Ухвала суду № 84355094, 19.09.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8273/19

Провадження № 1-кс/522/16671/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Горбаченко Д.М., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Попружко В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С., погоджене заступником прокурора Одеської області Кічук Ю.В., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 19.04.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019161500000946 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження № 12019161500000946, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2019 р., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

20 червня 2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Івановим В.В. 21 червня 2019 року підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави 50 (п`ятдесят) прожиткових мінімумів доходів громадян, що складає 96 050 (дев`яносто шість тисяч п`ятдесят) гривень.

Підозрюваним ОСОБА_1 28 червня 2019 року внесено заставу у розмірі 96 050 гривень, в наслідок чого на останнього покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

За клопотанням слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С. 15 серпня 2019 року керівником Одеської місцевої прокуратури №3 Химченко О.С. продовжено строки досудового розслідування до 3-х місяців, а саме до 21.09.2019.

ОСОБА_1 19.08.2019 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Дерусом А.В. задоволено клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Лебедєва В.М. та продовжено покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 21 вересня 2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток.

Після цього, 29.03.2019 о 08:00 годин, знаходячись по пров. Світлому, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вставив банківську платіжну картку у банкомат, яка в подальшому була вилучена банкоматом, через виявлення підробки, в наслідок чого ОСОБА_1 , з причин, що не залежали від його волі був позбавлений можливості вчинити всі дії які вважав необхідними для доведення злочину до кінця.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як замах на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на білу пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 20.06.2019 о 06:43 годин, знаходячись по вул. Черняховського, 1а у м. Одеса поруч з банкоматом ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 000 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 24.04.2019 о 23:13 годин, знаходячись по просп. Шевченко, 11а у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 8 000 гривень, після чого відправився за адресою: АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 дорога АДРЕСА_4 30/ АДРЕСА_5 , де провівши повторну операцію із зазначеною підробленою банківською платіжною карткою за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» зняв грошові кошти у сумі 2 000 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на суму 10 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 27.04.2019 о 06:56 годин, знаходячись по вул. Варненська, 7б у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 500 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 29.05.2019 о 22:04 годин, знаходячись по пров. Світлий, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 5 000 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 05.06.2019 о 07:12 годин, знаходячись по пров. Світлий, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючипідроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 900 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 23.04.2019 о 23:59 годин, знаходячись по пров. Світлий, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 5 900 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток.

Після цього, 23.05.2019 о 21:43 годин, знаходячись по вул. Фонтанська дорого, 30/32 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 5 200 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 28.04.2019 о 07:58 годин, знаходячись по пров. Світлий, 8 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 6 000 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 клієнта банку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 28.04.2019 о 08:19 годин, знаходячись по вул. Варненська, 7б у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» №5167 НОМЕР_11 6372 клієнта банку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 3 400 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 05.04.2019 о 23:23 годин, знаходячись по вул. Академіка Корольова, 76/1 у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів,шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 600 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування час ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, діючи умисно, маючи умисел на незаконні дії з платіжними картками, використовуючи придбаний за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, пристрій для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606 та системний блок персонального комп`ютера «RIM2000 PatriotOptimMini» з додатковим обладнанням, з використанням програмного забезпечення призначеного для пристрою для зчитування, запису та стирання інформації з платіжних карток з магнітною стрічкою MSR606, а саме «MagCardWrite\ReadUtilityProgramv1.12», який знаходився на оптичному диску, записав на пластикову картку з магнітною стрічкою попередньо незаконно зібрану інформацію з магнітної стрічки банківської платіжної карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , тим самим підробив вказану банківську платіжну карту, яка не відповідає міжнародним стандартам, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як підробка та використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно.

Після цього, 27.04.2019 о 06:59 годин, знаходячись по вул. Варненська, 7б у м. Одеса поруч з банкоматом АТ «Ощадбанк», діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи підроблену платіжну банківську пластикову картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та пін-код даної карти, вставивши її у картоприймач вищезазначеного банкомату, з метою отримання готівкових коштів, чим ввів в оману автоматизовану платіжну систему мережі банку, яка сприймала вказану платіжну картку як законний платіжний засіб, зняв грошові кошти у сумі 4 600 гривень чим спричинив матеріальну шкоду клієнту банку на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство)..

Докази, якими обґрунтовується підозра: заявою представника АТ «Ідея Банк» від 18.04.2019; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3 ; протоколом огляду місця події від 20.06.2019; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; висновком експерта №83к від 06.09.2019; показаннями підозрюваного ОСОБА_1 ; іншими зібраними у провадженні матеріалами.

За клопотанням слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 04.09.2019 доручено проведення експертизи Одеського НДЕКЦ МВС України, провести експертизу за експертною спеціальністю «10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів». Вказана експертиза має суттєва значення для кримінального провадження, так як буде встановлено розбір завданого збитку потерпілому.

Крім того, існує необхідність проведення додаткових заходів, направлених на встановлення інших осіб – потерпілих, яким завдано шкоди, вчиненим кримінальним правопорушенням.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування стосовно ОСОБА_1 неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконанні у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно 5 (п`яти) місяців досудового розслідування. При цьому, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 21.09.2019 р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,–

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С. про продовження строку досудового розслідування до шести місяців – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019161500000946 від 21.09.2019 р. за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 21.11.2019 включно.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

19.09.2019