Ухвала суду № 76899606, 03.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18192/18

н/п 1-кс/640/10676/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області Пєскової Ганни Геннадіївни, по кримінальному провадженню №12018220000000708 від 06.07.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

02.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк", (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме: документів, що складають банківську таємницю, відносно банківських карток: НОМЕР_5 відкриту на громадянина України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3), мобільний телефон НОМЕР_4; НОМЕР_5 відкриту на громадянку України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н. (ІПН НОМЕР_1), мобільний телефон НОМЕР_6 та НОМЕР_7; НОМЕР_10 відкриту на громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), мобільний телефон НОМЕР_8 та НОМЕР_9за період з 04.09.2018 року по 05.09.2018 року, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3; платіжних доручень або у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків( розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період з 19.06.2018 року по 22.06.2018 року здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого було викрадено грошові кошти у сумі 134200 гривень. Встановлено, що у період часу з 04.09.2018 року по 05.09.2018 року, громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходячись у м. Луцьк, під час проведення фінансових операцій без фактичного внесення готівки, шляхом "обмана" валідаторів платіжних терміналів здійснили фіктивне поповнення платіжних карт емітованих АТ КБ "ПриватБанк". 04.09.2018 року о 20:48 власник картки НОМЕР_11 громадянин України ОСОБА_1 разом з невстановленими особами зняли та привласнили 14400 гривень.

Слідчий Пєскова Г.Г. до судового засідання не з'явилась, надала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ "ПриватБанк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ КБ "ПриватБанк", (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, надати слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області Пєсковій Ганні Геннадіївні тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, що складають банківську таємницю, відносно банківських карток: НОМЕР_5 відкриту на громадянина України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3), мобільний телефон НОМЕР_4; НОМЕР_5 відкриту на громадянку України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н. (ІПН НОМЕР_1), мобільний телефон НОМЕР_6 та НОМЕР_7; НОМЕР_10 відкриту на громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), мобільний телефон НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період з 04.09.2018 року по 05.09.2018 року, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3; платіжних доручень або у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків( розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.11.2018.

Роз'яснити представнику АТ КБ "ПриватБанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.