Ухвала суду № 79605708, 28.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/43/19

Провадження № 1-кс/202/1071/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за № 12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3, 4 статті 190 КК України.

25 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.01.2019 року у проміжок часу з 07.15 год. до 11.00 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.01.2019 проведено обшук у приміщенні квартири № АДРЕСА_1.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення: блокнот з надписом CopybookLandscape блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; блокнот з надписом «АВТО ГАЛАКТИКА», блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; зошит зеленого кольору з рукописним текстом; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, строк дії 04/15; банківська карта ПАО «Сбербанк» № НОМЕР_2, строк дії 04/20; мобільний телефон «Nokia» 1037 НОМЕР_3 без SIMкарти; мобільний телефон «Prestigio» WizeC1 IMEI НОМЕР_4, без SIM карти; мобільний телефон «SamsungDuos» IMEI (1) (2) НОМЕР_5, SIM НОМЕР_6; мобільний телефон «DOOGEE» X60LIMEI (1) НОМЕР_7, IMEI (2) НОМЕР_8, SIM НОМЕР_9 карта пам'яті microCDна 2 Gb; мобільний телефон «Xiaomi» Redmi 6AIMEI (1) НОМЕР_10, IMEI (2) НОМЕР_11, SIM НОМЕР_12; блокнот для записів синього кольору з написом «ЕДС інжирінг» з рукописними записами; ноутбук марки LenovoG580 модель 20157 s/nWB 11186128, з зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон NOMII 184 IMEI (1) НОМЕР_13, IMEI (2) НОМЕР_14, без SIM карти; стартові пакети оператору мобільного зв'язку Київстар: НОМЕР_15; НОМЕР_16; грошові кошти у сумі 6 987 грн. ( шість тисяч дев'ятсот вісімдесят сім) купюрами номіналом: 500 грн. - 13 шт. (УЗ 1191050, УЗ 9136345, ВД 3688875, ЛД 5588121, ВД 1843220, ГТ 3631797, ФЗ 0878132, ВЕ 7904552, ЛА 8367517, ЛИ 6596457, ВЗ 4768777, СД 8139135, ЛД 5670876); 200 грн. - 1 шт. (УА 7007799); 100 грн. -2 шт. (МН 2266352, КУ 0282425); 50 грн. - 1 шт. (УЛ 6294228); 20 грн. - 1 шт. (СЖ 5555171); 10 грн. - 1шт. (ЦТ 8946884); 5 грн. - 1 шт. (УД 0860467); 2 грн. - 1 шт. (ТГ 6188294); папка чорного кольору в якій містяться: заява №1232169900 про відкриття та ведення карткового рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші; форма для переказу коштів АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші; договір-анкета НОМЕР_17 UAN АТ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші; договір №4391248-00001 на 1 аркуші; три аркуша паперу з друкованим текстом «Наброски по продажам»; планшет NOMIULTRA 4 LTEC101034 IMEI (1) НОМЕР_18, IMEI (2) НОМЕР_19, без SIM карти; два аркуша паперу з емблемою «АВТО ГАЛАКТИКА» з рукописним текстом.

У зв'язку з чим, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на блокнот з надписом CopybookLandscape блакитно-синього кольору, з рукописним текстом;блокнот з надписом «АВТО ГАЛАКТИКА», блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; зошит зеленого кольору з рукописним текстом;банківська карта АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, строк дії 04/15;банківська карта ПАО «Сбербанк» № НОМЕР_2, строк дії 04/20;мобільний телефон «Nokia» 1037 IMEI НОМЕР_20, без SIM карти;мобільний телефон «Prestigio» WizeC1 IMEI НОМЕР_4, без SIM карти;мобільний телефон «SamsungDuos» IMEI (1) (2) НОМЕР_5, SIM НОМЕР_6;мобільний телефон «DOOGEE» X60LIMEI (1) НОМЕР_7, IMEI (2) НОМЕР_8, SIM НОМЕР_21;карта пам'яті microCD на 2 Gb; мобільний телефон «Xiaomi» Redmi 6AIMEI (1) НОМЕР_10, IMEI (2) НОМЕР_11, SIM НОМЕР_12;блокнот для записів синього кольору з написом «ЕДС інжирінг» з рукописними записами;ноутбук марки LenovoG580 модель 20157 s/nWB 11186128, з зарядним пристроєм до нього;мобільний телефон NOMII 184 IMEI (1) НОМЕР_13, IMEI (2) НОМЕР_14, без SIM карти;стартові пакети оператору мобільного зв'язку Київстар: НОМЕР_15; НОМЕР_16;грошові кошти у сумі 6 987 грн. ( шість тисяч дев'ятсот вісімдесят сім) купюрами номіналом: 500 грн. - 13 шт. (УЗ 1191050, УЗ 9136345, ВД 3688875, ЛД 5588121, ВД 1843220, ГТ 3631797, ФЗ 0878132, ВЕ 7904552, ЛА 8367517, ЛИ 6596457, ВЗ 4768777, СД 8139135, ЛД 5670876); 200 грн. - 1 шт. (УА 7007799); 100 грн. -2 шт. (МН 2266352, КУ 0282425); 50 грн. - 1 шт. (УЛ 6294228); 20 грн. - 1 шт. (СЖ 5555171); 10 грн. - 1шт. (ЦТ 8946884); 5 грн. - 1 шт. (УД 0860467); 2 грн. - 1 шт.(ТГ 6188294); заява №1232169900 про відкриття та ведення карткового рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;форма для переказу коштів АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;договір-анкета НОМЕР_17 UAN АТ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші;договір №4391248-00001 на 1 аркуші;три аркуша паперу з друкованим текстом «Наброски по продажам»;планшет NOMIULTRA 4 LTEC101034 IMEI (1) НОМЕР_18, IMEI (2) НОМЕР_19, без SIM карти;два аркуша паперу з емблемою «АВТО ГАЛАКТИКА» з рукописним текстом, з обов'язком позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання розглядати без участі власника майна.

У судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800, підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А. від 24 січня 2019 року вище зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12017040630002800.

Виходячи з вищевикладеного та встановлених обставин, слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: блокнот з надписом CopybookLandscape блакитно-синього кольору, з рукописним текстом;блокнот з надписом «АВТО ГАЛАКТИКА», блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; зошит зеленого кольору з рукописним текстом;банківська карта АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, строк дії 04/15;банківська карта ПАО «Сбербанк» № НОМЕР_2, строк дії 04/20;мобільний телефон «Nokia» 1037 IMEI НОМЕР_20, без SIM карти;мобільний телефон «Prestigio» WizeC1 IMEI НОМЕР_4, без SIM карти;мобільний телефон «SamsungDuos» IMEI (1) (2) НОМЕР_5, SIM НОМЕР_6;мобільний телефон «DOOGEE» X60LIMEI (1) НОМЕР_7, IMEI (2) НОМЕР_8, SIM НОМЕР_21;карта пам'яті microCD на 2 Gb; мобільний телефон «Xiaomi» Redmi 6AIMEI (1) НОМЕР_10, IMEI (2) НОМЕР_11, SIM НОМЕР_12;блокнот для записів синього кольору з написом «ЕДС інжирінг» з рукописними записами;ноутбук марки LenovoG580 модель 20157 s/nWB 11186128, з зарядним пристроєм до нього;мобільний телефон NOMII 184 IMEI (1) НОМЕР_13, IMEI (2) НОМЕР_14, без SIM карти;стартові пакети оператору мобільного зв'язку Київстар: НОМЕР_15; НОМЕР_16;грошові кошти у сумі 6 987 грн. ( шість тисяч дев'ятсот вісімдесят сім) купюрами номіналом: 500 грн. - 13 шт. (УЗ 1191050, УЗ 9136345, ВД 3688875, ЛД 5588121, ВД 1843220, ГТ 3631797, ФЗ 0878132, ВЕ 7904552, ЛА 8367517, ЛИ 6596457, ВЗ 4768777, СД 8139135, ЛД 5670876); 200 грн. - 1 шт. (УА 7007799); 100 грн. -2 шт. (МН 2266352, КУ 0282425); 50 грн. - 1 шт. (УЛ 6294228); 20 грн. - 1 шт. (СЖ 5555171); 10 грн. - 1шт. (ЦТ 8946884); 5 грн. - 1 шт. (УД 0860467); 2 грн. - 1 шт.(ТГ 6188294); заява №1232169900 про відкриття та ведення карткового рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;форма для переказу коштів АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;договір-анкета НОМЕР_17 UAN АТ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші;договір №4391248-00001 на 1 аркуші;три аркуша паперу з друкованим текстом «Наброски по продажам»;планшет NOMIULTRA 4 LTEC101034 IMEI (1) НОМЕР_18, IMEI (2) НОМЕР_19, без SIM карти;два аркуша паперу з емблемою «АВТО ГАЛАКТИКА» з рукописним текстом, оскільки зазначене майно є доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: блокнот з надписом CopybookLandscape блакитно-синього кольору, з рукописним текстом;блокнот з надписом «АВТО ГАЛАКТИКА», блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; зошит зеленого кольору з рукописним текстом;банківська карта АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, строк дії 04/15;банківська карта ПАО «Сбербанк» № НОМЕР_2, строк дії 04/20;мобільний телефон «Nokia» 1037 IMEI НОМЕР_20, без SIM карти;мобільний телефон «Prestigio» WizeC1 IMEI НОМЕР_4, без SIM карти;мобільний телефон «SamsungDuos» IMEI (1) (2) НОМЕР_5, SIM НОМЕР_6;мобільний телефон «DOOGEE» X60LIMEI (1) НОМЕР_7, IMEI (2) НОМЕР_8, SIM НОМЕР_21;карта пам'яті microCD на 2 Gb; мобільний телефон «Xiaomi» Redmi 6AIMEI (1) НОМЕР_10, IMEI (2) НОМЕР_11, SIM НОМЕР_12;блокнот для записів синього кольору з написом «ЕДС інжирінг» з рукописними записами;ноутбук марки LenovoG580 модель 20157 s/nWB 11186128, з зарядним пристроєм до нього;мобільний телефон NOMII 184 IMEI (1) НОМЕР_13, IMEI (2) НОМЕР_14, без SIM карти;стартові пакети оператору мобільного зв'язку Київстар: НОМЕР_15; НОМЕР_16;грошові кошти у сумі 6 987 грн. ( шість тисяч дев'ятсот вісімдесят сім) купюрами номіналом: 500 грн. - 13 шт. (УЗ 1191050, УЗ 9136345, ВД 3688875, ЛД 5588121, ВД 1843220, ГТ 3631797, ФЗ 0878132, ВЕ 7904552, ЛА 8367517, ЛИ 6596457, ВЗ 4768777, СД 8139135, ЛД 5670876); 200 грн. - 1 шт. (УА 7007799); 100 грн. -2 шт. (МН 2266352, КУ 0282425); 50 грн. - 1 шт. (УЛ 6294228); 20 грн. - 1 шт. (СЖ 5555171); 10 грн. - 1шт. (ЦТ 8946884); 5 грн. - 1 шт. (УД 0860467); 2 грн. - 1 шт.(ТГ 6188294); заява №1232169900 про відкриття та ведення карткового рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;форма для переказу коштів АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;договір-анкета НОМЕР_17 UAN АТ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші;договір №4391248-00001 на 1 аркуші;три аркуша паперу з друкованим текстом «Наброски по продажам»;планшет NOMIULTRA 4 LTEC101034 IMEI (1) НОМЕР_18, IMEI (2) НОМЕР_19, без SIM карти;два аркуша паперу з емблемою «АВТО ГАЛАКТИКА» з рукописним текстом, з обов'язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар