Ухвала суду № 57207151, 11.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.04.2016 Справа № 554/14274/15-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

11 квітня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - В.В.Мороза

при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції В.В.Мороза про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

Службові особи Лохвицької РДА, Лохвицької районної ради Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «НВЕП «Адамант» зловживаючи своїми службовим становищем всупереч інтересам служби, маючи на меті особисте збагачення під час здійснення робіт з капітального ремонту вуличного освітлення на території населених пунктів району, протягом 2015 року заволоділи бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в. В подальшому дані акти виконаних робіт були підставою для здійснення перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВЕП «Адамант», які безпосередньо виконували роботи на замовлення розпорядників бюджетних коштів, чим спричинено тяжких наслідків громадським інтересам

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

У матеріалах кримінального провадження містяться офіційні відомості органу Державної казначейської служби України, відповідно до яких органами місцевого самоврядування за договорами та актами упродовж 2015 року перераховано на рахунки ТОВ «НВЕП «Адамант» близько 5,5 млн. грн. за виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення.

У протоколах негласних слідчих (розшукових) дій мається інформація щодо протиправних дій указаних вище службових осіб, у зв'язку з проведенням тендеру, виконанням та оплатою зазначених договорів, а саме маються розмови головного проектанта ТОВ «НВЕП «Адамант» ОСОБА_2 з головами громадських організацій з приводу виготовлення тендерної документації та найбільш вигідної цінової пропозиції.

08.12.2015 року в приміщенні ТОВ «НВЕП Адамант» за адресою: м. Полтава, провулок Спортивний, 3 проведено обшук відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави. В ході обшуку у вказаному приміщенні, а саме в кабінеті ОСОБА_3, в кабінеті ОСОБА_4 та головного проектанта ТОВ «НВЕП «Адамант» ОСОБА_2 жодних документів стосовно взаємовідносин ТОВ «НВЕП «Адамант» з Лохвицькою районною радою, ГО «Відродження», ГО «Надія-Харківці», Великосорочинською сільською радою Миргородського району, Полтавської області знайдено не було. Крім того в ході обшуку приміщень ТОВ «НВЕП «Адамант» не було знайдено жодних документів, щодо діяльності ТОВ «НВЕП «Адамант», жодних установчих документів, статуту підприємства.

У зв'язку з цим у слідства виникло достатньо підстав вважати, що документи з капітального ремонту вуличного освітлення на території сільських, селищних рад Полтавської області, а також перерахунку бюджетних коштів ТОВ «НВЕП «Адамант» керівництво підприємства та працівники переховують від слідства з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні. Вказані документи працівники ТОВ «НВЕП «Адамант» можуть зберігати за місцем свого проживання.

28.03.2016 року головного проектанта ТОВ «НВЕП «Адамант» ОСОБА_2, викликано для проведення слідчих дій, а саме допиту в якості свідка. В ході проведення вказаної слідчої дії ОСОБА_2, відмовилася надавати будь-які пояснення згідно ст. 63 Конституції України.

У зв'язку з вищевикладеним у ході проведення досудового слідства достатньо підстав вважати, що документи з капітального ремонту вуличного освітлення на території сільських, селищних рад Полтавської області, а також перерахунку бюджетних коштів ТОВ «НВЕП «Адамант» знаходяться за місцем проживання, реєстрації головного проектанта ТОВ «НВЕП «Адамант» ОСОБА_2, а саме за адресою: АДРЕСА_1, які остання переховує від слідства з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні.

У відповідності до довідки УДМС України в Полтавській області ОСОБА_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 56630488 відомості про право власності на нерухоме майно за вказаними параметрами відсутні.

У зв'язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, що стосуються проведення тендерів на виконання робіт укладення, виконання та оплати договорів між сільськими та селищними радами Полтавської області та ТОВ «НВЕП «Адаматн», а також проектно-кошторисної документації, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме:, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні, освітлювальні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, платіжні доручення і вимоги, договори про надання транспортних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, комп'ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування за період 2015 року.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення завдань досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук за місцем проживання головного проектанта ТОВ «НВЕП «Адаматн» ОСОБА_2, яка може переховувати вищевказані документи за адресою: АДРЕСА_1. Оскільки службові особи указаного підприємства є зацікавленими у результатах розслідування, що унеможливлює ефективного проведення тимчасового доступу до указаних вище документів.

В зв'язку з викладеним, керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції В.В.Морозу дозвіл на проведення обшуку, за місцем проживання головного проектанта ТОВ «НВЕП «Адаматн» ОСОБА_2, що за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення конкурсів на виконання робіт укладення, виконання та оплати договорів між сільськими та селищними радами Полтавської області та ТОВ «НВЕП «Адамант», а також проектно-кошторисної документації, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні, освітлювальні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, платіжні доручення і вимоги, договори про надання транспортних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, комп'ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування за період з 01.01.2015 року по даний час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко