Ухвала суду № 135979015, 24.04.2026, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/712/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що злочинна організація у складі громадян України, в період з 2022 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» підприємств організували протиправний механізм, пов`язаний із наданням податкової вигоди для суб`єктів господарювання реального сектору економіки за визначену винагороду учасникам угрупування, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації в їх адресу товарно-матеріальних цінностей, тим самим безпідставно формують податковий кредит з ПДВ та валові витрати останнім, а також, з метою приховування реалізації суб`єктами господарювання реального сектору економіки товарів за готівку без відображення в податковому обліку, оформлюють безтоварні операції з придбання таких ТМЦ, чим сприяють в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Прокурор зазначав, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів, а саме: матір ОСОБА_5 фінансовий директор «фіктивних» СГД, ОСОБА_6 вербувальник директорів «фіктивних» СГД, ОСОБА_7 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_8 головний бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_9 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_10 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_11 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_12 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_13 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_14 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_15 - бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_16 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_17 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_18 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_19 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_20 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_21 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_22 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_23 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_24 кур`єр «фіктивних» СГД.

З цією метою вказані особи здійснюють реєстрацію фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (далі ФСПД) на осіб з низьким соціальним статусом та у подальшому, маючи повний контроль над вказаними підприємствами, діючи на замовлення суб`єктів господарювання реального сектору економіки, відображають в податковому та бухгалтерському обліках безтоварні операції (без фактичного руху товарів, лише документальне оформлення):

- з реалізації в адресу СГД - «вигодонабувачів» ТМЦ, робіт, послуг, тим самим безпідставно формуючи останнім податковий кредит з ПДВ та валові витрати;

-з придбання ТМЦ у СГД - «вигодонабувачів» з метою приховування останніми реалізації ТМЦ за готівку без відображення таких операцій в податковому обліку.

Також вказував, що під час проведення досудового розслідування задокументовано факти пособництва в умисному ухиленні від сплати податків вказаною групою осіб суб`єктам господарювання реального сектору економіки: ТОВ Хімсинтез» (код 40058339), ТОВ Імпекс Логістик» (код 37882298), ПП «Рене Дріт» (код 44923133), ПП «Будконторг» (код 45356389) на загальну суму ПДВ 56 833 053,26 грн.

Також згідно висновку спеціаліста від 12.01.2026 складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімсинтез»

(код 40058339) встановлено, що у межах досудового розслідування обставин щодо фактичної відсутності операцій з постачання товарів ТОВ «Хімсинтез»

(код 40058339) в адресу ТОВ «Альбін ЛТД» (код 44445755), ТОВ «Ронміл»

(код 44410717), ТОВ «Леклес» (код 44476212) та ТОВ «Стортрейд ЛТД»

(код 42988377), що призвело до заниження задекларованих ТОВ «Хімсинтез»

(код 40058339) показників податкових декларацій з податку на додану вартість «Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України» на загальну суму 5 371 784,63 грн, за рахунок недекларування податкових зобов`язань з ПДВ по операціям з реалізації (відвантаження) товарів невстановленим особам та не проведено реєстрацію в ЄРПН податкових накладних на дату виникнення зобов`язань, що підтверджується висновком експерта № 147 від 23.01.2026.

Згідно висновку спеціаліста від 12.01.2026, складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Імпекс Логістик» (код 37882298), встановлено, що службові особи ТОВ «Імпекс Логістик» у період

з 2025 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції

з придбання товарів за номенклатурою «газовий конденсат», «суміш середніх

та важких вуглеводнів нафтогазоконденсатна», «абсорбент газоконденсатний, конденсат газовий стабільний», «дизельне паливо (у QR-талонах)» та іншої продукції,

без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме:

ТОВ «Крассула Ойл» (код 45650534) та ТОВ «Край Ком» (попередня назва

ТОВ «Донс Ойл») (код 45411596) на загальну суму 251 393 564 грн., що призвело

до заниження сум сплати податку на додану вартість до бюджету в розмірі

30 596 794 грн., що підтверджується висновком експерта № 148 від 27.01.2026.

Згідно висновку спеціаліста від 16.02.2026, складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Рене Дріт» (код 44923133) встановлено, що службові особи ПП «Рене Дріт» (код 44923133) у період з 2023 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції з придбання товарів за номенклатурою «газ скраплений та газ вуглеводневий скраплений марки ПТ» та іншої продукції, без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Стортрейд ЛТД» (код 42988377) та ТОВ «Демігранд» (код 42873772) на загальну суму 61 051 333 грн. у т.ч. ПДВ 12 210 267 грн, з метою ухилення від сплати податків, які підлягають нарахування

та сплаті до бюджету, шляхом безпідставного формування сум податкового кредиту

з ПДВ на суму 12 210 267 грн, що підтверджується висновком експерта № 370

від 06.03.2026.

Також, згідно висновку спеціаліста від 16.02.2026, складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Будконторг»

(код ЄДРПОУ 45356389) встановлено, що службові особи ПП «Будконторг»

(код ЄДРПОУ 45356389) у період з 2025 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції з придбання товарів за номенклатурою «газовий конденсат та розчинник універсальний органічний «Сольвентол» та іншої продукції,

без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме:

ТОВ «Екопром ОПТ» (код 45805993), ТОВ «Мотрікс» (код 45834720) та

ТОВ «Леройл» (код 45863128) на загальну суму 50 514 047,75 грн. у т.ч. ПДВ

8 419 007,96 грн, з метою ухилення від сплати податків, які підлягають нарахування та сплаті до бюджету, шляхом безпідставного формування сум податкового кредиту

з ПДВ на суму 8 419 007,96 грн, що підтверджується висновком експерта № 369

від 05.03.2026.

Прокурор зазначав, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у своїй злочинній діяльності, направленій на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків у великих та особливо великих розмірах, використовували реквізити наступних «фіктивних» підприємств та фізичних осіб-підприємців, які попередньо зареєстровані на заздалегідь підшуканих (підставних) осіб, а саме: ТОВ «ФІНАНС-Л» (код 41049299), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109), ТОВ «ГУДФОРД» (код 41897462), ТОВ «САНДЕР ЛЮКС» (код 41920480), ТОВ «ЮЛХ ОІЛ» (код 41958399), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108), ТОВ «ГРІН ФОРСЕС» (код 42163942),

ТОВ «ДІННЕР ВАЙС» (код 42185130), ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632),

ТОВ «КЕНТОС» (код 42202653), ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД» (код 42294655),

ТОВ «ФІНАНСАКТИВ ТОРГ» (код 42546188), ТОВ «ЕНІВЕЙТ» (код 42593290), ТОВ «МАРБЕЛС» (код 42595350), ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД» (код 42602011),

ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «ІНСЕТ КОМПАНІ» (код 42873793),

ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код 42934096), ТОВ «ТЕНПРОМ ЛТД» (код 42934101),

ТОВ «МАРТІН МЕЙД» (код 42937872), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «БРЕІН СТАЙЛ» (код 43043000), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037),

ТОВ «АСТОРІС» (код 43044198), ТОВ «АКТІАЛ ПРОД» (код 43089930), ТОВ «ІВЕН ГАРД» (код 43090071), ТОВ «БРЕНЕЛ» (код 43385418), ТОВ «УКР ОЙЛ ГРУПП» (код 43627990), ТОВ «ДИППРОМ» (код 43649899), ТОВ «МАЛХОН ТРЕЙД» (код 43649967), ТОВ «ЕНЕРМІЛТ ТРЕЙД» (код 43650160), ТОВ «ДЕМІНГО ПЛЮС» (код 43656162), ТОВ «ЛІДЕН ТРЕЙД» (код 43768405), ТОВ «ЮКЕН МІТ» (код 43768562), ТОВ «ЯНЕКС ХОЛД» (код 43768887), ТОВ «ТЕНЕРДЖІ» (код 43769189), ТОВ «ЕНКОЛ» (код 43770241), ТОВ «ВІЛІСТЕН» (код 43895027), ТОВ «АТЛАНТ-НОВА» (код 43920990), ТОВ «ДІП ТЕК» (код 44105743), ТОВ «АГАТ ЛАЙТ» (код 44188526), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746),

ТОВ «ЕЙЛЕНС ГРУП» (код 44223303), ТОВ «ТАРДЕР ОПТ» (код 44251257),

ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 44289046), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241), ТОВ «ДІАМАНТ ГЛОБАЛ» (код 44392726), ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695), ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007), ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555), ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450), ТОВ «МАРІС ПЛЮС» (код 45247979), ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (код 45336430), ТОВ «КРАЙ КОМ» (код 45411596), ТОВ «СОБОС ЛТД»

(код 45481794), ТОВ «КІРМОНТ» (код 45508137), ТОВ «ЛІАВІК ОПТ» (код 45563728), ТОВ «СКАЙНАРУМ» (код 45649288), ТОВ «КРАССУЛА ОЙЛ» (код 45650534), ТОВ «АЙТІ ІН» (код 45762049), ТОВ «ХАРД СПЛАВ» (код 45788664), ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» (код 45792225), ТОВ «БАЙТРІВЕР» (код 45800801),

ТОВ «ЕКОПРОМ ОПТ» (код 45805993), ТОВ «СТРОЙ КОМ» (код 45817108),

ТОВ «МОТРІКС» (код 45834720), ТОВ «ЛЕРОЙЛ» (код 45863128), ТОВ «ВІАЛ-ТОРГ» (код 45895317), ТОВ «АМОРІН» (код 45927322), ТОВ «ТОРГІТ»

(код 45956919), ТОВ «АРТЕНІК» (код 45973819), ТОВ «СТІЛОНІКС»

(код 45985740), ТОВ «ДЕЛВІКС» (код 45990368), ТОВ «НІАМІК» (код 46035170), ТОВ «АЛЬТАМІРА ТРЕЙД» (код 46115910), ТОВ «ГРІНЛОМ» (код 46141610),

ТОВ «АКСЕРО ЛТД» (код 46150342), ТОВ «ГІКСФЕРА» (код 46162583), ТОВ «ДЕНІПРОМ» (код 43637585).

Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено факти вчинення учасниками злочинної організації, очолюваної ОСОБА_4 , ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, шляхом використання реквізитів вищевказаних підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання під час відображення безтоварних операцій по реалізації товарно-матеріальних цінностей без їх фактичного руху, здійснюючи лише документальне оформлення в адресу суб`єктів реального сектору економіки, з метою формування податкової вигоди, що полягає у штучному заниженні суми податку на додану вартість, чим завдали Державі збитків, що виразилася в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму 56 833 053,26 грн, що підтверджується висновками судових економічних експертиз.

Корпоративні права, якими володіють «фіктивні» засновники у вказаних в клопотанні ФСПД, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки останні використовуються як інструмент злочинної діяльності та можуть бути негайно змінені, припинені або відчужені на користь інших осіб (добросовісних набувачів) з метою приховування доказів щодо злочинної діяльності угрупування.

Просив слідчого суддю накласти арешт на корпоративні права зазначених підприємств.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що злочинна організація у складі громадян України, в період з 2022 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» підприємств організували протиправний механізм, пов`язаний із наданням податкової вигоди для суб`єктів господарювання реального сектору економіки за визначену винагороду учасникам угрупування, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації в їх адресу товарно-матеріальних цінностей, тим самим безпідставно формують податковий кредит з ПДВ та валові витрати останнім, а також, з метою приховування реалізації суб`єктами господарювання реального сектору економіки товарів за готівку без відображення в податковому обліку, оформлюють безтоварні операції з придбання таких ТМЦ, чим сприяють в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

24.04.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1., ч. 3 ст. 27 ,ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкції ч. 3 ст. 212 та ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України в яких обґрунтовано підозрюються учасники злочинної організації передбачають покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 212 КК України), а також покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Матеріалами клопотання підтверджено, що корпоративні права, якими володіють «фіктивні» засновники у вищевказаних ФСПД, що заздалегідь підшукані учасниками злочинної організації мають ознаки предмета кримінального правопорушення, оскільки останні використовуються як інструмент злочинної діяльності та можуть бути негайно змінені, припинені або відчужені на користь інших осіб (добросовісних набувачів) з метою приховування доказів щодо злочинної діяльності угрупування.

Є обґрунтованим твердження прокурора про те, що існують обґрунтовані ризики того, що у разі незастосування заходу забезпечення у вигляді арешту корпоративні права з їх частками будуть негайно відчужені, припинені або легалізуються в інший спосіб учасниками угрупування, у зв`язку з чим, стануть недоступними для арешту та подальшої конфіскації.

