Ухвала суду № 135979014, 24.04.2026, Київський районний суд м. Полтави

Єдиний державний реєстр судових рішень

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/711 /26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що злочинна організація у складі громадян України, в період з 2022 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» підприємств організували протиправний механізм, пов`язаний із наданням податкової вигоди для суб`єктів господарювання реального сектору економіки за визначену винагороду учасникам угрупування, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації в їх адресу товарно-матеріальних цінностей, тим самим безпідставно формують податковий кредит з ПДВ та валові витрати останнім, а також, з метою приховування реалізації суб`єктами господарювання реального сектору економіки товарів за готівку без відображення в податковому обліку, оформлюють безтоварні операції з придбання таких ТМЦ, чим сприяють в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Прокурор зазначав, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів, а саме: матір ОСОБА_5 фінансовий директор «фіктивних» СГД, ОСОБА_6 вербувальник директорів «фіктивних» СГД, ОСОБА_7 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_8 головний бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_9 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_10 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_11 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_12 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_13 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_14 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_15 - бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_16 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_17 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_18 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_19 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_20 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_21 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_22 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_23 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_24 кур`єр «фіктивних» СГД.

З цією метою вказані особи здійснюють реєстрацію фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (далі ФСПД) на осіб з низьким соціальним статусом та у подальшому, маючи повний контроль над вказаними підприємствами, діючи на замовлення суб`єктів господарювання реального сектору економіки, відображають в податковому та бухгалтерському обліках безтоварні операції (без фактичного руху товарів, лише документальне оформлення):

- з реалізації в адресу СГД - «вигодонабувачів» ТМЦ, робіт, послуг, тим самим безпідставно формуючи останнім податковий кредит з ПДВ та валові витрати;

-з придбання ТМЦ у СГД - «вигодонабувачів» з метою приховування останніми реалізації ТМЦ за готівку без відображення таких операцій в податковому обліку.

Також вказував, що під час проведення досудового розслідування задокументовано факти пособництва в умисному ухиленні від сплати податків вказаною групою осіб суб`єктам господарювання реального сектору економіки: ТОВ Хімсинтез» (код 40058339), ТОВ Імпекс Логістик» (код 37882298), ПП «Рене Дріт» (код 44923133), ПП «Будконторг» (код 45356389) на загальну суму ПДВ 56 833 053,26 грн.

Також згідно висновку спеціаліста від 12.01.2026 складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімсинтез» (код 40058339) встановлено, що у межах досудового розслідування обставин щодо фактичної відсутності операцій з постачання товарів ТОВ «Хімсинтез» (код 40058339) в адресу ТОВ «Альбін ЛТД» (код 44445755), ТОВ «Ронміл»

(код 44410717), ТОВ «Леклес» (код 44476212) та ТОВ «Стортрейд ЛТД»

(код 42988377), що призвело до заниження задекларованих ТОВ «Хімсинтез»

(код 40058339) показників податкових декларацій з податку на додану вартість «Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України» на загальну суму 5 371 784,63 грн, за рахунок недекларування податкових зобов`язань з ПДВ по операціям з реалізації (відвантаження) товарів невстановленим особам та не проведено реєстрацію в ЄРПН податкових накладних на дату виникнення зобов`язань, що підтверджується висновком експерта № 147 від 23.01.2026.

Також, згідно висновку спеціаліста від 12.01.2026, складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Імпекс Логістик» (код 37882298), встановлено, що службові особи ТОВ «Імпекс Логістик» у період з 2025 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції з придбання товарів за номенклатурою «газовий конденсат», «суміш середніх та важких вуглеводнів нафтогазоконденсатна», «абсорбент газоконденсатний, конденсат газовий стабільний», «дизельне паливо (у QR-талонах)» та іншої продукції,

без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме:

ТОВ «Крассула Ойл» (код 45650534) та ТОВ «Край Ком» (попередня назва

ТОВ «Донс Ойл») (код 45411596) на загальну суму 251 393 564 грн., що призвело

до заниження сум сплати податку на додану вартість до бюджету в розмірі

30 596 794 грн., що підтверджується висновком експерта № 148 від 27.01.2026.

Крім цього, згідно висновку спеціаліста від 16.02.2026, складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Рене Дріт» (код 44923133) встановлено, що службові особи ПП «Рене Дріт» (код 44923133) у період з 2023 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції з придбання товарів за номенклатурою «газ скраплений та газ вуглеводневий скраплений марки ПТ» та іншої продукції, без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Стортрейд ЛТД» (код 42988377) та ТОВ «Демігранд» (код 42873772) на загальну суму 61 051 333 грн. у т.ч. ПДВ 12 210 267 грн, з метою ухилення від сплати податків, які підлягають нарахування

та сплаті до бюджету, шляхом безпідставного формування сум податкового кредиту

з ПДВ на суму 12 210 267 грн, що підтверджується висновком експерта № 370

від 06.03.2026.

Також, згідно висновку спеціаліста від 16.02.2026, складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Будконторг»

(код ЄДРПОУ 45356389) встановлено, що службові особи ПП «Будконторг»

(код ЄДРПОУ 45356389) у період з 2025 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції з придбання товарів за номенклатурою «газовий конденсат та розчинник універсальний органічний «Сольвентол» та іншої продукції,

без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме:

ТОВ «Екопром ОПТ» (код 45805993), ТОВ «Мотрікс» (код 45834720) та

ТОВ «Леройл» (код 45863128) на загальну суму 50 514 047,75 грн. у т.ч. ПДВ

8 419 007,96 грн, з метою ухилення від сплати податків, які підлягають нарахування та сплаті до бюджету, шляхом безпідставного формування сум податкового кредиту

з ПДВ на суму 8 419 007,96 грн, що підтверджується висновком експерта № 369 від 05.03.2026.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у своїй злочинній діяльності, направленій на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків у великих та особливо великих розмірах, використовували реквізити наступних «фіктивних» підприємств та фізичних осіб-підприємців, які попередньо зареєстровані на заздалегідь підшуканих (підставних) осіб, а саме: ТОВ «ФІНАНС-Л» (код 41049299), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109), ТОВ «ГУДФОРД» (код 41897462), ТОВ «САНДЕР ЛЮКС» (код 41920480), ТОВ «ЮЛХ ОІЛ» (код 41958399), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108), ТОВ «ГРІН ФОРСЕС» (код 42163942),

ТОВ «ДІННЕР ВАЙС» (код 42185130), ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632),

ТОВ «КЕНТОС» (код 42202653), ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД» (код 42294655),

ТОВ «ФІНАНСАКТИВ ТОРГ» (код 42546188), ТОВ «ЕНІВЕЙТ» (код 42593290), ТОВ «МАРБЕЛС» (код 42595350), ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД» (код 42602011),

ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «ІНСЕТ КОМПАНІ» (код 42873793),

ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код 42934096), ТОВ «ТЕНПРОМ ЛТД» (код 42934101),

ТОВ «МАРТІН МЕЙД» (код 42937872), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «БРЕІН СТАЙЛ» (код 43043000), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037),

ТОВ «АСТОРІС» (код 43044198), ТОВ «АКТІАЛ ПРОД» (код 43089930), ТОВ «ІВЕН ГАРД» (код 43090071), ТОВ «БРЕНЕЛ» (код 43385418), ТОВ «УКР ОЙЛ ГРУПП» (код 43627990), ТОВ «ДИППРОМ» (код 43649899), ТОВ «МАЛХОН ТРЕЙД» (код 43649967), ТОВ «ЕНЕРМІЛТ ТРЕЙД» (код 43650160), ТОВ «ДЕМІНГО ПЛЮС» (код 43656162), ТОВ «ЛІДЕН ТРЕЙД» (код 43768405), ТОВ «ЮКЕН МІТ» (код 43768562), ТОВ «ЯНЕКС ХОЛД» (код 43768887), ТОВ «ТЕНЕРДЖІ» (код 43769189), ТОВ «ЕНКОЛ» (код 43770241), ТОВ «ВІЛІСТЕН» (код 43895027), ТОВ «АТЛАНТ-НОВА» (код 43920990), ТОВ «ДІП ТЕК» (код 44105743), ТОВ «АГАТ ЛАЙТ» (код 44188526), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «ЕЙЛЕНС ГРУП» (код 44223303), ТОВ «ТАРДЕР ОПТ» (код 44251257), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 44289046), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241), ТОВ «ДІАМАНТ ГЛОБАЛ» (код 44392726), ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695), ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007), ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555), ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450), ТОВ «МАРІС ПЛЮС» (код 45247979), ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (код 45336430), ТОВ «КРАЙ КОМ» (код 45411596), ТОВ «СОБОС ЛТД»

(код 45481794), ТОВ «КІРМОНТ» (код 45508137), ТОВ «ЛІАВІК ОПТ» (код 45563728), ТОВ «СКАЙНАРУМ» (код 45649288), ТОВ «КРАССУЛА ОЙЛ» (код 45650534), ТОВ «АЙТІ ІН» (код 45762049), ТОВ «ХАРД СПЛАВ» (код 45788664), ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» (код 45792225), ТОВ «БАЙТРІВЕР» (код 45800801), ТОВ «ЕКОПРОМ ОПТ» (код 45805993), ТОВ «СТРОЙ КОМ» (код 45817108), ТОВ «МОТРІКС» (код 45834720), ТОВ «ЛЕРОЙЛ» (код 45863128), ТОВ «ВІАЛ-ТОРГ» (код 45895317), ТОВ «АМОРІН» (код 45927322), ТОВ «ТОРГІТ»

(код 45956919), ТОВ «АРТЕНІК» (код 45973819), ТОВ «СТІЛОНІКС»

(код 45985740), ТОВ «ДЕЛВІКС» (код 45990368), ТОВ «НІАМІК» (код 46035170), ТОВ «АЛЬТАМІРА ТРЕЙД» (код 46115910), ТОВ «ГРІНЛОМ» (код 46141610),

ТОВ «АКСЕРО ЛТД» (код 46150342), ТОВ «ГІКСФЕРА» (код 46162583), ТОВ «ДЕНІПРОМ» (код 43637585).

Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено факти вчинення учасниками злочинної організації, очолюваної ОСОБА_4 , ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, шляхом використання реквізитів вищевказаних підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання під час відображення безтоварних операцій по реалізації товарно-матеріальних цінностей без їх фактичного руху, здійснюючи лише документальне оформлення в адресу суб`єктів реального сектору економіки, з метою формування податкової вигоди, що полягає у штучному заниженні суми податку на додану вартість, чим завдали Державі збитків, що виразилася в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму 56 833 053,26 грн, що підтверджується висновками судових економічних експертиз.

Також зазначав, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності, мають відкриті банківські рахунки у банківських установах.

Грошові кошти, що містяться на рахунках вказаних СГД мають ознаки предмета кримінального правопорушення та мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки останні використовуються як інструмент злочинної діяльності та можуть бути негайно перераховані на інші рахунки з метою приховування доказів щодо злочинної діяльності угрупування.

Тому з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження та відшкодування збитків, що заподіюються державним установам неправомірними діями, забезпечення збереження речових доказів, просив накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках зазаначених суб`єктів господарювання та які є предметом та доказом злочинів.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що злочинна організація у складі громадян України, в період з 2022 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» підприємств організували протиправний механізм, пов`язаний із наданням податкової вигоди для суб`єктів господарювання реального сектору економіки за визначену винагороду учасникам угрупування, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації в їх адресу товарно-матеріальних цінностей, тим самим безпідставно формують податковий кредит з ПДВ та валові витрати останнім, а також, з метою приховування реалізації суб`єктами господарювання реального сектору економіки товарів за готівку без відображення в податковому обліку, оформлюють безтоварні операції з придбання таких ТМЦ, чим сприяють в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 24.04.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1., ч. 3 ст. 27 , ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкції ч. 3 ст. 212 та ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України в яких підозрюються особи передбачають покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 212 КК України), а також покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1., ч. 3 ст. 27 , ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків зазначених суб`єктів господарювання, визнання грошових коштів речовими доказами та їх збереження, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту на грошові кошти є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Тому слідчий суддя враховуючи приписи ч. 2 ст. 170 КПК України приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначені грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з із забороною користування та розпорядження, на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках наступних «фіктивних» суб`єктів господарювання:

1)ТОВ «ФІНАНС-Л» (код 41049299):

- рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

2)ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109):

- рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

3)ТОВ «ГУДФОРД» (код 41897462):

- рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

4)ТОВ «САНДЕР ЛЮКС» (код 41920480):

- рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

- рахунки № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

5)ТОВ «ЮЛХ ОІЛ» (код 41958399):

- рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

6)ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551):

- рахунок № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

7)ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108):

- рахунок № НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунки № НОМЕР_10 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

8)ТОВ «ГРІН ФОРСЕС» (код 42163942):

- рахунок № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ БАНК», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

- рахунки № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_14 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

9)ТОВ «ДІННЕР ВАЙС» (код 42185130):

- рахунок № НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_16 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6..

10)ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632):

- рахунки № НОМЕР_17 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_17 (валюта рахунку 840); № НОМЕР_17 (валюта рахунку 978), відкриті у

АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунки № НОМЕР_18 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_19 (валюта рахунку 980), відкриті Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

11)ТОВ «КЕНТОС» (код 42202653):

- рахунок № НОМЕР_20 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунки № НОМЕР_21 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_22 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_23 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

12)ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД» (код 42294655):

- рахунок № НОМЕР_24 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

13)ТОВ «ФІНАНСАКТИВ ТОРГ» (код 42546188):

- рахунок № НОМЕР_25 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- рахунки № НОМЕР_26 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_27 (валюта рахунку 980), відкриті у

АТ «Європейський промисловий банк», код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090, юридична адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 11, прим. 51.

- рахунки № НОМЕР_28 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_29 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

14)ТОВ «ЕНІВЕЙТ» (код 42593290):

- рахунок № НОМЕР_30 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

15)ТОВ «МАРБЕЛС» (код 42595350):

- рахунок № НОМЕР_31 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_32 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

16)ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД» (код 42602011):

- рахунок № НОМЕР_33 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_34 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_35 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, юридична адреса: м. Київ, вулиця Жилянська, 75.

17)ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772):

- рахунки № НОМЕР_36 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_37 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

18)ТОВ «ІНСЕТ КОМПАНІ» (код 42873793):

- рахунки № НОМЕР_38 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_39 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

19)ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код 42934096):

- рахунок № НОМЕР_40 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунки № НОМЕР_41 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_42 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

20)ТОВ «ТЕНПРОМ ЛТД» (код 42934101):

- рахунок № НОМЕР_43 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунки № НОМЕР_44 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_45 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

21)ТОВ «МАРТІН МЕЙД» (код 42937872):

- рахунок № НОМЕР_46 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунки № НОМЕР_47 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_48 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_49 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

22)ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377):

- рахунок № НОМЕР_50 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунки № НОМЕР_51 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_52 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

23)ТОВ «БРЕІН СТАЙЛ» (код 43043000):

- рахунки № НОМЕР_53 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_54 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

24)ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037):

- рахунки № НОМЕР_55 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_56 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

25)ТОВ «АСТОРІС» (код 43044198):

- рахунки № НОМЕР_57 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

26)ТОВ «АКТІАЛ ПРОД» (код 43089930):

- рахунки № НОМЕР_58 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_59 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

27)ТОВ «ІВЕН ГАРД» (код 43090071):

- рахунки № НОМЕР_60 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_60 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_60 (валюта рахунку 840), відкриті у

АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса:

м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунки № НОМЕР_61 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_62 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

28)ТОВ «БРЕНЕЛ» (код 43385418):

- рахунки № НОМЕР_63 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_64 (валюта рахунку 980), відкриті у

ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

- рахунки № НОМЕР_65 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_66 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

29)ТОВ «УКР ОЙЛ ГРУПП» (код 43627990):

- рахунки № НОМЕР_67 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_68 (валюта рахунку 980), відкриті у

АТ «Укрсиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

- рахунки № НОМЕР_69 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_70 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

30)ТОВ «ДИППРОМ» (код 43649899):

- рахунок № НОМЕР_71 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

31)ТОВ «МАЛХОН ТРЕЙД» (код 43649967):

- рахунок № НОМЕР_72 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

32)ТОВ «ЕНЕРМІЛТ ТРЕЙД» (код 43650160):

- рахунок № НОМЕР_73 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

33)ТОВ «ДЕМІНГО ПЛЮС» (код 43656162):

- рахунки № НОМЕР_74 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_75 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

34)ТОВ «ЛІДЕН ТРЕЙД» (код 43768405):

- рахунки № НОМЕР_76 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_77 (валюта рахунку 980), відриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_78 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

- рахунок № НОМЕР_79 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

35)ТОВ «ЮКЕН МІТ» (код 43768562):

- рахунок № НОМЕР_80 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_81 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

36)ТОВ «ЯНЕКС ХОЛД» (код 43768887):

- рахунок № НОМЕР_82 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Європейський промисловий банк», код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090, юридична адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 11, прим. 51.

- рахунок № НОМЕР_83 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

37)ТОВ «ТЕНЕРДЖІ» (код 43769189):

- рахунки № НОМЕР_84 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_85 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

38)ТОВ «ЕНКОЛ» (код 43770241):

- рахунки № НОМЕР_86 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_87 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_88 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

- рахунки № НОМЕР_89 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_90 (валюта рахунку 980), відкриті у

АТ «Укрсиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

39)ТОВ «ВІЛІСТЕН» (код 43895027):

- рахунок № НОМЕР_91 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_92 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

- рахунок № НОМЕР_93 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

40)ТОВ «АТЛАНТ-НОВА» (код 43920990):

- рахунок № НОМЕР_94 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Банк Альянс», код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

41)ТОВ «ДІП ТЕК» (код 44105743):

- рахунки № НОМЕР_95 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_96 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

42)ТОВ «АГАТ ЛАЙТ» (код 44188526):

- рахунок № НОМЕР_97 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_98 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

43)ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746):

- рахунок № НОМЕР_99 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_100 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

44)ТОВ «ЕЙЛЕНС ГРУП» (код 44223303):

- рахунок № НОМЕР_101 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

45)ТОВ «ТАРДЕР ОПТ» (код 44251257):

- рахунки № НОМЕР_102 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_103 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

46)ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796):

- рахунок № НОМЕР_104 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунки № НОМЕР_105 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_105 (валюта рахунку 643); № НОМЕР_105 (валюта рахунку 840), відкриті у

АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_106 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

47)ТОВ «ЛІНРЕС» (код 44289046):

- рахунки № НОМЕР_107 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_108 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_109 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_110 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

48)ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241):

- рахунки № НОМЕР_111 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_112 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунки № НОМЕР_113 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_114 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_114 (валюта рахунку 840), відкриті у

АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

49)ТОВ «ДІАМАНТ ГЛОБАЛ» (код 44392726):

- рахунок № НОМЕР_115 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

50)ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876):

- рахунки № НОМЕР_116 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_117 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_118 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- банківський рахунок НОМЕР_119 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «Ті-інвест», код ЄДРПОУ 37833036, МФО 1911, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 1-3/2.

51)ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717):

- рахунки № НОМЕР_120 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_121 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса:м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_122 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_123 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

52)ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911):

- рахунки № НОМЕР_124 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_125 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунки № НОМЕР_126 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_127 (валюта рахунку 980), відкриті у

АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_128 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

53)ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755):

- рахунки № НОМЕР_129 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_130 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса:м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_131 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_132 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

54)ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212):

- рахунки № НОМЕР_133 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_134 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_135 (валюта рахунку 980), відкритий АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

55)ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695):

- рахунки № НОМЕР_136 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_137 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646,

МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунки № НОМЕР_138 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_138 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_138 (валюта рахунку 840), відкриті у

АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

56)ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007):

- рахунок № НОМЕР_139 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

57)ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555):

- рахунки № НОМЕР_140 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_141 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_142 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_143 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

58)ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450):

- рахунки № НОМЕР_144 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_145 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_146 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_147 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

59)ТОВ «МАРІС ПЛЮС» (код 45247979):

- рахунок № НОМЕР_148 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_149 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_150 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Банк Альянс», код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

60)ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (код 45336430):

- рахунок № НОМЕР_151 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунок № НОМЕР_152 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- банківський рахунок НОМЕР_153 - НОМЕР_154 у цінних паперах, відкритий

в АТ «БАНК АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119, юридична адреса

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

- банківський рахунок НОМЕР_155 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «Ті-інвест», код ЄДРПОУ 37833036, МФО 1911, юридична адреса м. Київ,

вул. Велика Васильківська, 1-3/2.

61)ТОВ «КРАЙ КОМ» (код 45411596):

- рахунок № НОМЕР_156 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунки № НОМЕР_157 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_158 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

62)ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794):

- рахунки № НОМЕР_159 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_160 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_161 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- банківський рахунок НОМЕР_162 у цінних паперах, відкритий

в ПАТ «МТБ БАНК», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28.

63)ТОВ «КІРМОНТ» (код 45508137):

- рахунки № НОМЕР_163 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_164 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_165 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунки № НОМЕР_166 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_166 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_166 (валюта рахунку 840), відкриті у

АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса:

м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- рахунок № НОМЕР_167 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

64)ТОВ «ЛІАВІК ОПТ» (код 45563728):

- рахунок № НОМЕР_168 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_169 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунок № НОМЕР_170 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_171 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

65)ТОВ «СКАЙНАРУМ» (код 45649288):

- рахунки № НОМЕР_172 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_173 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_174 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

66)ТОВ «КРАССУЛА ОЙЛ» (код 45650534):

- рахунок № НОМЕР_175 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунки № НОМЕР_176 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_177 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса:м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_178 (валюта рахунку 980, відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса:

м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

- рахунок № НОМЕР_179 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

67)ТОВ «АЙТІ ІН» (код 45762049):

- рахунок № НОМЕР_180 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунок № НОМЕР_181 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_182 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса:

м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- рахунок № НОМЕР_183 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Банк Альянс», код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

- рахунок № НОМЕР_184 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

- банківський рахунок НОМЕР_185 у цінних паперах, відкритий

в ПАТ «МТБ БАНК», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28.

- банківський рахунок НОМЕР_186 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «К2 Інвест», код ЄДРПОУ 33884580, МФО 402420, юридична адреса м. Київ, пр-т Валерія Лобановського, 150-д.

- банківський рахунок НОМЕР_187 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», код ЄДРПОУ 35649564, МФО 1320, юридична адреса м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

68)ТОВ «ХАРД СПЛАВ» (код 45788664):

- рахунок № НОМЕР_188 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

69)ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» (код 45792225):

- рахунок № НОМЕР_189 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_190 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунок № НОМЕР_191 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_192 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

70)ТОВ «БАЙТРІВЕР» (код 45800801):

- рахунок № НОМЕР_193 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

- рахунок № НОМЕР_194 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_193 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

- рахунок № НОМЕР_194 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- банківський рахунок НОМЕР_195 у цінних паперах, відкритий

в ПАТ «МТБ БАНК», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28.

- банківський рахунок НОМЕР_196 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «К2 Інвест», код ЄДРПОУ 33884580, МФО 402420, юридична адреса м. Київ, пр-т Валерія Лобановського, 150-д.

- банківський рахунок НОМЕР_197 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», код ЄДРПОУ 35649564, МФО 1320, юридична адреса м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

71)ТОВ «ЕКОПРОМ ОПТ» (код 45805993):

- рахунки № НОМЕР_198 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_199 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_200 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

- рахунок № НОМЕР_201 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

72)ТОВ «СТРОЙ КОМ» (код 45817108):

- рахунок № НОМЕР_202 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_203 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_204 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

73)ТОВ «МОТРІКС» (код 45834720):

- рахунки № НОМЕР_205 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_206 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_207 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_208 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

74)ТОВ «ЛЕРОЙЛ» (код 45863128):

- рахунки № НОМЕР_209 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_210 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_211 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунок № НОМЕР_212 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Укрсиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

75)ТОВ «ВІАЛ-ТОРГ» (код 45895317):

- рахунок № НОМЕР_213 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

76)ТОВ «АМОРІН» (код 45927322):

- рахунок № НОМЕР_214 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_215 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

- рахунок № НОМЕР_216 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_217 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

77)ТОВ «ТОРГІТ» (код 45956919):

- рахунок № НОМЕР_218 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_219 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- рахунок № НОМЕР_220 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_221 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

- рахунок № НОМЕР_222 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

78)ТОВ «АРТЕНІК» (код 45973819):

- рахунок № НОМЕР_223 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_224 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_225 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

79)ТОВ «СТІЛОНІКС» (код 45985740):

- рахунок № НОМЕР_226 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_227 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_228 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_229 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

80)ТОВ «ДЕЛВІКС» (код 45990368):

- рахунок № НОМЕР_230 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_231 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

81)ТОВ «НІАМІК» (код 46035170):

- рахунок № НОМЕР_232 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_233 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

- рахунок № НОМЕР_234 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

82)ТОВ «АЛЬТАМІРА ТРЕЙД» (код 46115910):

- рахунки № НОМЕР_235 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_236 (валюта рахунку 980), відкриті у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_237 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

- рахунок № НОМЕР_238 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_239 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_240 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

83)ТОВ «ГРІНЛОМ» (код 46141610):

- рахунок № НОМЕР_241 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- рахунок № НОМЕР_242 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_243 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

84)ТОВ «АКСЕРО ЛТД» (код 46150342):

- рахунок № НОМЕР_244 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- рахунок № НОМЕР_245 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_246 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

85)ТОВ «ГІКСФЕРА» (код 46162583):

- рахунок № НОМЕР_247 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- рахунок № НОМЕР_248 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_249 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

86)ТОВ «ДЕНІПРОМ» (код 43637585):

- рахунки № НОМЕР_250 (валюта рахунку 980) та № НОМЕР_251 , відкриті у Казначействі України

(ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса:

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_252 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Заборонити службовим особам ТОВ «ФІНАНС-Л» (код 41049299),

ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109), ТОВ «ГУДФОРД» (код 41897462), ТОВ «САНДЕР ЛЮКС» (код 41920480), ТОВ «ЮЛХ ОІЛ» (код 41958399),

ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108),

ТОВ «ГРІН ФОРСЕС» (код 42163942), ТОВ «ДІННЕР ВАЙС» (код 42185130),

ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632), ТОВ «КЕНТОС» (код 42202653), ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД» (код 42294655), ТОВ «ФІНАНСАКТИВ ТОРГ» (код 42546188),

ТОВ «ЕНІВЕЙТ» (код 42593290), ТОВ «МАРБЕЛС» (код 42595350),

ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД» (код 42602011), ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772),

ТОВ «ІНСЕТ КОМПАНІ» (код 42873793), ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код 42934096), ТОВ «ТЕНПРОМ ЛТД» (код 42934101), ТОВ «МАРТІН МЕЙД» (код 42937872),

ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «БРЕІН СТАЙЛ» (код 43043000), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037), ТОВ «АСТОРІС» (код 43044198),

ТОВ «АКТІАЛ ПРОД» (код 43089930), ТОВ «ІВЕН ГАРД» (код 43090071),

ТОВ «БРЕНЕЛ» (код 43385418), ТОВ «УКР ОЙЛ ГРУПП» (код 43627990),

ТОВ «ДИППРОМ» (код 43649899), ТОВ «МАЛХОН ТРЕЙД» (код 43649967),

ТОВ «ЕНЕРМІЛТ ТРЕЙД» (код 43650160), ТОВ «ДЕМІНГО ПЛЮС» (код 43656162), ТОВ «ЛІДЕН ТРЕЙД» (код 43768405), ТОВ «ЮКЕН МІТ» (код 43768562),

ТОВ «ЯНЕКС ХОЛД» (код 43768887), ТОВ «ТЕНЕРДЖІ» (код 43769189),

ТОВ «ЕНКОЛ» (код 43770241), ТОВ «ВІЛІСТЕН» (код 43895027), ТОВ «АТЛАНТ-НОВА» (код 43920990), ТОВ «ДІП ТЕК» (код 44105743), ТОВ «АГАТ ЛАЙТ»

(код 44188526), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «ЕЙЛЕНС ГРУП» (код 44223303), ТОВ «ТАРДЕР ОПТ» (код 44251257), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 44289046), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ»

(код 44368241), ТОВ «ДІАМАНТ ГЛОБАЛ» (код 44392726), ТОВ «МІТНЕС»

(код 44404876), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695), ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007), ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555), ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450), ТОВ «МАРІС ПЛЮС» (код 45247979), ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (код 45336430), ТОВ «КРАЙ КОМ»

(код 45411596), ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794), ТОВ «КІРМОНТ»

(код 45508137), ТОВ «ЛІАВІК ОПТ» (код 45563728), ТОВ «СКАЙНАРУМ» (код 45649288), ТОВ «КРАССУЛА ОЙЛ» (код 45650534), ТОВ «АЙТІ ІН» (код 45762049), ТОВ «ХАРД СПЛАВ» (код 45788664), ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» (код 45792225),

ТОВ «БАЙТРІВЕР» (код 45800801), ТОВ «ЕКОПРОМ ОПТ» (код 45805993),

ТОВ «СТРОЙ КОМ» (код 45817108), ТОВ «МОТРІКС» (код 45834720),

ТОВ «ЛЕРОЙЛ» (код 45863128), ТОВ «ВІАЛ-ТОРГ» (код 45895317),

ТОВ «АМОРІН» (код 45927322), ТОВ «ТОРГІТ» (код 45956919), ТОВ «АРТЕНІК» (код 45973819), ТОВ «СТІЛОНІКС» (код 45985740), ТОВ «ДЕЛВІКС» (код 45990368), ТОВ «НІАМІК» (код 46035170), ТОВ «АЛЬТАМІРА ТРЕЙД» (код 46115910), ТОВ «ГРІНЛОМ» (код 46141610), ТОВ «АКСЕРО ЛТД» (код 46150342), ТОВ «ГІКСФЕРА» (код 46162583), АТ «Комінбанк», Казначействі України,

АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «Асвіо Банк», АТ «Європейський промисловий банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Банк Альянс», АТ «Ідея Банк», АТ «Сенс Банк», ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», ТОВ «К2 Інвест», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «Комінбанк», Казначействі України, АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «Асвіо Банк», АТ «Європейський промисловий банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Банк Альянс», АТ «Ідея Банк», АТ «Сенс Банк», ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», ТОВ «К2 Інвест», крім обов`язкових платежів до бюджету.

1.Зобов`язати АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_17 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_17 (валюта рахунку 840); № НОМЕР_17 (валюта рахунку 978), № НОМЕР_20 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_31 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_33 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_40 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_43 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_46 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_50 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_98 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_100 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_105 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_105 (валюта рахунку 643); № НОМЕР_105 (валюта рахунку 840), № НОМЕР_109 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_113 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_114 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_114 (валюта рахунку 840),

№ НОМЕР_118 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_122 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_126 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_127 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_131 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_135 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_138 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_138 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_138 (валюта рахунку 840); № НОМЕР_142 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_146 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_161 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_170 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

2.Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, виконати ухвалу

про накладення арешту на банківський рахунок: № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

3.Зобов`язати АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_25 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_166 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_166 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_166 (валюта рахунку 840); № НОМЕР_182 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_219 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_229 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_240 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_241 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_244 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_247 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

4.Зобов`язати ПАТ «МТБ БАНК», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_184 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_193 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_204 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_215 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_221 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_253 - НОМЕР_254 (рахунок у цінних паперах); № НОМЕР_253 - НОМЕР_255 (рахунок у цінних паперах); № НОМЕР_253 - НОМЕР_256 (рахунок у цінних паперах), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, а також кількість та вартість цінних паперів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

5.Зобов`язати АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_23 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_167 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_171 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_178 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_192 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_200 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_217 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_222 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_231 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_233 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_237 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

6.Зобов`язати АТ «Європейський промисловий банк», код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090, юридична адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 11, прим. 51, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_26 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_27 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_82 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

7.Зобов`язати АТ «Банк Кредит Дніпро», код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, юридична адреса: м. Київ, вулиця Жилянська, 75, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_35 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

8.Зобов`язати АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_49 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_106 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

9.Зобов`язати АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_60 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_60 (валюта рахунку 978); № НОМЕР_60 (валюта рахунку 840); № НОМЕР_79 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_93 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_152 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_179 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_181 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_201 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_202 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_208 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_213 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_214 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_218 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_224 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_227 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_234 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_242 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_245 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

10.Зобов`язати ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_63 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_64 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_73 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_78 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_81 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_83 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_88 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_92 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_110 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_123 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_128 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_132 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_143 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_147 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_252 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

11.Зобов`язати АТ «Укрсиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_67 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_68 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_89 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_90 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_212 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

12.Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_71 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_72 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_151 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_156 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_165 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_169 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_174 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_180 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_190 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_211 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

13.Зобов`язати АТ «Банк Альянс», код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_94 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_150 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_183 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_153 - НОМЕР_154 (рахунок у цінних паперах), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, а також кількість та вартість цінних паперів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

14.Зобов`язати АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_149 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_168 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_188 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_191 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_203 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_207 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_225 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_228 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_239 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_249 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

15.Зобов`язати АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_194 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_216 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_220 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_223 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_226 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_230 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_232 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_238 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_243 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_246 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_248 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

16.Зобов`язати ТОВ «Ті-інвест», код ЄДРПОУ 37833036, МФО 1911, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 1-3/2, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_257 - НОМЕР_258 (рахунок у цінних паперах); № НОМЕР_155 (рахунок у цінних паперах), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про кількість та вартість цінних паперів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

17.Зобов`язати ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», код ЄДРПОУ 35649564, МФО 1320, юридична адреса м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки:

№ НОМЕР_259 - НОМЕР_260 (рахунок у цінних паперах); № НОМЕР_197 (рахунок

у цінних паперах), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру

та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про кількість та вартість цінних паперів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

18.Зобов`язати ТОВ «К2 Інвест», код ЄДРПОУ 33884580, МФО 402420, юридична адреса м. Київ, пр-т Валерія Лобановського, 150-д, виконати ухвалу

про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_261 - НОМЕР_262 (рахунок у цінних паперах); № НОМЕР_261 - НОМЕР_263 (рахунок у цінних паперах),

а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про кількість та вартість цінних паперів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

19.Зобов`язати Державну казначейську службу України (Казначейство України), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ,

вул. Бастіонна, 6, виконати ухвалу про накладення арешту на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_10 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_14 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_16 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_18 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_19 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_21 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_22 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_24 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_28 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_29 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_30 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_32 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_34 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_36 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_37 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_38 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_39 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_41 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_42 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_44 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_45 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_47 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_48 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_51 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_52 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_53 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_54 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_55 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_56 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_57 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_58 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_59 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_61 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_62 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_65 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_66 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_69 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_70 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_74 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_75 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_76 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_77 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_80 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_84 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_85 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_86 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_87 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_91 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_95 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_96 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_97 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_99 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_101 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_102 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_103 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_104 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_107 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_108 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_111 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_112 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_115 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_116 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_117 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_120 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_121 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_124 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_125 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_129 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_130 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_133 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_134 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_136 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_137 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_139 (валюта рахунку 980), № НОМЕР_140 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_141 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_144 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_145 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_148 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_157 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_158 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_159 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_160 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_163 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_164 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_172 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_173 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_176 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_177 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_189 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_198 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_199 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_205 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_206 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_209 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_210 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_235 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_236 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_250 (валюта рахунку 980); № НОМЕР_251 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1