YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Вирок № 103744502, 21.03.2022, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

21.03.2022

Номер справи

461/9543/20

Номер документу

103744502

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

461/9543/20

1-кп/461/228/22

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2022 року Галицький районний суд м. Львова

в складі: головуючого судді Волоско І.Р.

секретар судового засідання Береза П.Р.

з участю: прокурора Савчишина А.І.

представника потерпілого Коцана М.В.

обвинувачених

ОСОБА_1 ОСОБА_2

захисників Гаврилюк О.С.

Голеня І.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12020140080000916 від 12.05.2020 року про обвинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тинда Російської Федерації, громадянина України, непрацюючого, раніше судимого, неодруженого, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, -

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг, громадянина України, непрацюючого, несудимого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 ,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в:

обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в період часу з лютого по травень 2020 року, не пізніше 07.05.2020, точна дата і час не встановлені, перебуваючи у м.Києві, виконуючи роль пособників, за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами, організаторами злочину, які володіли відповідними навичками у сфері підключення і технічного обслуговування телекомунікаційних мереж, мали досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет та були обізнані про види діяльностів ТЗОВ «Плеяда», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем таємно викрали чуже майно, заволодівши грошовими коштами ТЗОВ «Плеяда» на загальну суму 5 888 000 грн. , що відповідно до п.4 примітки до ст.185 КК України є в особливо великим розміром, що виразилось у наступному.

Так, 21.05.2019 ТзОВ «Плеяда Львів» зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 43010808, юридична адреса: місто Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4 (далі - Товариство).

03.02.2020 від імені ТзОВ «Плеяда Львів» укладено з начальником Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_3 . Договір банківського рахунку № 03/3209805 (далі?Банк).

Одночасно, 03.02.2020 до Договору банківського рахунку № 03/3209805 між ТзОВ «Плеяда Львів» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено додаткову угоду про дистанційне обслуговування на каналах зв`язку.

03.02.2020 відповідно до умов вказаного договору Директором Товариства отримано сертифікат відкритого ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA» та його надано до Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства ОСОБА_4 та бухгалтеру ОСОБА_5 , вказана інформація стала відома ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключ ЕЦП, який згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» № НОМЕР_2 .

На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які виконували ролі пособників та полягали у:

-відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_6 ;

-незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_2 , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який згенеровано з системою дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_6 та подальшого зняття вказаних коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.

На виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, ОСОБА_6 , будучи пособником та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав із зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг.

Так, ОСОБА_6 :

-26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № 1380241111 на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492) м. Київ, вул. Ділова, буд, 9а);

-04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, м. Київ,вул. Симона Петлюри, 30);

-29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9);

-20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, м. Київ, вул. Лесі Українки, 26);

-14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № НОМЕР_7 у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 А);

-19.02.2020 на підставі заяви - Договору № 26207011372488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Кредобанк» (код ЄРДПОУ 09807862 м. Львів, вул. Сахарова, 78, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21);

-відкрито поточні рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у АТ «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Київ, вул. Лесі Українки, 24), строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно;

-відкрито рахунок № НОМЕР_11 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

-19.02.2020 на підставі заяви - Договору карткового рахунку № НОМЕР_12 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_13 у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 12);

-12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647, м. Одеса,вул. Краснова, 6/1);

-відкрито рахунок № НОМЕР_15 у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄРДПОУ 305749 м. Київ, вул. Жилянська, 32);

-21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № НОМЕР_16 у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15, м.Київ, вул. Хрещатик, 19 А);

-19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_17 у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913, м.Київ, вул. Володимирська, 37) ;

-14.02.2020 на підставі заяви № С-614-003395-20-980 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_18 у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819, м. Львів, вул. Валова, 11);

-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_19 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_20 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

-20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № НОМЕР_21 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_22 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкіна, 42\4);

-25.02.2020 на підставі Договору № N92.11.0000000165 про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № НОМЕР_23 у АТ МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119 м.Харків, вул. Алчевська, 30, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64,) а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та видачу платіжної картки № НОМЕР_24 у АТ «МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64);

-надання банківських послуг № НОМЕР_21 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_22 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42\4).

Розуміючи, що перший етап вчинення злочину виконано, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, діючи як пособники ОСОБА_1 разом з ОСОБА_6 та в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 29 квітня по 06 травня 2020 року, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видали себе за користувача абонентського номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_2 , користувачем якого були насправді посадові особи Товариства та який авторизовано останніми під час відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_25 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

Так, 29.04.2020 в період часу з 13 год 55 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи на площі Басарабській, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», маючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи як пособники, створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_6 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Реалізуючи спільний злочинний план на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, виконуючи відповідну роль у вказаній злочинній схемі, 04.05.2020 в період часу з 13 год 13 хв по 13 год 57 хв ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи по вулиці Бажана, 3д у м. Києві, де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_7 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно, шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_7 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_6 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім знову було відмовлено.

Зважаючи, що ні 29.04.2020, а ні 04.05.2020, ОСОБА_6 не було пройдено відповідної ідентифікації, як власника номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ОСОБА_1 , отримавши відповідну інформацію від невстановленої слідством особи, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, як власник номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно прийшли на площу Басарабську, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», в яке вони зверталися 29.04.2020, створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_6 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Усвідомлюючи, що без проходження відповідної ідентифікації, як власника номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та подальшого отримання в користування даного номеру, розроблений злочинний план, спрямований на таємне викрадення чужого майна не буде доведено до кінця, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, було отримано додаткову інформацію, щодо з`єднання абонентів по абонентському номеру НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, 06.05.2020 в період часу з 14 год 00 хв по 14 год 13 хв, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 повторно, перебуваючи по вулиці Бажана, 3д у м. Києві, де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_7 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_7 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_6 , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», останніми було отримано дозвіл на відновленням номеру.

Дотримуючись відповідної процедури, ОСОБА_6 заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_7 », в свою чергу ОСОБА_1 , дотримуючись заздалегідь розробленого з невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн і тільки після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТзОВ «Плеяда Львів».

В подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою плану на вчинення злочину, будучи пособником, маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_6 , у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті поточного банківського рахунку № НОМЕР_25 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

В свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 06-07 травня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв, які не належать ТОВ «Плеяда Львів», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за авторизованого користувача поточним банківським рахунком № НОМЕР_25 , що відкритий 02.02.2020 ТзОВ «Плеяда Львів» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, 06 та 07 травня 2020 року здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТзОВ «Плеяда Львів» по рахунку № НОМЕР_25 та незаконно, шляхом зміни паролів ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», без відома власника рахунку, несанкціоновано перерахували 06 та 07 травня 2020 року з особового рахунку № НОМЕР_25 ТзОВ «Плеяда Львів» на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_26 грошові кошти в сумі 5 888 000 гривень у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався.

У той же період, а саме 06 та 07 травня 2020 року зараховані на рахунок № НОМЕР_26 ФОП « ОСОБА_6 » кошти перераховано на відкриті на ім`я ОСОБА_6 , які використовувалися останнім вперше та були відкриті у лютому-березні 2020 року, а саме:

-на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 200 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 200 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 310 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 540 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 350 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_27 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 100 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 500 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 250 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 400 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 230 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_28 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 160 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 50 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 400 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 150 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 200 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 350 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_18 , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 100 000 гривень;

-на рахунок № НОМЕР_20 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 300 000 гривень;

-на рахунок НОМЕР_29 , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 70 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 вчинили пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжку), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім цього, обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_6 в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020, точні дата та час не встановлені, виконуючи роль пособників , за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами, організаторами злочину, які володіли відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговувапнняч телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтенет, а також будучи обізнаними з видами діяльності ТЗОВ «Плеяда», здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) ТзОВ «Плеяда Львів» та автоматизованої системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль», що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, що виразилось у наступному.

Встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль», відповідно до Договору банківського рахунку № 03/3209805, та згідно з додатковою угодою до вказаного Договору своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключ ЕЦП, який було згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_2 .

Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства ОСОБА_4 та бухгалтеру ОСОБА_5 , вказана інформація, стала відома ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключа ЕЦП, який було згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» № НОМЕР_2 .

На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , які виконували ролі пособників та полягали у:

-відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_6 ;

-незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_2 , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який згенеровано з системою дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_6 та подальшого зняття вказаних коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.

На виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, ОСОБА_6 , будучи пособником та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав з зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг.

Так, ОСОБА_6 :

-26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № 1380241111 на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492) м. Київ, вул. Ділова, буд, 9а);

-04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);