Ухвала суду № 84432521, 20.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48165/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченка К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №62019100000001044 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченка К.О., за погодженням з прокурором відділу Київської області Польовим С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_1 , ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852) в особі в.о. директора ОСОБА_2 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_3 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_4 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченка К.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу; Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Мельник Аллі Валеріївні; Машикі Сергію Петровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу та/або за їх дорученням оперуповноваженим ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відкриття (закриття) та обслуговування рахунків, у тому числі обліково-реєстраційні справи зазначених підприємств із картками зразків підписів та відбитку печаток, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів вище зазначених СГД, оригіналів доручень на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, IP- адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL); відомості щодо руху (перерахування та одержання) грошових коштів по поточному рахунку юридичної особи із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначення платежу, контрагентів, їх ідентифікаційних даних, установ банків, залишку коштів на початок та на кінець робочого дня, у виді особових виписок по поточним рахункам підприємств - клієнтів за період з дати відкриття рахунку по 09.09.2019, а також інформацію щодо залишків грошових коштів на поточних рахунках вище зазначених СГД станом на момент виконання ухвали суду, які перебувають у володінні:

1. АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АВІТЕК - ПРОМ» (код 42801163);

- № НОМЕР_3 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «БРАЙС КОМПАНІ» (код 42806381);

- № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (рахунки відкриті у цінних паперах), які належать ТОВ «БК УКРБУДМОНОЛІТ» (код 41163633);

- № НОМЕР_7 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_8 , які належать ТОВ «ЛАЙФВЕЙ» (код 42860150);

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № UA НОМЕР_12 (рахунок відкритий у цінних паперах) № НОМЕР_13 , № UA НОМЕР_14 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_15 , (рахунок відкритий у цінних паперах), № UA НОМЕР_16 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ» (код 41281708);

- № UA НОМЕР_17 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «ПРАУД ТАЙМ» (код 42916978);

- № UA НОМЕР_19 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_20 , які належать ТОВ «СКАЙ ГРОУ» (код 42861589);

- № UA НОМЕР_21 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «КОМПАНІЯ СПЕЦКОМТОРГ» (код 42806292);

2. ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Запоріжжя (МФО 313399, код 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_23 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_24 (рахунок відкритий у цінних паперах, № НОМЕР_25 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД» (код 42520023);

- № НОМЕР_29 (рахунок відкритий у цінних паперах), який належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код 40245852);

- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_32 , які належать ТОВ «АГРО ЗАПОРІЖЖЯ» (код 35553102);

- № НОМЕР_33 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_34 , які належать ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код 38783835);

- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_38 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_39 , (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «БУД ХАУЗ» (код 42613463);

- № НОМЕР_40 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_41 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належать ТОВ «БК УКРБУДМОНОЛІТ» (код 41163633);

- № НОМЕР_44 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_47 , які належать ТОВ «ВРК ВІСТА» (код 41962253);

- № НОМЕР_48 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_55 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_56 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_57 , які належать ТОВ «КАПІТЕЛЬ - СТРОЙ» (код 36490929);

- № НОМЕР_58 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_59 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ТОВ «КРОКУС - 2018» (код 42391661);

- № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛІННЕР» (код 41898204);

- № НОМЕР_64 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_65 , які належать ТОВ «МЕЛСІТІ» (код 41490056);

- № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

- № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «СМ - СТРОЙ» (код 40879311);

- № НОМЕР_71 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_72 , які належать ТОВ «СТАЛЬПРОКАТ БУД» (код 42411970);

- № НОМЕР_73 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_74 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ «СТАН ГРУП» (код 41882105);

3. АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код 23697280, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_77 , який належить ТОВ «АЛЬМА ГРУП» (код 40871993);

- № НОМЕР_78 , який належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40245852);

- № НОМЕР_79 (рахунок відкритий у цінних паперах), який належить ТОВ «АНГІТУ» (код 43144418);

- № НОМЕР_80 , який належить ТОВ «ВРК ВІСТА» (код 41962253);

- № НОМЕР_81 , який належить ТОВ «ЛУАА» (код 42585101);

- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_82 , які належать ТОВ «СТЕЛ ТРЕЙД ГРУП» (код 42286513);

4. ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, код 35960913, адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_86 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код 40245852);

- № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_90 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛУАА» (код 42585101);

- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «СТЕЛ ТРЕЙД ГРУП» (код 42286513);

5. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, код 14352406, адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код 40245852);

- № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (код 42087639);

- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

- № НОМЕР_99 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_100 , які належать ТОВ «СМ - СТРОЙ» (код 40879311);

6. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, код 14360506, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_101 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_102 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , які належать ТОВ «АЛЬФАБУД - ЗАПОРІЖЖЯ» (код 42758731);

7. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_105 (рахунок відкритий у цінних паперах), UA673005280000026006455071011 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АНГІТУ» (код 43144418);

- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_108 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_109 , які належать ТОВ «ЛІННЕР» (код 41898204);

- № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_112 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_113 , які належать ТОВ «ЯНМУН» (код ЄДРПОУ 42900397);

8. Запорізьке АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код 25959784, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_118 , які належать ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код 38783835);

- № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_122 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_123 , які належать ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (код 42087639); - № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_128 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_129 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛУАА» (код 42585101);

- № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

9. Запорізьке АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код 09806443, адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_132 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_133 , які належать ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код 38783835);

10. Філія Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 313957, код 02760363, адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_134 , який належить ТОВ «БК УКРБУДМОНОЛІТ» (код 41163633);

- № НОМЕР_135 , який належить ТОВ «СТЕЛ ТРЕЙД ГРУП» (код 42286513);

11. АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, код 34514392, адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_136 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_137 , які належать ТОВ «ВЕНТІКС» (код 42976199);

- № НОМЕР_138 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_139 , які належать ТОВ «ЗЕРНОТОРГ ЛТД» (код 42726914);

- № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

- № НОМЕР_142 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_161, які належать ТОВ «СМ-СТРОЙ» (код 40879311);

- № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ТЕРМІКУС» (код 40976354);

12. Запорізьке АТ «АЛЬФА - БАНК» у м. Києві у м. Запоріжжя (МФО 300346, код 23494714, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_148 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛІННЕР» (код ЄДРПОУ 41898204);

- № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , які належать ТОВ «МЕЛСІТІ» (код ЄДРПОУ 41490056);

13. Запорізьке АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код 14282829, адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_151 , який належить ТОВ «ЛІННЕР» (код 41898204);

- № НОМЕР_152 , який належить ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ» (код 41281708);

14. Запорізьке ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, код 26237202, адреса: м Дніпро, вул. Курсантська, 24) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_153 , який належить ТОВ «МЕГА СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43076078);

15. АТ «А-БАНК» (МФО 307770, код 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

16. АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, код 21322127, адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339);

17.АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582, код 20496061, адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339);

18. АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540, адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 6) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_160 , які належать ТОВ «ТАНДЕМ СТАР» (код 43106704).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48165/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Ткаченку К.О.