Ухвала суду № 79549579, 31.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/719/19

Провадження № 1-кс/202/1224/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

при секретарі судових засідань ОСОБА_1

за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури – прокуратури Дніпропетровської області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (гуртожиток), фактично проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська прокурором подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України,

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, обіймаючи посаду начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності – головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради згідно наказу голови Дніпропетровської обласної ради, виконуючи організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції у виконавчому органі Дніпропетровської обласної ради, будучи службовою особою, вчинила дії за ознаками кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з ознаками корупції за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, нівелюючи основні засади діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, використовуючи свої службові повноваження у своїх власних корисливих інтересах, діючи за попередньою змовою із директором комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП «КНТ «Дивокрай» ДОР») ОСОБА_6 та директором комунального підприємства «Єдина обласна театрально-концертна дирекція» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП «ЄОТКД» ДОР») ОСОБА_7 вчинила злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Дніпропетровської обласної ради в особливо великих розмірах та на отримання від суб’єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями Дніпропетровської обласної ради.

Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб’єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_5, перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_6 та директора КП «ЄОТКД» ДОР»

ОСОБА_8., таким чином вступивши із ними у попередню змову.

Розроблений ОСОБА_5 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій.

Так, ОСОБА_5, як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності – головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП «КНТ «Дивокрай» ДОР», КП «ЄОТКД» ДОР» з суб’єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_8., ОСОБА_6 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб’єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, забезпечує виплату бюджетних коштів суб’єктам господарювання.

Директори комунальних підприємств ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_5 схемою, погоджуються на укладення договорів із завищеною вартістю товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомостями щодо об’єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_6, ОСОБА_8 для них особисто та для передачі ОСОБА_5, за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.

Так, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_5 надала вказівки ОСОБА_8, ОСОБА_6 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб’єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.

Так ОСОБА_6, виконуючи завдання сумісного злочинного плану, підшукала ФОП ОСОБА_9, якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. Далі, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_9 на суму 82000 грн. За умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «Монте Карло».

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі № 2018-08/26 артисти фактично участі не приймали, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із

ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «Монте Карло» та умови договору № 2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_9 підписала та завірила печатками.

Після чого, ОСОБА_6 будучи службовою особою, з метою доведення до кінця злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала власноруч підписаний нею та ОСОБА_9 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9, які у подальшому розтрачено в сумі 82000 грн.

Також, ОСОБА_6 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_13, якому довела умови злочинного плану на які останній погодився, та в подальшому, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 між КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_13 на суму 28000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_13 зазначені в договорі № 2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_13 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_13 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_13 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_13, які у подальшому розтрачено в сумі 28 000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_6 підшукала ФОП ОСОБА_14, якому довела умови злочинного плану на які останній погодився, в результаті чого 03.07.2018 укладений договір КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_14 № 2018-07/2 на суму 27 000 грн. щодо поставки кондитерських виробів (150 штук пряників по 180 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт – 2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_14 зазначені в договорі № 2018-07/2 від03.07.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 та учасникам фестивалю 15.09.2018 «Петриківський дивоцвіт-2018», що відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5,склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (150штук пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_14 в повному обсязі, який разом зБулах С.М. підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_14 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_14, які у подальшому розтрачено в сумі 27 000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 підшукала ФОП ОСОБА_15, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір № 2018-08/13 КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_15 на суму 45 000 грн., щодо поставки кондитерських виробів (1000 штук пряників по45 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт - 2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_15 зазначені в договорі № 2018-08/13 від 15.08.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (1000 пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_15 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_15 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_15 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_15, які у подальшому розтрачено в сумі 45000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_6 підшукала ФОП ОСОБА_16, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_16 №73/08 на суму 27 000 грн. щодо закупівлі дерев’яних брелоків (5000 штук по 5,4 грн. за штуку), №71/08 на суму 76 500 грн. щодо закупівлі пакетів з логотипом (5000 штук по ціні 15,3 грн. за штуку) та договір №72/08 на суму 45400 грн. щодо закупівлі браслетів з логотипом (2000 штук по ціні 22,7 грн. за штуку), для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_16 зазначені в договорах №71/08, №72/08, №73/08 послуги не виконувались, товари не поставлялись, 15.09.2018 учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук дерев’яних брелоків, 5000 штук пакетів з логотипом, 2000 штук браслетів з логотипом для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_16П в повному обсязі, який разом з ОСОБА_16 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_16 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_16, які у подальшому розтрачено в сумі 148900 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_6 підшукала ФОП ОСОБА_17, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого 09.08.2018 укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_17 договір №75-09/08 на суму 42000 грн. щодо закупівлі прапорців з логотипом (5000 шт. по ціні 8,4 грн. за штуку) та договір №74-09/08 на суму 49000 грн. щодо закупівлі повітряних кульок з логотипом на паличці (5000 шт. по 9,8 грн. за штуку).

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_17 зазначені в договорі №75-09/08 від 09.08.2018 взагалі не виконано, а в договорі №74-09/08 від09.08.2018 послуги виконано лише на 300 повітряних кульок, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із

ОСОБА_5 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук повітряних кульок та 5000 прапорців для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_17 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_17 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_17 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_17, які у подальшому розтрачено, в сумі 91000 грн.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, ОСОБА_8 підшукав ФОП ОСОБА_18, якій довів умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 17.09.2018 КП «ЄОТКД» ДОР» укладено договір №89/КЕГ з ФОП ОСОБА_18 на суму 78540 грн. про закупівлю 7700 повітряних кульок, які будуть використані при проведенні фестивалю «Феєрія Дніпра» в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 у м. Дніпро в приміщеннях «Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка» та «Дніпровського академічного театру драми та комедії».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_18 зазначені в договорі 89/КЕГ від 17.09.2018 послуги виконано лише на 2400 повітряних кульок, ОСОБА_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склав акт виконаних робіт, відповідно до якого умови договорів про поставку 7700 повітряних кульок для використання в період з29.09.2018 по 07.10.2018 на фестивалі «Феєрія Дніпра» виконано ФОП ОСОБА_18 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_18 підписав та завірив печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_19 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_8, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, передав до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_18, які у подальшому розтрачено в сумі 65100грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_8 підшукав ФОП ОСОБА_20, якій довів умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 17.09.2018 КП «ЄОТКД» ДОР» укладено договір з ФОП ОСОБА_20 №2018-16 на суму 72612 грн. про закупівлю квіткових композицій (331 троянда, 31 збірний букет, 18 кошиків з живих квітів, 45 квіткових композицій), які будуть використані при проведенні фестивалю «Феєрія Дніпра» в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 у м. Дніпро в приміщеннях «Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка» та «Дніпровського академічного театру драми та комедії».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_20 зазначені в договорі №2018-16 від 17.09.2018 послуги виконано лише на 7 збірних букетів та 8 кошиків з живих квітів, ОСОБА_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склав акт виконаних робіт, відповідно до якого умови договорів про поставку 331 троянди, 31 збірного букета, 18 кошиків з живих квітів, 45 квіткових композицій для використання в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 на фестивалі «Феєрія Дніпра» виконано ФОП ОСОБА_20 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_20 підписав та завірив печаткою.

Після чого, підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_20 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_8, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, передав до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів нарахунок ФОП ОСОБА_20, які у подальшому розтрачено в сумі 60269 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 03.10.2018 уклав договір між КП «ЄОТКД» ДОР» та КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР» №2018-10/Ф на суму 48500 грн. про закупівлю сувенірної продукції, а саме 10 подарунків з елементами Петриківського розпису (настінні годинники, USB накопичувачі, павер-банк, ручка в футлярі, таріль, блокнот, сумка, чайні набори), які будуть вручені учасникам фестивалю «Феєрія Дніпра» в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 у м. Дніпро в приміщеннях «Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка» та «Дніпровського академічного театру драми та комедії».

Не зважаючи на той факт, що умови договору №2018-10/Ф від 03.10.2018 виконано лише на 7 ваз та 4 годинники, ОСОБА_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склав акт виконаних робіт, відповідно до якого умови договору виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_6 підписав та завірив печаткою.

Після чого, підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_6 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_8, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, передав до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР», які у подальшому розтрачено в сумі 37134 грн.

Таким чином, ОСОБА_5, достовірно знаючи що роботи та товари фактично непоставлені або поставлені частково, надала вказівки директорам комунальних підприємств та фізичним особам-підприємцям скласти та підписати акти прийому-передачі товарів та послуг по виконанню договорів, в яких вказані завідомо неправдиві відомості, на підставі чого перерахувала на розрахункові рахунки вказаних вище підприємців бюджетні грошові кошти на загальну суму 621 552 грн., чим завдала збитків обласному бюджету на суму 581 013 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, а отже відповідно до примітки до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Крім того, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_5 надала вказівки ОСОБА_8., ОСОБА_6 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб’єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.

Так, ОСОБА_6 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_9, якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. В результаті домовленостей 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» таФОП ОСОБА_9 на суму 82000 грн. за умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» заадресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуета акордеоністів «Монте Карло».

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі №2018-08/26 артисти участі не приймали, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого, на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «Монте Карло» та умови договору №2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_9 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_9 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9, які у подальшому розтрачено в сумі 82 000 грн.

Також, ОСОБА_6 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_13, якому довела умови злочинного плану і на які останній погодився, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_13 на суму 28000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_13 зазначені в договорі № 2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_13 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_13 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_13 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_13, які у подальшому розтрачено в сумі 28 000 грн.

26.09.2018 приблизно о 12 годині 47 хвилин, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_6, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала для себе та передачі частини ОСОБА_5 неправомірну вигоду від ОСОБА_9 у сумі 80000 грн., за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

27.09.2018 приблизно о 10 годині 06 хвилин, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_6, будучі службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала від ОСОБА_13 для себе та передачі частини ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 20 000 грн. за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

Далі, того ж дня, виконуючи умови злочинної домовленості,

ОСОБА_6 передала, а ОСОБА_5, знаходячи в своєму робочому кабінеті в будівлі Дніпропетровської обласної ради за адресою: м. Дніпро, пр. Поля, буд. 2, особисто одержала частину неправомірної вигоди в сумі 22 500 грн., яку надали ОСОБА_9 та ОСОБА_13 за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, якою у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

За сукупністю злочинів, дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість висунутої ОСОБА_5 підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується здобутими доказами, зібраними на даному етапі досудового розслідування, а саме: матеріалами негласних слідчих дій, документами, вилученими під час слідчих дій і проведеним економічним дослідженням, допитами свідків, іншими наявними матеріалами кримінального провадження.

У поданому клопотанні прокурор обґрунтовує необхідність застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідністю забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов’язків та вказує на існування ризиків, передбачених п.п. 1-4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості підозрюваної:

1) переховуватися від органів досудового слідства або суду: наразі досудовим розслідуванням за допомогою негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 має розгалужену систему злочинних зв’язків та спільників, яких ще не притягнуто до кримінальної відповідальності і які можуть її приховувати від суду та органів досудового розслідування;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення – в контексті даного кримінального провадження вбачається, що представники підрядників КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР», КП «ЄОТКД» ДОР» та самі комунальні підприємства надали слідству не всю документацію і посилаються на факти підтоплення, внаслідок яких було знищено документи та відмовились частину х них видавати в ході обшуку, крім того у розпорядженні ОСОБА_5 перебувають частина платіжних документів та актів виконаних робіт за договорами, зазначеними у підозрі та які вона може знищити чи спотворити, маючи вільний доступ до них;

3) незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні – ураховуючи той факт, що свідками у даному кримінальному провадженні є, в тому числі, підлеглі ОСОБА_5 та підконтрольні суб’єкти господарювання, то вона може на них впливати з метою зміни показань чи спотворення документальних доказів (внесення завідомо неправдивих відомостей). Тим більше, що за допомогою негласних слідчих дій задокументовано факти надання ОСОБА_5 вказівок про підроблення документів.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочинів, за вчинення яких кримінальним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Беручи до уваги особливу суспільну небезпеку протиправних дій ОСОБА_5 інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку підозрюваної, а тому, відповідно до ст.183 КПК України, щодо неї необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При цьому, враховуючи вимоги ст. 182 КПК України, вважають за необхідне визначити підозрюваній ОСОБА_5 розмір застави у розмірі 2000000 гривень (два мільйони гривень), оскільки нею вчинено тяжкі корупційні злочини, передбачені ч.3 ст.368, ч.5 ст.191 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та наполягав на його задоволенні.

Захисники та підозрювана заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість пред’явленої ОСОБА_5 підозри. Також вважають недостатніми підстави вважати наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на які вказує прокурор у клопотанні та посилається у судовому засіданні, оскільки ОСОБА_5 жодним чином не створювала перешкод органу досудового слідства у проведенні слідчих дій, спроб знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, не вчиняла, та взагалі не вбачають можливості підозрюваної впливати на свідків по даному кримінальному провадженню. Крім того, зазначили, що підозрювана ОСОБА_5 має постійне місце проживання, зарекомендувала себе відповідальним ініціативним керівником, висококваліфікованим спеціалістом, відповідальною особистістю, має міцні соціальні зв’язки та родину, яка через стан здоров’я її членів, пенсійний вік, потребує особливої уваги та турботи. Просили у задоволенні клопотання – відмовити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, матеріалами кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, захисників, підозрюваної, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

30.01.2019 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, на підставі зібраних доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов'язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.

Згідно ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є винятковим, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, при наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявності ризиків, які можуть свідчити, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Згідно ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до вимог п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сторона обвинувачення обґрунтовує необхідністю виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, тяжкістю вчинених кримінальних правопорушень, а також наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, ризики, того, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста по даному кримінальному провадженню, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В свою чергу, відповідно до установленої практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм більш м'яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв'язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв'язків).

У відповідності до вище наведених норм закону, слідчий суддя, враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, вид покарання, який загрожує останній у разі визнання її винуватості, конкретні обставини справи, дані про її особу, а саме те, що ОСОБА_5 в минулому до кримінальної відповідальності не притягувалася, має постійне місце проживання, вищу освіту, за місцем роботи характеризується ініціативним керівником, висококваліфікованим спеціалістом, заміжня, що вказує на відповідний характер її соціальних зв'язків та моральних якостей, відсутність відомостей про намагання підозрюваної ухилятися від органів досудового розслідування та суду, вважає, що прокурором не доведено існування виняткових обставин, які б виправдовували обмеження права підозрюваної на свободу та свідчили б про недостатність застосування відносно неї більш м'якого запобіжного заходу.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пп.1,2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного обґрунтування клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який згідно положень ст.181 КПК України полягає в забороні підозрюваній залишати житло у певний період доби, та вважає, що даний запобіжний захід в змозі запобігти існуючим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

При цьому, суд вважає доцільним покласти на підозрювану наступні обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись з місця постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.177, 181, 183, 193-194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури – прокуратури Дніпропетровської області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, -відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22-00 години до 06-00 години строком до 30 березня 2019 року.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою;

- в період часу з 22-00 години до 06-00 години не відлучатись з місця свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_5, що у разі невиконання покладених на неї обов'язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Г.О. Кухтін