За матеріалами досудового розслідування підозрювані, їх представники, чи інші довірені особи, за вказівкою організатора ОСОБА_4 матимуть можливість вжити заходів щодо виведення (конвертації) коштів з рахунків вищевказаних ФСПД у разі не накладення арешту на корпоративні права із забороною державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей щодо вищезазначених «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності. Зокрема, підозрювані, їх представники, чи інші довірені особи у разі вчинення дій, спрямованих на внесення реєстраційних змін щодо юридичної особи, а саме зміни статусу юридичної особи на «в стані припинення (ліквідації)», матимуть змогу здійснювати розрахунки із кредиторами, що призведе як до зменшення розміру статутного капіталу товариства так і надасть можливість учасникам угрупування здійснити виведення коштів з рахунків ФСПД на користь інших заздалегідь підшуканих суб`єктів господарської діяльності на підставі «фіктивних» зобов`язань між собою.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Частиною 2 вказаної статті встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження на корпоративні права наступних юридичних осіб:

1)ТОВ «ФІНАНС-Л» (код 41049299), розмір внеску засновником

ОСОБА_25 до статутного фонду 1 000 грн, частка (%): 100,00%;

2)ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109): розмір внеску засновником ОСОБА_26 до статутного фонду 100 000 грн, частка (%): 100,00%;

3)ТОВ «ГУДФОРД» (код 41897462): розмір внеску засновником ОСОБА_27

до статутного фонду 100 000 грн, частка (%): 100,00%;

4)ТОВ «САНДЕР ЛЮКС» (код 41920480): розмір внеску засновником ОСОБА_28 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

5)ТОВ «ЮЛХ ОІЛ» (код 41958399): розмір внеску засновником ОСОБА_29 до статутного фонду 570 000 грн, частка (%): 100,00%;

6)ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551): розмір внеску засновником

ОСОБА_30 до статутного фонду 570 000 грн, частка (%): 100,00%;

7)ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108): розмір внеску засновником ОСОБА_31 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

8)ТОВ «ГРІН ФОРСЕС» (код 42163942): розмір внеску засновником ОСОБА_32 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

9)ТОВ «ДІННЕР ВАЙС» (код 42185130): розмір внеску засновником ОСОБА_33

до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

10)ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632): розмір внеску засновником ОСОБА_31 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

11)ТОВ «КЕНТОС» (код 42202653): розмір внеску засновником

ОСОБА_34 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

12)ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД» (код 42294655): розмір внеску засновником ОСОБА_35 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

13)ТОВ «ФІНАНСАКТИВ ТОРГ» (код 42546188): розмір внеску засновником ОСОБА_36 до статутного фонду 4090,5 грн, частка (%): 100,00%;

14)ТОВ «ЕНІВЕЙТ» (код 42593290): розмір внеску засновником

ОСОБА_37 до статутного фонду 1 000 000 грн, частка (%): 100,00%;

15)ТОВ «МАРБЕЛС» (код 42595350): розмір внеску засновником

ОСОБА_38 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

16)ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД» (код 42602011): розмір внеску засновником ОСОБА_39 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

17)ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772): розмір внеску засновником

ОСОБА_40 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

18)ТОВ «ІНСЕТ КОМПАНІ» (код 42873793): розмір внеску засновником ОСОБА_41 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

19)ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код 42934096): розмір внеску засновником ОСОБА_42 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

20)ТОВ «ТЕНПРОМ ЛТД» (код 42934101): розмір внеску засновником ОСОБА_43 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

21)ТОВ «МАРТІН МЕЙД» (код 42937872): розмір внеску засновником ОСОБА_44 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

22)ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377): розмір внеску засновником ОСОБА_45 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

23)ТОВ «БРЕІН СТАЙЛ» (код 43043000): розмір внеску засновником ОСОБА_46 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

24)ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037): розмір внеску засновником ОСОБА_47 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

25)ТОВ «АСТОРІС» (код 43044198): розмір внеску засновником

ОСОБА_48 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

26)ТОВ «АКТІАЛ ПРОД» (код 43089930): розмір внеску засновником ОСОБА_32 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

27)ТОВ «ІВЕН ГАРД» (код 43090071): розмір внеску засновником

ОСОБА_49 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

28)ТОВ «БРЕНЕЛ» (код 43385418): розмір внеску засновником

ОСОБА_50 до статутного фонду 1 000 000 грн, частка (%): 100,00%;

29)ТОВ «УКР ОЙЛ ГРУПП» (код 43627990): розмір внеску засновником ОСОБА_51 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

30)ТОВ «ДИППРОМ» (код 43649899): розмір внеску засновником

ОСОБА_52 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

31)ТОВ «МАЛХОН ТРЕЙД» (код 43649967): розмір внеску засновником ОСОБА_53 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

32)ТОВ «ЕНЕРМІЛТ ТРЕЙД» (код 43650160): розмір внеску засновником ОСОБА_53 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

33)ТОВ «ДЕМІНГО ПЛЮС» (код 43656162): розмір внеску засновником ОСОБА_47 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

34)ТОВ «ЛІДЕН ТРЕЙД» (код 43768405): розмір внеску засновником ОСОБА_54 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

35)ТОВ «ЮКЕН МІТ» (код 43768562): розмір внеску засновником

ОСОБА_52 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

36)ТОВ «ЯНЕКС ХОЛД» (код 43768887): розмір внеску засновником

ОСОБА_55 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

37)ТОВ «ТЕНЕРДЖІ» (код 43769189): розмір внеску засновником

ОСОБА_56 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

38)ТОВ «ЕНКОЛ» (код 43770241): розмір внеску засновником

ОСОБА_57 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

39)ТОВ «ВІЛІСТЕН» (код 43895027): розмір внеску засновником

ОСОБА_58 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

40)ТОВ «АТЛАНТ-НОВА» (код 43920990): розмір внеску засновником ОСОБА_59 до статутного фонду 150 000 грн, частка (%): 100,00%;

41)ТОВ «ДІП ТЕК» (код 44105743): розмір внеску засновником ОСОБА_60 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

42)ТОВ «АГАТ ЛАЙТ» (код 44188526): розмір внеску засновником

ОСОБА_58 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

43)ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746): розмір внеску засновником

ОСОБА_61 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

44)ТОВ «ЕЙЛЕНС ГРУП» (код 44223303): розмір внеску засновником ОСОБА_62 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

45)ТОВ «ТАРДЕР ОПТ» (код 44251257): розмір внеску засновником

ОСОБА_63 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

46)ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796): розмір внеску засновником ОСОБА_31 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

47)ТОВ «ЛІНРЕС» (код 44289046): розмір внеску засновником ОСОБА_64 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

48)ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241): розмір внеску засновником ОСОБА_57 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

49)ТОВ «ДІАМАНТ ГЛОБАЛ» (код 44392726): розмір внеску засновником ОСОБА_31 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

50)ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876): розмір внеску засновником ОСОБА_31 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

51)ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717): розмір внеску засновником ОСОБА_65

до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

52)ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911): розмір внеску засновником

ОСОБА_66 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

53)ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755): розмір внеску засновником

ОСОБА_67 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

54)ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212): розмір внеску засновником ОСОБА_68

до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

55)ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695): розмір внеску засновником ОСОБА_69 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

56)ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007): розмір внеску засновником

ОСОБА_70 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

57)ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555): розмір внеску засновником

ОСОБА_65 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

58)ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450): розмір внеску засновником ОСОБА_71 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

59)ТОВ «МАРІС ПЛЮС» (код 45247979): розмір внеску засновником

ОСОБА_72 до статутного фонду 75 000 грн, частка (%): 100,00%;

60)ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (код 45336430): розмір внеску засновником

ОСОБА_73 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

61)ТОВ «КРАЙ КОМ» (код 45411596): розмір внеску засновником

ОСОБА_74 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

62)ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794): розмір внеску засновником

ОСОБА_75 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%;

63)ТОВ «КІРМОНТ» (код 45508137): розмір внеску засновником

ОСОБА_76 до статутного фонду 100 000 грн, частка (%): 100,00%;

64)ТОВ «ЛІАВІК ОПТ» (код 45563728): розмір внеску засновником ОСОБА_77 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

65)ТОВ «СКАЙНАРУМ» (код 45649288): розмір внеску засновником ОСОБА_78 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

66)ТОВ «КРАССУЛА ОЙЛ» (код 45650534): розмір внеску засновником ОСОБА_79 до статутного фонду 500 000 грн, частка (%): 100,00%;

67)ТОВ «АЙТІ ІН» (код 45762049): розмір внеску засновником

ТОВ «СТІЛОНІКС» (код 45985740) до статутного фонду 13 934 620 грн, частка (%): 96,0116%, розмір внеску засновником ОСОБА_80 до статутного фонду 578 850 грн, частка (%): 3,9883%;

68)ТОВ «ХАРД СПЛАВ» (код 45788664): розмір внеску засновником

ОСОБА_81 до статутного фонду 115 000 грн, частка (%): 100,00%;

69)ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» (код 45792225): розмір внеску засновником ОСОБА_76 до статутного фонду 100 000 грн, частка (%): 100,00%;

70)ТОВ «БАЙТРІВЕР» (код 45800801): розмір внеску засновником

ОСОБА_82 до статутного фонду 5 005 300 грн, частка (%): 100,00%;

71)ТОВ «ЕКОПРОМ ОПТ» (код 45805993): розмір внеску засновником ОСОБА_83 до статутного фонду 103 000 грн, частка (%): 100,00%;

72)ТОВ «СТРОЙ КОМ» (код 45817108): розмір внеску засновником

ОСОБА_84 до статутного фонду 107 000 грн, частка (%): 100,00%;

73)ТОВ «МОТРІКС» (код 45834720): розмір внеску засновником ОСОБА_85

до статутного фонду 105 500 грн, частка (%): 100,00%;

74)ТОВ «ЛЕРОЙЛ» (код 45863128): розмір внеску засновником ОСОБА_86

до статутного фонду 150 000 грн, частка (%): 100,00%;

75)ТОВ «ВІАЛ-ТОРГ» (код 45895317): розмір внеску засновником ОСОБА_87

до статутного фонду 35 000 грн, частка (%): 100,00%;

76)ТОВ «АМОРІН» (код 45927322): розмір внеску засновником

ОСОБА_88 до статутного фонду 105 000 грн, частка (%): 100,00%;

77)ТОВ «ТОРГІТ» (код 45956919): розмір внеску засновником ОСОБА_89 до статутного фонду 107 000 грн, частка (%): 100,00%;

78)ТОВ «АРТЕНІК» (код 45973819): розмір внеску засновником

ОСОБА_90 до статутного фонду 30 000 грн, частка (%): 100,00%;

79)ТОВ «СТІЛОНІКС» (код 45985740): розмір внеску засновником ОСОБА_91 до статутного фонду 101 500 грн, частка (%): 100,00%;

80)ТОВ «ДЕЛВІКС» (код 45990368): розмір внеску засновником

ОСОБА_92 до статутного фонду 110 000 грн, частка (%): 100,00%;

81)ТОВ «НІАМІК» (код 46035170): розмір внеску засновником

ОСОБА_93 до статутного фонду 110 000 грн, частка (%): 100,00%;

82)ТОВ «АЛЬТАМІРА ТРЕЙД» (код 46115910): розмір внеску засновником ОСОБА_94 до статутного фонду 110 000 грн, частка (%): 100,00%;

83)ТОВ «ГРІНЛОМ» (код 46141610): розмір внеску засновником

ОСОБА_95 до статутного фонду 114 000 грн, частка (%): 100,00%;

84)ТОВ «АКСЕРО ЛТД» (код 46150342): розмір внеску засновником ОСОБА_96 до статутного фонду 110 000 грн, частка (%): 100,00%;

85)ТОВ «ГІКСФЕРА» (код 46162583): розмір внеску засновником

ОСОБА_97 до статутного фонду 103 000 грн, частка (%): 100,00%;

86)ТОВ «ДЕНІПРОМ» (код 43637585): розмір внеску засновником

ОСОБА_98 до статутного фонду 250 000 грн, частка (%): 100,00%.

Заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про нижчезазначені суб`єкти господарської діяльності, в тому числі відомостей щодо: розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною уповноваженим особам нижчезазначених суб`єктів господарської діяльності приймати будь-які рішення щодо: зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною нижчезазначеним суб`єктам господарської діяльності чи їх представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку статутного капіталу нижчезазначених суб`єктів господарської діяльності, та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб частки та майна нижчезазначених суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів щодо наступних юридичних осіб, зокрема:

-ТОВ «ФІНАНС-Л» (код 41049299), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН»

(код 41716109), ТОВ «ГУДФОРД» (код 41897462), ТОВ «САНДЕР ЛЮКС»

(код 41920480), ТОВ «ЮЛХ ОІЛ» (код 41958399), ТОВ «НАЙСПРОМ»

(код 42098551), ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108), ТОВ «ГРІН ФОРСЕС»

(код 42163942), ТОВ «ДІННЕР ВАЙС» (код 42185130), ТОВ «МІЛІВЕР»

(код 42202632), ТОВ «КЕНТОС» (код 42202653), ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД»

(код 42294655), ТОВ «ФІНАНСАКТИВ ТОРГ» (код 42546188), ТОВ «ЕНІВЕЙТ»

(код 42593290), ТОВ «МАРБЕЛС» (код 42595350), ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД»

(код 42602011), ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «ІНСЕТ КОМПАНІ»

(код 42873793), ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код 42934096), ТОВ «ТЕНПРОМ ЛТД»

(код 42934101), ТОВ «МАРТІН МЕЙД» (код 42937872), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «БРЕІН СТАЙЛ» (код 43043000), ТОВ «ТОРГ МАРТІН»

(код 43043037), ТОВ «АСТОРІС» (код 43044198), ТОВ «АКТІАЛ ПРОД»

(код 43089930), ТОВ «ІВЕН ГАРД» (код 43090071), ТОВ «БРЕНЕЛ» (код 43385418), ТОВ «УКР ОЙЛ ГРУПП» (код 43627990), ТОВ «ДИППРОМ» (код 43649899),

ТОВ «МАЛХОН ТРЕЙД» (код 43649967),ТОВ «ЕНЕРМІЛТ ТРЕЙД» (код 43650160), ТОВ «ДЕМІНГО ПЛЮС» (код 43656162), ТОВ «ЛІДЕН ТРЕЙД» (код 43768405), ТОВ «ЮКЕН МІТ» (код 43768562), ТОВ «ЯНЕКС ХОЛД» (код 43768887),

ТОВ «ТЕНЕРДЖІ» (код 43769189), ТОВ «ЕНКОЛ» (код 43770241),

ТОВ «ВІЛІСТЕН» (код 43895027), ТОВ «АТЛАНТ-НОВА» (код 43920990),

ТОВ «ДІП ТЕК» (код 44105743), ТОВ «АГАТ ЛАЙТ» (код 44188526),

ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «ЕЙЛЕНС ГРУП» (код 44223303),

ТОВ «ТАРДЕР ОПТ» (код 44251257), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД»

(код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 44289046), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ»

(код 44368241), ТОВ «ДІАМАНТ ГЛОБАЛ» (код 44392726), ТОВ «МІТНЕС»

(код 44404876), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695), ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007), ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555), ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450), ТОВ «МАРІС ПЛЮС» (код 45247979), ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (код 45336430), ТОВ «КРАЙ КОМ» (код 45411596), ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794), ТОВ «КІРМОНТ» (код 45508137), ТОВ «ЛІАВІК ОПТ» (код 45563728), ТОВ «СКАЙНАРУМ» (код 45649288), ТОВ «КРАССУЛА ОЙЛ» (код 45650534), ТОВ «АЙТІ ІН»

(код 45762049), ТОВ «ХАРД СПЛАВ» (код 45788664), ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ»

(код 45792225), ТОВ «БАЙТРІВЕР» (код 45800801), ТОВ «ЕКОПРОМ ОПТ»

(код 45805993), ТОВ «СТРОЙ КОМ» (код 45817108), ТОВ «МОТРІКС»

(код 45834720), ТОВ «ЛЕРОЙЛ» (код 45863128), ТОВ «ВІАЛ-ТОРГ» (код 45895317),

ТОВ «АМОРІН» (код 45927322), ТОВ «ТОРГІТ» (код 45956919), ТОВ «АРТЕНІК» (код 45973819), ТОВ «СТІЛОНІКС» (код 45985740), ТОВ «ДЕЛВІКС»

(код 45990368), ТОВ «НІАМІК» (код 46035170), ТОВ «АЛЬТАМІРА ТРЕЙД» (код 46115910), ТОВ «ГРІНЛОМ» (код 46141610), ТОВ «АКСЕРО ЛТД» (код 46150342), ТОВ «ГІКСФЕРА» (код 46162583), ТОВ «ДЕНІПРОМ» (код 43637585).

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1