Ухвала суду № 85098762, 17.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55313/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Зінорука М.М., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Зінорук М.М. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення у період з 2018 року службовими особами ДФС України (ДПС України) та її підрозділів, всупереч інтересам служби, зловживання своїм службовим становищем під час проведення перевірок господарської діяльності ТОВ "Ріленд", ТОВ "Магістраль-77, ТОВ "Лауккар-Інфо", ТОВ "Дейнеко Груп", ТОВ "Трейд Сінерджи", ТОВ "Прайм Стрім Ойл" та іншими суб`єктами господарювання, підтверджуючи останнім достовірність фіктивних операцій з формування податку на додану вартість та враховуючи безпідставно складені офіційні первинні господарські та бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів операцій, що спричиняє тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у грудні 2018 року Регіональною філією "Південно-західна залізниця" АТ "Українська залізниця" проведено ряд закупівель інженерних та будівельних робіт на об`єкті "Організація залізничного пасажирського сполучення м. Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль": UA-2018-12-18-005369-c, UA-2018-12-18-005306-c, UA-2018-12-18-005351-c, UA-2018-12-18-005395-c, UA-2018-10-09-002173-c, UA-2018-10-24-002731-c, UA-2018-09-06-002215-a, UA-2018-09-07-000574-a, UA-2018-08-17-001117-c. За сприянням службових осіб Регіональної філії "Південно-західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" переможцем вказаним закупівель визнано ТОВ "Рілейд" (ідентифікаційний код 40999235), із яким укладено відповідні договори на загальну суму близько 20 440 000 гривень.

За сприянням службових осіб Регіональної філії "Південно-західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" переможцем вказаним закупівель визнано ТОВ "Рілейд" (ідентифікаційний код 40999235), із яким укладено відповідні договори на загальну суму близько 20 440 000 гривень.

Згідно отриманої інформації вказані роботи були виконані філією "Південно-західна залізниця" АТ "Українська залізниця" власними силами, а з ТОВ "Рілейд" лише документально оформлено фінансово-господарські операції з придбання ремонтних робіт, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що начебто підтверджує виконання, їх вартість та відповідність проектно-кошторисній документації.

В подальшому встановлено, що ТОВ "Рілейд" перерахувало кошти, отримані від Регіональної філії "Південно-західна залізниця" АТ "Українська залізниця", начебто за придбані роботи та ТМЦ на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ "Магістраль-77"(ідентифікаційний код 39499002) - 5 690 000 грн, ТОВ "Лауккар-Інфо" (ідентифікаційний код 38327291) - 1 320 000 грн, ТОВ "ТрейдСинерджи" (ідентифікаційний код 41225690) - 1 000 000 грн та ТОВ "Дейнеко Груп" (ідентифікаційний код 40671764) - 720 000 грн.

Надалі ТОВ "Магістраль-77" перераховувало отримані зокрема від ТОВ "Рілейн" кошти з незаконної діяльності на рахунки ТОВ "Трейд Синерджи" - 5 210 000 грн, ТОВ "Прайм Стрім Ойл" (ідентифікаційний код 42176702) - 2 490 000 грн, ТОВ "Атлант Строй Груп" (ідентифікаційний код 41380360) - 500 000 грн та ТОВ "ПТГ" (ідентифікаційний код 42176702) на 500 000 грн.

Також в той же час, ТОВ "Рілейд" перераховано кошти в сумі 7 790 000 грн, отримані від філії "Південно-західна залізниця" АТ "Українська залізниця", начебто за придбані ТМЦ на рахунки ТОВ "Аміран ХХІ" (ідентифікаційний код 34295869).

Надалі ТОВ "Аміран ХХІ" частину коштів в сумі 4 990 000 грн, які були отримані від ТОВ "Рілейд", перерахувало на рахунки ТОВ "Стройленд груп" (ідентифікаційний код 40355752), яке перерахували вказані кошти на рахунки ТОВ "Магістраль-77", ТОВ "Дейнеко груп" (ідентифікаційний код 40671764), ТОВ "Трейд Синерджи" (ідентифікаційний код 41225690) та ТОВ "Київ пісок" (ідентифікаційний код 40911009).

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вказані вище підприємства створенні з метою зайняття незаконної діяльності, є пов`язаними та підконтрольними одним і тим же особам, які вчиняють вказане кримінальне правопорушення.

