Ухвала суду № 61941005, 09.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/750/2722/16

760/1035/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України 11.01.2016 р. зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження №52016000000000001 за фактом розтрати службовими особами ДП«Укрзалізничпостач» коштів державного підприємства в особливо великих розмірах та зловживанням такими службовими особами власним службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, відповідальність за що передбачено ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначили, що службовими особами ДП«Укрзалізничпостач» проведено конкурсні торги на закупівлю болтів та комплектуючих до них для потреб Укрзалізниці, переможцем яких визначено ТОВ «Інкомм» з ціновою пропозицією у 77,9 млн. грн., в той час як очікувана вартість закупівлі становила 39,4 млн. грн., а цінова пропозиція іншого учасника конкурсних торгів 47,4 млн. грн.

Надалі службові особи ДП «Укрзалізничпостач», будучи обізнаними про рівень ринкових цін на предмет закупівлі, порушуючи вимоги та принципи Закону України «Про здійснення державних закупівель», уклали з ТОВ«Інкомм» завідомо невигідний для державного підприємства договір ЦХП-05-01415-01, на підставі якого здійснили закупівлю болтів та шайб на загальну суму 66,7 млн. грн. (договір частково не виконаний), чим завдали збитків державному підприємству в розмірі понад 21 млн. грн.

Досудовим слідством встановлено, що предмет злочину кошти в розмірі 21 млн. грн. з метою їх виведення в тіньовий обіг та розтрати і остаточного привласнення були перераховані службовими особами ТОВ «Інкомм» з розрахункових рахунків товариства на розрахункові рахунки фіктивних субєктів господарювання, зокрема: ТОВ «Вієн ЛТД», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Екомаркетгруп», ТОВ «Гранд Стар», ТОВ «Арматех Буд» під виглядом оплати послуг, які ніби-то були надані на користь ТОВ«Інкомм».

Відповідно до показів свідків встановлено, що директорами та засновниками ТОВ «Вієн ЛТД», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Екомаркетгруп», ТОВ«Гранд Стар», ТОВ «Арматех Буд» є особи, які погодилися зареєструвати такі товариства за грошову винагороду від третіх осіб, при цьому не маючи реальних намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені та на користь цих товариств. Крім того встановлено, що вказані вище товариства є частиною групи субєктів господарювання, які створені без мети ведення реальної господарської діяльності та зареєстровані на третіх осіб за грошову винагороду, при цьому чотири фіктивні субєкти господарювання мають спільну юридичну адресу: АДРЕСА_1, а ТОВ «Арматех Буд» зареєстроване разом з іншими субєктами господарювання за адресою: Київ, узвіз Кловський, 14/24.

Відповідно до ухвали слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва від 15.02.2016року, з метою підтвердження ознак фіктивності ТОВ «Вієн ЛТД», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Екомаркетгруп» та ТОВ«Гранд Стар», проведено обшук їх юридичної адреси: АДРЕСА_1, в ході якого отримано докази створення даного офісного приміщення виключно для прикриття фіктивності СГД, які в ньому зареєстровані, в тому числі ТОВ «Вієн ЛТД», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Екомаркетгруп» та ТОВ«Гранд Стар».

Крім того, під час проведення обшуку за вищевказаною адресою детективами, зокрема знайдено та вилучено документи, які не входять до переліку речей та документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, але які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: реєстраційні документи, субєктів господарської діяльності, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з папки з написом OLINEAR на 88 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Мережа Інвест Буд» з теки чорного кольору з написом ТОВ «Мережа Інвест Буд» - на 35 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Архітектура стилю» з теки чорного кольору з написом ТОВ «Архітектура Стилю» - на 61 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «УкрторгСолюшн» з теки чорного кольору з написом ТОВ «УкрторгСолюшн» - на 60 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» з теки чорного кольору з написом ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» - на 56 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Амері Трейд» з теки чорного кольору з написом ТОВ «Амері Трейд» - на 12 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Спекторг» з теки чорного кольору з написом ТОВ «Спекторг» - на 8 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Джета Трейд» з теки жовтого кольору з написом ТОВ «Джета Трейд» - на 8 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Укрінжинірінг Він» з теки жовтого кольору з написом ТОВ «Укрінжинірінг Він» - на 52 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» з теки червоного кольору без назви - на 48 арк.; поштовий конверт формату А-4 білого кольору з кореспонденцією на адресу ТОВ «Архітектура стилю» - 1 конверт з вмістом документів; поштовий конверт формату А-4 бежевого кольору з кореспонденцією на адресу ТОВ «УкрторгСолюшн» - 1 конверт із вмістом документів; поштовий конверт формату А-4 бежевого кольору з кореспонденцією на адресу ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» - 1 конверт із вмістом документів; документами ТОВ «УкрторгСолюшн» з прозорого файлу - на 2 арк.; копії реєстраційних документів, паспортних даних, фотознімки офісного приміщення ТОВ «ОСОБА_5» - на 17 арк.; копії реєстраційних документів, паспортних даних, кореспонденції, фотознімки офісного приміщення ТОВ «Сотес Груп» - на 21 арк.; поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «Мережа Інвест Буд» - 1 конверт; поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «Джета Трейд» - 1 конверт; поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_5» - 1 конверт; поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «Нойс Компані» - 1 конверт; поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «Сотес Груп» - 1 конверт; довіреності щодо отримання поштової кореспонденції, яка приходить на адресу субєктів господарської діяльності, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з папки прозорої червоного кольору на 15 арк.

Відповідно до ухвали слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва від 15.02.2016року, з метою підтвердження ознак фіктивності ТОВ «Арматех Буд», проведено обшук місцезнаходження товариства: м. Київ, узвіз Кловський, буд. 14/24, в ході якого отримано докази створення даного офісного приміщення виключно для прикриття фіктивності СГД, які в ньому зареєстровані, в тому числі ТОВ «Арматех Буд».

Крім того, під час проведення обшуку за вищевказаною адресою детективами, зокрема знайдено та вилучено документи, які не входять до переліку речей та документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, але які мають суттєве значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно та поновити пропущений процесуальний строк. Крім того вказав, що вищевказані документи можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як докази фіктивності усіх підприємств, що зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 14/24, а також дадуть змогу ідентифікувати осіб, які мають відношення до їх створення та діяльності (відображення фіктивних операцій в податковій звітності та здійснення фінансових операцій направлених на виведення коштів в готівку). Просив розглянути клопотання в закритому судовому засіданні, оскільки розголошення змісту клопотання може становити загрозу інтересам слідства та може призвести до спотворення доказів зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши сторону кримінального провадження детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 вважаю, що клопотання про арешт майна обґрунтоване і підлягає задоволенню на підставі ст.ст. 117,170-173 КПК України, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

З огляду на положення ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованою особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що вищевказані документи можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як докази фіктивності усіх підприємств, що зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 14/24, а також дадуть змогу ідентифікувати осіб, які мають відношення до їх створення та діяльності (відображення фіктивних операцій в податковій звітності та здійснення фінансових операцій направлених на виведення коштів в готівку). Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому, з урахуванням вказаних обставин, з метою забезпечення кримінального провадження необхідно накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, поновивши пропущений з поважних причин строк подачі клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 27, 117, 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Поновити пропущений процесуальний строк подачі клопотання про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: реєстраційні документи, субєктів господарської діяльності, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з папки з написом OLINEAR на 88 арк.;документи щодо діяльності ТОВ «Мережа Інвест Буд» з теки чорного кольору з написом ТОВ «Мережа Інвест Буд» - на 35 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Архутектура стилю» з теки чорного кольору з написом ТОВ «Архітектура Стилю» - на 61 арк.;документи щодо діяльності ТОВ «Укрторг Солюшн» з теки чорного кольору з написом ТОВ «Укрторг Солюшн» - на 60 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» з теки чорного кольору з написом ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» - на 56 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Амері Трейд» з теки чорного кольору з написом ТОВ «Амері Трейд» - на 12 арк.;документи щодо діяльності ТОВ «Спекторг» з теки чорного кольору з написом ТОВ «Спекторг» - на 8 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Джета Трейд» з теки жовтого кольору з написом ТОВ «Джета Трейд» - на 8 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Укрінжинірінг Він» з теки жовтого кольору з написом ТОВ «Укрінжинірінг Він» - на 52 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» з теки червоного кольору без назви - на 48 арк.; поштовий конверт формату А-4 білого кольору з кореспонденцією на адресу ТОВ «Архітектура стилю» - 1 конверт з вмістом документів; поштовий конверт формату А-4 бежевого кольору з кореспонденцією на адресу ТОВ «Укрторг Солюшн» - 1 конверт із вмістом документів; поштовий конверт формату А-4 бежевого кольору з кореспонденцією на адресу ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» - 1 конверт із вмістом документів; документами ТОВ «Укрторг Солюшн» з прозорого файлу - на 2 арк.;копії реєстраційних документів, паспортних даних, фотознімки офісного приміщення ТОВ «Нойс Компані» - на 17 арк.; копії реєстраційних документів, паспортних даних, кореспонденції, фотознімки офісного приміщення ТОВ «Сотес Груп» - на 21 арк.; поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «Мережа Інвест Буд» - 1 конверт; поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «Джета Трейд» - 1 конверт; поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_5» - 1 конверт;поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «Нойс Компані» - 1 конверт; поштовий конверт з кореспонденцією на адресу ТОВ «Сотес Груп» - 1 конверт; довіреності щодо отримання поштової кореспонденції, яка приходить на адресу субєктів господарської діяльності, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з папки прозорої червоного кольору на 15 арк.; чисті аркуші А4 (тридцять вісім аркушів) з підписами та відтисками печаток ТОВ «Профіт Смарт Трейд», ТОВ «Лана Груп», ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Профі Хаус», ТОВ «Рітел Експерт», ТОВ «Морлекс», ТОВ «Бюро технічого захисту», ТОВ «Рівер Плюс», ТОВ «Філіс Комфорт», ТОВ «Архітектурно будівельна компанія «Савітар», ТОВ «Саніт Компані», ТОВ «Футіком»;листок непрацездатності серія АГЩ №236834 на імя ОСОБА_7 Павлівни;листок непрацездатності серія АГЩ №394188 на імя ОСОБА_7; копії документів щодо ТОВ «Рітел Експерт» (з відтиском печатки): виписки з ЄДРПОУ, наказу, протоколів, договору суборенди; копія паспорта та коду ОСОБА_8, аркуш з відомостями про контрагентів, відкритий рахунок, статутний капітал, контактний номер телефону на шістдесяти шести аркушах; копії документів щодо ТОВ «Морлекс» (з відтиском печатки): виписки з ЄДРПОУ, наказу, протоколів; копія паспорта та коду ОСОБА_9 на сімнадцяти аркушах; копії документів щодо ТОВ «Профіт Смарт Трейд» (з відтиском печатки): виписки з ЄДРПОУ, наказу, протоколів; копія паспорта та коду ОСОБА_10 на одинадцяти аркушах; копії документів щодо ТОВ «Бюро технічного захисту» (з відтиском печатки): виписки з ЄДРПОУ, наказу, протоколів, договору суборенди; копія паспорта та коду ОСОБА_11, аркуш з відомостями про контрагентів, відкритий рахунок, статутний капітал, контактний номер телефону на двадцяти двох аркушах;

копії документів щодо ТОВ «Будконсалт Плюс» (з відтиском печатки): виписки з ЄДРПОУ, наказу, протоколів, договору суборенди; копія паспорта та коду ОСОБА_12, копії фото робочого місця, аркуш з відомостями про контрагентів, відкритий рахунок, статутний капітал, нотаріуса, контактний номер телефону на сімдесяти девяти аркушах;копії документів щодо ТОВ «Бюро технічного захисту» (з відтиском печатки): виписки з ЄДРПОУ, наказу, протоколів, договору суборенди; копія паспорта та коду ОСОБА_13, копія фото робочого місця на двадцяти восьми аркушах; копії документів щодо ТОВ «Профі Хаус» (з відтиском печатки): виписки з ЄДРПОУ, наказу, протоколів, договору суборенди; копія паспорта та коду ОСОБА_14, аркуш з відомостями про контрагентів, відкритий рахунок, статутний капітал, контактний номер телефону на двадцяти одному аркушах; копії документів щодо ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Савітар» (з відтиском печатки): виписки з ЄДРПОУ, наказу, протоколів, договору суборенди; копія паспорта та коду ОСОБА_15, аркуш з відомостями про контрагентів, відкритий рахунок, статутний капітал, контактний номер телефону на сімдесяти девяти аркушах; договори про доставку/вручення поштових відправлень та довіреності на тридцяти пяти аркушах;листи ДФС від 30.11.2015р., 03.12.2015р.,12.11.2015р., 04.11.2015р., 06.11.2015р., 20.10.2015р., 20.10.2015р., 20.10.2015р., 20.10.2015р., 21.10.2015р., 23.10.2015р.,21.10.2015р., 04.02.2016р, 11.02.2016р., 04.02.2016р.;вимога ДФС у кримінальному провадженні №32015100010000173;довіреності на представництво ОСОБА_7 інтересів ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Профіт Смарт Трейд», ТОВ «Морлекс», ТОВ «АБК «Савітар», ТОВ «Бюро технічного захисту» на семи аркушах;документи від ТОВ «Інтертелеком» (рахунки, чеки, акти, договір, гарантійний талон) на імя ОСОБА_16 на десяти аркушах;рахунки-фактури ТОВ «Воля-Кабель» на імя ТОВ «Меркурі Інновейшн» та ТОВ «Альта-Білд» на двох аркушах; рахунок Укртелекому на імя ОСОБА_17; квитанція та накладна ТОВ «Розетка.Уа» на двох аркушах;договір суборенди нерухомого майна від 03.11.2015р. між ТОВ «Арабіка Тревел» та ТОВ «Футіком»; договір суборенди нерухомого майна від 03.11.2015р. між ТОВ «Арабіка Тревел» та ТОВ «Саніт Компані»; конверт на адресу ТОВ «Рітел Експерт» з матеріалами справи №761/33802/15-к; конверт на адресу ТОВ «Морлекс» з матеріалами справи №761/33405/154; конверт на адресу ТОВ «Бюро технічного захисту» з матеріалами справи №761/33802/15-к; конверт на адресу ТОВ «Фідонет» з матеріалами судової справи №826/25996/15; конверт на адресу ТОВ «Рітел Експерт» з листом від ПАТ «Діамантбанк»; конверт на адресу ТОВ «Рівер Плюс» з матеріалами адміністративної справи №826/25991/15; конверт на адресу ТОВ «Лана Груп» з двома проектами договорів №2.74 від 15.07.2015р.; конверт на адресу ТОВ «Бюро технічного захисту» з матеріалами судової справи №761/33802/15-к; конверт на адресу ТОВ «Бюро технічного захисту» з матеріалами справи №761/36967/15.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.А. Макуха