активатора; вогнегасна речовина; болт з гайками та шайбами; цвяхи; електроди; підвішування самоутримних ізольованих проводів; металоконструкції індивідуальні; послуги з прийняття та захоронення твердих побутових відходів; пресова оснастка; маркетингові послуги; розповсюдження рекламної продукції; сироватки діагностичні сальмонельозні адсорбовані; смола для зміцнення гірничих порід; підшипник; креветки тигрові; ремонтні роботи; розробка мобільного додатку; послуги щодо загального очищування будівель; технічні роботи обслуговування системи вентиляційного фасаду, тощо), в тому числі в адресу: ПрАТ «ВАВК» (код ЄДРПОУ 191721), ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ 33818784), ПП «Комсервіс-Безпека» (код ЄДРПОУ 35900097), ПП «Комсервіс» (код ЄДРПОУ 31810668), ПрАТ «КДЗ» (код ЄДРПОУ 00191738) та іншим через ланку «транзитно-конвертаційних» підприємств.

Як встановлено, під час досудового слідства для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у наступних банках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які належать ТОВ «УКРФЛОРА» (код 41730668); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належні ТОВ «БЕНЕДИКТ БІЗНЕС» (код 40160219); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належні ТОВ «КАМАРАН» (код 42797079); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , які належні ТОВ «СІГНЕЙ» (код 39513697); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належні ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» (код 40335034); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належні ТОВ «ОМЕГА-2008» (код 34331325); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належні ТОВ «НУТ-ЕКСПОРТ» (код 39233880); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ «БРОШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42803600); № НОМЕР_26 , який належить ТОВ «ПОЛАРІС-100» (ЄДРПОУ 39915618); № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ «СТАДІУС» (ЄДРПОУ 39920565); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які належать ТОВ «ТЕХНО-2017» (ЄДРПОУ 41661144); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ «ФЛОРАТОРГ» (ЄДРПОУ 41730804); НОМЕР_36 належний ТОВ «Рентес» (ЄДРПОУ 42030509), відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які належать ТОВ "ГУД СВІТ" (код 42465759); № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належні ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в Ф-Я «КИЇВСIТI» АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_44 , який належний ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АЛЬЯНС» (код 31374476); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ «РІКОН +» (код 41123602); № НОМЕР_48 , який належить ТОВ «ІНВОЛ А» (ЄДРПОУ 42583345) відкриті в ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків (МФО 351533) яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 належні ТОВ «ХЕЙТІС» (код 42300878); № НОМЕР_52 належний ТОВ «ТОП СКІЛ» (код 42181775) відкриті в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса (МФО 328704), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належні ТОВ «РЕМПЕЙДЖ ІНДАСТРІЗ» (код 42430710) відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_56 який належить ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191721), НОМЕР_57 який належить ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкритий в ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ПРИВАТБАНК,МАРIУПОЛЬ (МФО 335496), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІПРІС» (ЄДРПОУ 41088961) відкриті в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київ (МФО 320649), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_61 належний ТОВ «ФЛОРАРІУМ» (код 41625174); № НОМЕР_62 належний ТОВ «АТЛАС ЗЕРНОТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42468220) відкриті в АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894, код ЄДРПОУ 38377143, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська,19);

- № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 належні ТОВ "РЕЙТ ЕДВАНС" (код 42187164); № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 належні ТОВ "АТЛАС ЗЕРНОТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 42468220); № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 належні ТОВ "ЗЛАРІН" (ЄДРПОУ 42799374); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_77 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_79 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,46);

- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 належні ТОВ "РЕЙТ ЕДВАНС" (код 42187164); № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_179 належні ТОВ "НОВАКОРМ" (МФО 40557266); № НОМЕР_88 належний ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027); № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 належні ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_92 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_99 належні ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081); НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_178 належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «ПУМП» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4);

- № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 належні ТОВ «ГУД СТОУН» (код 42787432); № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); № НОМЕР_108 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_109 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 належні ТОВ"ТРАНСРЕМ" (ЄДРПОУ 42807170); НОМЕР_180 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9);

- № НОМЕР_112 (долари США), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня) належні ТОВ "ВЕЛСФОР" (код 42288821); № НОМЕР_114 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); НОМЕР_115 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Акціонерний комерційний Банк «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька,2);

- № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 належні ТОВ "ВЕЙМЕЛ" (код 42199672); № НОМЕР_119 належний ТОВ "ТОП СКІЛ" (код 42181775); № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 належні ТОВ "ПРІОРИТЕТ ЛОГІСТІК" (ЄДРПОУ 42793556) відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12);

- № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_125 належні ТОВ «АПК "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 40557237); № НОМЕР_126 належні ТОВ "БЕСТСТОУН" (ЄДРПОУ 42782366); № НОМЕР_127 , № НОМЕР_127 належні ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081); № НОМЕР_128 належний ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІПРІС" (ЄДРПОУ 41088961); № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 належні ТОВ "НОВАКОРМ" (МФО 40557266); № НОМЕР_131 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_131 належні ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027) відкриті в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43)

- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); № НОМЕР_137 належний ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027) відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А);

- № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 належні ТОВ «БЕНЕДИКТ БІЗНЕС» (код 40160219); № НОМЕР_141 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_142 належний ТОВ "СТАДІУС" (ЄДРПОУ 39920565) відкриті в АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100);

- № НОМЕР_143 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня) належний ТОВ «ГОЛД ТРЕЙДІНГ+» (код 40233213), № НОМЕР_144 належний ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081) відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- № НОМЕР_145 належний ТОВ "СІГНЕЙ" (код 39513697); № НОМЕР_146 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097) відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100);

- № НОМЕР_147 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_181 належні ТОВ "ОПТИМА-ПРАЙС" (код 40335034); № НОМЕР_182 належний ТОВ "ПОЛАРІС-100" (ЄДРПОУ 39915618); № НОМЕР_148 належний ТОВ "СТАДІУС" (ЄДРПОУ 39920565) відкриті в АТ КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059, зареєстрований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5);

- № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); НОМЕР_183 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий) належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська,1);

- № НОМЕР_151 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); НОМЕР_156 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12);

- № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721) відкриті в ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г);

- № НОМЕР_159 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721) відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

- № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 належні ТОВ "ЕНЛІЛЬ" (ЄДРПОУ 33818784) відкриті в АТ «Банк Грант» (МФО 351607, ЄДРПОУ 14070197, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Данилевського,19);

- № НОМЕР_162 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_163 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302, ЄДРПОУ 21570492, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ділова,9А);

- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 належні ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966 зареєстровані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд.28);

- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_170 належний ТОВ "ЛАЙТ ТЕХ" (ЄДРПОУ 42474082); № НОМЕР_171 належний ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081) відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78);

- № НОМЕР_172 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_173 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_174 належний ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081) відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202 зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- № НОМЕР_175 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_176 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30);

- № НОМЕР_177 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097) відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д).

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

За клопотанням сторони обвинувачення слідчий судді Печерського районного суду міста Києва Вовк С.В. постановив ухвалу 18.07.2019 якою арештував кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Техно-2017» (код ЄДРПОУ 41661144), ТОВ «ТД «Ірпіс» (код ЄДРПОУ 41088961), ТОВ «Лалсат Інтернацірналь Україна» (код ЄДРПОУ 37763671), ТОВ «Інвол А» (код ЄДРПОУ 42583345), Фермерське господарство «Альянс» (код ЄДРПОУ 31374476), ТОВ «ТБ «Новаагро» (код ЄДРПОУ 39820081), ТОВ «Гуд Світ» (код ЄДРПОУ 42465759), ТОВ «Укрфлора» (код ЄДРПОУ 41730668), ТОВ «Флораріум» (код ЄДРПОУ 41625174), ТОВ «Флораторг» (код ЄДРПОУ 41730804), ТОВ «Атлас Зернотрейдінг» (код ЄДРПОУ 42468220), ТОВ «Новакорм» (код ЄДРПОУ 40557266), ТОВ «Рейт Едванс» (код ЄДРПОУ 42187164), ТОВ «Хейтіс» (код ЄДРПОУ 42300878), ТОВ «Брош Груп» (код ЄДРПОУ 42803600), ТОВ «Зларін» (код ЄДРПОУ 42799374), ТОВ «ТГ «Адамаст» (код ЄДРПОУ 42560036 ), ТОВ «Бестстоун» (код ЄДРПОУ 42782366), ТОВ «Гуд Стоун» (код ЄДРПОУ 42787432), ТОВ «Трансрем» (код ЄДРПОУ 42807170), ТОВ «АК Новаагро» (код ЄДРПОУ 40557237), ТОВ «Велсфор» (код ЄДРПОУ 42288821), ТОВ «Веймел» (код ЄДРПОУ 42199672), ТОВ «Топ Скіл» (код ЄДРПОУ 42181775), ТОВ «Лайт Тех» (код ЄДРПОУ 42474082), ТОВ «Новаагро Україна» (код ЄДРПОУ 34631027), ТОВ «Бенедикт Бізнес» (код ЄДРПОУ 40160219), ТОВ «Голд Трейдінг+» (код ЄДРПОУ 40233213), ТОВ «НУТ Експорт» (код ЄДРПОУ 39233880), ТОВ «Омега-2008» (код ЄДРПОУ 34331325), ТОВ «Оптима Прайс» (код ЄДРПОУ 40335034), ТОВ «Поларіс 100» (код ЄДРПОУ 39915618), ТОВ «Пріорітет Логістик» (код ЄДРПОУ 42793556), ТОВ «Сігней» (код ЄДРПОУ 39513697), ТОВ «Стадіус» (код ЄДРПОУ 39920565), ТОВ «Рікон+» (код ЄДРПОУ 41123602), ТОВ «Рентес» (код ЄДРПОУ 42030509), ТОВ «Камаран» (код ЄДРПОУ 42797079), ТОВ «Ремпейдж Індастрі» (код ЄДРПОУ 42430710), ПрАТ «ВАВК» (код ЄДРПОУ 00191721), ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ 33818784), ПП «Комсервіс-Безпека» (код ЄДРПОУ 35900097), ПП «Комсервіс» (код ЄДРПОУ 31810668), ПрАТ «КДЗ» (код ЄДРПОУ 00191738).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках вказаних товариств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вказаних банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «АЛЬПАРI БАНК», АТ «Сбербанк», АТ «ПУМП», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Акціонерний комерційний Банк «Конкорд», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», АБ «Південний», АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Глобус», ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк», ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк», ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Банк Грант», АТ «Айбокс Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Кредобанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Таскомбанк», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ») а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2017 по 24.07.2019, в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, призначення платежу) по наступних рахунках, а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які належать ТОВ «УКРФЛОРА» (код 41730668); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належні ТОВ «БЕНЕДИКТ БІЗНЕС» (код 40160219); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належні ТОВ «КАМАРАН» (код 42797079); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , які належні ТОВ «СІГНЕЙ» (код 39513697); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належні ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» (код 40335034); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належні ТОВ «ОМЕГА-2008» (код 34331325); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належні ТОВ «НУТ-ЕКСПОРТ» (код 39233880); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ «БРОШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42803600); № НОМЕР_26 , який належить ТОВ «ПОЛАРІС-100» (ЄДРПОУ 39915618); № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ «СТАДІУС» (ЄДРПОУ 39920565); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які належать ТОВ «ТЕХНО-2017» (ЄДРПОУ 41661144); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ «ФЛОРАТОРГ» (ЄДРПОУ 41730804); НОМЕР_36 належний ТОВ «Рентес» (ЄДРПОУ 42030509), відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які належать ТОВ "ГУД СВІТ" (код 42465759); № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належні ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в Ф-Я «КИЇВСIТI» АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_44 , який належний ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АЛЬЯНС» (код 31374476); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ «РІКОН +» (код 41123602); № НОМЕР_48 , який належить ТОВ «ІНВОЛ А» (ЄДРПОУ 42583345) відкриті в ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків (МФО 351533) яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 належні ТОВ «ХЕЙТІС» (код 42300878); № НОМЕР_52 належний ТОВ «ТОП СКІЛ» (код 42181775) відкриті в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса (МФО 328704), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належні ТОВ «РЕМПЕЙДЖ ІНДАСТРІЗ» (код 42430710) відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_56 який належить ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191721), НОМЕР_57 який належить ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкритий в ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ПРИВАТБАНК,МАРIУПОЛЬ (МФО 335496), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІПРІС» (ЄДРПОУ 41088961) відкриті в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київ (МФО 320649), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_61 належний ТОВ «ФЛОРАРІУМ» (код 41625174); № НОМЕР_62 належний ТОВ «АТЛАС ЗЕРНОТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42468220) відкриті в АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894, код ЄДРПОУ 38377143, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська,19);

- № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 належні ТОВ "РЕЙТ ЕДВАНС" (код 42187164); № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 належні ТОВ "АТЛАС ЗЕРНОТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 42468220); № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 належні ТОВ "ЗЛАРІН" (ЄДРПОУ 42799374); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_77 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_79 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,46);

- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 належні ТОВ "РЕЙТ ЕДВАНС" (код 42187164); № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_179 належні ТОВ "НОВАКОРМ" (МФО 40557266); № НОМЕР_88 належний ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027); № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 належні ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_92 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_99 належні ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081); НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_178 належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «ПУМП» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4);

- № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 належні ТОВ «ГУД СТОУН» (код 42787432); № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); № НОМЕР_108 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_109 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 належні ТОВ"ТРАНСРЕМ" (ЄДРПОУ 42807170); НОМЕР_180 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9);

- № НОМЕР_112 (долари США), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня) належні ТОВ "ВЕЛСФОР" (код 42288821); № НОМЕР_114 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); НОМЕР_115 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Акціонерний комерційний Банк «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька,2);

- № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 належні ТОВ "ВЕЙМЕЛ" (код 42199672); № НОМЕР_119 належний ТОВ "ТОП СКІЛ" (код 42181775); № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 належні ТОВ "ПРІОРИТЕТ ЛОГІСТІК" (ЄДРПОУ 42793556) відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12);

- № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_125 належні ТОВ «АПК "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 40557237); № НОМЕР_126 належні ТОВ "БЕСТСТОУН" (ЄДРПОУ 42782366); № НОМЕР_127 , № НОМЕР_127 належні ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081); № НОМЕР_128 належний ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІПРІС" (ЄДРПОУ 41088961); № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 належні ТОВ "НОВАКОРМ" (МФО 40557266); № НОМЕР_131 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_131 належні ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027) відкриті в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43)

- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); № НОМЕР_137 належний ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027) відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А);

- № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 належні ТОВ «БЕНЕДИКТ БІЗНЕС» (код 40160219); № НОМЕР_141 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); № НОМЕР_142 належний ТОВ "СТАДІУС" (ЄДРПОУ 39920565) відкриті в АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100);

- № НОМЕР_143 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня) належний ТОВ «ГОЛД ТРЕЙДІНГ+» (код 40233213), № НОМЕР_144 належний ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081) відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- № НОМЕР_145 належний ТОВ "СІГНЕЙ" (код 39513697); № НОМЕР_146 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097) відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100);

- № НОМЕР_147 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_181 належні ТОВ "ОПТИМА-ПРАЙС" (код 40335034); № НОМЕР_182 належний ТОВ "ПОЛАРІС-100" (ЄДРПОУ 39915618); № НОМЕР_148 належний ТОВ "СТАДІУС" (ЄДРПОУ 39920565) відкриті в АТ КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059, зареєстрований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5);

- № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); НОМЕР_183 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий) належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська,1);

- № НОМЕР_151 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721); НОМЕР_156 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12);

- № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721) відкриті в ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г);

- № НОМЕР_159 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721) відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

- № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 належні ТОВ "ЕНЛІЛЬ" (ЄДРПОУ 33818784) відкриті в АТ «Банк Грант» (МФО 351607, ЄДРПОУ 14070197, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Данилевського,19);

- № НОМЕР_162 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_163 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302, ЄДРПОУ 21570492, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ділова,9А);

- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 належні ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966 зареєстровані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд.28);

- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_170 належний ТОВ "ЛАЙТ ТЕХ" (ЄДРПОУ 42474082); № НОМЕР_171 належний ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081) відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78);

- № НОМЕР_172 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_173 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_174 належний ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081) відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202 зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- № НОМЕР_175 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_176 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30);

- № НОМЕР_177 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097) відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39285/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дацьо І.І.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик