Ухвала суду № 57207108, 13.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.04.2016 Справа № 554/1065/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

13 квітня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого В.В.Мороза

при секретарі А.П.Новіковій

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

21.12.2015 року директором Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя ОСОБА_2, укладено договір № 161 із ТОВ «Клімат-Теплосервіс» та договір № 160 із ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25», щодо здійснення капітального господарського приміщення Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних субєктів господарювання директором Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя ОСОБА_2, 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.

Також у відповідності до рапорту оперативних працівників УЗЕ в Полтавській області 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень Полтавського театру імені ОСОБА_3 та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя 17, та візуально оглянуто обєми виконаних будівельних робіт.

Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.

У звязку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) упродовж з 01.01.2015 по 01.04.2016 у банківських установах.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590)має рахунки у публічному акціонерному товаристві «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ: 09807856, МФО 321024, адреса: м. Київ, вул. Артема, 60), рахунки № 26053035550801; № 26008035550801.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунками ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590), яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

У звязку з викладеним, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ: 09807856, МФО 321024, адреса: м. Київ, вул. Артема, 60), рахунки № 26053035550801; № 26008035550801, що належать(ли) ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25» (ЄРДПОУ 37115590) за період з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригіналиданих документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко