Ухвала суду № 132731794, 18.12.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/8007/25

Провадження №1-кс/463/11342/25

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

18 грудня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12025141360001462 від 21.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст.190 КК України про накладення арешту на рахунки, перелічені у клопотанні.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 171 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі та без участі прокурора.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без повідомлення власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1ст.167КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141360001462 від 21.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період часу з 16 березня 2025 року по 18 серпня 2025 ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним прямим умислом, спрямованим на заволодіння, шляхом обману майном ОСОБА_6 , а саме її грошовими коштами, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під приводом виготовлення документів необхідних для оформлення на законних підставах звільнення із військової служби її сина ОСОБА_8 , хоча такі документи виготовляти не збиралась та не вживала жодних необхідних дій для законного звільнення з військової служби ОСОБА_8 , перебуваючи на території Львівської області, неодноразово пред`являла ОСОБА_6 вимоги щодо передачі грошових коштів, як оплату за неіснуючі вищевказані послуги, на що остання, будучи введеною в оману та як наслідок впевненою у правдивості дій ОСОБА_5 , не усвідомлюючи, що вказана нею інформація є недостовірна, неодноразово передавала грошові кошти у гривневій та доларовій валютах, востаннє перебуваючи 05.08.2025 приблизно о 17:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б, в приміщенні торгового центру «Форум», передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 700 доларів США, а всього з в сумі 15000 доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 05.08.2025 - 1 долар США становить 41,7901 грн.), якими заволоділи ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, внаслідок чого протиправними діями останніх, потерпілій ОСОБА_6 було спричинено матеріальної шкоди на суму 626 851 гривню 50 копійок, що є великими розмірами.

29.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у встановленому законом порядку, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, за тяжче з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Органом досудового розслідування встановлено, що на вимогу ОСОБА_5 потерпілими у межах вказаного кримінального провадження було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на банківські картки, зокрема:

- банківську карту АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352 (МОНО БАНК), № НОМЕР_1 ;

- банківську карту АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352 (МОНО БАНК) № НОМЕР_2 ;

- банківську карту АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_3 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності могла відкрити та використовувати рахунки, відкриті на її ім`я у наступних банківських установах:

- АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129);

- АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112;

- АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862);

- АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575);

- АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ09807750);

- АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909);

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166);

- АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829);

- АТ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920);

- АТ «Сенс Банк» (код ЄДРПОУ 23494714);

- ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280).

Суд погоджується з доводами слідчого, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , враховуючи наявність обґрунтованої підозри, пред`явленої останній у її вчиненні, існує необхідність у вжитті заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту банківських рахунків підозрюваної, оскільки такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обмеження права приватної власності, є необхідним з метою виконано завдання кримінального процесу, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12025141360001462 від 21.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст.190 КК України, із забороною на розпорядження, відчуження, користування та вчинення будь-яких інших дій на банківські рахунки та безготівкові грошові кошти, що перебувають на таких банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, у наступних банківських установах:

1.1. АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

1.2. АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570);

1.3. АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129);

1.4. АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112;

1.5. АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862);

1.6. АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575);

1.7. АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ09807750);

1.8. АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909);

1.9. АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166);

1.10. АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829);

1.11. АТ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920);

1.12. АТ «Сенс Банк» (код ЄДРПОУ 23494714);

1.13.ПАТ АБ«Укргазбанк» (кодЄДРПОУ 23697280).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1