УКР
Анкета
Дата оновлення 19.10.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.10.2019)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СМАРТБАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ПУАТ "СМАРТБАНК"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY SMARTBANK (PJSC SMARTBANK)
Статус юридичної особи
(cтаном на 19.10.2019)
Припинено
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
37176171
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
09.09.2010 (9 років 1 місяць)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
300 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Адреса: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45/2, ЛІТЕРА "А"
Телефон: +380442300443

Учасники та бенефіціари 37176171

Дата оновлення 19.10.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0%
Власник істотної участі
АСІТО КАПІТАЛ

Адреса засновника: РУМУНІЯ

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
АСІТО КАПІТАЛ

Адреса засновника: РУМУНІЯ

ПІРЧОГ МАРЧЕЛ

Адреса засновника: РУМУНІЯ, БУХАРЕСТ, БУЛЬВАР ДЕЧЕБАЛ, Б.2, КОРП.O2, КВ.22

Перелік засновників юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" СТАР-ПОЛІС"

Код ЄДРПОУ засновника: 35810956

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20

Розмір внеску до статутного фонду: 300 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
youcontrol copmlince open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 50 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ПУАТ "СМАРТБАНК"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Дані відсутні у реєстрах
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Важлива інформація. YouControl не лише збирає інформацію про компанії, які безпосередньо внесені до санкційних списків, а й аналізує пов’язані з ними компанії та фізичних осіб.
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 20.10.2019)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 11.10.2019)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 371761726595

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.04.2019

Причина анулювання: voluntary liquidation

Підстава анулювання: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 11.10.2019)

No information about the person found in the database

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 11.10.2019)
03-59730*
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 11.10.2019)
5
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.10.2019)
Dissolved
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 10.10.2019)
Taxpayer has no outstanding taxes
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.09.2019)
Taxpayer has outstanding taxes  676 995 UAH

Державний: 676 995 грн

Місцевий: 0 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2019)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 10.09.2010

Дата зняття з обліку: 25.04.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 39439980

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 13.09.2010

Номер взяття на облік: 36972

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 39439980

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 26.12.2011

Номер взяття на облік: 03-59730*

Судовий реєстр — 98 документів

Дата оновлення 19.10.2019
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
13.08.2019 Ухвала суду Кримінальне 83918261 757/41014/19-к
15.05.2019 Ухвала суду Кримінальне 81774291 263/6441/19
15.05.2019 Ухвала суду Кримінальне 81774280 263/6436/19
14.03.2019 Рішення Адміністративне 80629320 826/16306/18
19.11.2018 Ухвала суду Кримінальне 78030811 754/16077/18
13.11.2018 Ухвала суду Адміністративне 77912529 826/16306/18
08.11.2018 Ухвала суду Кримінальне 77714833 754/14949/18
06.11.2018 Ухвала суду Кримінальне 77847542 757/54093/18-к
06.11.2018 Ухвала суду Кримінальне 77847563 757/54089/18-к
06.11.2018 Ухвала суду Кримінальне 77847571 757/54086/18-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 26

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
08.09.2010 Змінилася адреса 04073, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 109/2
09.09.2010 Змінилось найменування юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
10.09.2010 Змінився вид діяльності 65.12.0 - IНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "СМАРТБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму "СМАРТБАНК". Ключова інформація про фірму допоможе юристу в прийняттi рішення, співпрацювати з підприємством або уникнути. Ці факти зберігаються у відкритому реєстрі. Таку інформацію отримують за допомогою ІПН бізнесу 37176171.

Дані про компанію "СМАРТБАНК"

За кодом бізнесу, що називається номер запису в єдиному державному реєстрі, можна дізнатися, в якому місці знаходиться цей бізнес - для "СМАРТБАНК" це Київ, в нашому каталозі на літеру С. Юридична адреса бізнесу 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 45/2, ЛІТЕРА "А", а також більш детальну інформацію можна дізнатися в повній версії нашого сервісу. За кодом ОКПО в нашому каталозі містяться дані про засновників і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих людей. Ключові особи цієї компанії - керівник Федорченко Андрій Володимирович, а також засновники ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" СТАР-ПОЛІС", АСІТО КАПІТАЛ, ПІРЧОГ МАРЧЕЛ. У повній версії сервісу знаходяться судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і статутний капітал компанії. Форма власності компанії – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву С