Ухвала суду № 79795689, 13.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18192/18

н/п 1-кс/640/2291/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2019 р.

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю прокурора - Чернати В.А.,

підозрюваних - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників підозрюваних - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000708 від 06.07.2018, -

встановив:

11.02.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000708 від 06.07.2018 до 5 місяців, тобто до 18 квітня 2019 року, за підозрою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на початку червня 2018 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вступив у попередню змову з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 та розробив злочинний план систематичного вчинення кримінальних правопорушень, внаслідок чого забезпечили можливість його реалізації, шляхом придбання валідатора, вивчення будови та технічних характеристик валідатора, виготовлення грошових купюр номіналом 500 та 200 гривень, які призначені для технічного обману валідатора та багаторазового поповнення рахунку, за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», без фактичного внесення готівки, пошук, придбання у невстановлених осіб пластикових платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк», оформлених на підставних осіб - клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських установ, та отримання засобів керування ними із метою здійснення операцій із заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк», звернення їх на свою користь шляхом формування завідомо неправдивих платіжних доручень на перерахування коштів на підконтрольні ОСОБА_2 та ОСОБА_1 рахунки, відкриті на підставних осіб з їх подальшим переведенням у готівку.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 у період часу з 20.06.2018 до 18.11.2018, вчинили кримінальні правопрушення на території Харківської та інших областей України, шляхом неодноразового внесення в валідатор терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» вищевказаних спеціальних імітаційних засобів, надаючи таким чином ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюро приймач відповідного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, чим створювали платіжні доручення, які містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі внесеної в термінал готівки, внаслідок чого були проведені транзакції з поповнення, підконтрольних останнім, карткових рахунків. Внаслідок вказаних противоправних дій підозрювані ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_7, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 352100.

У даному кримінальному провадженні призначено ряд судових експертиз, які на даний момент знаходяться на вирішенні у експертів, надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв’язку та банківських установ. Строк досудового розслідування спливає 17.02.2019. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки слідчому, внаслідок особливої складності провадження, необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник ОСОБА_4 не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник ОСОБА_3 не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 – адвокат ОСОБА_5 не заперечував проти продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018220000000708 від 06.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

19.11.2018 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

31.01.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення посилається на наступні докази, які на їх думку, свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: протоколи допиту свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15; протоколи обшуків від 18.11.2018, 19.11.2018, 31.01.2019; протоколи огляду предметів та документів від 19.11.2018, 20.11.2018, 04.02.2019; протокол огляду місця події від 18.11.2018; висновок судової компьютерно-технічної експертизи №387 від 15.01.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК України, а саме: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «ОСОБА_16 проти України», «ОСОБА_17 проти України»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: отримати висновки призначених судових комп’ютерно-технічних експертиз, судово-економічної експертизи, технічної експертизи купюри, яка була вилучена у ОСОБА_7; отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ «Ідеябанк», ПАТ АБ «Південний», АТ «А-БАНК», АТ «ОСОБА_18 ДНІПРО», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ПУМБ», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; отримати висновок спеціаліста держаудитслужби; встановити та допитати у якості свідків осіб, платіжні картки яких, були незаконно поповнені ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_1

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 дій, які інкримінуються їм як злочинні, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов’язком досягнення результату, але обов’язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не отриманні висновки вищевказаних судових експертиз від експертних установ, без отримання яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваних, оголосити остаточну підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку. В залежності від результатів висновків експертиз будуть проведені відповідні процесуальні та слідчі дії, які є обов’язковими та без виконання яких не можливо завершити досудове розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018220000000708 від 06.07.2018 до п’яти місяців, тобто до 18.04.2019.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000708 від 06.07.2018- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000708 від 06.07.2018, за підозрою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, до 5 (п’яти) місяців, тобто до 18.04.2019.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шаренко С.Л.