Ухвала суду № 59659801, 12.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

12.08.2016 Справа №760/5337/16-к

Провадження №1-кс/760/11160/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши в судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Вітковського В.С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р.Я. - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.4,ст.191 ч.5; ст.209 ч.3; ст.28 ч.4, ст.205 ч.2; ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.366 ч.2; ст.28 ч.4, ст.364-1 ч.2; ст.28 ч.4, ст.209 ч.3 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Групою детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.4,ст.191 ч.5; ст.209 ч.3; ст.28 ч.4, ст.205 ч.2; ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.366 ч.2; ст.28 ч.4, ст.364-1 ч.2; ст.28 ч.4, ст.209 ч.3 Кримінального кодексу України.

Детектив в поданому клопотанні просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідча група Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000002 за ознаками злочинів, передбачених ст.28 ч.4,ст.191 ч.5; ст.209 ч.3; ст.28 ч.4, ст.205 ч.2; ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.366 ч.2; ст.28 ч.4, ст.364-1 ч.2; ст.28 ч.4, ст.209 ч.3 КК України.

ОСОБА_3, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активною участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_4, а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу направленого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6, як безпосереднім керівникам, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_3, як керівника злочинної організації.

Враховуючи викладене, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.

Крім того, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по січень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на привласнення коштів ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму, тобто на суму в розмірі 1 613 224 251 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ «Укргазвидобування» у сумі 1 613 224 251 грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.

У зв'язку з цим, 05.07.2016 Верховною Радою України задоволено подання Генерального прокурора України та прийнято постанови про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт ОСОБА_3, а 27.07.2016 останньому повідомлено про підозру у вчиненні вище перелічених злочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «Фірма Хас» є компанія «Ostexpert Limited», зареєстрована в Республіці Кіпр, кінцевим бенефіціарним власником та представником якої є ОСОБА_6 - мати ОСОБА_3

Також, 17.11.2014 між «Ostexpert Limited» та ОСОБА_3 було укладено договір про управління майном, за яким останнім передано в управління «Ostexpert Limited» корпоративні права в ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест».

Причетність до діяльності та безпосередній контроль ОСОБА_3 над «Ostexpert Limited» підтверджується з-поміж іншого й договором позики з гр. ОСОБА_24, за яким ОСОБА_3 зобов'язується передати грошові кошти на користь ОСОБА_24 шляхом перерахування їх з рахунку «Ostexpert Limited».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 належні рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкриті у LAS «Trasta komercbanka» (Латвія).

В тому ж банку компанією «Ostexpert Limited» відкрито рахунок № НОМЕР_3. При цьому, в документах на відкриття рахунку гр. ОСОБА_3 вказаний як підписант та бенефіціар вказаної компанії, що ще раз підтверджує його причетність до діяльності «Ostexpert Limited».

У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що на вказаних рахунках зберігаються грошові кошти, які є набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення перелічених вище злочинів.

Крім того, вказані грошові кошти є речовими доказами, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, зокрема щодо події кримінального правопорушення, яке полягало у незаконному заволодінні грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та їх легалізації (відмиванні) з подальшим їх розміщенням на депозитних субрахунках ОСОБА_3 та рахунку «Ostexpert Limited» в LAS «Trasta komercbanka».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо джерел надходження та подальшого руху коштів, отриманих ОСОБА_3 на вказані рахунки; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку «Ostexpert Limited»; щодо бенефіціарних власників «Ostexpert Limited», необхідно звернутись до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банку LAS «Trasta komercbanka» та містять банківську таємницю щодо громадянина ОСОБА_3 та товариства «Ostexpert Limited», з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є латвійський банк «LAS Trasta komercbanka», SWIFT: KBRBLV2X, юридична адреса: MIESNIEKU IELA 9, Riga, LV-1050 (Латвійська Республіка).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи викладене, наявна у латвій ському банку LAS Trasta komercbanka інформація щодо банківського рахунку «Ostexpert Limited» та банківських рахунків ОСОБА_3 є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита виключно за рішенням суду.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомог у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Полховській Надії Миколаївні, Клименку Олександру Васильовичу, Танривердієву Хазарі Муса-огли, старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Нестерцову Анатолію Сергійовичу, прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Симківу Роману Ярославовичу, як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки на тимчасовий доступ та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) в латвійському банку LAS Trasta komercbanka, SWIFT: KBRBLV2X, юридична адреса: MIESNIEKU IELA 9, Riga, LV-1050 (Латвійська Республіка), інформації та документів:

- Щодо товариства «Ostexpert Limited» та щодо його рахунку у вказаному банку № НОМЕР_3 у вказаному банку а саме:

1) засвідчених копій документів, які подавалися товариством «Ostexpert Limited» до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття зазначеного рахунку у вказаному банку, зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників товариства «Ostexpert Limited» та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі відповідним особам платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яка мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;

2) документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеному рахунку товариства «Ostexpert Limited» у вказаному банку за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів;

3) засвідчених копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів із зазначеного рахунку товариства «Ostexpert Limited» у вказаному банку за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016;

4) документів, що містять відомості про ip-адреси, за допомогою яких товариством «Ostexpert Limited» або іншими особами здійснювався доступ до зазначеного рахунку у вказаному банку в період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016;

5) засвідчених копій документів, які подавалися до вказаного банку для зняття готівкових грошових коштів із зазначеного рахунку «Ostexpert Limited» в період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016;

6) засвідчених копій депозитних і кредитних справ товариства «Ostexpert Limited» у вказаному банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв;

7) документів (їх засвідчених копій) щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій товариства «Ostexpert Limited», у тому числі по зазначеному рахунку, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта;

8) документів (їх засвідчених копій) щодо здійснення товариством «Ostexpert Limited» операцій з цінними паперами за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016, зокрема, договорів купівлі-продажу цінних паперів, розпоряджень на зарахування чи списання цінних паперів, документів, що подавалися до вказаного банку для відкриття рахунків у цінних паперах.

- Щодо ОСОБА_3 та його рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 у вказаному банку а саме:

1) засвідчених копій документів, які подавалися ОСОБА_3 до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття зазначених рахунків у вказаному банку, зокрема, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаних рахунках, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі відповідним особам платіжних карток для доступу до вказаних рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яка мають право розпоряджатися коштами на вказаних рахунках;

2) документів, що містять відомості про рух коштів по зазначених рахунках ОСОБА_3 у вказаному банку за період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2016, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на ці рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цих рахунків, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів;

3) засвідчених копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів із зазначених рахунків ОСОБА_3 у вказаному банку за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016;

4) документів, що містять відомості про ip-адреси, за допомогою яких ОСОБА_3 або іншими особами здійснювався доступ до зазначеного рахунку у вказаному банку в період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016;

5) засвідчених копій документів, які подавалися до вказаного банку для зняття готівкових грошових коштів із зазначеного рахунку ОСОБА_3 в період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016;

6) засвідчених копій депозитних і кредитних справ ОСОБА_3 у вказаному банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв;

7) документів (їх засвідчених копій) щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій ОСОБА_3, у тому числі по зазначених рахунках, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта;

8) документів (їх засвідчених копій) щодо здійснення ОСОБА_3 операцій з цінними паперами за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016, зокрема, договорів купівлі-продажу цінних паперів, розпоряджень на зарахування чи списання цінних паперів, документів, що подавалися до вказаного банку для відкриття рахунків у цінних паперах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: Демидовська А.І.