Ухвала суду № 76898628, 02.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48264/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Мусіюка Ю.Д., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Вакаровим Д.В., у кримінальному провадженні № 42018000000001581 від 26.06.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "КОМІНВЕСТБАНК", АТ "УкрСиббанк", Акціонерний банк "Південний", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", АТ "СБЕРБАНК", ПАТ «ВіЕС Банк», АТ "ОТП БАНК", ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "РВС БАНК", АТ "АЛЬПАРІ БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "МЕГАБАНК".

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор Вакаров Д.В. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001581 від 26.06.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ», що відповідно до п. 1.2.1 Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 30.09.2016, є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» та Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз», діючи за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Луганськзбут», 100% частки в статутному капіталі належить ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання за явно завищеними цінами упродовж 2017-2018 років природного газу у ТОВ «Енергомонтаж-21» (код ЄДРПОУ 39478930) та ПП «Некст Ойл Трейд» (код ЄДРПОУ 40289067), що мають ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти в особливо великому розмірі на загальну суму понад 6 млн. грн.

Так, на протязі 2017-2018 років ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» та ТОВ «Луганськгаззбут» здійснюють придбання природного газу у ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930) та ПП «Некст Ойл Трейд» (код ЄДРПОУ 40289067):

-ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» придбало у ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» природній газ в об'ємі 14 723,98 тис. м. куб на загальну суму 148 593 375 грн., середня ціна становить 10 091,9 грн за 1 тис. м. куб; у ПП «Некст Ойл Трейд» - 14 208,7 тис. м. куб. на загальну суму 128 610 569 грн., середня ціна становить 9 051,5 грн. за 1 тис. м. куб.;

-ТОВ «Луганськгаззбут» придбало у ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» природній газ в об'ємі 4 657,38 тис. м. куб на загальну суму 47 446 170 грн., середня ціна становить 10 187,3 грн за 1 тис. м. куб; у ПП «Некст Ойл Трейд» - 126,29 тис. м. куб. на загальну суму 1 192 848 грн., середня ціна становить 9 4451,3 грн. за 1 тис. м. куб.

В свою чергу ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 52, оф. 17, кількість працюючих осіб в якому становить одна особа, здійснювало придбання природного газу у наступних суб'єктів господарювання: ПП «Некст Ойл Трейд» в об'ємі 10 249,86 м. куб на загальну суму 80 554 553 грн. (середня ціна - за 1 тис. м. куб. становить 7 859,1 грн.), у ТОВ «Еру Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40371329) в об'ємі 8 317,53 тис. м. куб. на загальну суму 75 657 797 грн. (середня ціна - 9 096,18грн. за 1 тис. м. куб), ТОВ «Інкоргаз» (код ЄДРПОУ 37044944) в обємі 300 тис. м. куб на загальну суму 2 525 001 грн. (середня ціна - 8 450 грн. за 1 тис. м. куб).

Проведені операції свідчать про те, що ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930) та ПП «Некст Ойл Трейд» (код ЄДРПОУ 40289067) створені з метою штучного завищення вартості природного газу, який в подальшому реалізується ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» та ТОВ «Луганськзбут» підприємствам і населенню в Луганській області.

Так, проведеним співробітниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні аналізом баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ПП «Некст Ойл Трейд» (код 40289067) та ТОВ «Енергомонтаж 21» (код 39478930) здійснюють підприємницьку діяльність пов'язану з поставками природнього газу Сєверодонецьке міжрайонне управління по експлуатації газового господарства - філія ПАТ по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз» (код 20188365).

●У своїй діяльності зазначені суб'єкти господарювання використовують банківські рахунки

● ТОВ "ЛАЙТ-КОМ"(код ЄДРПОУ 41556656) - №№26008063146864 та 26007063006864, відкриті у АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (код за ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248);

●ТОВ «Укргарантресурс» (код 39301714) - №26001548920800, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), №№26052000049904 та 26001010049019, відкриті у Акцiонерний банк "Пiвденний" (код за ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), №26006924418291, відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478);

●Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ» (код 31813611) - №26007924436335, відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), №№ 26003591354, 26003479539, 26007375231 та 26008172336, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), №26502233 відкритий у ПАT "ПУМБ"( код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), № 26502014421902, відкритий у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (код за ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), №26506052600740 та 26007000234991, відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842);

● ТОВ «Плюмпе Агро» (код 37437248) - №№26006212004287, 26040287163, 26006287163 та 26043903291470, відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478);

●ТОВ «Лібор Приват» (код 40746405) - 26002000156470, 26003013056470 та 26058013056470, відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код за ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) ;

●ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (код 40996192) - №№26002063246511 та 26001063106511, відкриті АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (код за ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248);

● ТОВ «Іреджен» (код 41633672) - №26008000021356, відкритий у ПАТ "ВiЕс Банк" (код за ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213) ;

●ТОВ «ІЛІОР» (код 40052667) - №26005924417237, відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478);

●ТОВ «Профі - уніко» (код 41704313) - 26054013063917, 26009013063917 та 26008000163917, відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код за ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627);

●ТОВ «Деус - торг» (код 41369626) - №№26001063006826 та 26002063146826, відкриті у АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (код за ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248);

●ТОВ «Буд сервіс» (код 41386561) - №№26002063006784 та 26003063146784, відкриті у АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (код за ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248);

●ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436) - № 26005571491700, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), №№ 26007711788806, 26007386178, 26008386177 та 2604651829, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335); №26008455004224, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (код за ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528); №260048531101, відкритий у ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (код за ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), №2600801673605, відкритий у ПАТ "КРЕДОБАНК" (код за ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), №2600217157, відкритий у ПАT "ПУМБ"( код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), №№ 2600531136001 та 2610231136001, відкриті у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (код за ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), № 26006006940001, відкритий у ПАТ "РВС БАНК" (код за ЄДРПОУ 39849797, МФО 339072), №26008001000980, відкритий у АТ "АЛЬПАРI БАНК" (код за ЄДРПОУ 38377143 , МФО 380894 ), №№ 26003053025949, 26005053006911 та 26007053023851, відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842)

●ТОВ «Сан Сіті ЛТД» (код 41344263) - №№ 26007063006778 та 26008063146778, відкриті у АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (код за ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248);

●ТОВ «Дендікс» (код 41326429) - №26009790110001, відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (код за ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500); .

●ТОВ «Крістоліт» (код 38951862) - № 26006455035789, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (код за ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), №26000058480001, відкритий у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (код за ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634);

● ТОВ «Будторгпостач» (код 40266867) - №2600200133602, відкритий у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (код за ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), №№26055700375855 та 26003700371210, відкриті у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (код за ЄДРПОУ14360920 , МФО 380838), №№2600418510 та 26007510449, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), №26005621104159 , відкритий у ПАТ "Промiнвестбанк" (код за ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012);

●ТОВ «Арсенал менеджмент» (код 40138932) - №2600131291001, відкритий у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (код за ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749);

●ТОВ «Акіла» (код 36581984) - №№26003013057833, 26058013057833 та 26002000157833, відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код за ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), № 26009010472789, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код за ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123)

●ТОВ «Група компаній «Форкіада» (код 37702961) - № 260072642901, відкритий у ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (код за ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281); № 26000212001327, відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478);

●ТОВ «Гефест ЛТД» (код 41778453) - №26005261169, відкритий у ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (код за ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629).

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (код за ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248), АТ "УкрСиббанк" (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), Акцiонерний банк "Пiвденний" (код за ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАT "ПУМБ"( код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (код за ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), АТ "СБЕРБАНК" (код за ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), ПАТ "ВiЕс Банк" (код за ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213), АТ "УкрСиббанк" (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), АТ "ОТП БАНК" (код за ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (код за ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), ПАТ "КРЕДОБАНК" (код за ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (код за ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), ПАТ "РВС БАНК" (код за ЄДРПОУ 39849797, МФО 339072), АТ "АЛЬПАРI БАНК" (код за ЄДРПОУ 38377143 , МФО 380894 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), АТ "ТАСКОМБАНК" (код за ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (код за ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (код за ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (код за ЄДРПОУ14360920, МФО 380838), ПАТ "Промiнвестбанк" (код за ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (код за ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по рахунках, що належать вищевказаним підприємствам про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, я які перебувають у володінні АТ "КОМІНВЕСТБАНК", АТ "УкрСиббанк", Акціонерний банк "Південний", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", АТ "СБЕРБАНК", ПАТ «ВіЕС Банк», АТ "ОТП БАНК", ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "РВС БАНК", АТ "АЛЬПАРІ БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "МЕГАБАНК", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Мусіюку Юрію Дмитровичу, та іншим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Харкевичу І.П., Харченку І.В., Остроушко Є.В.. Тезі Р.В., Данічу Є.О., Дмитренку Є.О., Писаренку Є.Г., Луценку В.В., Паламарчуку В.В., Безушку А.П. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018000000001581 Вакарову Д.В., Коваленку Ю.О., Керману С.Ю., Дяченку О.О., Дяченку Л.М., Густякову ІО.В., Войтовичу О.М., Ігнат О.І., Паршутіну А.Б., Дерезі В.О., Тельпісу М.В, Павчуку С.С., Нехаєнку 1.0. та за їх дорученням (постановою) іншим особам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні:

АТ "КОМІНВЕСТБАНК" (код за ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ "ЛАЙТ-КОМ"(код ЄДРПОУ 41556656), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань: карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№26008063146864 та 26007063006864 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (код 40996192), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№26002063246511 та 26001063106511 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів ( переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Деус - торг» (код 41369626), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№26001063006826 та 26002063146826 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної'справи ТОВ «Буд сервіс» (код 41386561), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, 1Р-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; 'карток із зрізками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№26002063006784 та 26003063146784 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Сан Сіті ЛТД» (код 41344263), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ 26007063006778 та 26008063146778 -у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду.' номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних. доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

АТ "УкрСиббанк" (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ГОВ «Укргарантресурс» (код 39301714), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №26001548920800 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування : карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів. ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднані; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № 26005571491700 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

Акціонерний банк "Південний" (код за ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Укргарантресурс» (код 39301714), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієпт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№26052000049904 та 26001010049019 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

АБ "УКРГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Укргарантресурс» (код 39301714), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26006924418291 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» (код 31813611), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них. виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки,; та руху грошових коштів по рахунку №26007924436335 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням. коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «ІЛІОР» (код 40052667), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26005924417237 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків- та' МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по: 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Плюмпе Агро» (код 37437248), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань;' карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№26006212004287, 26040287163, 26006287163 та 26043903291470 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Група компаній «Форкіада» (код 37702961), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів; ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством'; його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 26000212001327 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 14305909, МФО

300335), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» (код 31813611), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, Додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№26003591354, 26003479539, 26007375231 та 26008172336 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів (угод) про 'відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №№ 26007711788806, 26007386178, 26008386177 та 2604651829 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи,1 призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Будторгпостач» (код 40266867), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №№2600418510 та 26007510449 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням : коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і' За що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

ПАТ "ПУМБ"( код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» (код 31813611), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них. виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №26502233 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття' грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів'(угод)'про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування 'карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №2600217157 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (код за ЄДРГІОУ 23494714, МФО 300346), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» (код 31813611), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведения вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 26502014421902 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (код за ЄДРПОУ

14360570, МФО 321842), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» (код 31813611), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, до датків до' цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №26506052600740 та 26007000234991 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТOB «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ 26003053025949, 26005053006911 та 26007053023851, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв нд зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

АТ "СБЕРБАНК" (код за ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Лібор Приват» (код 40746405), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, 1Р-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №26002000156470, 26003013056470 та 26058013056470 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу; суму 'коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого 'банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Профі - уніко» (код 41704313), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів!, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; -карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26054013063917, 26009013063917 та 26008000163917 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи,, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

юридичної справи ТОВ «Акіла» (код 36581984), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів пб рахунках 1 №№26003013057833, 26058013057833 та 26002000157833 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

ПАТ «ВіЕС Банк» (код за ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Іреджен» (код 41633672), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №226008000021356 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувала коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018;

АТ "ОТП БАНК" (код за ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №26008455004224 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

юридичної справи ТОВ «Крістоліт» (код 38951862), у тому числі договорів (угод) 'про -відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів' по рахунку т № 26006455035789 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та; звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень); меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

ПАТ' БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (код за ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №260048531101 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

юридичної справи ТОВ «Група компаній «Форкіада» (код 37702961), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № 260072642901 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

ПАТ "КРЕДОБАНК" (код за ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефоні^';' ІР-адресів,- з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №2600801673605 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших

документів щодо отримання грошових коштів;

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ 2600531136001 та 2610231136001 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

юридичної справи ТОВ «Арсенал менеджмент» (код 40138932), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №2600131291001 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

ПАТ "РВС БАНК" (код за ЄДРПОУ 39849797, МФО 339072), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів. ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № 26006006940001 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

АТ "АЛЬПАРІ БАНК" (код за ЄДРПОУ 38377143, МФО 380894), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Альтер - топ» (код 36892436), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №26008001000980 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

АТ "ТАСКОМБАНК" (код за ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Дендікс» (код 41326429), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №26009790110001 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (код за ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТOB «Крістоліт» (код 38951862), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №26000058480001 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (код за ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Будторгпостач» (код 40266867), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів;, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток' із зразками підпису посадових осіб та печатки, у та руху грошових коштів по рахунку №2600200133602 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків1'та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено копати та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

АТ "ПРАВЕКС БАНК" (код за ЄДРПОУ 14360920 , МФО 380838), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Будторгпостач» (код 40266867), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів,' з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку по рахунках №№26055700375855 та 26003700371210 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

ПАТ "Промінвестбанк" (код за ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Будторгпостач» (код 40266867), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26005621104159 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код за ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), з ; можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичної справи ТОВ «Акіла» (код 36581984), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством) його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № 26009010472789 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів;

ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (код за ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), з можливістю вилучення їх копій, а саме:- юридичної справи TOB «Гефест ЛТД» (код 41778453), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №26005261169 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48264/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мусіюку Ю.Д.

Слідчий суддя: В.А. Писанець