Ухвала суду № 86582773, 09.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64175/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001879, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рудиком К.М. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, індекс 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 107-А).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за № 42019000000001879 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2 КК України, за фактами шахрайства, вчиненого у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки групою громадян України з 2015 року по теперішній час, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, створення з метою використання, розповсюдження та збуту шкідливих програмних та технічних засобів, а також їх розповсюдження та збуту за попередньою змовою групою громадян України протягом указаного періоду, яке заподіяло значну шкоду, несанкціонованого збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та на носіях такої інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, які заподіяли значну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) протягом періоду часу діючи в складі групи кіберзлочинців займалися махінаціями та протиправним проникненням в комп`ютерні системи.

Так, починаючи принаймні з 2015 року зазначена група осіб здійснила проникнення в комп`ютерні мережі сотень компаній на території США. Мета таких проникнення - зараження комп`ютерних систем шкідливим програмним забезпеченням ("шкідливими програмами"), які дозволяють цій групі отримувати доступ до закритої інформації та викрадати її (наприклад - дані про платіжні картки клієнтів). Згідно попередніх оцінок, в ході вчинення злочинів із протиправним проникненням до комп`ютерних систем викрадені мільйони номерів платіжних карток, що призвело до збитків для американських фінансових установ і компаній в сумі понад 100 мільйонів доларів США.

17.09.2019 та 19.09.2019 за місцем проживання та реєстрації вказаних вище осіб за участю правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки проведено обшуки, у ході яких виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, серед яких у тому числі носії електронної інформації.

Встановлено, що наявна інформації стосовно платіжних банківських карток, емітентом яких є банківські установи, розташовані на території України, відомості щодо яких викрадено у спосіб, яким займалась вказана злочинна група осіб. Відомості стосовно цих карт надано правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки.

Так, викрадення здійснено щодо наступних платіжних карток у наступні дні:

ПАТ «Промінвестбанк» (індекс 01001, м. Київ, пров. Шевченко, 12, ЄДРПОУ 0003902):

НОМЕР_1 - 19 квітня 2016 року

АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, індекс 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.100):

НОМЕР_2 - 22 березня 2016 року

АТ «Кредобанк» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, індекс 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78):

НОМЕР_3 - 24 березня 2016 року

НОМЕР_11- 24 березня 2016 року

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, індекс 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43):

НОМЕР_4 - 10 квітня 2017 року

НОМЕР_12- 10 квітня 2017 року

ОСОБА_17-10 квітня 2017 року

НОМЕР_13- 19 жовтня 2016 року

НОМЕР_14- 01 квітня 2016 року

АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9):

НОМЕР_5 - 29 березня 2017 року

НОМЕР_15- 01 квітня 2016 року

АТ «СІТІБАНК» (МФО 300584, ЄДРПОУ 21685485, індекс 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд.16-Г):

НОМЕР_16- 07 квітня 2017 року

НОМЕР_17- 14 березня 2016 року

АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, індекс 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 107-А):

НОМЕР_6 - 04 грудня 2017 року

НОМЕР_10- 09 квітня 2016 року

АТ «УКРСІББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12):

НОМЕР_7 - 29 березня 2017 року

НОМЕР_18- 06 квітня 2017 року

НОМЕР_19- 06 квітня 2017 року

НОМЕР_20- 08 квітня 20717 року

НОМЕР_21- 11 квітня 2017 року

НОМЕР_22- 16 червня 2016 року

НОМЕР_23- 01 квітня 2916 року

НОМЕР_24- невідомо

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4):

НОМЕР_8 - 07 листопада 2016 року

НОМЕР_25- 29 березня 2017 року

НОМЕР_26- 26 жовтня 2017 року

НОМЕР_27- 09 квітня 2016 року

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094):

НОМЕР_9 - 23 вересня 2016 року

НОМЕР_28- 23 вересня 2016 року

НОМЕР_29- 25 березня 2017 року

НОМЕР_30- 29 березня 2017 року

НОМЕР_31- 10 квітня 2017 року

НОМЕР_32- 22 березня 2016 року

НОМЕР_33- 19 квітня 2016 року

НОМЕР_34- 17 серпня 2016 року

НОМЕР_35- 17 серпня 2016 року

НОМЕР_36- 25 серпня 2016 року

НОМЕР_37- 22 березня 2016 року

НОМЕР_38- 22 березня 2016 року

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, індекс 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 107-А) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків за вказаними вище платіжними картками, емітентом яких є АТ «Прокредит Банк».

В заяві поданій до суду слідчий Нагорняк А.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001879 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області Тищенко Інні Олексіївні, старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області Нагорняку Антону Антоновичу, старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Покладюку Ярославу Ігоровичу, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, індекс 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 107-А) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета) та фотознімок зображення по особам (клієнтам), які отримували в АТ «Прокредит Банк» у користування платіжні карти за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_10 ;

роздруківки про рух коштів по указаним платіжним карткам у період: НОМЕР_6 за 04 грудня 2017 року, НОМЕР_10- 09 квітня 2016 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час та сума проведеної операції), у тому числі відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64175/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Гіріч Л.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька