Ухвала суду № 81461287, 26.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.04.2019
Номер справи
757/20134/19-к
Номер документу
81461287
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20134/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тарасенко А.С. подав до суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні за № 62019100000000046.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 ст. 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62019100000000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Установлено, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) та його бенефіціарного власника компанії «Перрит Селект Інвестментс Лимитед» (Британські Віргінські острови), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) від сплати податків, обов'язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на створення штучного завищення ПДВ.

З метою документального підтвердження протиправних дій

ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974), направлених на умисне ухилення від сплати податків, обов'язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій, в ході досудового розслідування ГУ ДФС у м. Києві на виконання листа слідчого проведено аналітичне дослідження

фінансово-господарської діяльності ТОВ «Транс-Груп» щодо наявності ознак порушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.07.2016 по 30.06.2018, за результатами якого 13.02.2019 складено висновок № 5/26-15-16-01-20/31861974.

Згідно висновку аналітичного дослідження вбачається, що посадові особи ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) причетні до конвертації коштів шляхом видачі готівки особам, що діють від імені фіктивних суб'єктів господарювання, яка одержана підприємством ТОВ «Транс-Груп» від підприємств, що здійснюють реалізацію скрапленого газу на своїх мережах АЗС за готівку. Таким чином, ймовірна сума легалізація коштів складає 29 302 831,82 гривень.

Так, посадові особи ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974), основним видом діяльності якого є надання транспортних послуг по Україні та за її межами, оптова торгівля скрапленим газом, з залученням суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, щодо яких встановлено відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу одночасно в значних об'ємах реалізувати різноманітну групу товарів, виконувати роботи і надавати послуги в різних галузях економіки, а саме - ТОВ «Спецінформ» (ЄДРПОУ 40412024), ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «Ремонтсіті» (ЄДРПОУ 40762070), ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312), ТОВ «Таск-Інвест-Актив» (ЄДРПОУ 40537999), ТОВ «Ріалант» (ЄДРПОУ 40513461), ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904), ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194), ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777), ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), організували протиправну схему, яка полягає в перерахуванні грошових коштів, отриманих від замовника на рахунки ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) та перелічених суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності без фактичного постачання товарів, надання послуг, а також в документальному оформленні безтоварних операцій, що дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, отримувати готівкові необліковані кошти та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Встановлено, що загальна сума документально оформлених фінансово-господарських операцій ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) з переліченими вище підприємствами, які мають ознаки фіктивності складає 29 143 450 грн., в тому числі ПДВ 4 857 242,69 грн., а саме:

- з ТОВ «Ріалант» (ЄДРПОУ 40513461) - 742462,30 грн. в тому числі ПДВ 123743,72 грн.;

- з ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363) - 628300,00 грн. в тому числі ПДВ 104716,67 грн.;

- з ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777) - 245233,45 грн. в тому числі ПДВ 40872,24 грн.;

- з ТОВ «Таск-Інвест-Актив» (ЄДРПОУ 40537999) - 5123665,60 грн. в тому числі ПДВ 853944,27 грн.;

- з ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194) - 140109,00 грн. в тому числі ПДВ 23351,50 грн.;

- з ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182) - 135845,82 грн. в тому числі ПДВ 22640,97 грн.;

- з ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312) - 128304,45 грн. в тому числі ПДВ 21384,08 грн.;

- з ТОВ «Спецінформ» (ЄДРПОУ 40412024) - 8409549,45 грн. в тому числі ПДВ 1401591,58 грн.;

- з ТОВ «Ремонтсіті» (ЄДРПОУ 40762070) - 1274808,00 грн. в тому числі ПДВ 212468,00 грн.;

- з ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446) - 769385,00 грн. в тому числі ПДВ 128230,83 грн.;

- з ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904) - 11545787,00 грн. в тому числі ПДВ 1924297,83 грн.

Враховуючи надходження коштів на банківські рахунки ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) від вищенаведених підприємств, які мають ознаки фіктивності у розмірі 29 302 831,82 грн., вбачається, що посадові особи ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) причетні до конвертації коштів шляхом видачі готівки особам, що діють від імені фіктивних суб'єктів господарювання, яка одержана підприємством ТОВ «Транс-Груп»

(ЄДРПОУ 31861974) від підприємств, що здійснюють реалізацію скрапленого газу на своїх мережах АЗС за готівку.

Таким чином, ймовірна сума легалізації складає 29 302 831,82 грн.

Отже, за результатом проведення слідчих дій установлено, що указані підприємства відкрили вказані у клопотанні розрахункові рахунки.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. від 01 квітня 2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних у клопотанні визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках (усі види валют), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого (прокурора) на час його надання, які відкриті та обслуговуються по наступним підприємствам та в наступних банківських установах:

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): 2600058488, 2600854901, 2600370889, 2600557729, 2600513750 (Євро), 2600513750 (Долар США); ТОВ "СКАЙЛАЙТ" (ЄДРПОУ 42221351): 2600077209; ТОВ "КОМПАНІЯ БУД-ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 42296579): 2600383818; ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672): 2600183816; ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): 2600827723, 2600728444, що відкриті в Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ») (ЄДРПОУ 14282829; МФО 334851), розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4:

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): 26001011013502, 26046011013501, 26002011013501, 26002011013501 (Долар США), 26002011013501 (Євро), що відкрито в Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (АТ «Альфа Банк») (ЄДРПОУ 23494714; МФО 300346), розташоване за адресою: м. Київ, вул.Десятинна,4/6.

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): 26008052653916, 26005052638105 (Долар США), 26004052652041 (Євро); ТОВ "АВО ГРУП" (ЄДРПОУ 42208524): 26044052608129, 26000052718592, 26002052709178, 26001052704497; ТОВ «МВ Капітал» (ЄДРПОУ 42649620): 26006052726232; 26041052608768; 26002052711070; ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363): 26000052665377 (українська гривня), 26000050015424 (українська гривня), 26048052606127 (українська гривня), що відкрито в Філія «Розрахунковий центр» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (Філія «Розрахунковий центр АТ КБ «Приватбанк») (ЄДРПОУ 14360570; МФО 320649), розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,65.

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): 26005011446, що відкрито в Акціонерне товариство «Банк Січ» (АТ «Банк Січ») (ЄДРПОУ 37716841; МФО 380816), розташоване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,63:

ТОВ «БЦ-Трейд» (ЄДРПОУ 40634942): 26002201028173, 26005101028173, що відкриті в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639), що розташований в м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

ТОВ «Будкрафт» (ЄДРПОУ 40281801): 26029053000120, 26009053017940; ТОВ "ІР-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 42008033): 26009053029109, 26005053016569; ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672): 26007053036138; ТОВ «Ремонтсіті» (ЄДРПОУ 40762070): 26007053161047 (українська гривня), що відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570), що розташований в м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16.

ТОВ "ФПГ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42088873):26004018830001, що відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119, ЄДРПОУ 14360506), що знаходиться в м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50.

ТОВ "АКП-СТОУН" (ЄДРПОУ 42120094): 26004455055545 (українська гривня), 26004455055545 (Євро), 26004455055545 (Долар США); ТОВ «Ріалант» (ЄДРПОУ 40513461): 26002455028671 (українська гривня); ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312): 26003455036985 (українська гривня); ТОВ «Спецінформ» (ЄДРПОУ 40412024): 26009455025280 (українська гривня); ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904): 26000455024161 (українська гривня), що відкрито в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться в м. Київ вул. Жилянська, 43.

ТОВ "3Д І ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 42120424): 26005052645402, ТОВ "ЕЙЛІН ГРАНД" (ЄДРПОУ 42124979): 26045052607886, 26005052663097; ТОВ «Тайтон Груп» (ЄДРПОУ 42453455): 26044052609108, 26002052666837; ТОВ «Ейлін» (ЄДРПОУ 42121674): 26045052605598, 26007052646465; ТОВ «Маестро Конкорд» (ЄДРПОУ 42460609): 26049052610879, 2600305263851; ТОВ «Іст Вест Корп» (ЄДРПОУ 42464509): 26041052608168, 26007052648087, що відкриті в Печерська Філія АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться в м. Київ вул. Предславинська, 19.

ТОВ "ПРАЙД ОЙЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 42201534): 2604680177, 26000614892, що відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться в м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

ТОВ "АВО ГРУП" (ЄДРПОУ 42208524): 26000010109789 (долар США), 26000010109789 (Євро), 26000010109789 (українська гривня), що відкриті в АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, ЄДРПОУ 36301800), що знаходиться в м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17в.

ТОВ "СКАЙЛАЙТ" (ЄДРПОУ 42221351): 26008010581325; ТОВ «Промо Зерно Трейд» (ЄДРПОУ 42247783): 26001010622504; ТОВ «Елантра Ком» (ЄДРПОУ 42247715): 26002010622020; що відкрито в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 2623702), що знаходиться в м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24.

ТОВ "КОМПАНІЯ БУД-ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 42296579): 26003878920631, ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672): 26000878920838; що відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться в м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): 26006300004124, що відкриті в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ЄДРПОУ 212322127), що знаходиться в м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): 26000112230001, що відкриті в ПАТ «АКОРДБАНК» (МФО 38634, ЄДРПОУ 35960913), що знаходиться в м. Київ, вул. Стеценка, буд.6.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): 26004095023001, що відкриті в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268, ЄДРПОУ 09801546), що знаходиться в м. Львів, вул. Сербська, 1.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): 26007155648001, що відкриті в АТ « Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що знаходиться в м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

ТОВ «Балабанов» (ЄДРПОУ 42473728): 26002001683581; ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446): 26008005513071 (українська гривня), що відкриті в АТ "Iдея Банк" (МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819), що знаходиться в м. Львів вул. Валова,11.

ТОВ «Лімекс Стіл» (ЄДРПОУ 42211207): 2600200108499;

ТОВ «Карлстон» (ЄДРПОУ 42211694): 2600100108498; ТОВ «Ліміт Консалт» (ЄДРПОУ 42225309): 2600900108568, що відкриті в АТ "КБ "Земельний Капітал" (МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450), що знаходиться в м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15.

ТОВ «Про-Сис Рентал» (ЄДРПОУ 42682427): 26047056107340, 26009056129106, що відкриті в Філія "Київсіті" АТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться в м. Київ, вул. Кирилівська, 104.

ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): 26009609148001 (українська гривня); ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194): 26005562814001 (українська гривня), 26005562814001 (долар США), 26005562814001 (євро); ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182): 26001568351001 (українська гривня), що відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК (МФО 339500), що знаходиться в м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.

ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): 26008001050679 (українська гривня); ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194): 26009001051536 (українська гривня); ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182): 26005001051604 (українська гривня), що відкриті в ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), що знаходиться в м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2.

ТОВ «Таск-Інвест-Актив» (ЄДРПОУ 40537999): 26003056219782 (українська гривня), 26002056212188 (долар США), що відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), що знаходиться в м. Київ вул. Грушевського, 1Д .

ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182): 26002013055160 (українська гривня), 26003700055160 (українська гривня), 26001000155160 (українська гривня); ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312): 26007000153412 (долар США), 26007000153412 (євро), 26008013053412 (долар США), 26008013053412 (євро), 26009700053412 (українська гривня), 26008013053412 (українська гривня), 26009001053412 (українська гривня); ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446): 26007013047708 (російський рубль), 26007013047708 (долар США), 26008700047708 (українська гривня), 26007013047708 (українська гривня), 26008001047708 (долар США), 26008001047708 (євро), 26008001047708 (українська гривня), 26007013047708 (євро), що відкриті в АТ "Сбербанк" (МФО 320627), що знаходиться в м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904): 2600200130227 (українська гривня), що відкрито в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що знаходиться в м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5.

ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904): 2600331199701 (українська гривня), що відкрито в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), що знаходиться в м. Київ вул. Жилянська, буд.32.

Заборонити будь яким особам службовим особам підприємствам та представникам за дорученням розпоряджатися грошовими коштами та проводити видаткові операції, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Попередній документ : 81461284
Наступний документ : 81461288