Ухвала суду № 79840933, 15.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/719/19

Провадження № 1-кс/202/1906/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Дніпро

15 лютого 2019 року

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

при секретарі судових засідань ОСОБА_1

за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури – прокуратури Дніпропетровської області про відсторонення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, раніше не судимої, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, від посади директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська прокурором подано клопотання про відсторонення від посади ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2019 року у ході розслідування цього кримінального провадження складено та вручено у встановленому законом порядку повідомлення про підозру ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з 23.03.2007 року, обіймаючи посаду директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП ЦНТ «Дивокрай» ДОР»), вчинила злочини у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

Відповідно до контракту з Дніпропетровською обласною радою ОСОБА_4 призначено на посаду директора КП ЦНТ «Дивокрай» ДОР».

Згідно Статуту підприємства ОСОБА_4 виконує організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції у комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

До того ж, відповідно до примітки 2 до ст. 368 КК України ОСОБА_4. є службовою особою, що займає відповідальне становище.

Однак, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5, яка будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, нівелюючи основні засади діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, використовуючи свої службові повноваження у своїх власних корисливих інтересах діючи за попередньою змовою із директором комунального підприємства «Єдина обласна театрально-концертна дирекція» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП «ЄОТКД» ДОР») ОСОБА_6 вчинила злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Дніпропетровської обласної ради в особливо великих розмірах. та на отримання від суб’єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями Дніпропетровської обласної ради.

Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб’єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_5, перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_4 та директора КП «ЄОТКД» ДОР» ОСОБА_7., таким чином вступивши із ними у попередню змову.

Розроблений ОСОБА_8 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій.

Так, ОСОБА_5, як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності – головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР», КП «ЄОТКД» ДОР» з суб’єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_7., ОСОБА_4 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб’єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, забезпечує виплату бюджетних коштів суб’єктам господарювання.

Директори комунальних підприємств ОСОБА_7. та ОСОБА_4 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_5 схемою погоджуються на укладення договорів на заздалегідь завищену вартість товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомості щодо об’єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_4, ОСОБА_7 для них особисто та для передачі ОСОБА_5, за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.

Так, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_5 надала вказівки ОСОБА_7, ОСОБА_4 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб’єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди.

Так, ОСОБА_4 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_9, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась. В результаті домовленостей, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_9 на суму 82000 грн. за умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуета акордеоністів «Монте Карло».

Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі №2018-08/26 артисти участі не приймали, ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого – на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «Монте Карло» та умови договору №2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_9 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_9 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 82000 грн.

Також, ОСОБА_4 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_13, якому довела умови злочинного плану і на які останній погодився, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_13 на суму 28000 грн, щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_13 зазначені в договорі №2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались,ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_13 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_13 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_13 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_13, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 28 000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_4 підшукала ФОП ОСОБА_14, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого 03.07.2018 укладений договір КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_14 №2018-08/13 на суму 27000 грн. щодо поставки кондитерських виробів (150 штук пряників по 180 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт – 2018».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_14 зазначені в договорі №2018-08/13 від 03.07.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 учасникам фестивалю 15.09.2018 «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались,ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5,склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (150 штук пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_14 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_14 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_14 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_14, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 27 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 підшукала ФОП ОСОБА_15, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір № 2018-08/13 КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_15 на суму 45 000 грн., щодо поставки кондитерських виробів (1000 штук пряників по 45 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт - 2018».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_16 зазначені в договорі №2018-08/13 від 03.07.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались,

ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (1000 пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_16 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_16 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_16 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області на рахунок ФОП ОСОБА_16, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 45000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_4 підшукала ФОП ОСОБА_17, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого укладено договори КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_17 № 73/08 на суму 27 000 грн. щодо закупівлі дерев’яних брелоків (5000 штук по 5,4 грн. за штуку), №71/08 на суму 76 500 грн. щодо закупівлі пакетів з логотипом (5000 штук по ціні 15,3 грн. за штуку) та договір № 72/08 на суму 45400 грн., щодо закупівлі браслетів з логотипом (2000 штук по ціні 22,7 грн. за штуку), для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_17 зазначені в договорах №№71/08, 72/08, 73/08 послуги не виконувались, товари не поставлялись, 15.09.2018 учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались,ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук дерев’яних брелоків, 5000 штук пакетів з логотипом, 2000 штук браслетів з логотипом для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_17П в повному обсязі, який разом з ОСОБА_17 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_17 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_17, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 148 900 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_4 підшукала ФОП ОСОБА_18, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого 09.08.2018 укладено договори КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_18 договір №75-09/08 на суму 42000 грн., щодо закупівлі прапорців з логотипом (5000 шт. по ціні 8,4 грн. за штуку) та договір №74-09/08 на суму 49000 грн. щодо закупівлі повітряних кульок з логотипом на паличці (5000 шт. по 9,8 грн. за штуку).

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_18 зазначені в договорі №75-09/08 від 09.08.2018 взагалі не виконано, а в договорі №74-09/08 від 09.08.2018 послуги виконано лише на 300 повітряних кульок, ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук повітряних кульок та 5000 прапорців для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_18 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_18 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_18 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_18, в результаті чого розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 91000 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розтрачено коштів Дніпропетровського обласного бюджету на загальну суму 418510 гривень, що є великим розміром.

Умисні дії, ОСОБА_4, які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_5 надала вказівки ОСОБА_7, ОСОБА_4 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб’єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди.

Так, ОСОБА_4 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_9, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась. В результаті домовленостей, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_9 на суму 82000 грн. за умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуета акордеоністів «Монте Карло».

Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі №2018-08/26 артисти участі не приймали, ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого, на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «Монте Карло» та умови договору №2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_9 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_9 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 82000 грн.

Також, ОСОБА_4 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_13, якому довела умови злочинного плану і на які останній погодився, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_13 на суму 28000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_13 зазначені в договорі №2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались,ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_13 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_13 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_13 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_13, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 28 000 грн.

Після чого, 26.09.2018 приблизно о 12-47 годині, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала для себе та передачі частини ОСОБА_5 неправомірну вигоду від ОСОБА_9 у сумі 80000 грн, за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

Після чого, 27.09.2018 приблизно о 10-06 годині, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_4, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала від ОСОБА_13 для себе та передачі частини ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 20 000 грн., за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

Після чого, в той же день, виконуючи умови злочинної домовленості, ОСОБА_4 передала, а ОСОБА_5, знаходячи в своєму робочому кабінеті в будівлі Дніпропетровської обласної ради за адресою: м. Дніпро, пр. Поля, буд.2, особисто одержала частину неправомірної вигоди в сумі 22500 грн., яку надали ОСОБА_9 та ОСОБА_13 за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.

Умисні дії ОСОБА_4, які виразилися в одержанні службовою особою, що займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

За сукупністю злочинів, дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, обґрунтованість висунутої ОСОБА_4 підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується здобутими доказами, зібраними на даному етапі досудового розслідування, а саме: матеріалами негласних слідчих дій, документами, вилученими під час слідчих дій і проведеним економічним дослідженням, допитами свідків, іншими наявними матеріалами кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, у ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваної ОСОБА_4 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від займаної нею посади директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради».

Встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 на момент вчинення кримінальних правопорушень та на теперішній час займає посаду директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради», тобто відповідно до чинного законодавства України ОСОБА_4 була і є службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

До обставин, які дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваної ОСОБА_4 сприяло вчиненню нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, необхідно віднести те, що остання, являючись особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи всупереч інтересам служби, що виразилося у нехтуванні встановленими чинним законодавством України гарантіями захисту прав і свобод людини, а також держави від злочинних посягань, зневажливому відношенні до принципів законності, основних завдань органів державної служби України, законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, скоїла корупційні злочини, тим самим підриваючи авторитет та престиж органів державної влади серед населення.

Крім того, підозрювана ОСОБА_4, перебуваючи на посаді та використовуючи своє службове становище, може незаконно впливати на свідків кримінального правопорушення, які на цей час ще не допитані та є її підлеглими працівниками, з метою спотворення чи зміни ними своїх свідчень, відмови від давання свідчень, а також на інших свідків, які є прямо або опосередковано підлеглими їй особами, зокрема фізичних осіб-підприємців, які на постійній основі працюють із комунальним підприємством «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради», а також знищити платіжні та інші документи стосовно виконання договорів, зазначених у підозрі та щодо організації невиконання чи неналежного виконання яких їй і повідомлено про підозру. Також, зважаючи на те, що саме обіймаючи нині займану посаду ОСОБА_4 вчинила низку корупційних правопорушень, та залишаючись на займаній посаді може продовжити вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення.

Враховуючи викладене, доцільно застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 саме такий захід забезпечення кримінального провадження, а саме: відсторонення від посади, і таким чином запобігти спробам підозрюваної ОСОБА_4 продовжити свою злочинну діяльність, незаконними засобами вплинути на свідків та інших учасників кримінального провадження, у тому числі й тих, які перебувають у її підпорядкуванні.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та наполягав на його задоволенні.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, вважав недоцільним застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження. Просив врахувати особу підозрюваної ОСОБА_4, яка неодноразово нагороджена за вагомий внесок у розвиток культурної спадщини, має активну громадську позицію. Крім того, зазначив, що відсторонення від посади підозрюваної призведе до зупинення діяльності комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради», та, як наслідок, негативно вплине на розвиток та діяльність творчих колективів, гуртків, працюючих під керівництвом даного підприємства.

Підозрювана у судовому засіданні підтримала думку захисника.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, матеріалами кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваної, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.01.2019 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період доби з 22-00 години до 06-00 години строком до 30 березня 2019 року, з покладенням на підозрювану відповідних обов’язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою у зв’язку з реалізацією завдань кримінального провадження зокрема для проведення процесуальних дій; не залишати постійне місце проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, в нічний час з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання.

Згідно ч.2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотання слідчого або прокурора; можу бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. За необхідності, строк відсторонення від посади може бути продовжено в порядку ст. 158 КПК України.

Слідчий суддя, при вирішення питання про відсторонення від посади враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до статі 12 КК України є тяжкими.

Крім цього, вважає доведеними посилання прокурора на ті, наявні обставини, які є підставою для відсторонення від посади, оскільки ОСОБА_4 станом на момент розгляду клопотання з посади директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» не звільнено, у зв'язку з чим, остання може перешкоджати здійсненню досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні, аби з метою уникнення відповідальності за вчинені злочини.

Таким чином, прокурором доведено наявність підстав, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної, як відсторонення її від займаної посади, оскільки саме перебування її на посаді директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» сприяло вчиненню інкримінованих їй злочинів, а внаслідок перебування на даній посаді під час досудового розслідування остання може вжити заходів щодо знищення речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, впливати на свідків, а також перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні іншим чином, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 3, 42, 155-158, 309КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури – прокуратури Дніпропетровської області про відсторонення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, від посади директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради», - задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, від посади директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» строком до 15 квітня 2019 року.

Копію даної ухвали направити до відома Голови Дніпропетровської обласної ради.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Г.О. Кухтін