Ухвала суду № 84794991, 27.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48227/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Польового С.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

10.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Польового С.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019100000001044.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови Фещенка В.П., ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852) в особі в.о. директора ОСОБА_1 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_2 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_3 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Проведеними заходами встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» в системі «Прозорро» оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту «Будівництво навісу КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП «Дитятки», Іванківський район, Київська область»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район» та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за всіма процедурами закупівель являється ТОВ «Будстрой Енерджі» (код ЄДРПОУ 42067895), яке в період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 1,8 млн. грн.

За результатами проведення іншої низки тендерних процедур (закупівля робіт з розробки робочого проекту «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Паришів» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки робочого проекту «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Лелів» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та закупівля приладів звукової та візуальної сигналізації) договори укладено з ТОВ «Техінвест Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36302584). Загальна сума укладених договорів складає 1,87 млн. грн. Станом на 30.07.2019 здійснено оплату по одному із договорів (закупівля будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області») в розмірі 0,85 млн. грн.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що посадові особи ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», за попередньою змовою із керівниками зазначених суб`єктів господарювання, штучно завищили вартість робіт та надали недостовірні відомості у тендерній документації з метою привласнення частини бюджетних коштів.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будстрой Енерджі» та ТОВ «Техінвест Інжиніринг» за період 2018-2019 років встановлено, що на території м. Києва, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей здійснює протиправну діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які створені (придбані) з метою надання незаконних послуг третім суб`єктам господарської діяльності та сприяють привласненню та заволодінню державними коштами в особливо великих розмірах.

Оперативним шляхом встановлено громадянина ОСОБА_3 , який використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, організував злочинну схему по наданню послуг з документального відображення проведених безтоварних фінансово-господарських операцій третім особам, які здійснюють діяльність у сфері будівництва та являються переможцями тендерних закупівель з виконання робіт (надання) послуг підприємствам комунального сектору та державним України.

Так, до складу підконтрольних ОСОБА_3 суб`єктів підприємницької діяльності, які надають незаконні послуги третім особам (реально-існуючий сектор підприємницької діяльності) з формування податкового кредиту та податкових зобов`язань шляхом реєстрації податкових накладних в «Єдиному реєстрі податкових накладних» з найменуванням товарів (послуг), який є приблизним до виду діяльності СГД - замовника, входять: ТОВ «Авітек-Пром» (код ЄДРПОУ 42801163), ТОВ «Брайс Компані» (код ЄДРПОУ 42806381), ТОВ «БК Укрбудмоноліт» (код ЄДРПОУ 41163633), ТОВ «Лайфвей» (код ЄДРПОУ 42860150), ТОВ «Метпромбуд Інвест» (код ЄДРПОУ 41281708), ТОВ «Прауд Тайм» (код ЄДРПОУ 42916978), ТОВ «Скай Гроу» (код ЄДРПОУ 42861589), ТОВ «Компанія Спецкомторг» (код ЄДРПОУ 42806292), ТОВ «Агросталь Буд» (код ЄДРПОУ 42520023), ТОВ «Альфа Буд Монтаж» (код ЄДРПОУ 40245852); ТОВ «Агро Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 35553102), ТОВ «Бест Вей Компані» (код ЄДРПОУ 38783835), ТОВ «Буд Хауз» (код ЄДРПОУ 42613463), ТОВ «ВРК Віста» (код ЄДРПОУ 41962253), ТОВ «Капітель-Строй» (код ЄДРПОУ 36490929), ТОВ «Крокус-2018» (код ЄДРПОУ 42391661), ТОВ «Ліннер» (код ЄДРПОУ 41898204), ТОВ «Мелсіті» (код ЄДРПОУ 41490056), ТОВ «Проект Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «СМ-Строй» (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ «Стальпрокат Буд» (код ЄДРПОУ 42411970), ТОВ «Стан Груп» (код ЄДРПОУ 41882105), ТОВ «Альма Груп» (код ЄДРПОУ 40871993), ТОВ «Ангіту» (код ЄДРПОУ 43144418), ТОВ «ЛУАА» (код ЄДРПОУ 42585101), ТОВ «Стел Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42286513), ТОВ «Будстрой Індастрі» (код ЄДРПОУ 42087639), ТОВ «Янмун» (код ЄДРПОУ 42900397), ТОВ «Вентікс» (код ЄДРПОУ 42976199), ТОВ «Зерноторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42726914), ТОВ «Термікус» (код ЄДРПОУ 40976354), ТОВ «Мелсіті» (код ЄДРПОУ 41490056), ТОВ «Мега Солюшн» (код ЄДРПОУ 43076078), ТОВ «Тандем Стар» (код ЄДРПОУ 43106704), ТОВ «Антер-Лінк» (код ЄДРПОУ 43031173), ТОВ «Бастіон Партнер» (код ЄДРПОУ 43151830), ТОВ «Дайкін Гріс» (код ЄДРПОУ 42369306), ТОВ «Коруна Трейд» (код ЄДРПОУ 43031959), ТОВ «Промдом» (код ЄДРПОУ 43088324) та інші.

Проведеним аналізом встановлено, що відповідно до звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання вищезазначені суб`єкти господарювання користуються однаковими ІР - адресами, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами, які здійснюють загальний контроль над незаконною діяльністю.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу ДЗЕ НП України, протиправна діяльність указаних осіб продовжується на даний час. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи зазначених СГД використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в банківських установах.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з тим, що грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та цінні папери, розміщені у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Запоріжжя (МФО 313399), АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), Запорізьке АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Запорізьке АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), Філія Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 313957), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), Запорізьке АТ «АЛЬФА - БАНК» у м. Києві у м. Запоріжжя (МФО 300346), Запорізьке АТ «ПУМБ» ((МФО 334851), Запорізьке ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540) на наступних банківських рахунках, а саме:

1. АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АВІТЕК - ПРОМ» (код 42801163);

- № НОМЕР_3 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «БРАЙС КОМПАНІ» (код 42806381);

- № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (рахунки відкриті у цінних паперах), які належать ТОВ «БК УКРБУДМОНОЛІТ» (код 41163633);

- № НОМЕР_7 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_8 , які належать ТОВ «ЛАЙФВЕЙ» (код 42860150);

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № UA НОМЕР_12 (рахунок відкритий у цінних паперах) № НОМЕР_13 , № UA НОМЕР_14 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_15 , (рахунок відкритий у цінних паперах), № UA НОМЕР_16 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ» (код 41281708);

- № UA НОМЕР_17 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «ПРАУД ТАЙМ» (код 42916978);

- № UA НОМЕР_19 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_20 , які належать ТОВ «СКАЙ ГРОУ» (код 42861589);

- № UA НОМЕР_21 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_159, які належать ТОВ «КОМПАНІЯ СПЕЦКОМТОРГ» (код 42806292);

2. ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Запоріжжя (МФО 313399, код 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_22 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_23 (рахунок відкритий у цінних паперах, № НОМЕР_24 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД» (код 42520023);

- № НОМЕР_28 (рахунок відкритий у цінних паперах), який належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код 40245852);

- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_31 , які належать ТОВ «АГРО ЗАПОРІЖЖЯ» (код 35553102);

- № НОМЕР_32 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код 38783835);

- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_37 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_38 , (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «БУД ХАУЗ» (код 42613463);

- № НОМЕР_39 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_40 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які належать ТОВ «БК УКРБУДМОНОЛІТ» (код 41163633);

- № НОМЕР_43 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_46 , які належать ТОВ «ВРК ВІСТА» (код 41962253);

- № НОМЕР_47 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_54 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_55 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_56 , які належать ТОВ «КАПІТЕЛЬ - СТРОЙ» (код 36490929);

- № НОМЕР_57 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_58 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ «КРОКУС - 2018» (код 42391661);

- № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛІННЕР» (код 41898204);

- № НОМЕР_63 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_64 , які належать ТОВ «МЕЛСІТІ» (код 41490056);

- № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

- № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «СМ - СТРОЙ» (код 40879311);

- № НОМЕР_70 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_71 , які належать ТОВ «СТАЛЬПРОКАТ БУД» (код 42411970);

- № НОМЕР_72 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_73 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ «СТАН ГРУП» (код 41882105);

3. АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код 23697280, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_76 , який належить ТОВ «АЛЬМА ГРУП» (код 40871993);

- № НОМЕР_77 , який належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40245852);

- № НОМЕР_78 (рахунок відкритий у цінних паперах), який належить ТОВ «АНГІТУ» (код 43144418);

- № НОМЕР_79 , який належить ТОВ «ВРК ВІСТА» (код 41962253);

- № НОМЕР_80 , який належить ТОВ «ЛУАА» (код 42585101);

- № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ «СТЕЛ ТРЕЙД ГРУП» (код 42286513);

4. ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, код 35960913, адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_85 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код 40245852);

- № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_89 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛУАА» (код 42585101);

- № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «СТЕЛ ТРЕЙД ГРУП» (код 42286513);

5. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, код 14352406, адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код 40245852);

- № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (код 42087639);

- № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

- № НОМЕР_98 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_99 , які належать ТОВ «СМ - СТРОЙ» (код 40879311);

6. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, код 14360506, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_100 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_101 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ТОВ «АЛЬФАБУД - ЗАПОРІЖЖЯ» (код 42758731);

7. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_104 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_160 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АНГІТУ» (код 43144418);

- № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_107 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_108 , які належать ТОВ «ЛІННЕР» (код 41898204);

- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_111 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_112 , які належать ТОВ «ЯНМУН» (код ЄДРПОУ 42900397);

8. Запорізьке АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код 25959784, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_117 , які належать ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код 38783835);

- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_121 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_122 , які належать ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (код 42087639); - № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_127 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_128 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛУАА» (код 42585101);

- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

9. Запорізьке АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код 09806443, адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_131 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_132 , які належать ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код 38783835);

10. Філія Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 313957, код 02760363, адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_133 , який належить ТОВ «БК УКРБУДМОНОЛІТ» (код 41163633);

- № НОМЕР_134 , який належить ТОВ «СТЕЛ ТРЕЙД ГРУП» (код 42286513);

11. АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, код 34514392, адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_135 (рахунок відкритий у цінних паперах), №НОМЕР_161, які належать ТОВ «ВЕНТІКС» (код 42976199);

- № НОМЕР_136 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_137 , які належать ТОВ «ЗЕРНОТОРГ ЛТД» (код 42726914);

- № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

- № НОМЕР_140 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_162, які належать ТОВ «СМ-СТРОЙ» (код 40879311);

- № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ТЕРМІКУС» (код 40976354);

12. Запорізьке АТ «АЛЬФА - БАНК» у м. Києві у м. Запоріжжя (МФО 300346, код 23494714, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_146 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛІННЕР» (код ЄДРПОУ 41898204);

- № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ «МЕЛСІТІ» (код ЄДРПОУ 41490056);

13. Запорізьке АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код 14282829, адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_149 , який належить ТОВ «ЛІННЕР» (код 41898204);

- № НОМЕР_150 , який належить ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ» (код 41281708);

14. Запорізьке ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, код 26237202, адреса: м Дніпро, вул. Курсантська, 24) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_151 , який належить ТОВ «МЕГА СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43076078);

15. АТ «А-БАНК» (МФО 307770, код 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

16. АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, код 21322127, адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339);

17.АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582, код 20496061, адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339);

18. АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540, адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 6) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_158 , які належать ТОВ «ТАНДЕМ СТАР» (код 43106704).

Заборонити службовим особам АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Запоріжжя (МФО 313399), АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), Запорізьке АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Запорізьке АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), Філія Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 313957), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), Запорізьке АТ «АЛЬФА - БАНК» у м. Києві у м. Запоріжжя (МФО 300346), Запорізьке АТ «ПУМБ» ((МФО 334851), Запорізьке ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець