Ухвала суду № 61975154, 04.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/9037/16

760/1035/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Слоневського М.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000001 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження за №52016000000000001 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначав, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» ПАТ «Укрзалізниця» за попередньою змовою із директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_3, іншими представниками підприємства та невстановленими на даний час слідством особами, переслідуючи мету заволодіння частиною коштів державного підприємства, виділених на закупівлю запасних частин та комплектуючих до верхньої будови колії для потреб залізниці, впродовж 2014-2015 років умисно створили штучні умови для закупівлі метизної продукції у ТОВ «Інкомм» за цінами, що значно перевищують середні ринкові ціни на таку або ж аналогічну продукцію, уклали відповідні договори на постачання та заволоділи коштами державного підприємства в особливо великому розмірі, після чого організували фіктивні операції щодо їх легалізації.

Реалізація завдань цього кримінального провадження в частині притягнення до кримінальної відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, буде неможливою без виявлення та встановлення осіб, які вступили у злочинну змову з директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_3, та фактично організували вчинення злочинів, були співучасниками їх вчинення.

Орган досудового розслідування вбачає можливість встановлення та виявлення усіх учасників злочинної змови, а також обставин вчинення вищевказаних злочинів шляхом отримання: речей та документів, що свідчать про поєднання групи підприємств (ТОВ «Люксвен», ТОВ «Алеварус», ТОВ «Солар-Скай», ТОВ «Союз-Енерго», СП «Катрін», ТОВ «Хануман») однією господарською та злочинною метою, керівництво цією групою та контроль за їх діяльністю одними і тими ж особами; первинних документів взаємовідносин ТОВ «Інкомм» з ТОВ «Люксвен» протягом 2014-2015 років, реєстраційних, установчих, організаційно-розпорядчих, фінансово-господарських документів суб'єктів господарювання, які контролюються невстановленими слідством особами, реквізити та фінансові інструменти яких використовувала ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Люксвен», ТОВ «Алеварус», ТОВ «Солар-Скай», ТОВ «Союз-Енерго», СП «Катрін», ТОВ «Хануман»; договорів, укладених між ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Люксвен» щодо надання консультаційних, консалтингових та інших послуг, але не виключно, договорів фінансової, поворотної позики/допомоги, а також з СП «Катрін», ТОВ «Союз-Енерго», додатків до них, документів переддоговірного та післядоговірного листування, бухгалтерського та податкового обліку; чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків), ноутбуків, накопичувачів флеш-пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільних телефонів, планшетів тощо) із збереженими на них даними про обставини вищезазначених вчинених кримінальних правопорушень і які мають суттєве значення, та майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інкомм», ТОВ «Люксвен», ТОВ «Алеварус», ТОВ «Союз-Енерго», СП «Катрін», ТОВ «Хануман» та інші підприємства контролюються групою осіб, до складу якої входять в тому числі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які фактично курують діяльність зазначених вище суб'єктів господарювання, використовуючи приміщення квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_1. Вказані квартири обладнані під офісні приміщення та фактично об'єднані в одне приміщення відповідно до мети його використання.

У Національного бюро є підстави вважати, що вищезазначені речі і документи, які необхідно відшукати та вилучити, зберігаються у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, власником яких відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 05.10.2010), яка є одночасно засновником СП «Катрін».

Водночас, наявні у розпорядженні у Національного антикорупційного бюро України відомості свідчать про те, що за вказаними адресами у приміщеннях квартир можуть також здійснювати свою професійну діяльність адвокати, зокрема адвокатське бюро «Тимошенко і партнери». Так, відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань №1001039719 від 15.06.2016, місцезнаходженням вказаного адвокатського бюро є: АДРЕСА_1. Зважаючи на такі відомості, з урахуванням вимог ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та з метою забезпечення гарантій діяльності адвокатів, дане клопотання подається заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

Враховуючи, що вказані вище речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів шляхом проведення обшуку в приміщеннях квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_1.

При цьому достатніх та об'єктивних відомостей вважати, що вказані речі та документи є адвокатською таємницею, немає. Проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності, під час обшуку не планується.

Необхідність проведення обшуку та вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених вище речах та документах, оскільки ОСОБА_3 перебуваючи у службових та підконтрольних відносинах з групою осіб, якою контролюється діяльність зазначених вище підприємств, у тому числі з ОСОБА_4, маючи доступ до останніх, спроможні разом з цими особами вчинити дії щодо прикриття їх злочинної діяльності.

Також зазначав, що обшук необхідний з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення інших важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Прокурор просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Слоневському Маркіяну Миколайовичу, Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Самойленку Миколі Вікторовичу, Нєдову Роману Сергійовичу, Гращенкову Олександру Володимировичу, Лікунову Тарасу Юрійовичу, Риковцеву Олександру Сергійовичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Борисовій Дарині Сергіївні, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів, а саме:реєстраційних, установчих, організаційно-розпорядчих, договірних, фінансово-господарських документів, проектів документів та інших документів суб'єктів господарювання: ТОВ «Люксвен», ТОВ «Алеварус», ТОВ «Солар-Скай», ТОВ «Союз-Енерго», СП «Катрін», ТОВ «Інкомм», ТОВ «Хануман»; печаток, штампів, вивісок, табличок та інших ідентифікуючих речей щодо вказаних підприємств;листування, службового листування, кадрової документації щодо вказаних підприємств;речей та документів, які свідчать про керівництво та контроль за діяльністю вказаних вище підприємств;чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків), ноутбуків, накопичувачів флеш-пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільних телефонів, планшетів тощо) із збереженими на них даними про обставини вищезазначених вчинених кримінальних правопорушень; майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха