Ухвала суду № 78507442, 06.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18192/18

н/п 1-кс/640/13682/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участі прокурора - Чернати В.А.,

власника майна - підозрюваного ОСОБА_1,

представників власників майна - адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3,

свідка - ОСОБА_4,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Чернати Вадима Анатолійовича по кримінальному провадженню №12018220000000708від 06.07.2018 про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

05.12.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Чернати В.А. про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 18.11.2018 під час особистих обшуків при затриманні ОСОБА_1 та ОСОБА_6; майно, яке було виявлено та вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку автомобіля «BMW 5ERREIHE» р.н. НОМЕР_6 VIN-код НОМЕР_7, який належить ОСОБА_6; майно, яке було виявлено та вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_8, в якому фактично мешкає ОСОБА_7; майно, яке було виявлено та вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 в якій фактично мешкає ОСОБА_6; майно, яке було виявлено та вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2, в якій фактично мешкає ОСОБА_6; майно, яке було виявлено та вилучено 19.11.2018 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_3, в якій фактично мешкає ОСОБА_1

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що ОСОБА_6 та ОСОБА_1 в період приблизно з 01 по 20 червня 2018 року розробили злочинний план, забезпечивши можливість його реалізації та безперешкодного заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом обману, пов'язаного із здійсненням незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки та в період з 20.06.2018 по 18.11.2018 вчинили ряд тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України. 20.06.2018 року, приблизно о 11.50 годин ОСОБА_6 в групі з ОСОБА_1, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану заволодіння чужим майном шляхом обману, із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою його реалізації, прибули до приміщення ТРЦ «Французький бульвар», розташованого по вулиці Академіка Павлова, 44-Б в місті Харкові, де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 203500 (ID 474252). Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8 оформлену на підставну особу ОСОБА_9, без згоди та відома останньої, таким чином ідентифікувалися за даними підставної особи в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк» та обрали в меню терміналу послугу з поповнення зазначеного карткового рахунку здійснивши перехід до команди поповнення рахунку шляхом внесення купюр в валідатор - купюроприймач. В подальшому ОСОБА_6 з ОСОБА_1 шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 200 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжне доручення, яке містить в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку за НОМЕР_9, за результатами якої ОСОБА_6 та ОСОБА_1 заволоділи коштами АТ КБ «Приватбанк» на суму 22800 гривень, звернувши їх на підконтрольний їм рахунок підставної особи, використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення готівкових коштів, що потягло за собою виникнення нестачі готівкових грошових коштів у зазначеному терміналі самообслуговування та спричинення матеріальної шкоди (збитків) АТ КБ «Приватбанк» на суму 22800 гривень.

Крім того, 13.10.2018 приблизно о 11.10 годин ОСОБА_6 за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_1, повторно, прибули до приміщення магазину «Маркет24», розташованого по вулиці Першотравневій, 75-А в місті Біла Церква Київської області, де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 209017 (ID499571). Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_10, а в подальшому й НОМЕР_11 оформлені на підставну особу ОСОБА_11, без згоди та відома останнього, таким чином ідентифікувалися за даними підставної особи в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк» та послідовно обрали в меню терміналу послугу з поповнення зазначених карткових рахунків здійснивши перехід до команди поповнення рахунку шляхом внесення купюр в валідатор - купюроприймач. В подальшому ОСОБА_6 з ОСОБА_1 шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких були проведені транзакції з поповнення карткових рахунків за НОМЕР_10 та НОМЕР_11, за результатами яких ОСОБА_6 та ОСОБА_1 заволоділи коштами АТ КБ «Приватбанк» на суму 14000 гривень, звернувши їх на підконтрольним їм рахунок підставної особи, використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення готівкових коштів, що потягло за собою виникнення нестачі готівкових грошових коштів у зазначеному терміналі самообслуговування та спричинення матеріальної шкоди (збитків) АТ КБ «Приватбанк» на суму 14000 гривень.

Крім того 24.10.2018, приблизно о 19.30 год. ОСОБА_6 за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_1, повторно, прибули до приміщення магазину «Торба», розташованого по вулиці Єршова, будинок 11, в місті Луцьк, Волинської області, де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 213079. Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_12, оформлену на підставну особу ОСОБА_12, без згоди та відома останнього та ідентифікувалися за даними підставної особи в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк». Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ОСОБА_6 та ОСОБА_1 карткового рахунку НОМЕР_13 відкритого в АТ «Райффайзен банк Аваль», здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор - купюроприймач. В подальшому ОСОБА_6 з ОСОБА_1 шляхом неодноразового внесення в валідаторспеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких були проведені транзакції з поповнення карткового рахунку НОМЕР_13 відкритого в АТ «Райффайзен банк Аваль», за результатами яких ОСОБА_6 та ОСОБА_1 заволоділи коштами АТ КБ «Приватбанк» на суму 23000 гривень, звернувши їх на підконтрольний їм рахунок підставної особи, використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення готівкових коштів, що потягло за собою виникнення нестачі готівкових грошових коштів у зазначеному терміналі самообслуговування та спричинення матеріальної шкоди (збитків) АТ КБ «Приватбанк» на суму 23 000 гривень.

Крім того 18.11.2018, приблизно о 18 год. 15 хв. ОСОБА_6 за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_1, повторно, прибули до приміщення ТРЦ «Плаза», розташованого по проспекту Гагаріна, будинок 4А, в місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області, де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 210889. Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14, оформлену на невстановлену особу, ідентифікувавшись в системі платежів АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_1, після чого в подальшому банківські платіжні пластикові картки НОМЕР_15 та НОМЕР_16, оформленими на невстановлених осіб, за якими авторизовувалися, в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк». Потім обираючи в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_1 карткових рахунків НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_15, здійснюючи перехід до команд поповнення зазначених рахунків шляхом внесення купюр в валідатор - купюроприймач. В подальшому ОСОБА_6 з ОСОБА_1 шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких були проведені транзакції з поповнення карткових рахунків НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_15, результатами яких ОСОБА_6 та ОСОБА_1 заволоділи коштами АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 60000 гривень, звернувши їх на підконтрольні їм рахунки невстановлених осіб, використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення готівкових коштів, що потягло за собою виникнення нестачі готівкових грошових коштів у зазначеному терміналі самообслуговування та спричинення матеріальної шкоди (збитків) АТ КБ «Приватбанк» на суму 60000 гривень.

У зв'язку із чим, ОСОБА_6 та ОСОБА_1 18.11.2018 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

18.11.2018-19.11.2018 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова було виявлено та вилучено майно, арешт на яке просить накласти прокурор. Прокурор зазначив, що зазначені у клопотанні речі, предмети та документи можуть бути доказом у кримінальному проваджені.

Крім того, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в межах вказаного кримінального провадження подано цивільний позов з проханням стягнути на їхню користь солідарно із ОСОБА_6 та ОСОБА_1 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України у розмірі 3 692 303 гривень, а тому, відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник - адвокат Борзих Ю.В. в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили автомобіль не арештовувати, вказували , що автомобіль належить ОСОБА_14, який пригнав його з Литви на ОСОБА_6

В судовому засіданні свідок ОСОБА_14 зазначив, що він є власником автомобіля «BMW5 ERReihe» та передав його у користування ОСОБА_6, але документів підтверджуючих право власності на автомобіль суду не надав.

Представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_15 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, в частині накладення арешту на технічні засоби сім'ї.

Власник майна ОСОБА_7 до судового засідання не з'явився, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, прокурор Черната В.А. до суду надав заяву, відповідно до якої повідомив ОСОБА_7 про розгляд клопотання про арешт майна за допомогою засобів телефонного зв'язку, однак ОСОБА_7 повідомив, що до судового засідання не з'явиться.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні СВ ВСП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018220000000708 від 06.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

20.11.2018 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області Бєлової С.В. про накладення арешту на майно.

21.11.2018 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова повернуто прокурору клопотання про арешт майна для усунення недоліків.

29.11.2018 на адресу військової прокуратури Харківського гарнізону надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2018.

01.12.2018 прокурором Чернатою В.А. поштою направлено до Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна.

03.12.2018 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова повернуто прокурору клопотання про арешт майна для усунення недоліків.

04.12.2018 прокурором Чернатою В.А. отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.12.2018 про усунення недоліків із встановленням строку виконання у сімдесят дві години.

Згідно з положеннями ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов'язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), що впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин. Крім того, при наявності не вирішеного питання щодо арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні забезпеченням гарантованого нормами міжнародного та вітчизняного права принципу доступу до правосуддя є розгляд даного клопотання по суті із винесенням судового рішення.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на речі, предмети, електронні носії, документи, які вилучені під час особистих обшуків при затриманні ОСОБА_1 та ОСОБА_6, у автомобілі «BMW 5ERREIHE» р.н. НОМЕР_6 VIN-код НОМЕР_7, який належить ОСОБА_6; в ході проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_8, квартири АДРЕСА_1, квартири АДРЕСА_2, квартири АДРЕСА_3, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, предмети, речі, автомобіль, електронні носії є речовими доказами та містять інформацію про кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Так, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в межах кримінального провадження № 12018220000000708 від 06.07.2018 подано цивільний позов з проханням стягнути на їхню користь солідарно із ОСОБА_6 та ОСОБА_1 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України у розмірі 3 692 303 гривень.

Слідчий суддя накладає арешт на вилучений автомобіль з ключами від нього, оскільки прокурором доведено, що автомобіль «BMW 5ER REIHE», відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, який був знаряддям вчинення кримінального правопорушення та міг зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов'язок за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.11.2018 під час особистого обшуку ОСОБА_1, що належить йому на праві приватної власності, а саме:

- Мобільний телефон «Xiaomi redmi note 5» IMEI 1: НОМЕР_19, IMEI 2: НОМЕР_20, з сім картою мобільного оператора «Life» з номером НОМЕР_2;

- Мобільний телефон Mezu pro 7 S» IMEI 1: НОМЕР_21, IMEI 2: НОМЕР_22, з сім картою мобільного оператора «Life» з номером НОМЕР_3;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_23, IMEI 2: НОМЕР_24, з сім картою мобільного оператора «Life» з номером НОМЕР_25;

- Мобільний телефон «Nokia» темно-синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_26, IMEI 2: НОМЕР_27, з сім картою мобільного оператора «Life» з номером НОМЕР_1;

- Карту ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_29;

- Карту ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_18; карта ПАТ «Сбербанк» за № НОМЕР_16;

- Карту «Райфайзен банк Аваль» за № НОМЕР_17;

- Три відрізка пластикових стрічок в кількості 3 штук;

- Квитанцію на поповнення картки, транзакція 201811181814040 F 389790 - 6ВCD - F4E6-C6DB-66135F797F67 від 18.11.18 о 18:18 год. на суму 10 447, 5 грн;

- Квитанцію на поповнення картки, транзакція 20181118182641ADDA5827-18E1- 42DC-250D-A5994E779FDF від 18.11.18 18:31 год. на суму 14 427, 5 грн.;

- Квитанцію на поповнення картки, транзакція 201811181818344126390В-42DB - 69 D6-7416-BA0E2209EDBE від 18.11.18 18:23 год. на суму 14 427, 5 грн

Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час особистого обшуку ОСОБА_1 визначити камеру схову речових доказів СВ ВСП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.11.2018 під час особистого обшуку ОСОБА_6, що належить йому на праві приватної власності, а саме:

- Ключі від автомобіля «BMW» чорного кольору з срібними кнопками;

- Квитанцію від 09.11.18 на поповнення картки № НОМЕР_30;

- Карту «Monobank» з № НОМЕР_30;

- Грошові кошти, а саме купюру номіналом 500 (пятьсот) гривень серія та номер ЛД 3997312, середина якої розрізана по середині, на три різні частини, краю вздов купюри заламіновані. На кінцях маються металеві втулки в діаметрі 1 мм, довжиною по 1 см., на одному кінці купюри по ширині мається леска.

Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час особистого обшуку ОСОБА_6 визначити камеру схову речових доказів СВ ВСП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку автомобіля «BMW 5ER REIHE», реєстраційний номер НОМЕР_6, VIN-код НОМЕР_7, а саме:

- Грошові кошти в сумі 2 200 ( дві тисячі двісті) гривень, з яких 4 (чотири) купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ЛД 434 85 24, СД 207 05 50, ВГ 17 11 625, УГ 402 1784, однак купюра номіналом 200 (двісті) гривень серією та номером : СД 67 85 427, середина кожної купюри розрізана, по середині, на три різні частини, з боків у довжину краї купюри заламіновані, на нерозрізаному кінці купюри мається приклеєна ліска, по бокам маються металеві втулки (проволка) ;

- Пластикову картку банку «Monobank» № НОМЕР_31;

- Пакет мобільного оператора «Київстар» з сім картою № НОМЕР_32;

- Пакет мобільного оператора «Київстар» з сім картою № НОМЕР_33;

- Пакет мобільного оператора «Київстар» з сім картою № НОМЕР_34;

- Мобільний телефон «Nokia» моделі «RM -1133» IMEI 1:НОМЕР_35, IMEI 2: НОМЕР_36, з сім картою мобільного оператора «Life» та «Водафон»;

- Мобільний телефон «Nokia» моделі «RM -1133» IMEI 1: НОМЕР_37, IMEI 2: НОМЕР_38, з двома сім-картами мобільного оператора «Life».

Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час обшуку автомобіля «BMW 5ER REIHE» визначити камеру схову речових доказів СВ ВСП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

Накласти арешт на автомобіль «BMW 5ER REIHE» реєстраційний номер НОМЕР_6 VIN-код НОМЕР_7, власник якого не встановлений, яким фактично володів ОСОБА_6, шляхом заборони його ремонтування, користування, розпорядження та відчудження.

Місцем зберігання автомобіля «BMW 5ER REIHE» визначити територію Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134, попередити керівника Харківського державного авіаційного виробничого підприємства про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_6, а саме:

- Рамку sim-картки мобільного оператора "Lifeccel" номеру: НОМЕР_39, sim-картка в рамці відсутня;

- Карту постійного клієнта "Мarks Spencer", номер: 6033190902952901;

- Карту "ОщадБанк" № НОМЕР_40;

- Флеш-карту "Silicon power" білого кольору;

- Флеш-карту "Apacer" білого кольору;

- Флеш-карту "Silicon power" об'ємом 4 GB;

- Флеш-карту "Silicon power" об'ємом 8 GB;

- Флеш-карту "SP" об'ємом 8 GB;

- Планшетний комп'ютер - Serface "model 1796" сірого кольору "128 GB" з зарядним пристроєм S/W: 6173С13-BD7F-4FAA-A7SD-818522BA0915

Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час обшуку квартири АДРЕСА_1 визначити камеру схову речових доказів СВ ВСП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_6, а саме:

- Пристрій схожий на побутовий принтер назва (scеtex) серійний № 0008-34170/01;

- Системний блок серійний номер відсутній чорно-сірого кольору з клавіатурою сірого кольору з написом 4 TECH;

- Паперову коробку білого кольору з оптичними носіями інформації в кількості 15 штук. Пластиковий бокс з написом scetex 8 з 10 дисками марки soni та дві інструкції по користуванню побутовим принтером, картридж з плівкою фіолетового кольору марки AGFA, дріт білого кольору АМР металева деталь чорного кольору "scetex";

- Металеву пластину з надписом AMVB P205;

- Металеву пластину з вставками з надписом HIWIN;

- Коробку з картриджем та экстра-накладною № 20450097754417;

- Токарний станок Turner 250x550V;

- Сверлильний станок FDB BF20 Vario;

- Металевий пристрій з рулевим колесом кустарного виробництва;

- Прес машину кустарного виробництва;

- Ультрафіолетовий випромінювач Універсал і9;

- Комплектуючу до станка з мотором VEH;

- Монітор марки Філіпс серійний № АИ 5А1147004149;

- Принтер марки Кенон серійний № JTA 257871;

- Портативний вайфай роутер марки Хуавей;

- Жорсткий диск марки (Самсунг) № С2252-А141-А60R9;

- Клавіатуру № РМ 1726F06800471;

- Монітор LG № 808 №DPH7Н73;

- Системний блок серійний № 1102972-W1ВNН6;

- Сканер Epson №GG3WO42237;

- Монітор iiyama № 1155280300145;

- Детектор банкнот № ДА150220164;

- Картоприймач з боксом SES 302 № 62545190w;

- Жорсткий диск Seagate № 4206AGO;

- Паяльну станцію YAOISNG;

- Дерев'яний станок кустарного виробництва;

- Металевий станок кустарного виробництва;

- Купюроприймач CashCode №00K812084621;

- Електро-плату з батареєю живлення;

- Купюроприймач SCN 83 № 2479130345;

- ИК детектор № 4607176286179;

- Картридж AGFA з темнозеленою стрічкою;

- Пластмасовий бокс з картриджем 706-008873-000;

- Електрокнижку watac № 5ВВН002758;

- Металеву частину невстановленого обладнання;

- Кліше нової пошти, відділення № 19 касир № 3, відділення 3 касир № 7, відділення № 1 касир № 3, відділення № 15 касир № 1, відділення № 1 касир № 4, відділення № 1 касир № 2, відділення № 17 касир № 8;

- Складову частину невстановленого обладнання;

- Печатку каси № 2 «Сбербанк»;

- Дерев'яні кліше у кількості 5 штук;

- Кліше металеве з гравировкою 100 доларової купюри в кількості 2-х штук;

- Кліше з гравіровкою 500 грн в кількості 1 штука;

- Металеву частину невстановленого обладнання;

- Металеві частини з написом HINIH в кількості 18 штук;

- Металеву частину невстановленого обладнання;

- Крупну металеву частину невідомого виробництва;

- Металеву частину № AFO301108

- Невідому частину з мікрочастинами;

- Металеву частину кустарного виробництва з кодами;

- Дві алюмінієві частини з металевими палицями у кількості 16 штук;

- Прорезинові круглі частини від невідомого обладнання;

- Круглі частини від невідомого обладнання;

- Пластиковий ящик з металевим обладнанням

- Сірочервоний електропристрій з написом іноземною мовою з листом формату А4.

Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час обшуку квартири АДРЕСА_2 визначити приміщення Департамент кіберполіції Національної поліції України, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 19, попередити керівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_6, а саме:

- Мобільні телефони у кількості 4-х штук, а саме: мобільний телефон «Nokia» ІMEI: НОМЕР_41 із сім картою з наступними позначеннями: «НОМЕР_42», мобільний телефон «Nokia» ІMEI: НОМЕР_43, із сім картою з наступними позначеннями: НОМЕР_44», мобільний телефон «Nokia» ІMEI 1: НОМЕР_45, із сім картою з наступними позначеннями: «НОМЕР_46», мобільний телефон «Nokia» ІMEI 1: НОМЕР_47, із сім картою з наступними позначеннями: «НОМЕР_48»;

- Коробку без мобільного телефону Redmi Note 5 IMEI 1: НОМЕР_20, IMEI 2: НОМЕР_49;

- Банкноту 100 доларів США серії КВ96710064Е, середина якої розрізана, по середині, на три різні частини, з боків у довжину краї купюри заламіновані;

- Дві банкноти по 100 євро N31194887601, N24211377129, середина кожної купюри розрізана, по середині, на три різні частини, з боків у довжину краї купюри заламіновані;

- Дві банкноти по 200 євро №Z 90218120472, X 00423844616, середина кожної купюри розрізана, по середині, на три різні частини, з боків у довжину краї купюри заламіновані;

- Банківські картки у кількості 17 штук з наступними номерами: НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66

- Сім картки мобільних операторів 5-ть штук, а саме: сім карта на якій містяться наступні позначення НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72;

- Пластикові кліше у кількості 21 штуки;

- Пластикові кліше, які розміщуються на купюрах у кількості 5 штук;

- Флешносій MicroSD з маркуванням «YO2GE34 MES6080600»;

- Мобільний телефон «NOMI» ІMEI: НОМЕР_73, із сім картою з наступними позначеннями: «НОМЕР_74»;

- Папку з документами, в середині якої знаходяться наступні документи: постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі на 1 арк., попередній договір №П64-96 на 1 арк., акт приймання-передачі грошових коштів на 3 арк., акт приймання-передачі квартири (ключів) П64-96 на 3 арк., договір П64-96 про надання послуг з утримання будинку, прибудинкової території, забезпечення електропостачання та водопостачання на 9 арк., фіскальний чек на Xiaomi Redmi Note 5 4/64GB Black на 1 арк., фіскальний чек на Xiaomi Redmi Note 5 3/32 GB Gold на 1 арк., розрахунковий чек Приватбанку на 1 арк, аркуш паперу з зазначенням адреси та номера мобільного телефону на ім'я ОСОБА_18 на 1 арк., експрес-накладна з Нової пошти №59998070172123 на 1 арк., рахунок на оплату №621 від 24.10.2018 на 1 арк., видаткова накладна №892 від 25.10.2018 на 1 арк.,заява ТОВ «ПЖ Комфортний Дім» на 1 арк., експрес-накладна з Нової пошти №59998070187140 на 1 арк., конверт від стартового пакета Vodafone на 1 арк., конверт з листом від Альфа-банку на 1 арк., договір №12/02-14 надання послуг на 3 арк.,виплата за машину на 1 арк., довідка про оплату вартості Майнових прав згідно договору купівлі-продажу майнових прав № МС 735п/1/31 від 05.12.2013 на 1 арк., попередній договір №П64-96 на 2 арк., акт приймання-передачі грошових коштів на 1 арк., договір № МС 735п/1/31 купівлі-продажу майнових прав на 7 арк., рахунок №180100201664096 на сплату житлово-комунальних послуг за січень 2018 на 1 арк., чек інтернет-магазину «Электроник» на 1 арк., лист від адміністрації КП «Ірпільводоканал» на 1 арк.,заява про приєднання №552707821 на 4 арк., чек «Ощадбанк» на 1 арк., картка реквізитів для проведення операцій переказу коштів на 1 арк., видатковий позабланковий ордер №1079703 на 1 арк., реквізити для поповнення карткового рахунку на 1 арк., пакети послуг з платіжними картками «Банк Кредит Дніпро» на 2 арк., лист «Платіжна карта Банк Кредит Дніпро» на 1 арк., пакети послуг з платіжними картками «Банк Кредит Дніпро» з реквізитами для поповнення карткового рахунку на 2 арк., квитанція №3098 на 1 арк., видатковий позабланковий ордер №1079536 на 1 арк., лист «Платіжна карта Банк Кредит Дніпро» на 1 арк., заява (оферта) №200170015 на 3 арк.,заява-договір №26202000572304/980/Р на 1 арк., квитанція №55285756 на 1 арк., квитанція №55285836 на 1 арк., квитанція №55285852 на 1 арк., конверт від стартового пакета Lifecell на 1 арк., чорнові записи на бланках від послуг «Приватбанк» на 1 арк., видатковий позабланковий ордер №1079548 на 1 арк., реквізити на поповнення карткового рахунку на 1 арк., договір банківського рахунку та надання додаткових послуг №РКО-10954/17102018/0240 на 1 арк.,лист «Платіжна карта Банк Кредит Дніпро» на 1 арк.,заява про приєднання №552411121 на 4 арк., лист «Банк Форвард» з чорновими записами на 1 арк.,інформаційний бланк Raiffeisen Bank Aval на 1 арк.,лист «Банк Форвард» з чорновими записами на 1 арк., заява №14458660900 про відкриття та ведення карткового рахунку на 1 арк., угода № CMDPI-44064 на 1 арк., договір добровільного страхування від нещасних випадків №050792/1213/НОМЕР_5 від 17.10.2018 на 3 арк., реквізити для поповнення карткового рахунку на 1 арк., лист «Альфа-Банк» Пакет послуг на 1 арк., заява-договір №26201001572296/980/Р на 1 арк., квитанція №55283760 на 1 арк., квитанція №55284272 на 1 арк., квитанція №55284287 на 1 арк., заява (Оферта) №200170011 на 3 арк., акцепт пропозиції на укладення Угоди про обслуговування Платіжних карток на 1 арк., заява про приєднання №552438121 на 1 арк., заява №1445875600 про відкриття та ведення Карткового рахунку на 1 арк., угода № CMDPI-44153 на 2 арк., договір добровільного страхування від нещасних випадків №050792/1213/НОМЕР_5 від 17.10.2018 на 3 арк., остання сторінка угоди між ТОВ ТРК «Мега-Сіті» та ТОВ «Управляюча компанія «Престиж груп» на 1 арк., документи іноземною мовою на автомобіль BMW vin-код НОМЕР_7 на 16 аркушах.

- Зелену книжку «Франсуа Мориак» всередину якої вкладені пластикові кліше у кількості 27 штук;

- Жорсткий диск серійний номер: «Z2ANPGHN».

Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час обшуку квартири АДРЕСА_2 визначити камеру схову речових доказів СВ ВСП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_3, яке належить ОСОБА_1, а саме:

-Карту "Приватбанк" № НОМЕР_75;

-Карту "Приватбанк" № НОМЕР_76;

-Мобільний телефон "Nokia TA-1034" IMEI 1:НОМЕР_77; IMEI 2:НОМЕР_78, в якому відсутня акумуляторна батарея та sim-карти;

-Мобільний телефон "Lenovo S668t", IMEI: НОМЕР_79, в якому sim-карти відсутні.

Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час обшуку квартири АДРЕСА_3 визначити камеру схову речових доказів СВ ВСП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 18.11.2018 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_7, яке належить ОСОБА_7, а саме:

- Блокнот в обложці коричневого кольору із чорновими записами;

- Чорнетки на 2-ох аркушах;

- Мобільний телефон «Самсунг», в корпусі чорного кольору з сім картою оператора «МТС» № НОМЕР_80, IMEI 1: НОМЕР_81, IMEI 2: НОМЕР_82;

- Мобільний телефон «Motorolla Turbo», IMEI 1: НОМЕР_83, сім карта з номером НОМЕР_84;

- Мобільний телефон «Самсунг» модель «SCH-U340» «FCC ID: НОМЕР_85»

- Флеш накопичувач в корпусі чорного кольору;

- Флеш пристрій «TRUST»;

- Стреч карта № НОМЕР_84;

- Стреч карта НОМЕР_86;

- CD-R диск з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- Стартовий пакет оператора «МТС» № НОМЕР_80;

- Банківську картку ОТП Кредит № НОМЕР_87;

- Чек з кодом операції: «505777442»;

- Карту «Monobank» № НОМЕР_88.

Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час обшуку квартири АДРЕСА_7 визначити камеру схову речових доказів СВ ВСП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 5 124 гривні України, які вилучені 18.11.2018 під час особистого обшуку ОСОБА_1 та на грошові кошти в сумі 1 585 гривень України, які вилучені 18.11.2018 під час особистого обшуку ОСОБА_6

Місцем зберігання грошових коштів визначити фінансовий відділ Управління СБ України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.

Зобов'язати прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Чернату В.А. протягом двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з мобільного телефону «Xiaomi redmi note 5» IMEI 1: НОМЕР_19, IMEI 2: НОМЕР_20, з сім картою мобільного оператора «Life» з номером НОМЕР_2; мобільного телефону Mezu pro 7 S» IMEI 1: НОМЕР_21, IMEI 2: НОМЕР_22, з сім картою мобільного оператора «Life» з номером НОМЕР_3, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна- ОСОБА_6 та ОСОБА_1

Попередити ОСОБА_6 та ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.