Ухвала суду № 61974762, 21.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/8444/16

760/1035/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Самойленка М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України Слоневського М.М., погоджене із заступником керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кравець В.В. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000001 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження за №52016000000000001 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» за попередньою змовою із ОСОБА_4, іншими представниками підприємства та невстановленими на даний час слідством особами, переслідуючи мету заволодіння частиною коштів державного підприємства, виділених на закупівлю запасних та комплектуючих до верхньої будови колії для потреб Української залізниці, впродовж 2014-2015 років умисно створили штучні умови для закупівлі метизної продукції у ТОВ «Інкомм» за цінами, що значно перевищують середні ринкові ціни на таку або аналогічну продукцію, уклали відповідні договори на постачання, та заволоділи коштами державного підприємства в особливо великому розмірі. Відповідальність за такі дії передбачено ч.5 ст.191 КК України. Заволодівши коштами, ОСОБА_4 разом з невстановленими слідством особами, організували фіктивні операції щодо легалізації цих коштів, здійснюючи правочини з ТОВ «Люксвен», ТОВ «Солар-Скай», СП «Катрін», ТОВ «Союз-Енерго», за що передбачено відповідальність згідно з ч.3 ст.209 КК України.

Реалізація завдань кримінального провадження в частині притягнення до кримінальної відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, стане неможливим без виявлення та встановлення осіб, які вступили у злочинну змову з ОСОБА_4, фактично організували вчинення злочину, були співучасниками їх вчинення.

Орган досудового розслідування вбачає можливість встановлення та виявлення усіх учасників злочинної змови, а також обставин вчиненої сукупності злочинів, шляхом отримання первинних документів взаємовідносин ТОВ «Інкомм» з ТОВ «Люксвен» протягом 2014-2015 років, реєстраційних, установчих, організаційно-розпорядчих, фінансово-господарських документів суб'єктів господарювання, які контролюються невстановленими слідством особами, реквізити та фінансові інструменти яких використовувала ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Люксвен», ТОВ «Алеварус», ТОВ «Солар-Скай», ТОВ «Союз-Енерго», СП «Катрін»; договори, укладені між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Інкомм» щодо надання консультаційних, консалтингових та інших послуг, але не виключно, договорів фінансової поворотної позики/допомоги, а також з СП «Катрін», додатки до них, документи переддоговірного та після договірного листування, бухгалтерського та податкового обліку; установчі, реєстраційні, організаційно-розпорядчі, кадрові документи ТОВ «Люксвен»; чорнові записи, блокноти, щоденники, комп'ютерна техніка (системні блоки), ноутбуки, накопичувачі флеш-пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо) із збереженими на них даними про обставини вищезазначених вчинених кримінальних правопорушень і які мають суттєве значення, та майно, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

У Національного бюро є підстави вважати, що вищезазначені речі і документи зберігаються у нежитловій будівлі № 137 по вулиці Коцюбинського в селі Путрівка, Васильківського району, Київської області, яка відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить СП «Катрін» та є відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Люксвен».

Враховуючи, що вказані вище речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів шляхом проведення обшуку в нежитловій будівлі, якою фактично володіє ТОВ «Люксвен».

Необхідність проведення обшуку та вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених вище речах та документах і знаходяться у володінні ТОВ «Люксвен», службові особи якого, маючи доступ до останніх, будучи у хороших відносинах з ОСОБА_4, спроможні вчинити дії щодо прикриття своєї злочинної діяльності.

Також зазначав, що обшук необхідний з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення інших важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Детектив просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Слоневському Маркіяну Миколайовичу, Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Самойленку Миколі Вікторовичу, Нєдову Роману Сергійовичу, Гращенкову Олександру Володимировичу, Лікунову Тарасу Юрійовичу, Риковцеву Олександру Сергійовичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Борисовій Дарині Сергіївні, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі № 137 по вулиці Коцюбинського в селі Путрівка, Васильківського району, Київської області, якою фактично володіє ТОВ «Люксвен», з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів, а саме: договорів, укладених між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Інкомм», ТОВ «Алеварус», СП «Катрін», ТОВ «Союз-Енерго» щодо надання консультаційних, консалтингових та інших послуг, договорів фінансової, поворотної позики/допомоги, але не виключно, усіх наявних додатків до них, первинних документів щодо виконання таких договорів, документів переддоговірного та після договірного листування, бухгалтерського та податкового обліку, складених за результатами такої договірної діяльності, інших фінансових документів, що характеризують їх господарські взаємовідносини за період з 01.01.2014 по 10.06.2016; реєстраційні, установчі, організаційно-розпорядчі, касові, фінансово-господарські документи ТОВ «Люксвен», ТОВ «Інкомм», ТОВ «Алеварус»; чорнові записи, блокноти, щоденники, комп'ютерна техніка (системні блоки), ноутбуки, накопичувачі флеш-пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо) із збереженими на них даними про обставини вищезазначених вчинених кримінальних правопорушень; майно, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха