Ухвала суду № 84997216, 12.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32548/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Кулаковій І.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-9: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-10: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-11: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-12: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-13: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-14: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-15: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-16: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-17: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-18: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-19: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-20: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-21: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-22: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-23: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-24: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-25: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-26: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюк А.А. за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України Січком В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації за період часу з 01.05.2014 року по 01.04.2018 року в електронному (у форматі «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами; інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року по наступним рахункам: рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ПОЛІТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 41063931), що перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 1; ЄДРПОУ 09305480; адреса: м. Дніпро, пр-т. Гагаріна, буд. 115); рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП «ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244), що перебувають у володінні Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 2; ЄДРПОУ 09331508; адреса: м. Полтава вул. Соборності, буд. 63а); рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПП «ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 3; ЄДРПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9); рахунок № НОМЕР_5 , який належить ПП «ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244), що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 4; ЄДРПОУ 19358201; адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 4-Д); рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПП «ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244), що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 5; ЄДРПОУ23697280; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1); рахунок № НОМЕР_7 , який належить ПП «ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244), що перебувають у володінні Державної Казначейської служби України (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 6; адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6); рахунків Дніпропетровського ВП № 1 ТОВ «Фінансова компанія «Український Факторинговий Центр» (ЄДРПОУ 37194604) № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ «ВТБ Банк» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 7; ЄДРПОУ 14359319; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26); № НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 8; ЄДРПОУ 20305925; адреса: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21); №№ НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 9; ЄДРПОУ 14282829; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4); №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 10; ЄДРПОУ 23494714; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100); № НОМЕР_15 , що перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 11; ЄДРПОУ 09807862; адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78); № НОМЕР_16 , що перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 12; ЄДРПОУ 14351016; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10); № НОМЕР_17 , що перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 13; ЄДРПОУ 26296587; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11-Б); № НОМЕР_18 , що перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 14; ЄДРПОУ 33305163; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка, буд. 35); №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що перебувають у володінні АБ «Південний» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 15; ЄДРПОУ 20953647; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1); №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 16; ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19); №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 17; ЄДРПОУ 20025456; адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15); № НОМЕР_25 , що перебувають у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 18; ЄДРПОУ 13857564; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7); №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 19; ЄДРПОУ 09806443; адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30); №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що перебувають у володінні ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 20; ЄДРПОУ 20042839; адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 26-а); № НОМЕР_30 , що перебувають у володінні Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 21; ЄДРПОУ 09322277; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27); № НОМЕР_31 , що перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 22; ЄДРПОУ 14352406; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32); № НОМЕР_32 , що перебувають у володінні АТ «КБ «СОЮЗ» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 23; ЄДРПОУ 35574578; 380515, адреса: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4); № НОМЕР_33 , що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 24; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48); № НОМЕР_34 , що перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 25; ЄДРПОУ 14360920; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2); № НОМЕР_35 , що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - 26; ЄДРПОУ 34047020; адреса: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36-Б).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000472 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09305480; адреса: м. Дніпро, пр-т. Гагаріна, буд. 115); Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09331508; адреса: м. Полтава вул. Соборності, буд. 63а); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9); Дніпропетровської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 19358201; адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 4-Д); АБ «Укргазбанк (ЄДРПОУ23697280; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1); Державної Казначейської служби України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6); АТ «ВТБ Банк» (ЄДРПОУ 14359319; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26); ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ 20305925; адреса: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21); АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4); АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100); АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862; адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78); ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10); Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (ЄДРПОУ 26296587; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11-Б); ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка, буд. 35); АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1); Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19); ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456; адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15); АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7); АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443; адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30); ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 20042839; адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 26-а); Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09322277; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27); АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32); АТ «КБ «СОЮЗ» (ЄДРПОУ 35574578; 380515, адреса: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4); ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48); АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2); АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020; адреса: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36-Б). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк»; Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк»; АТ «Райффайзен Банк Аваль»; Дніпропетровської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»; АБ «Укргазбанк; Державної Казначейської служби України (; АТ «ВТБ Банк»; ПАТ «ЮСБ БАНК»; АТ «ПУМБ»; АТ «АЛЬФА-БАНК»; АТ «КРЕДОБАНК»; ПУАТ «ФІДОБАНК»; Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві; ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»; АБ «Південний»; Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ПАТ «КБ «НАДРА»; АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»; АТ «ТАСКОМБАНК»; ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»; Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; АТ «КБ «СОЮЗ»; ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»; АТ «ПРАВЕКС БАНК»; АТ «Дельта Банк».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000472 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що Національним банком України проведено планову виїзну перевірку АТ «ВТБ Банк» з окремих питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення станом на 01.04.2018 року за період діяльності з 01.05.2014 року по 01.04.2018 року.

Так, 20.01.2017 року АТ «ВТБ Банк» відкрив Дніпропетровському відокремленому підрозділу № 1 ТОВ «Фінансова компанія «Український Факторинговий Центр» (ЄДРПОУ 37194604) поточний рахунок № НОМЕР_8 на підставі заяви про відкриття поточного рахунку до Договору про надання банківських послуг (комплексний) клієнта ПАТ «ВТБ БАНК» № BCCS 1313 від 20.01.2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що Дніпропетровським ВП № 1 ТОВ «ФК «УФЦ» з рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у АТ «ВТБ Банк» за період часу з 28.02.2017 року по 10.08.2017 року здійснено зняття готівкових коштів на загальну суму 218 049 800,00 грн. з призначенням платежу «готівка для виплати грошових переказів фізичним особам».

При цьому кошти, які надходили на поточний рахунок Дніпропетровському ВП № 1 ТОВ «ФК «УФЦ» в подальшому були отримані довіреними особами готівкою у той же або найближчі робочі дні майже в повному обсязі.

Крім того, у контрагентів Дніпропетровського ВП № 1 ТОВ «ФК «УФЦ» встановлені часті зміни в установчих документах, зокрема, пов`язані із зміною засновників та керівників та розмір статутного капіталу ПП «ЖБК «СЛАВУТИЧ» становить 300 грн., а ТОВ «ПОЛІТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» - 1 000 грн.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття рахунків, руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09305480; адреса: м. Дніпро, пр-т. Гагаріна, буд. 115); Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09331508; адреса: м. Полтава вул. Соборності, буд. 63а); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9); Дніпропетровської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 19358201; адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 4-Д); АБ «Укргазбанк (ЄДРПОУ23697280; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1); Державної Казначейської служби України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6); АТ «ВТБ Банк» (ЄДРПОУ 14359319; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26); ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ 20305925; адреса: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21); АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4); АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100); АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862; адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78); ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10); Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (ЄДРПОУ 26296587; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11-Б); ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка, буд. 35); АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1); Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19); ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456; адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15); АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7); АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443; адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30); ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 20042839; адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 26-а); Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09322277; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27); АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32); АТ «КБ «СОЮЗ» (ЄДРПОУ 35574578; 380515, адреса: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4); ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48); АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2); АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020; адреса: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36-Б).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09305480; адреса: м. Дніпро, пр-т. Гагаріна, буд. 115); Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09331508; адреса: м. Полтава вул. Соборності, буд. 63а); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9); Дніпропетровської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 19358201; адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 4-Д); АБ «Укргазбанк (ЄДРПОУ23697280; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1); Державної Казначейської служби України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6); АТ «ВТБ Банк» (ЄДРПОУ 14359319; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26); ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ 20305925; адреса: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21); АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4); АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100); АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862; адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78); ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10); Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (ЄДРПОУ 26296587; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11-Б); ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка, буд. 35); АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1); Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19); ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456; адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15); АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7); АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443; адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30); ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 20042839; адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 26-а); Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09322277; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27); АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32); АТ «КБ «СОЮЗ» (ЄДРПОУ 35574578; 380515, адреса: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4); ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48); АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2); АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020; адреса: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36-Б), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9); АБ «Укргазбанк (ЄДРПОУ23697280; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1); Державної Казначейської служби України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6); АТ «ВТБ Банк» (ЄДРПОУ 14359319; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26); ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ 20305925; адреса: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21); АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4); АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100); АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862; адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78); ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10); ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка, буд. 35); АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1); ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456; адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15); АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7); АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443; адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30); ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 20042839; адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 26-а); АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32); АТ «КБ «СОЮЗ» (ЄДРПОУ 35574578; 380515, адреса: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4); ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48); АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2); АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020; адреса: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36-Б), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09305480; адреса: м. Дніпро, пр-т. Гагаріна, буд. 115); Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09331508; адреса: м. Полтава вул. Соборності, буд. 63а); Дніпропетровської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 19358201; адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 4-Д); Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (ЄДРПОУ 26296587; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11-Б); Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19); Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09322277; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у філії, що не має статусу юридичної особи, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюку Андрія Андрійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000000472 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації в електронному (у форматі «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишку коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишку коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишку коштів станом на 12.07.2019 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період часу з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами; інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 12.07.2019 року по наступним рахункам: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9); рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПП «ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244), що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк ЄДРПОУ23697280; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1); рахунок № НОМЕР_7 , який належить ПП «ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244), що перебувають у володінні Державної Казначейської служби України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6); рахунків Дніпропетровського ВП № 1 ТОВ «Фінансова компанія «Український Факторинговий Центр» (ЄДРПОУ 37194604) № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ «ВТБ Банк» (ЄДРПОУ 14359319; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26); № НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ 20305925; адреса: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21); №№ НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4); №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100); № НОМЕР_15 , що перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862; адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78); № НОМЕР_16 , що перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016; адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10); № НОМЕР_18 , що перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163; адреса: м. Київ, був. Тараса Шевченка, буд. 35); №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що перебувають у володінні АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647; адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1); №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456; адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15); № НОМЕР_25 , що перебувають у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7); №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443; адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30); №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що перебувають у володінні ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 20042839; адреса: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 26-а); № НОМЕР_31 , що перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32); № НОМЕР_32 , що перебувають у володінні АТ «КБ «СОЮЗ» (ЄДРПОУ 35574578; 380515, адреса: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4); № НОМЕР_33 , що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48); № НОМЕР_34 , що перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2); № НОМЕР_35 , що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020; адреса: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36-Б).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 22 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/32548/19-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюк Андрій Андрійович

Копія - АТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ «Укргазбанк, Державна Казначейська служба України, АТ «ВТБ Банк», ПАТ «ЮСБ БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «КРЕДОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», АБ «Південний», ПАТ «КБ «НАДРА», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «КБ «СОЮЗ», ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «Дельта Банк»

12.07.2019 року