Ухвала суду № 86443452, 11.12.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2104/19

Провадження № 1-кс/0203/1304/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

22 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи у період з 2018 року по теперішній час, через оголошення на сайтах olx.ua та Автобазар, підшукують громадян, бажаючих придбати автомобіль за заниженою вартістю. Після цього, діючи від імені ТОВ «Авто Альянс Груп», ТОВ «Авто Ритм», ТОВ «Драйв Моторс 2018», ТОВ «Авто-Актив», ТОВ «Баварія Авто», ТОВ «Куарто», потенційним покупцям повідомлялись неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, а також останнім пропонують внести передоплату у розмірі не менш ніж 30 000 гривень від суми вартості автомобіля, який вони бажали придбати. Таким чином, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, злочинці заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у великих розмірах на загальну суму понад 1 109 600 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що після внесення авансового платежу чи повної оплати за автомобіль, представники товариства повідомляли потерпілим про затримку доставки транспортного засобу під різними вигаданими приводами, повідомляючи, в більшості випадків, що на їх транспортному засобі наявні дефекти та необхідно зачекати на заміну автомобілю. В такий спосіб зловмисники умисно затягувався час, а в подальшому останні змінювали номера телефонів та місця розташування офісних приміщень.

Крім того, під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_3 , який показав, що наприкінці серпня 2018 року, через інтернет він знайшов оголошення про те, що продається автомобіль Mitsubishi ASX, 2014 року випуску, по заниженій вартості, а саме 205 000 гривень. Надалі, ОСОБА_3 приїхав до офісного приміщення товариства, розташованого по вулиці Широкій, 4, в місті Кам`янському, де повідомив про свій намір придбати визначений ним автомобіль Mitsubishi ASX, 2014 року випуску, але натомість йому запропонували придбати автомобіль Toyota RAV4, 2014 року випуску, на що той погодився і разом із працівниками ТОВ «Авто-Актив» уклав попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №0185 від 27.08.2018 року, сплатив 184 500 гривень, за реквізитами які йому були надані працівниками товариства.

Незважаючи на внесення платежу та укладеного договору, потерпілий ОСОБА_3 обіцяного автомобілю не отримав та зрозумів, що його коштами, шляхом обману заволодіти невстановлені особи, які є працівниками ТОВ «Авто-Актив».

Також в якості свідка було допитано потерпілу ОСОБА_2 , яка показала, що в такий самий спосіб працівники ТОВ «Авто-Ритм» заволоділи її коштами.

Під час досудового розслідування проведено огляд матеріалів кримінального провадження №32018040000000076, внесеного до ЄРДР 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, щодо господарської діяльності ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто-Актив», ТОВ «Авто-Інвест», яке перебуває у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме матеріалів кримінального провадження №32018040000000076, внесеного до ЄРДР 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, щодо господарської діяльності ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто-Актив», ТОВ «Авто-Інвест», надасть змогу досудовому розслідуванню встановити суттєві відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12019040000000112 від 06 лютого 2019 року.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар Світлані Миколаївні, Сабадаш Олександру Володимировичу, Павленку Олександру Юрійовичу, Руденко Максиму Валерійовичу, Сириці Роману Анатолійовичу, Аненкову Артему Віталійовичу, Буличеву Максиму Юрійовичу, Владімірову Максиму Вікторовичу, Пашковському Сергію Володимировичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого в місті Дніпрі по вулиці Сімферопольській, 17-А, а саме:

1.Відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_7 , ст. 177, 178;

1.1.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_7 , ст. 180;

1.2.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_8 , ст. 187, 188;

1.3.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_9 , ст. 209;

1.4.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_10 , ст. 226;

1.5.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_11 , ст. 229;

1.6.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_12 , ст. 232;

1.7.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_13 , ст. 235;

1.8.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_14 , ст. 244;

1.9.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_15 , ст. 252;

1.10.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_16 , ст. 255;

1.11.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_17 , ст. 258;

1.12.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_18 , ст. 264;

1.13.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_19 , ст. 267;

1.14.Відомості про фізичних осіб – податників річної податкової декларації станом на 29.01.2019 року, ст. 318, 319;

1.15.Відомості про фізичних осіб – податників річної податкової декларації станом на 22.11.2018 року, ст. 321-325;

1.16.Відомості про фізичних осіб – податників річної податкової декларації, ст. 329-331;

1.17.Копію заяви про видачу паспорта ОСОБА_20 , ст. 341;

2.Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.01.2019 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Авто-Ритм», ст. 69;

2.1.Протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Авто-Ритм» з додатками, ст. 70-264;

3.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Актив», ТОВ «Авто Інвест», ст. 1, 2;

3.1.Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08.01.2019 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Актив», ТОВ «Авто Інвест», ст. 3;

3.2.Протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Актив», ТОВ «Авто Інвест», ст. 4-77;

3.3.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Актив», ТОВ «Авто Інвест», ст. 139-141;

3.4.Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.01.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Актив», ТОВ «Авто Інвест», ст. 142;

3.5.Протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Актив», ТОВ «Авто Інвест» з додатками, ст. 143-234;

4.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Актив», ТОВ «Авто Інвест», ст. 1-3;

4.1.Ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.01.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Актив», ТОВ «Авто Інвест», ст. 4;

4.2.Протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Актив», ТОВ «Авто Інвест» з додатками, ст. 5-295;

5.Протокол допиту свідка ОСОБА_21 з додатками, ст. 22-31;

5.1.Постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_22 з додатками, ст. 87-96;

5.2.Протокол допиту свідка ОСОБА_23 , ст. 136-144;

5.3.Постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_23 з додатками, ст. 145-156;

5.4.Копія вироку Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, відносно ОСОБА_23 , ст. 180-183.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян