Ухвала суду № 86224320, 18.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56722/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мельниченка А.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №32017100090000062 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мельниченка А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ст. 386 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході виконання доручення, отримано інформацію щодо можливих фактів порушення ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897), ТОВ «Сільпо-фуд» (код ЄДРПОУ 40720198), ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905) та ТОВ «Технополіс-1» (код ЄДРПОУ 32498133) податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мельниченка А.В.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим Жаблінському Віктору Вікторовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Мельниченку Андрію Валерійовичу якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100090000062, співробітникам ГУ БКОЗ СБ України Бокуну Валентину Ігоровичу, Бойку Артему Олександровичу, Хітрову Кирилу Володимировичу, Олійнику Кирилу Вікторовичу, Єлістратову Олександру Михайловичу, Заячук Дмитру Васильовичу, Шутому Артему Станіславовичу, Суслову Роману Івановичу, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по наступним рахункам:

- які відкриті в філія - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 323475, код ЄДРПОУ 09323408, що розташовано за адресою: м. Кропивницький, вул. Декабристів, буд. 9): ТОВ «Аріона ІІІ» (код ЄДРПОУ 37268026) № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 28.02.2018, № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 28.02.2018, № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 19.12.2018, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 28.02.2018, закритий 26.12.2018, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 19.12.2018;

- які відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6): ТОВ «Аріона ІІІ» (код ЄДРПОУ 37268026) № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 27.04.2018, № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 27.04.2018, закритий 28.12.2018, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 12.12.2018, № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 27.04.2018, № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 12.12.2018; ТОВ «Торговий дім «Агро-верест» (код ЄДРПОУ 38393207) № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 06.08.2018, № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 06.08.2018, закритий 20.12.2018, № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 14.12.2018, № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 06.08.2018, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 14.12.2018;

- які відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6): ТОВ «Аріона ІІІ» (код ЄДРПОУ 37268026) № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_17 (долар США) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, закритий 23.11.2018, № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 18.05.2018, № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 25.05.2018, № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 21.11.2018, № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 25.05.2018, № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_23 (долар США) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 21.11.2018, № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 18.05.2018; ПП «Андуріал світ» (код ЄДРПОУ 41025880) № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 21.02.2019, № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 21.02.2019;

- які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43): ТОВ «Аріона ІІІ» (код ЄДРПОУ 37268026) № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 05.12.2018, № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 05.12.2018; ТОВ «Торговий дім «Агро-верест» (код ЄДРПОУ 38393207) № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 27.02.2019, № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 27.02.2019;

- які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46): ТОВ «Торговий дім «Агро-верест» (код ЄДРПОУ 38393207) № НОМЕР_33 (російський рубль) відкритий 26.09.2012, № НОМЕР_33 (євро) відкритий 26.09.2012, № НОМЕР_33 (долар США) відкритий 26.09.2012, № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «Торговий дім «Агро-верест» (код ЄДРПОУ 38393207) № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 03.04.2014, № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 11.11.2016, № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 25.07.2019, № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 25.07.2019; ТОВ «ТД «Агро-оіл-трейд» (код ЄДРПОУ 39354703) № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 22.10.2018;

- які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «Аріона ІІІ» (код ЄДРПОУ 37268026) № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 29.08.2019, № НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий 29.08.2019; ТОВ «Торговий дім «Агро-верест» (код ЄДРПОУ 38393207) № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий 26.07.2019; ТОВ «ТД «Агро-оіл-трейд» (код ЄДРПОУ 39354703) № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 03.04.2018, № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 03.04.2018;

- які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, що розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24): ФГ «Хмельової Світлани Василівни» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 14.05.2019, № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 30.10.2017, № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 14.05.2019, № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 30.10.2017; ФГ « Хмельов Олександр Васильович » (код ЄДРПОУ 33189344) № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 15.02.2018, № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 15.02.2018; ПП «Андуріал світ» (код ЄДРПОУ 41025880) № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 18.02.2019;

- які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): ФГ «Хмельової Світлани Василівни» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий 03.03.2017, № НОМЕР_60 (українська гривня) відкритий 03.03.2017;

- які відкриті в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6): ФГ «Хмельової Світлани Василівни» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий 04.09.2019; ФГ «Хмельов Олександр Васильович » (код ЄДРПОУ 33189344) № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 04.09.2019;

- які відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, що розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1): ФГ «Хмельової Світлани Василівни» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий 24.01.2018, № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий 24.01.2018; ФГ «Хмельов Олександр Васильович» (код ЄДРПОУ 33189344) № НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий 12.02.2018, № НОМЕР_66 (українська гривня) відкритий 12.02.2018;

- які відкриті в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, що розташовано за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5): ТОВ «ТД «Агро-оіл-трейд» (код ЄДРПОУ 39354703) № НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий 03.04.2018, № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий 03.04.2018;

- які відкриті в Кіровоградське РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, що розташовано за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 26/70): ПП «Андуріал світ» (код ЄДРПОУ 41025880) № НОМЕР_69 (українська гривня) відкритий 29.07.2019, № НОМЕР_70 (українська гривня) відкритий 29.07.2019, № НОМЕР_71 (українська гривня) відкритий 27.03.2018, № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий 27.03.2018;

- які відкриті в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7): ПП «Андуріал світ» (код ЄДРПОУ 41025880) № НОМЕР_73 (українська гривня) відкритий 28.11.2017, № НОМЕР_74 (українська гривня) відкритий 28.11.2017;

- які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4): ТОВ «Старк трейд груп» (код ЄДРПОУ 41569754) № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий 17.01.2019, закритий 29.01.2019, № НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий 17.01.2019, закритий 29.01.2019, № НОМЕР_76 (євро) відкритий 17.01.2019, закритий 29.01.2019, № НОМЕР_76 (долар США) відкритий 17.01.2019, закритий 29.01.2019;

- які відкриті в АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, що розташовано за адресою: м. Дніпро, проспет Олександра Поля, буд. 46): ТОВ «Старк трейд груп» (код ЄДРПОУ 41569754) № НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий 07.06.2019, № НОМЕР_78 (долар США) відкритий 07.06.2019, № НОМЕР_78 (українська гривня) відкритий 07.06.2019, № НОМЕР_77 (долар США) відкритий 07.06.2019;

- які відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, що розташовано за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2): ТОВ «Старк трейд груп» (код ЄДРПОУ 41569754) № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_79 (долар США) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_79 (євро) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_80 (українська гривня) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_80 (євро) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_80 (долар США) відкритий 23.01.2019;

а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);

- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56722/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Мельниченку А.В.