Ухвала суду № 86582771, 09.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64185/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001879, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рудиком К.М. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за № 42019000000001879 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2 КК України, за фактами шахрайства, вчиненого у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки групою громадян України з 2015 року по теперішній час, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, створення з метою використання, розповсюдження та збуту шкідливих програмних та технічних засобів, а також їх розповсюдження та збуту за попередньою змовою групою громадян України протягом указаного періоду, яке заподіяло значну шкоду, несанкціонованого збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та на носіях такої інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, які заподіяли значну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) протягом періоду часу діючи в складі групи кіберзлочинців займалися махінаціями та протиправним проникненням в комп`ютерні системи.

Так, починаючи принаймні з 2015 року зазначена група осіб здійснила проникнення в комп`ютерні мережі сотень компаній на території США. Мета таких проникнення - зараження комп`ютерних систем шкідливим програмним забезпеченням ("шкідливими програмами"), які дозволяють цій групі отримувати доступ до закритої інформації та викрадати її (наприклад - дані про платіжні картки клієнтів). Згідно попередніх оцінок, в ході вчинення злочинів із протиправним проникненням до комп`ютерних систем викрадені мільйони номерів платіжних карток, що призвело до збитків для американських фінансових установ і компаній в сумі понад 100 мільйонів доларів США.

17.09.2019 та 19.09.2019 за місцем проживання та реєстрації вказаних вище осіб за участю правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки проведено обшуки, у ході яких виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, серед яких у тому числі носії електронної інформації.

Встановлено, що наявна інформації стосовно платіжних банківських карток, емітентом яких є банківські установи, розташовані на території України, відомості щодо яких викрадено у спосіб, яким займалась вказана злочинна група осіб. Відомості стосовно цих карт надано правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки.

Так, викрадення здійснено щодо наступних платіжних карток у наступні дні:

ПАТ «Промінвестбанк» (індекс 01001, м. Київ, пров. Шевченко, 12, ЄДРПОУ 0003902):

НОМЕР_1 - 19 квітня 2016 року

АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, індекс 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.100):

НОМЕР_2 - 22 березня 2016 року

АТ «Кредобанк» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, індекс 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78):

НОМЕР_3 - 24 березня 2016 року

НОМЕР_14- 24 березня 2016 року

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, індекс 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43):

НОМЕР_4 - 10 квітня 2017 року

НОМЕР_15- 10 квітня 2017 року

НОМЕР_16-10 квітня 2017 року

НОМЕР_17- 19 жовтня 2016 року

НОМЕР_18- 01 квітня 2016 року

АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9):

НОМЕР_5 - 29 березня 2017 року

НОМЕР_19- 01 квітня 2016 року

АТ «СІТІБАНК» (МФО 300584, ЄДРПОУ 21685485, індекс 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд.16-Г):

НОМЕР_20- 07 квітня 2017 року

НОМЕР_21- 14 березня 2016 року

АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, індекс 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 107-А):

НОМЕР_6 - 04 грудня 2017 року

НОМЕР_22- 09 квітня 2016 року

АТ «УКРСІББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12):

НОМЕР_7 - 29 березня 2017 року

НОМЕР_23- 06 квітня 2017 року

НОМЕР_24- 06 квітня 2017 року

НОМЕР_25- 08 квітня 20717 року

НОМЕР_26- 11 квітня 2017 року

НОМЕР_27- 16 червня 2016 року

НОМЕР_28- 01 квітня 2916 року

НОМЕР_29- невідомо

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4):

НОМЕР_8 - 07 листопада 2016 року

НОМЕР_10- 29 березня 2017 року

НОМЕР_13- 26 жовтня 2017 року

НОМЕР_12- 09 квітня 2016 року

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094):

НОМЕР_9 - 23 вересня 2016 року

НОМЕР_30- 23 вересня 2016 року

НОМЕР_31- 25 березня 2017 року

НОМЕР_32- 29 березня 2017 року

НОМЕР_33- 10 квітня 2017 року

НОМЕР_34- 22 березня 2016 року

НОМЕР_35- 19 квітня 2016 року

НОМЕР_36- 17 серпня 2016 року

НОМЕР_37- 17 серпня 2016 року

НОМЕР_38- 25 серпня 2016 року

НОМЕР_40- 22 березня 2016 року

НОМЕР_39- 22 березня 2016 року

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4)з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків за вказаними вище платіжними картками, емітентом яких є ПАТ «ПУМБ».

В заяві поданій до суду слідчий Нагорняк А.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001879 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області Тищенко Інні Олексіївні, старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області Нагорняку Антону Антоновичу, старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Покладюку Ярославу Ігоровичу, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета) та фотознімок зображення по особам (клієнтам), які отримували в ПАТ «ПУМБ» у користування платіжні карти за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

роздруківки про рух коштів по указаним платіжним карткам у період: НОМЕР_8 за 07 листопада 2016 року, НОМЕР_10- 29 березня 2017 року, НОМЕР_13 - 26 жовтня 2017 року, НОМЕР_12 - 09 квітня 2016 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час та сума проведеної операції), у тому числі відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64185/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Гіріч Л.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька