Ухвала суду № 79605653, 28.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/43/19

Провадження № 1-кс/202/1056/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за № 12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3, 4 статті 190 КК України.

25 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.01.2019 року у проміжок часу з 07.28 год. до 08.15 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.01.2019 проведено обшук у будинку АДРЕСА_1.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення: зошит з чорновими записами; папка з документами: партнерська угода №1 від 09 вересня 2016 року на 6 аркушах; звіт про виконання роботи з 09.09.2016 по 30.09.2016 на 3 аркушах; додаткова угода від 09 вересня 2016 на 2 аркушах; звіт про виконання роботи з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 2 аркушах; акт приймання виконаних робіт з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 1 аркуші; додаткова угода від 01 грудня 2016 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт 01.12.2016 по 31.12.2016 на 4 аркушах; акт приймання виконаних робіт від 09 вересня 2016 року з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 44547,82 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 січня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 434575,57 грн. на 3 аркушах; звіт про виконання робіт на 10896,25 грн. на 1 аркуші; акт приймання робіт з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 303934,05 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 лютого 2017 на 1 аркуші; звіт про виконання робіт 303934,05 грн. на 3 аркушах; акт приймання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 333577,91 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.березня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт на 327455,72 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 6122,19 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 271738,16 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.квітня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 262441,28 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 9296,88 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 324245,39 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.травня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 319254,04 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 4991,35 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 251032,57 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.червня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 245227,15 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5805,42 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 31.07.2017 по 31.07.2017 на 286275,47 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.липня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 285341,54 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 933,88 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 401186,27 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.серпня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 398903,77 грн. на 3 аркушах; додаткова угода від 01.грудня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 329536,78 грн. на 1 аркуші;

- додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші; партнерська угода №4 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах; акт з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 248171,8 грн. на 1 аркуші; акт з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 712963,94 грн. на 1 аркуші;

- акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 315280,60 грн. на 1 аркуші; акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 120340,00 грн. на 1 аркуші; акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 289036,60 грн. на 1 аркуші; акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 248171,82 грн. на 1 аркуші; папка чорного кольору з документами: партнерська угода №7 від 01 квітня 2017 року на 6 аркушах; акт з 01.09.18 по 30.03.18 на 238431,20 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 вересня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.10.17 по 31.10.17 на 310000,00 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 жовтня 2017 року на 1 аркуші; звіт з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;

- партнерська угода №3 від 01 листопада 2017 року на 6 аркушах; акт з 01.11.17 по 30.11.17 на 241995,70 грн. на 1 аркуші; звіт з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 241995,70 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 листопада 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.12.17 по 31.12.17 на 260598,41 грн. на 1 аркуші; додаткова угода №3 від 01 грудня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.01.18 по 31.01.18 на 506530,26 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;

- партнерська угода №3 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах; акт від 01.07.18 по 31.07.18 на 9230,00 грн. на 1 аркуші; акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 17820,00 грн. на 1 аркуші; акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 97161,57 грн. на 1 аркуші; акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 305664,29 грн. на 1 аркуші; акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 301142,30 грн. на 1 аркуші; акт №7764/03/14 за жовтень 2016 р. на 1 аркуші;

- акт №7764/03/14 за вересень 2016 р. на 1 аркуші; акт №7764/03/14 за серпень 2016 р. на 1 аркуші; акт №7764/03/14 за липень 2016 р. на 1 аркуші; акт №7764/03/14 за червень 2016 р. на 1 аркуші; довідка про взяття на облік ОСОБА_3; свідоцтво серії НОМЕР_1 на 1 аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_2 на 1 аркуша; виписка з єдиного державного реєстру № 112165 на 1 аркуші; виписка з державного реєстру на 2 аркушах; витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші; виписка за карткових рахунків № НОМЕР_3 на 2 аркушах; заява на 2 аркушах; індивідуальний договір на 1 аркуші; індивідуальний договір на 3 аркушах. Мобільний телефон «iPhone 8 plus», ІМЕІ НОМЕР_4, сім-картка НОМЕР_5.

У зв'язку з чим, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на зошит з чорновими записами; партнерська угода №1 від 09 вересня 2016 рокуна 6 аркушах;звіт про виконання роботи з 09.09.2016 по 30.09.2016 на 3 аркушах;додаткова угода від 09 вересня 2016 на 2 аркушах;звіт про виконання роботи з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 2 аркушах;акт приймання виконаних робіт з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 1 аркуші;додаткова угода від 01 грудня 2016 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 01.12.2016 по 31.12.2016 на 4 аркушах; акт приймання виконаних робіт від 09 вересня 2016 року з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 44547,82 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 434575,57 грн. на 3 аркушах;звіт про виконання робіт на10896,25 грн. на 1 аркуші;акт приймання робіт з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 303934,05 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 лютого 2017 на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 303934,05 грн. на 3 аркушах;акт приймання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 333577,91 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.березня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт на 327455,72 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 6122,19 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 271738,16 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.квітня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 262441,28 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 9296,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 324245,39 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.травня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 319254,04 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 4991,35 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 251032,57 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.червня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 245227,15 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5805,42 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 31.07.2017 по 31.07.2017 на 286275,47 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.липня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 285341,54 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 933,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 401186,27 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.серпня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 398903,77 грн. на 3 аркушах;додаткова угода від 01.грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 329536,78 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №4 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 248171,8 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 712963,94 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 315280,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 120340,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 289036,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 248171,82 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №7 від 01 квітня 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.09.18 по 30.03.18 на 238431,20 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 вересня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.10.17 по 31.10.17 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 жовтня 2017 року на 1 аркуші;звіт з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 листопада 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.11.17 по 30.11.17 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;звіт з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 листопада 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.12.17 по 31.12.17 на 260598,41 грн. на 1 аркуші;додаткова угода №3 від 01 грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.18 по 31.01.18 на 506530,26 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт від 01.07.18 по 31.07.18 на 9230,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 17820,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 97161,57 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 305664,29 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 301142,30 грн. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за жовтень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за вересень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за серпень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за липень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за червень 2016 р. на 1 аркуші; довідка про взяття на облік ОСОБА_3;свідоцтво серії НОМЕР_1 на 1 аркуші;копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_2 на 1 аркуша;виписка з єдиного державного реєстру № 112165 на 1 аркуші;виписка з державного реєстру на 2 аркушах;витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші;виписка за карткових рахунків № НОМЕР_3 на 2 аркушах; заява на 2 аркушах;індивідуальний договір на 1 аркуші;індивідуальний договір на 3 аркушах, мобільний телефон «iPhone8 plus», ІМЕІ НОМЕР_4, сім-картка НОМЕР_5, з обов'язком позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання розглядати без участі власника майна.

У судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800, підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А. від 24 січня 2019 року вище зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12017040630002800.

Виходячи з вищевикладеного та встановлених обставин, слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: зошит з чорновими записами; партнерська угода №1 від 09 вересня 2016 рокуна 6 аркушах;звіт про виконання роботи з 09.09.2016 по 30.09.2016 на 3 аркушах;додаткова угода від 09 вересня 2016 на 2 аркушах;звіт про виконання роботи з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 2 аркушах;акт приймання виконаних робіт з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 1 аркуші;додаткова угода від 01 грудня 2016 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 01.12.2016 по 31.12.2016 на 4 аркушах; акт приймання виконаних робіт від 09 вересня 2016 року з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 44547,82 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 434575,57 грн. на 3 аркушах;звіт про виконання робіт на10896,25 грн. на 1 аркуші;акт приймання робіт з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 303934,05 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 лютого 2017 на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 303934,05 грн. на 3 аркушах;акт приймання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 333577,91 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.березня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт на 327455,72 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 6122,19 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 271738,16 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.квітня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 262441,28 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 9296,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 324245,39 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.травня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 319254,04 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 4991,35 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 251032,57 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.червня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 245227,15 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5805,42 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 31.07.2017 по 31.07.2017 на 286275,47 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.липня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 285341,54 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 933,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 401186,27 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.серпня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 398903,77 грн. на 3 аркушах;додаткова угода від 01.грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 329536,78 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №4 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 248171,8 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 712963,94 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 315280,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 120340,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 289036,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 248171,82 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №7 від 01 квітня 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.09.18 по 30.03.18 на 238431,20 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 вересня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.10.17 по 31.10.17 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 жовтня 2017 року на 1 аркуші;звіт з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 листопада 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.11.17 по 30.11.17 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;звіт з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 листопада 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.12.17 по 31.12.17 на 260598,41 грн. на 1 аркуші;додаткова угода №3 від 01 грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.18 по 31.01.18 на 506530,26 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт від 01.07.18 по 31.07.18 на 9230,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 17820,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 97161,57 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 305664,29 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 301142,30 грн. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за жовтень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за вересень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за серпень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за липень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за червень 2016 р. на 1 аркуші; довідка про взяття на облік ОСОБА_3;свідоцтво серії НОМЕР_1 на 1 аркуші;копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_2 на 1 аркуша;виписка з єдиного державного реєстру № 112165 на 1 аркуші;виписка з державного реєстру на 2 аркушах;витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші;виписка за карткових рахунків № НОМЕР_3 на 2 аркушах; заява на 2 аркушах;індивідуальний договір на 1 аркуші;індивідуальний договір на 3 аркушах, мобільний телефон «iPhone8 plus», ІМЕІ НОМЕР_4, сім-картка НОМЕР_5, оскільки зазначене майно є доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: зошит з чорновими записами; партнерська угода №1 від 09 вересня 2016 року на 6 аркушах; звіт про виконання роботи з 09.09.2016 по 30.09.2016 на 3 аркушах;додаткова угода від 09 вересня 2016 на 2 аркушах;звіт про виконання роботи з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 2 аркушах;акт приймання виконаних робіт з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 1 аркуші;додаткова угода від 01 грудня 2016 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 01.12.2016 по 31.12.2016 на 4 аркушах; акт приймання виконаних робіт від 09 вересня 2016 року з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 44547,82 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 434575,57 грн. на 3 аркушах;звіт про виконання робіт на10896,25 грн. на 1 аркуші;акт приймання робіт з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 303934,05 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 лютого 2017 на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 303934,05 грн. на 3 аркушах;акт приймання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 333577,91 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.березня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт на 327455,72 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 6122,19 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 271738,16 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.квітня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 262441,28 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 9296,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 324245,39 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.травня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 319254,04 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 4991,35 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 251032,57 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.червня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 245227,15 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5805,42 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 31.07.2017 по 31.07.2017 на 286275,47 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.липня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 285341,54 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 933,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 401186,27 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.серпня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 398903,77 грн. на 3 аркушах;додаткова угода від 01.грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 329536,78 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №4 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 248171,8 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 712963,94 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 315280,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 120340,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 289036,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 248171,82 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №7 від 01 квітня 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.09.18 по 30.03.18 на 238431,20 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 вересня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.10.17 по 31.10.17 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 жовтня 2017 року на 1 аркуші;звіт з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 листопада 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.11.17 по 30.11.17 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;звіт з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 листопада 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.12.17 по 31.12.17 на 260598,41 грн. на 1 аркуші;додаткова угода №3 від 01 грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.18 по 31.01.18 на 506530,26 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт від 01.07.18 по 31.07.18 на 9230,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 17820,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 97161,57 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 305664,29 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 301142,30 грн. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за жовтень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за вересень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за серпень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за липень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за червень 2016 р. на 1 аркуші; довідка про взяття на облік ОСОБА_3;свідоцтво серії НОМЕР_1 на 1 аркуші;копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_2 на 1 аркуша;виписка з єдиного державного реєстру № 112165 на 1 аркуші;виписка з державного реєстру на 2 аркушах;витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші;виписка за карткових рахунків № НОМЕР_3 на 2 аркушах; заява на 2 аркушах;індивідуальний договір на 1 аркуші;індивідуальний договір на 3 аркушах, мобільний телефон «iPhone8 plus», ІМЕІ НОМЕР_4, сім-картка НОМЕР_5, з обов'язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар