Ухвала суду № 79605714, 28.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/43/19

Провадження № 1-кс/202/1049/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за № 12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3, 4 статті 190 КК України.

25 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.01.2019 року у проміжок часу з 07.02 год. до 08.54 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.01.2019 року проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення: банківської картки АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_1; банківської картки АТ КБ «Приват Банка» НОМЕР_2; банківської картки АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3; банківської картки НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3; флеш накопичувачу чорного кольору; флеш-карти пам'яті золотистого кольору, ємкістю 2 GB; ноутбуку Ienovo G 550 S/N CBG 4330087 MO: СВ 00102527; ноутбуку ACER S/N: NXM12EV0303021136 C1601; мобільного телефону SAMSUNG А8 IMEI: НОМЕР_5 IMEI: НОМЕР_6, всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_7, ПрАТ «Київстар»НОМЕР_8. Мобільний телефон у чохлі блакитного кольору; мобільного телефону SAMSUNG SM-G 360-Н IMEI: НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10, всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11, НОМЕР_12; мобільного телефону Prestigio IMEI-1: НОМЕР_13, IMEI-2: НОМЕР_14; мобільного телефону NOMI DtsSound, золотистого кольору; мобільного телефону SAMSUNG IMEI: НОМЕР_15 IMEI: НОМЕР_16; коробки від мобільного телефону NOMI І5031 IMEI:НОМЕР_17, IMEI: НОМЕР_18 з фіскальним чеком; коробки від мобільного телефону SAMSUNG Galaxy А8, IMEI: НОМЕР_19, IMEI: НОМЕР_20 стартових пакетів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; посвідчення водія серії НОМЕР_24 ім'я ОСОБА_3; копії ІПН на ім'я ОСОБА_4; копії цивільно-правового договору №1 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ «Доквар» та ОСОБА_3; аркушу паперу з чорновими записами; аркушу паперу з надписом «EVROKAR», з чорновими записами»; аркушу паперу з чорновими записами (електронні поштові скриньки); аркушу паперу, формату А.4, з записами марок та моделей транспортних засобів, на 2 арк.; копії переліку транспортних засобів, затвердженого директором ТОВ «Єврокар Україна»; пустого бланку про оплату ТОВ «Єврокар Україна», на 1 арк; копії витягу з державного реєстру речових прав, на 2 аркушах; копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі, на 1 арк.; копії свідоцтва про право на спадщину; блокноту коричневого кольору із надписом «Єврокар», з чорновими записами; маленького блокноту із надписом «Єврокар», з чорновими записами; блокноту з чорновими записами; розірваного пакетуТОВ «Нова пошта» (відправлення на ім'я ОСОБА_3.) із штрих-кодом 20450104831747; чеків №000279356, №00279366, №000279361, №722, №834581432291, №00239364, №000279359, №370; фіскального чеку.

У зв'язку з чим, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на банківську картку АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_1;банківську картку АТ КБ «Приват Банка» НОМЕР_2; банківську картку АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3;банківської картки НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3;флеш накопичувачу чорного кольору;флеш-карти пам'яті золотистого кольору, ємкістю 2 GB; ноутбуку Ienovo G 550 S/N CBG 4330087 MO: СВ 00102527;ноутбуку ACER S/N: NXM12EV0303021136 C1601;мобільного телефону SAMSUNG А8 IMEI: НОМЕР_5 IMEI: НОМЕР_6, у чохлі блакитного кольору, всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_7, ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8;мобільного телефону SAMSUNG SM-G 360-Н IMEI: НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10, всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11, НОМЕР_12;мобільного телефону Prestigio IMEI-1: НОМЕР_13, IMEI-2: НОМЕР_14;мобільного телефону NOMI DtsSound, золотистого кольору;мобільного телефону SAMSUNG IMEI: НОМЕР_15 IMEI: НОМЕР_16;коробки від мобільного телефону NOMI І5031 IMEI:НОМЕР_17, IMEI: НОМЕР_18 з фіскальним чеком;коробки від мобільного телефону SAMSUNG Galaxy А8, IMEI: НОМЕР_19, IMEI: НОМЕР_25;стартових пакетів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23;посвідчення водія серії НОМЕР_24 ім'я ОСОБА_3;копії ІПН на ім'я ОСОБА_4;копії цивільно-правового договору №1 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ «Доквар» та ОСОБА_3;аркушу паперу з чорновими записами;аркушу паперу з надписом «EVROKAR», з чорновими записами»;аркушу паперу з чорновими записами (електронні поштові скриньки); аркушу паперу, формату А.4, з записами марок та моделей транспортних засобів, на 2 арк.;копії переліку транспортних засобів, затвердженого директором ТОВ «Єврокар Україна»;пустого бланку про оплату ТОВ «Єврокар Україна», на 1 арк;копії витягу з державного реєстру речових прав, на 2 аркушах;копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі, на 1 арк.;копії свідоцтва про право на спадщину;блокноту коричневого кольору із надписом «Єврокар», з чорновими записами;маленького блокноту із надписом «Єврокар», з чорновими записами;блокноту з чорновими записами;розірваного пакету ТОВ «Нова пошта» (відправлення на ім'я ОСОБА_3.) із штрих-кодом 20450104831747;чеків №000279356, №00279366, №000279361, №722, №834581432291, №00239364, №000279359, №370;фіскального чеку, з обов'язком позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання розглядати без участі власника майна.

У судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800, підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А. від 24 січня 2019 року вище зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12017040630002800.

Виходячи з вищевикладеного та встановлених обставин, слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: банківську картку АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_1;банківську картку АТ КБ «Приват Банка» НОМЕР_2; банківську картку АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3;банківської картки НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3;флеш накопичувачу чорного кольору;флеш-карти пам'яті золотистого кольору, ємкістю 2 GB; ноутбуку Ienovo G 550 S/N CBG 4330087 MO: СВ 00102527;ноутбуку ACER S/N: NXM12EV0303021136 C1601;мобільного телефону SAMSUNG А8 IMEI: НОМЕР_5 IMEI: НОМЕР_6, у чохлі блакитного кольору, всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_7, ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8;мобільного телефону SAMSUNG SM-G 360-Н IMEI: НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10, всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11, НОМЕР_12;мобільного телефону Prestigio IMEI-1: НОМЕР_13, IMEI-2: НОМЕР_14;мобільного телефону NOMI DtsSound, золотистого кольору;мобільного телефону SAMSUNG IMEI: НОМЕР_15 IMEI: НОМЕР_16;коробки від мобільного телефону NOMI І5031 IMEI:НОМЕР_17, IMEI: НОМЕР_18 з фіскальним чеком;коробки від мобільного телефону SAMSUNG Galaxy А8, IMEI: НОМЕР_19, IMEI: НОМЕР_25;стартових пакетів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23;посвідчення водія серії НОМЕР_24 ім'я ОСОБА_3;копії ІПН на ім'я ОСОБА_4;копії цивільно-правового договору №1 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ «Доквар» та ОСОБА_3;аркушу паперу з чорновими записами;аркушу паперу з надписом «EVROKAR», з чорновими записами»;аркушу паперу з чорновими записами (електронні поштові скриньки); аркушу паперу, формату А.4, з записами марок та моделей транспортних засобів, на 2 арк.;копії переліку транспортних засобів, затвердженого директором ТОВ «Єврокар Україна»;пустого бланку про оплату ТОВ «Єврокар Україна», на 1 арк;копії витягу з державного реєстру речових прав, на 2 аркушах;копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі, на 1 арк.;копії свідоцтва про право на спадщину;блокноту коричневого кольору із надписом «Єврокар», з чорновими записами;маленького блокноту із надписом «Єврокар», з чорновими записами;блокноту з чорновими записами;розірваного пакету ТОВ «Нова пошта» (відправлення на ім'я ОСОБА_3.) із штрих-кодом 20450104831747;чеків №000279356, №00279366, №000279361, №722, №834581432291, №00239364, №000279359, №370;фіскального чеку, оскільки зазначене майно є доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: банківську картку АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_1;банківську картку АТ КБ «Приват Банка» НОМЕР_2; банківську картку АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3;банківської картки НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3;флеш накопичувачу чорного кольору;флеш-карти пам'яті золотистого кольору, ємкістю 2 GB; ноутбуку Ienovo G 550 S/N CBG 4330087 MO: СВ 00102527;ноутбуку ACER S/N: NXM12EV0303021136 C1601;мобільного телефону SAMSUNG А8 IMEI: НОМЕР_5 IMEI: НОМЕР_6, у чохлі блакитного кольору, всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_7, ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8;мобільного телефону SAMSUNG SM-G 360-Н IMEI: НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10, всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11, НОМЕР_12;мобільного телефону Prestigio IMEI-1: НОМЕР_13, IMEI-2: НОМЕР_14;мобільного телефону NOMI DtsSound, золотистого кольору;мобільного телефону SAMSUNG IMEI: НОМЕР_15 IMEI: НОМЕР_16;коробки від мобільного телефону NOMI І5031 IMEI:НОМЕР_17, IMEI: НОМЕР_18 з фіскальним чеком;коробки від мобільного телефону SAMSUNG Galaxy А8, IMEI: НОМЕР_19, IMEI: НОМЕР_25;стартових пакетів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23;посвідчення водія серії НОМЕР_24 ім'я ОСОБА_3;копії ІПН на ім'я ОСОБА_4;копії цивільно-правового договору №1 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ «Доквар» та ОСОБА_3;аркушу паперу з чорновими записами;аркушу паперу з надписом «EVROKAR», з чорновими записами»;аркушу паперу з чорновими записами (електронні поштові скриньки); аркушу паперу, формату А.4, з записами марок та моделей транспортних засобів, на 2 арк.;копії переліку транспортних засобів, затвердженого директором ТОВ «Єврокар Україна»;пустого бланку про оплату ТОВ «Єврокар Україна», на 1 арк;копії витягу з державного реєстру речових прав, на 2 аркушах;копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі, на 1 арк.;копії свідоцтва про право на спадщину;блокноту коричневого кольору із надписом «Єврокар», з чорновими записами;маленького блокноту із надписом «Єврокар», з чорновими записами;блокноту з чорновими записами;розірваного пакету ТОВ «Нова пошта» (відправлення на ім'я ОСОБА_3.) із штрих-кодом 20450104831747;чеків №000279356, №00279366, №000279361, №722, №834581432291, №00239364, №000279359, №370;фіскального чеку з обов'язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар