Ухвала суду № 82554741, 11.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29666/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковальова В.А. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

07.06.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковальова В.А. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002650.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.

Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України, на підставі постанови від 01 листопада 2018 року заступника Генерального прокурора про визначення групи прокурорів, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018000000002650 відомості про яке 29 жовтня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Протягом 2017-2018 років, службові особи ГУ ДФС у Одеській та Миколаївській областях, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення Митного кодексу України, сприяли службовим особам ряду товариств з обмеженою відповідальністю, в ухиленні від сплати податків, що спричинило настання тяжких наслідків.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на особисте збагачення, розробив злочинний план метою якого є його особисте збагачення, за рахунок експорту зернових культур та ухиленні при цьому від сплати обов`язкового загальнодержавного податку на прибуток підприємств. З цією метою ОСОБА_1 організував злочинну групу до складу якої залучив підконтрольних йому осіб, необхідних для її функціонування та належної діяльності.

Згідно розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_1 як організатору відводилась функція підшукання осіб, на яких будуть оформлені підконтрольні підприємства резиденти, пошук підконтрольних підприємств нерезидентів, здійснення розрахунків із членами злочинної групи, координація їх діяльності, надання вказівок щодо виготовлення фіктивних документів щодо походження товару.

Для належного функціонування злочинної групи, до її складу ОСОБА_1 залучив ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виконує роль бухгалтера на підконтрольних ОСОБА_1 . підприємствах та безпосередньо займалась виготовленням первинної фінансово - господарської документації щодо походження зернових культур.

З метою ухилення від сплати податків, ОСОБА_1 через підконтрольних йому осіб, на території України неофіційно закуповує у фізичних та юридичних осіб зернові культури, для подальшого їх експорту на підконтрольні йому підприємства нерезиденти.

Крім того, з метою легалізації придбання зернових культур та їх експорту на підконтрольні підприємства нерезиденти, ОСОБА_1 залучив до злочинної групи ряд фіктивних підприємств - експортерів, зокрема ТОВ «БРІСТОЛЬ МАРІН» (код ЄДРПОУ:41722730), ТОВ «БРІСТОТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ:41853734), ТОВ «ІНСЕЙЛС» (код ЄДРПОУ:42111603), ТОВ «АГРОВИТА» (код ЄДРПОУ:39569082), ТОВ «ФЕЛІКС ФЕЛІЦИС» (код ЄДРПОУ:42479285), ТОВ «САРГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ:42191647), ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» (код ЄДРПОУ:42070845), ТОВ «М-КОРП» (код ЄДРПОУ:41544627), ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (код ЄДРПОУ:41508670), ТОВ «ФІОКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ:42192038), ТОВ «ФЛЕШ ГРУП» (код ЄДРПОУ:42288023), ТОВ «ЮГТОРГС» (код ЄДРПОУ:42079099), ТОВ «АРС ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ:42157245), ТОВ «ВАГОНСЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ:40196355), ТОВ «ГОЛДСТАР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ:42192169), ТОВ «ГРЕЙН ПАУЄР» (код ЄДРПОУ:40427580), ТОВ «ГУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ:41899763), ТОВ «КВАНТХОЛ» (код ЄДРПОУ:41993009), ТОВ «МАВІУС» (код ЄДРПОУ:42546675), ТОВ «ОПТИМУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ:42536028), ТОВ «РЕЙП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ:42333306), ТОВ «САН-СТАР» (код ЄДРПОУ:42451238), ТОВ «СФЕРУМ» (код ЄДРПОУ:42535836), ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ:42094819), ТОВ «АГРО-ТОВ» (код ЄДРПОУ:42451526), ТОВ «ГОЛДСТАР-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ:42192169), ТОВ «МАВІУС» (код ЄДРПОУ:42546675), ТОВ «ЮНІ-ТРЕЙД» КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ:42297745), ТОВ «УКРАГРОПРАЙД» (код ЄДРПОУ:39311880), ТОВ «ФЛЕШ ГРУПП» (код ЄДРПОУ:42288023), ТОВ «ЛЮКС-АУРІ» (код ЄДРПОУ:41873635), ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (код ЄДРПОУ:42770172), ТОВ «ПРОДПОСТАЧТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ:40717269), ТОВ «ОСБОРН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ:42405993), ТОВ «НІКО-СІД» (код ЄДРПОУ:42815333), ТОВ «МІРА ТРЕЙД МТ» (код ЄДРПОУ:41450694), ТОВ «МИРАТОРГ» (код ЄДРПОУ:38785869), ТОВ «ЛЮКС-ЮГ» (код ЄДРПОУ:41015432), ТОВ «КАСКАД СМАРТ» (код ЄДРПОУ:42290708), ТОВ «ГРЕЙН СМАРТ» (код ЄДРПОУ:42817351), ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (код ЄДРПОУ:42114960), ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ:42052501), ТОВ «АГРОКРАЇНА» (код ЄДРПОУ:41999388), ТОВ «АГРОВИТА» (код ЄДРПОУ:39569082), метою діяльності яких є створення фіктивних договорів та підроблених документів щодо придбання зернових культур, які в подальшому подаються до відповідних держаних органів для реєстрації ВМД та експорту продукції.

Вказані підприємства мають ознаки фіктивності та згідно наданої до ДФС звітності не мають придбання товару, який в подальшому експортується. Валютні кошти, отримані від реалізації продукції, на рахунки підприємств-резидентів не надходять. Фактично грошові кошти перераховуються транснаціональними компаніями на рахунки підконтрольних організаторам схеми підприємств-нерезидентів та обготівковуються шляхом так званих «зустрічних» фінансових операцій з підприємствами імпортерами.

19.12.2018 проведено митний огляд товару ТОВ «Фіокс Трейд» (код 42192038), а саме 111,9 тон кукурудзи 3-го класу, що згідно ВМД експортується на адресу AGRO TRADE INDUSTRIES s.r.o. (Чехія). В ході огляду встановлено наявність кукурудзи в 4 контейнерах насипом. Аналізом поданих, під час проведення митного огляду, документів встановлено походження товару - постачальником якого являється ТОВ «Камшот» (код 42535312).

Крім того, 26.12.2018 проведено митний огляд товару ТОВ «ФЕЛІКС ФЕЛІЦИС» (код 42479285), а саме 500 тон ріпака, що згідно ВМД експортується на адресу AGRO TRADE INDUSTRIES s.r.o. (Чехія). В ході огляду встановлено наявність ріпака в 4 загальному бункері ВМО № 2. Аналізом поданих, під час проведення митного огляду, документів встановлено походження товару - постачальником якого являється ТОВ «КАМШОТ» (код 42535312).

З метою встановлення походження товару та перевірки достовірності поданих документів, органом досудового розслідування проведено огляду юридичної адреси ТОВ «КАМШОТ» (код 42535312), під час проведення якого встановлено, що вказане підприємство відсутнє за місцем реєстрації та таким чином містить ознаки фіктивності.

В ході аналізу інформації наданої ДФС України щодо діяльності ТОВ «КАМШОТ» (код 42535312) органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КАМШОТ» до ДФС звітність не надає, наймані працівники не значаться. Виробничі, складські, транспортні потужності відсутні. З урахуванням отриманої інформації під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «КАМШОТ» має ознаки фіктивності та використовується ОСОБА_1 для фіктивної легалізації придбання зернових культур, які в подальшому експортується за межі митної території України.

Таким чином, товар, що експортується підприємствами «ФІОКС ТРЕЙД» (код 42192038) та ТОВ «ФЕЛІКС ФЕЛІЦИС» (код 42479285) не має офіційного походження та експортується по підробленим документам.

Протягом, 2017 - 2018 років через вказані підконтрольні ОСОБА_1 підприємства резиденти, було експортовано зернові культури на підконтрольні підприємства нерезиденти, зокрема AGRO TRADE INDUSTRIES s.r.o. (CZ), INISON PROJECT LB (GB), NESRA S.R.O (CZ), TREYD TORG S.R.O (CZ), TRADETORG INCORP. S.R.O (CZ), A.Groupa Management S.R.O (CZ), VELCAR ESTATE LP (GP), GRAIN TRADING S.R.O (CZ), KWEST OIL SPOL (PL), Agro Trade Group Ltd (DM), WARRINGTON CORPORAYE SERVICES LP (GB), BENEDDIXIMUS S.R.O (CZ), SUNOIL TRADE LTD (GB) на загальну суму понад 1 000 000 000 гривень.

Разом із тим будь яких розрахунків з підприємствами резидентами в Україні не проводилось, що призвело до несплати податків до державного бюджету України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, гроші, розміщені на рахунках юридичних осіб є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків:

1.1. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме рахунки:

- № НОМЕР_1 , що належить ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

- № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ТОВ "КВАНТХОЛ" (код ЄДРПОУ 41993009);

- № НОМЕР_4 , що належить ТОВ "ФІОКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42192038);

- № НОМЕР_5 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

- № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що належать ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

- № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 42114960);

- № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , що належать ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , що належать ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

- № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , що належать ТОВ "ЮГТОРГС" (код ЄДРПОУ 42079099);

1.2. АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), а саме рахунки:

- № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що належать ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

1.3. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), а саме рахунки:

- № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що належать ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

1.4. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (МФО 380377, код ЄДРПОУ 26547581, юридична адреса: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, 8), а саме рахунки:

- № НОМЕР_26 , що належить ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

- № НОМЕР_27 , що належить ТОВ "ЮГТОРГС" (код ЄДРПОУ 42079099);

1.5. АБ "ПIВДЕННИЙ" (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), а саме рахунки:

- № НОМЕР_28 , НОМЕР_28 що належать ТОВ "АГРОВИТА" (код ЄДРПОУ 39569082);

- № НОМЕР_29 , що належить ТОВ "КВАНТХОЛ" (код ЄДРПОУ 41993009);

- № НОМЕР_30 , що належить ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

- № НОМЕР_31 , що належить ТОВ "ТРЕЙД ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 42770172);

1.6. АТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050, код ЄДРПОУ 39544699, юридична адреса: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2), а саме рахунки:

- № НОМЕР_32 , що належить ТОВ " АРС ТОРГ ГРУП " (код ЄДРПОУ 42157245);

1.7. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме рахунки:

- № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 що належать ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" (код ЄДРПОУ 40196355);

1.8. АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (МФО 300647, код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, 5, літера А), а саме рахунки:

- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" (код ЄДРПОУ 40196355);

1.9. АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_37 , що належить ТОВ "ВАГОНСЕРВІС ЮГ" (код ЄДРПОУ 40196355);

1.10. АТ "ПУМБ" (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), а саме рахунки:

- № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , що належать ТОВ "ГОЛДСТАР-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40196355);

- № НОМЕР_41 , що належить ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41899763);

- № НОМЕР_42 , що належить ТОВ "ОСБОРН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42405993);

- № НОМЕР_43 , що належить ТОВ "РЕЙП ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42333306);

- № НОМЕР_44 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

1.11. АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, юридична адреса: м. Київ провулок Куренівський, 19/5), а саме рахунки:

- № НОМЕР_45 , що належить ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41899763);

1.12. Філія - Одеське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 328845, код ЄДРПОУ 09328601, юридична адреса: м. Одеса вул. Базарна, 17), а саме рахунки:

- № НОМЕР_46 , що належить ТОВ "ГУД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41899763);

- № НОМЕР_47 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

1.13. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24), а саме рахунки:

- № НОМЕР_48 , що належить ТОВ "МІРА ТРЕЙД МТ" (код ЄДРПОУ 41450694);

- № НОМЕР_49 , що належить ТОВ "ПРОДПОСТАЧТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 40717269);

- № НОМЕР_50 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

- № НОМЕР_51 , що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

- № НОМЕР_52 , що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 42114960);

- № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 та НОМЕР_54 , що належать ТОВ "ТРЕЙД ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 42770172);

1.14. ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_55 , що належить ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

- № НОМЕР_56 , що належить ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

1.15. АТ "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), а саме рахунки:

- № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , що належать ТОВ "УКРАГРОПРАЙД" (код ЄДРПОУ 39311880);

НОМЕР_59 . АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), а саме на рахунки:

- № НОМЕР_60 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

- № НОМЕР_61 та НОМЕР_62 , що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 42114960);

- № НОМЕР_63 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_64 та НОМЕР_65 , що належать ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

НОМЕР_66 . АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450, юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15), а саме рахунки:

- № НОМЕР_67 , що належить ТОВ "АГРОКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41999388);

- № НОМЕР_68 , що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

- № НОМЕР_52 , що належить ТОВ "АГРОТЕХГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 42114960);

- № НОМЕР_69 , що належить ТОВ "ЛЮКС АУРІ" (код ЄДРПОУ 41873635);

- № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 та НОМЕР_72 , що належать ТОВ "МИРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 38785869);

- № НОМЕР_73 , що належить ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

1.18. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ пpовулок Шевченка, 12), а саме рахунки:

- № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 та НОМЕР_76 , що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

- № НОМЕР_77 , НОМЕР_78 та НОМЕР_79 , що належать ТОВ "МИРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 38785869);

1.19. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 46), а саме рахунки:

- № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 та НОМЕР_82 що належать ТОВ "АГРОПРОЕКС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052501);

- № НОМЕР_83 , НОМЕР_84 та НОМЕР_85 , що належать ТОВ "КАСКАД СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42290708);

- № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 та НОМЕР_88 , що належать ТОВ "ЛЮКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41015432);

- № НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 та НОМЕР_92 , що належать ТОВ "МИРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 38785869);

- № НОМЕР_93 , НОМЕР_94 та НОМЕР_95 , що належать ТОВ "ТИТУЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 42094819);

- № НОМЕР_96 , НОМЕР_97 та НОМЕР_98 , що належать ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42288023);

1.20. МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Миколаїв вул. Мостобудівників,17/11,17/12, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме рахунки:

- № НОМЕР_99 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_100 , що належить ТОВ "НІКО-СІД" (код ЄДРПОУ 42815333);

1.21. Філія - Миколаївське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 326461, код ЄДРПОУ 09326464, юридична адреса: м. Миколаїв Херсонське Шосе, буд. 50), а саме рахунки:

- № НОМЕР_101 та НОМЕР_102 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_103 та НОМЕР_104 , що належать ТОВ "НІКО-СІД" (код ЄДРПОУ 42815333);

- № НОМЕР_105 та НОМЕР_106 , що належать ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42288023);

НОМЕР_107 . АТ "А - БАНК" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11), а саме рахунки:

- № НОМЕР_108 , що належить ТОВ "ГРЕЙН СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42817351);

- № НОМЕР_109 , що належить ТОВ "ФЛЕШ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42288023);

1.23. АТ "КОМІНВЕСТБАНК" (МФО 312248, код ЄДРПОУ 19355562, юридична адреса: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10), а саме рахунки:

- № НОМЕР_110 та НОМЕР_111 , що належать ТОВ "СФЕРУМ" (код ЄДРПОУ 42535836).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець