Ухвала суду № 76898622, 02.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48226/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Мусіюка Ю.Д., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Вакаровим Д.В., у кримінальному провадженні № 42018000000001581 від 26.06.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор Вакаров Д.В. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001581 від 26.06.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ», що відповідно до п. 1.2.1 Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 30.09.2016, є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» та Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз», діючи за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Луганськзбут», 100% частки в статутному капіталі належить ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання за явно завищеними цінами упродовж 2017-2018 років природного газу у ТОВ «Енергомонтаж-21» (код ЄДРПОУ 39478930) та ПП «Некст Ойл Трейд» (код ЄДРПОУ 40289067), що мають ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти в особливо великому розмірі на загальну суму понад 6 млн. грн.

Так, на протязі 2017-2018 років ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» та ТОВ «Луганськгаззбут» здійснюють придбання природного газу у ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930) та ПП «Некст Ойл Трейд» (код ЄДРПОУ 40289067):

-ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» придбало у ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» природній газ в об'ємі 14 723,98 тис. м. куб на загальну суму 148 593 375 грн., середня ціна становить 10 091,9 грн за 1 тис. м. куб; у ПП «Некст Ойл Трейд» - 14 208,7 тис. м. куб. на загальну суму 128 610 569 грн., середня ціна становить 9 051,5 грн. за 1 тис. м. куб.;

-ТОВ «Луганськгаззбут» придбало у ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» природній газ в об'ємі 4 657,38 тис. м. куб на загальну суму 47 446 170 грн., середня ціна становить 10 187,3 грн за 1 тис. м. куб; у ПП «Некст Ойл Трейд» - 126,29 тис. м. куб. на загальну суму 1 192 848 грн., середня ціна становить 9 4451,3 грн. за 1 тис. м. куб.

В свою чергу ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 52, оф. 17, кількість працюючих осіб в якому становить одна особа, здійснювало придбання природного газу у наступних суб'єктів господарювання: ПП «Некст Ойл Трейд» в об'ємі 10 249,86 м. куб на загальну суму 80 554 553 грн. (середня ціна - за 1 тис. м. куб. становить 7 859,1 грн.), у ТОВ «Еру Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40371329) в об'ємі 8 317,53 тис. м. куб. на загальну суму 75 657 797 грн. (середня ціна - 9 096,18грн. за 1 тис. м. куб), ТОВ «Інкоргаз» (код ЄДРПОУ 37044944) в обємі 300 тис. м. куб на загальну суму 2 525 001 грн. (середня ціна - 8 450 грн. за 1 тис. м. куб).

Проведені операції свідчать про те, що ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930) та ПП «Некст Ойл Трейд» (код ЄДРПОУ 40289067) створені з метою штучного завищення вартості природного газу, який в подальшому реалізується ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» та ТОВ «Луганськзбут» підприємствам і населенню в Луганській області.

Так, проведеним співробітниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні аналізом баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ПП «Некст Ойл Трейд» (код 40289067) та ТОВ «Енергомонтаж 21» (код 39478930) здійснюють підприємницьку діяльність пов'язану з поставками природнього газу Сєверодонецьке міжрайонне управління по експлуатації газового господарства - філія ПАТ по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз» (код 20188365).

У своїй діяльності ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 5451150) використовує банківські рахунки

●№№26005302021178, 26001306021178, 2600230502117, 26004303021178, 26003304021178 та 26006301021178, 26007300021178 та 26030300021178, відкриті у Філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09304612, МФО 304665);

●№№26044300779669 та 26000300779669, відкриті у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669);

●№2600315226 та 2600445226, відкриті у АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (код за ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647),

● №26007001030719, відкритий у АТ "Мiсто Банк" (код за ЄДРПОУ 00032106, МФО 328760);

●№26034109280, відкритий у ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988);

●№2901530492007, відкритий у АБ «Укргазбанк» (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478).

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09304612, МФО 304665), Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (код за ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647), АТ "Мiсто Банк" (код за ЄДРПОУ 00032106, МФО 328760), ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988), АБ «Укргазбанк» (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які належать ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Мусіюку Юрію Дмитровичу, та іншим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Харкевичу І.П., Харченку І.В., Остроушко Є.В., Гезі Р.В., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Писаренку Є.Г., Луценку В.В., Паламарчуку В.В., Безушку А.П. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001581 та за їх дорученням (постановою) іншим особам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні:

●Філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09304612, МФО 304665), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 5451150), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№26005302021178, 26001306021178, 26002305021178, 26004303021178, 26003304021178, 26006301021178, 26007300021178 та 26030300021178 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;

●Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 5451150), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№26044300779669 та 26000300779669 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;

●АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (код за ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 5451150), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№2600315226 та 2600445226 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;

●АТ "Мiсто Банк" (код за ЄДРПОУ 00032106, МФО 328760), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 5451150), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №26007001030719 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;

●ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 5451150), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №26034109280 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;

●АБ «Укргазбанк» (код за ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 5451150), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №2901530492007 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48226/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мусіюку Ю.Д.

Слідчий суддя: В.А. Писанець