Поміж тим ТОВ "Рілейд", ТОВ "Магістраль-77" та ТОВ "Стройленд Груп" подають звітність до органів ДФС України використовують з ідентичних ІР-адрес та однієї електронної адреси "39499002@urk.net", що може свідчити про пов`язаність вказаних підприємств та про їх перебування за однією адресою.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до рахунків вказаних вище юридичних осіб, які відкритті в банківських установах оскільки у вказаних банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Зіноруку Максиму Миколайовичу, Хороновському Олегу Ігоровичу, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Сльоті Євгену Сергійовичу, Помазану Олексію Олександровичу, Череднику Сергію Олександровичу, Гезі Руслану Васильовичу, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Амеліну Олександру Вячеславовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а в разі відсутності - належним чином завіреної копії, з приводу відкриття та використання рахунків за період з дати їх відкриття по 17.10.2019, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

1. АТ КБ "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, МФО 305299, адреси: вул. Грушевського, буд. 1д, м. Київ, 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094):

1.1. рахунки ТОВ «Аміран ХХІ» (ідентифікаційний код 34295869) за №№ НОМЕР_1 (валюта Гривня), НОМЕР_70 (валюта Рубль), НОМЕР_2 (валюта Рубль), НОМЕР_3 (валюта Долар США), НОМЕР_4 (валюта Євро), НОМЕР_5 (валюта Гривня), НОМЕР_6 (валюта Гривня), НОМЕР_71 (валюта Євро), НОМЕР_72 (валюта Гривня), НОМЕР_73 (валюта Гривня) та НОМЕР_74 (валюта Долар США);

1.2. рахунки ТОВ "Лаукар-Інфо" (ідентифікаційний код 38327291) за №№ НОМЕР_7 (валюта гривня), НОМЕР_8 (валюта Гривня), НОМЕР_75 (валюта Гривня) і НОМЕР_9 (валюта Гривня);

1.3. рахунки ТОВ "Прайм Стрім Ойл" (ідентифікаційний код 42176702) за №№ НОМЕР_10 (валюта Гривня), НОМЕР_11 (валюта Гривня) та НОМЕР_12 (валюта Гривня);

1.4. рахунки ТОВ "Дейнеко Груп" (ідентифікаційний код 40671764) за №№ НОМЕР_13 (валюта Гривня), НОМЕР_14 (валюта Гривня), НОМЕР_15 (валюта Гривня), НОМЕР_16 (валюта Гривня), НОМЕР_17 (валюта Гривня), НОМЕР_18 (валюта Гривня), НОМЕР_19 (валюта Гривня), НОМЕР_20 (валюта Гривня) і НОМЕР_21 (валюта Гривня);

1.5. рахунки ТОВ "ПТГ" (ідентифікаційний код 41417180) за №№ НОМЕР_22 (валюта Гривня) і НОМЕР_23 (валюта Гривня);

2. АБ "Укргазбанк" (ідентифікаційний код 23697280, МФО 320478, адреса: вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087) рахунки ТОВ «Аміран ХХІ» (ідентифікаційний код 34295869) за №№ НОМЕР_24 (валюта Гривня) та НОМЕР_25 (валюта Гривня);

3. Державній казначейській службі України (ідентифікаційний код 37567646, МФО 899998, адреса: вул. Бастіонна, буд. 6, м. Київ, 01601):

3.1. рахунок ТОВ «Аміран ХХІ» (ідентифікаційний код 34295869) за № НОМЕР_26 (валюта Гривня);

3.2. рахунок ТОВ "Рілейд" (ідентифікаційний код 40999235) за № НОМЕР_27 (валюта Гривня);

3.3. рахунок ТОВ "Лаукар-Інфо" (ідентифікаційний код 38327291) за № НОМЕР_28 (валюта Гривня);

3.4. рахунки ТОВ "Трейд Синерджи" (ідентифікаційний код 41225690) за №№ НОМЕР_29 (валюта Гривня) та НОМЕР_30 (валюта Гривня);

3.5. рахунки ТОВ "Дейнеко Груп" (ідентифікаційний код 40671764) за №№ НОМЕР_31 (валюта Гривня) і НОМЕР_32 (валюта Гривня);

3.6. рахунок ТОВ "ПТГ" (ідентифікаційний код 41417180) за № НОМЕР_33 (валюта Гривня);

4. АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909, МФО 300335, адреса: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) рахунки ТОВ "Рілейд" (ідентифікаційний код 40999235) за №№ НОМЕР_34 (валюта Євро), НОМЕР_35 (валюта Гривня), НОМЕР_36 (валюта Гривня), НОМЕР_37 (валюта Долар США), НОМЕР_38 (валюта Євро) та НОМЕР_39 (валюта Долар США);

5. АТ "Кристалбанк" (ідентифікаційний код 39544699, МФО 339050, адреса: вул. Кудрявський узвіз, буд 2, м. Київ, 04053):

5.1. рахунки ТОВ "Рілейд" (ідентифікаційний код 40999235) за №№ НОМЕР_40 (валюта Рубль), НОМЕР_41 (валюти Рубль, Долар США, Євро і Гривня), НОМЕР_40 (валюти Гривня, Долар США і Євро);

5.2. рахунки ТОВ "Магістраль-77" (ідентифікаційний код 39499002) за №№ НОМЕР_42 (валюти Гривня, Долар США і Євро, Рубль), НОМЕР_76 (валюти Гривня, Долар США і Євро);

6. АТ "Сбербанк" (ідентифікаційний код 25959784, МФО 320627, адреса: вул. Володимирська, буд. 46, м. Київ, 01601) рахунки ТОВ "Магістраль-77" (ідентифікаційний код 39499002) за №№ НОМЕР_43 (валюта Гривня), НОМЕР_44 (валюти Долар США та Гривня), НОМЕР_77 (валюти Гривня, Рубль, Долар США і Євро), НОМЕР_78 (валюти Євро, гривня і Долар США), НОМЕР_79 (валюти Гривня і Долар США), НОМЕР_43 (валюти Євро та Долар США), НОМЕР_45 (валюти Гривня, долар США, Євро, Рубль);

7. АТ "ОТП Банк" (ідентифікаційний код 21685166, МФО 300528, адреса: вул. Жилянська, буд. 43, м. Київ, 01033):

7.1. рахунки ТОВ "Трейд Синерджи" (ідентифікаційний код 41225690) рахунки за №№ НОМЕР_46 (валюта гривня) та НОМЕР_47 (валюта Гривня);

7.2. рахунки ТОВ "Дейнеко Груп" (ідентифікаційний код 40671764) за №№ НОМЕР_48 (валюта Гривня), НОМЕР_49 (валюта Гривня);

8. АТ "Альпарі Банк" (ідентифікаційний код 38377143, МФО 380894, адреса: вул. Тарасівська, буд. 19, м. Київ, 01033) рахунки ТОВ "Трейд Синерджи" (ідентифікаційний код 41225690) за №№ НОМЕР_50 (валюта Євро), НОМЕР_51 (валюти Долар США, Гривня і Євро) і НОМЕР_50 (валюти Гривня і Долар США);

9. Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код 20953647, МФО 328209, адреса: вул. Краснова, буд. 6/1, м. Одеса, 65059) рахунки ТОВ "Трейд Синерджи" (ідентифікаційний код 41225690) за №№ НОМЕР_52 (валюти Долар США, Євро і Гривня) і НОМЕР_53 (валюти Долар США, Євро і Гривня);

10. АТ "КІБ" (ідентифікаційний код 21580639, МФО 322540) рахунки ТОВ "Прайм Стрім Ойл" (ідентифікаційний код 42176702) за №№ НОМЕР_54 (валюта Гривня) і НОМЕР_55 (валюта Гривня);

11. АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829, МФО 334851, адреса: вул. Андріївська, буд. 4, м. Київ, 04070) рахунки ТОВ "Дейнеко Груп" (ідентифікаційний код 40671764) за №№ НОМЕР_56 (валюта Гривня), UA1133485100000 (валюта Гривня), НОМЕР_82 (валюта Гривня), НОМЕР_80 (валюта Гривня) і НОМЕР_83 (валюта Гривня);

12. АТ "КБ "Глобус" (ідентифікаційний код 35591059, МФО 380526, адреса: пров. Куренівський, буд. 19/5, м. Київ, 04073) рахунки ТОВ "Дейнеко Груп" (ідентифікаційний код 40671764) за №№ НОМЕР_57 (валюта Гривня), НОМЕР_81 (валюта Гривня) і НОМЕР_58 (валюта Гривня);

13. АТ "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714, МФО 300346, адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150) рахунки ТОВ "Дейнеко Груп" (ідентифікаційний код 40671764) за №№ НОМЕР_59 (валюта Гривня), НОМЕР_84 (валюта Гривня), НОМЕР_60 (валюта Гривня);

14. АТ "Укрсиббанк" (ідентифікаційний код 09807750, МФО 351005, адреса: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, 04070):

14.1. рахунки ТОВ "Атлант Строй Групп" (ідентифікаційний код 39217696) за №№ НОМЕР_61 (валюта Гривня), НОМЕР_62 (валюта Гривня), НОМЕР_63 (валюта Гривня), НОМЕР_64 (валюта Гривня), НОМЕР_65 (валюта Гривня), НОМЕР_66 (валюта Гривня) і НОМЕР_67 (валюта Гривня);

14.2. рахунки ТОВ "ПТГ" (ідентифікаційний код 41417180) за № НОМЕР_68 (валюта Гривня) і НОМЕР_69 (валюта Гривня) - наступних документів:

юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаного підприємства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаного підприємства; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаного підприємства; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали відповідно до кількості володільців майна надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва