Ухвала суду № 139988955, 21.09.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50991/26-к

пр. 1-кс-48999/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2026 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022042010000044 від 12.05.2022,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 42022042010000044 від 12.05.2022 про навалення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 , які відкриті в: АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19; АТ «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, м. Київ вул. Генерала Алмазова, 4-а; АТ «Перший Український міжнародний банк» код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Державний ощадний банк України» ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; АТ «Таскомбанк» ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; ПАТ АБ «Укргазбанк» ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1; АТ «Сенс банк» ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; АТ «УкрСибБанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; АТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; АТ «Укрексімбанк» код ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127; АТ «АБ «Радабанк», код ЄДРПОУ 21322127, м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 5; АБ «Кліринговий дім», код ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А; АТ «Кредобанк» ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Метою накладення арешту забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022042010000044 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що протягом березня - червня 2022 року організована ОСОБА_4 група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , осіб, матеріали відносно яких виділено в інше кримінальне провадження та інших не встановлених на цей час осіб, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій та протиправність злочинної діяльності, з корисливих мотивів, привласнила грошові кошти Міністерства соціальної політики, які призначались для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні.

Так, використовуючи Благодійну організацію «Благодійний фонд «Добра-Справа», Громадську спілку «Національна асоціація паливного рітейлу» та Всеукраїнську громадську організацію «Інститут сестринської справи України», отримавши від Міністерства соціальної політики грошові кошти для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, не маючи на меті використовувати вказані грошові кошти за призначенням, організована група привласнила грошові кошти Міністерства соціальної політики на загальну суму 26 970 628, 30 гривні.

Надалі службові особи Благодійної організації «Благодійний фонд «Добра-Справа», Громадської спілки «Національна асоціація паливного рітейлу» та Всеукраїнської громадської організації «Інститут сестринської справи України» з метою приховування своєї злочинної діяльності подали до Міністерства соціальної політики звіт про використання коштів та надану допомогу, відповідно до якого всі виділені ним грошові кошти використано за призначенням.

Так, не раніше ніж 09.03.2022, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час перебування у не встановленому на цей час органом досудового розслідування місці та після ознайомлення із текстом Порядку винник злочинний умисел на організацію привласнення з метою власного збагачення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошових коштів Мінсоцполітики, які призначались для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні.

ОСОБА_4 , розуміючи, що самостійно вчинити вказане кримінальне правопорушення він не може, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам чинного законодавства вирішив створити організовану групу осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпечності, що може спричинити тяжкі наслідки для суспільства, яке після деокупації території здійснює відновлення, та для осіб, які у період дії воєнного стану залишились без засобів для власного існування, у зв`язку з чим потребують чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок залучення до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , осіб, матеріали відносно яких виділено в інше кримінальне провадження та інших не встановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, яких ознайомив із способом привласнення коштів Мінсоцполітики.

При цьому вказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх дій та протиправність злочинної діяльності, у не встановлений розслідуванням дату та час, але не раніше 09.03.2022, умисно й добровільно надали згоду на участь в організованій групі, дотримання єдиного плану злочинних дій, доведеного організатором злочину до відома всіх учасників групи, із розподілом функцій кожного з них, спрямованих на реалізацію цього плану.

Переслідуючи корисливу мету протиправного та швидкого збагачення шляхом привласнення чужого майна, всі вказані вище особи добровільно погодилися на участь у зазначеній організованій групі та вчинюваних нею злочинах, при цьому підкорившись визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Таким чином, ОСОБА_4 у не встановлені розслідуванням дату та час, але не раніше 09.03.2022, створив організовану групу, до якої у різний час за різних обставин були залучені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , особи, матеріали відносно яких виділено в інше кримінальне провадження як співучасники, які мають особисті якості, професійні навички, вміння та бажання діяти в групі, готові неухильно підкорятися її керівнику для забезпечення стабільності функціонування такої групи.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи ОСОБА_4 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування організованої групи визначено вчинення злочинів проти власності, а саме привласнення чужого майна, що надалі стало джерелом доходів членів організованої групи.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників організованої групи ОСОБА_4 не доводив до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику був відомий організатор самої організованої групи та безпосередньо особа, яка залучила його до вчинення злочину та за допомогою якої підтримувалась комунікація і передача грошових коштів, безпосередній контакт з яким вони підтримували з урахуванням заходів конспірації через систему обміну миттєвими повідомленнями - месенджери «Telegram», «WhatsApp» та «Signal».

Так, створена ОСОБА_4 організована група включала в себе учасників, які добровільно надали згоду на участь у ній.

Водночас ОСОБА_4 забезпечував систематичне вчинення кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності, безперервне функціонування організованої групи, підбір і залучення до її складу нових учасників та виконував інші відведені йому злочинним планом завдання.

Для забезпечення виконання злочинного плану, спрямованого на привласнення грошових коштів Мінсоцполітики, ОСОБА_4 за допомогою не встановлених розслідуванням осіб залучив низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, та які були їм підконтрольні, на рахунки яких від Всеукраїнської громадської організації «Інститут Сестринської справи України» (код ЄДРПОУ 35033239), Благодійної організації «Благодійний фонд Добра-справа» (код ЄДРПОУ 43975620) та Громадської спілки «Національна асоціація паливного Рітейлу» (код ЄДРПОУ 43513897) були перераховані отримані від Мінсоцполітики грошові кошти, які надалі були розподілені між учасниками організованої групи.

Так, з березня по липень 2022 року (більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) учасниками організованої групи відповідно до відведених ролей привласнено грошові кошти Мінсоцполітики на загальну суму 26 970 628, 33 гривні, а саме: Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добра-Справа» на суму 7 100 000 гривень; Громадською спілкою «Національна асоціація паливного рітейлу» на суму 12 476 458, 33 гривні; Всеукраїнською Громадською організацією «Інститут Сестринської справи України» на суму 7 394 170 гривень, за таких обставин.

21.05.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказана особа підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «ПУМБ», АТ «Державний Ощадний банк України», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «Укргазбанк», АТ «Сенс банк», АТ «УкрСибБанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Укрексімбанк», АТ «АБ «Радабанк», АТ «Кредобанк».

Окрім того, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснює свою діяльність як ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , та має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «ПУМБ», АТ «Державний Ощадний банк України», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «Укргазбанк», АТ «Сенс банк», АТ «УкрСибБанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Укрексімбанк», АТ «АБ «Радабанк», АТ «Кредобанк».

Таким чином, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022042010000044 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

28.04.2026 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022042010000044 від 12.05.2022 продовжено до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 03.11.2026.

21.05.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

09.06.2026 постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у міжнародний розшук.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):

- правову підставу для арешту майна;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Так, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, санкцію статті кримінального правопорушень, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , яка передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також доводи прокурора про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.

Викладене в клопотанні про арешт майна переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 .

В частині зобов`язання службових осіб банківських установ невідкладно надати довідку про залишок коштів та надавати таку інформацію в подальшому за запитом слідчого клопотання про арешт майна є необґрунтованим, заявленим з порушенням встановленої КПК України процесуальної форми, а тому в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 42022042010000044 від 12.05.2022 на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , які відкриті в:

- АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19;

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, м. Київ вул. Генерала Алмазова, 4-а;

- АТ «Перший Український міжнародний банк» код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- АТ «Державний ощадний банк України» ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г;

- АТ «Таскомбанк» ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- ПАТ АБ «Укргазбанк» ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- АТ «Сенс банк» ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- АТ «УкрСибБанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- АТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- АТ «Укрексімбанк» код ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- АТ «АБ «Радабанк», код ЄДРПОУ 21322127, м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 5;

- АБ «Кліринговий дім», код ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А;

- АТ «Кредобанк» ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1