Ухвала суду № 79778941, 07.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/719/19

Провадження № 1-кс/202/1508/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року

м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

при секретарі судових засідань Кишковар Н.А.

за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л.

захисника Бабака Є.В.

захисника Залуського Р.В.

підозрюваної ОСОБА_5,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури - прокуратури Дніпропетровської області про відсторонення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, від посади начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська прокурором подано клопотання про відсторонення від посади ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України,

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, обіймаючи посаду начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради згідно наказу голови Дніпропетровської обласної ради, виконуючи організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції у виконавчому органі Дніпропетровської обласної ради, будучи службовою особою, вчинила дії за ознаками кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з ознаками корупції за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, нівелюючи основні засади діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, використовуючи свої службові повноваження у своїх власних корисливих інтересах, діючи за попередньою змовою із директором комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП «КНТ «Дивокрай» ДОР») ОСОБА_6 та директором комунального підприємства «Єдина обласна театрально-концертна дирекція» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП «ЄОТКД» ДОР») ОСОБА_7, вчинила злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Дніпропетровської обласної ради в особливо великих розмірах та на отримання від суб'єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями Дніпропетровської обласної ради.

Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб'єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_5, перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_6 та директора КП «ЄОТКД» ДОР»

ОСОБА_7., таким чином вступивши із ними у попередню змову.

Розроблений ОСОБА_5 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій:

Так, ОСОБА_5, як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП «КНТ «Дивокрай» ДОР», КП «ЄОТКД» ДОР» з суб'єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_8., ОСОБА_6 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб'єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, забезпечує виплату бюджетних коштів суб'єктам господарювання.

Директори комунальних підприємств ОСОБА_7. та ОСОБА_6 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_5 схемою, погоджуються на укладення договорів із завищеною вартістю товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомостями щодо об'єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_6, ОСОБА_8. для них особисто та для передачі ОСОБА_5, за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.

Так, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_5 надала вказівки ОСОБА_8, ОСОБА_6 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб'єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.

Так ОСОБА_6, виконуючи завдання сумісного злочинного плану,підшукала ФОП ОСОБА_9, якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. Далі, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_9 на суму 82000 грн. За умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі № 2018-08/26 артисти фактично участі не приймали, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «ІНФОРМАЦІЯ_4» та умови договору № 2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_9 підписала та завірила печатками.

Після чого, ОСОБА_6 будучи службовою особою, з метою доведення до кінця злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала власноруч підписаний нею та ОСОБА_9 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9, які у подальшому розтрачено в сумі 82000 грн.

Також, ОСОБА_6 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_13, якому довела умови злочинного плану на які останній погодився, та в подальшому, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 між КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_13 на суму 28000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_13 зазначені в договорі № 2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_13 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_13 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_13 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_13, які у подальшому розтрачено в сумі 28 000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_6 підшукала ФОП ОСОБА_14, якому довела умови злочинного плану на які останній погодився, в результаті чого 03.07.2018 укладений договір КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_14 № 2018-07/2 на суму 27 000 грн. щодо поставки кондитерських виробів (150 штук пряників по 180 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт - 2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_14 зазначені в договорі № 2018-07/2 від03.07.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 та учасникам фестивалю 15.09.2018 «Петриківський дивоцвіт-2018», що відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5,склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (150штук пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_14 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_14 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_14 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_14, які у подальшому розтрачено в сумі 27 000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 підшукала ФОП ОСОБА_15, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір № 2018-08/13 КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_15 на суму 45 000 грн., щодо поставки кондитерських виробів (1000 штук пряників по45 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт - 2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_15 зазначені в договорі № 2018-08/13 від 15.08.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (1000 пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_15 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_15 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_15 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_15, які у подальшому розтрачено в сумі 45000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_6 підшукала ФОП ОСОБА_16, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_16 №73/08 на суму 27 000 грн. щодо закупівлі дерев'яних брелоків (5000 штук по 5,4 грн. за штуку), №71/08 на суму 76 500 грн. щодо закупівлі пакетів з логотипом (5000 штук по ціні 15,3 грн. за штуку) та договір №72/08 на суму 45400 грн. щодо закупівлі браслетів з логотипом (2000 штук по ціні 22,7 грн. за штуку), для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_16 зазначені в договорах №71/08, №72/08, №73/08 послуги не виконувались, товари не поставлялись, 15.09.2018 учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук дерев'яних брелоків, 5000 штук пакетів з логотипом, 2000 штук браслетів з логотипом для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_16 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_16 підписала тазавірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_16 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_16, які у подальшому розтрачено в сумі 148900 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_6 підшукала ФОП ОСОБА_17, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого 09.08.2018 укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_17 договір №75-09/08 на суму 42000 грн. щодо закупівлі прапорців з логотипом (5000 шт. по ціні 8,4 грн. за штуку) та договір №74-09/08 на суму 49000 грн. щодо закупівлі повітряних кульок з логотипом на паличці (5000 шт. по 9,8 грн. за штуку).

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_17 зазначені в договорі №75-09/08 від 09.08.2018 взагалі не виконано, а в договорі №74-09/08 від09.08.2018 послуги виконано лише на 300 повітряних кульок, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук повітряних кульок та 5000 прапорців для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_17 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_17 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_17 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_17, які у подальшому розтрачено, в сумі 91000грн.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, ОСОБА_7 підшукав ФОП ОСОБА_18, якій довів умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 17.09.2018 КП «ЄОТКД» ДОР» укладено договір №89/КЕГ з ФОП ОСОБА_18 на суму 78540 грн. про закупівлю 7700 повітряних кульок, які будуть використані при проведенні фестивалю «Феєрія Дніпра» в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 у м. Дніпро в приміщеннях «Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка» та «Дніпровського академічного театру драми та комедії».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_18 зазначені в договорі 89/КЕГ від 17.09.2018 послуги виконано лише на 2400 повітряних кульок, ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склав акт виконаних робіт, відповідно до якого умови договорів про поставку 7700 повітряних кульок для використання в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 на фестивалі «Феєрія Дніпра» виконано ФОП ОСОБА_18 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_18 підписав та завірив печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_19 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_7, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, передав до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_18, які у подальшому розтрачено в сумі 65100грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_7 підшукав ФОП ОСОБА_20, якій довів умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 17.09.2018 КП «ЄОТКД» ДОР» укладено договір з ФОП ОСОБА_20 №2018-16 на суму 72612 грн. про закупівлю квіткових композицій (331 троянда, 31 збірний букет, 18 кошиків з живих квітів, 45 квіткових композицій), які будуть використані при проведенні фестивалю «Феєрія Дніпра» в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 у м. Дніпро в приміщеннях «Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка» та «Дніпровського академічного театру драми та комедії».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_20 зазначені в договорі №2018-16 від 17.09.2018 послуги виконано лише на 7 збірних букетів та 8 кошиків з живих квітів, ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склав акт виконаних робіт, відповідно до якого умови договорів про поставку 331 троянди, 31 збірного букета, 18 кошиків з живих квітів, 45 квіткових композицій для використання в період з 29.09.2018 по 07.10.2018 на фестивалі «Феєрія Дніпра» виконано ФОП ОСОБА_20 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_20 підписав та завірив печаткою.

Після чого, підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_20 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_7, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, передав до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_20, які у подальшому розтрачено в сумі 60269 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 03.10.2018 уклав договір між КП «ЄОТКД» ДОР» та КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР» №2018-10/Ф на суму 48500 грн. про закупівлю сувенірної продукції, а саме 10 подарунків з елементами Петриківського розпису (настінні годинники, USB накопичувачі, павер-банк, ручка в футлярі, таріль, блокнот, сумка, чайні набори), які будуть вручені учасникам фестивалю «Феєрія Дніпра» в період з29.09.2018 по 07.10.2018 у м. Дніпро в приміщеннях «Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка» та «Дніпровського академічного театру драми та комедії».

Не зважаючи на той факт, що умови договору №2018-10/Ф від 03.10.2018 виконано лише на 7 ваз та 4 годинники, ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склав акт виконаних робіт, відповідно до якого умови договору виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_6 підписав та завірив печаткою.

Після чого, підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_6 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_7, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, передав до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР», які у подальшому розтрачено в сумі 37134 грн.

Таким чином, ОСОБА_5, достовірно знаючи що роботи та товари фактично непоставлені або поставлені частково, надала вказівки директорам комунальних підприємств та фізичним особам-підприємцям скласти та підписати акти прийому-передачі товарів та послуг по виконанню договорів, в яких вказані завідомо неправдиві відомості, на підставі чого перерахувала на розрахункові рахунки вказаних вище підприємців бюджетні грошові кошти на загальну суму 621 552 грн., чим завдала збитків обласному бюджету на суму 581 013 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, а отже відповідно до примітки до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Умисні дії, ОСОБА_5, які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_5 надала вказівки ОСОБА_8, ОСОБА_6 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб'єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.

Так, ОСОБА_6 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_9, якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. В результаті домовленостей 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_9 на суму 82000 грн. за умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуета акордеоністів «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі №2018-08/26 артисти участі не приймали, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого, на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «ІНФОРМАЦІЯ_4» та умови договору №2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_9 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_9 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9, які у подальшому розтрачено в сумі 82 000 грн.

Також, ОСОБА_6 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_13, якому довела умови злочинного плану і на які останній погодився, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_13 на суму 28000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_13 зазначені в договорі № 2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались, ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_13 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_13 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_13 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_6, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_13, які у подальшому розтрачено в сумі 28 000 грн.

26.09.2018 приблизно о 12 годині 47 хвилин, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_6, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала для себе та передачі частини ОСОБА_5 неправомірну вигоду від ОСОБА_9 у сумі 80000 грн., за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

27.09.2018 приблизно о 10годині 06 хвилин, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_6, будучі службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала від ОСОБА_13 для себе та передачі частини ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 20 000 грн. за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

Далі, того ж дня, виконуючи умови злочинної домовленості, ОСОБА_6 передала, а ОСОБА_5, знаходячи в своєму робочому кабінеті в будівлі Дніпропетровської обласної ради за адресою: м. Дніпро, пр. Поля, буд.2, особисто одержала частину неправомірної вигоди в сумі 22500грн., яку надали ОСОБА_9 та ОСОБА_13 за можливість систематичної участі у договірних відносинах зіструктурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, якою у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5, які виразилися в одержанні службовою особою, що займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За сукупністю злочинів, дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 5ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, обґрунтованість висунутої ОСОБА_5 підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується здобутими доказами, зібраними на даному етапі досудового розслідування, а саме: матеріалами негласних слідчих дій, документами, вилученими під час слідчих дій і проведеним економічним дослідженням, допитами свідків, іншими наявними матеріалами кримінального провадження.

31.01.2019 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (у нічний час).

Зважаючи на викладене, у ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваної ОСОБА_5 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від займаної нею посади начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, оскільки встановлено, що підозрювана на момент вчинення кримінальних правопорушень та на теперішній час займає посаду начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, тобто відповідно до чинного законодавства України ОСОБА_5 була і є службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

До обставин, які дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваної ОСОБА_5 сприяло вчиненню нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, необхідно віднести те, що остання, являючись особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи всупереч інтересам служби, що виразилося у нехтуванні встановленими чинним законодавством України гарантіями захисту прав і свобод людини, а також держави від злочинних посягань, зневажливому відношенні до принципів законності, основних завдань органів державної служби України, законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, скоїла корупційні злочини, тим самим підриваючи авторитет та престиж органів державної влади серед населення.

Крім того, підозрювана ОСОБА_5, перебуваючи на посаді та використовуючи своє службове становище, може незаконно впливати на свідків кримінального правопорушення, з метою спотворення чи зміни ними своїх свідчень, відмови від давання свідчень, зокрема на прямо або опосередковано підлеглих їй осіб, знищити платіжні та інші документи стосовно виконання договорів, зазначених у підозрі та щодо організації невиконання чи неналежного виконання яких їй і повідомлено про підозру. Також, зважаючи на те, що саме обіймаючи нині займану посаду ОСОБА_5 вчинили низку корупційних правопорушень, та залишаючись на займаній посаді може продовжити вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення.

Таким чином, враховуючи викладене, доцільно застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 саме такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади, і таким чином запобігти спробам підозрюваної ОСОБА_5 продовжити свою злочинну діяльність, незаконними засобами вплинути на свідків та інших учасників кримінального провадження, у тому числі й тих, які перебувають у його підпорядкуванні.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та наполягав на його задоволенні.

Захисники та підозрювана заперечували проти задоволення клопотання. Вважають, що застосування відносно ОСОБА_5 такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади являється безпідставним та необґрунтованим. Так, у поданому клопотанні прокурором не вказано, які конкретні обставини дають підстави вважати, що підозрювана, перебуваючи на посаді, може знищити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, якими незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню. Зазначили, що досудове розслідування триває з травня 2018 року, події ж злочину, який інкримінується ОСОБА_5, відбулися у вересні 2018 року, що, в свою чергу, свідчить про безпідставність відсторонення від посади підозрюваної, оскільки весь цей час остання займала відповідну посаду та жодним чином не перешкоджала досудовому розслідуванню. Крім того, просили звернути увагу, що підозрювана ОСОБА_5 зарекомендувала себе відповідальним ініціативним керівником, висококваліфікованим спеціалістом, відповідальною особистістю, на підтвердження чого представили довідку, характеристику з місця роботи. Також, просили врахувати, що на теперішній час дане місце роботи є єдиним джерелом доходу ОСОБА_5, на утриманні якої перебувають члени сім'ї та які через стан здоров'я та похилий вік потребують допомоги. Просили у задоволенні клопотання - відмовити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, матеріалами кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, захисників, підозрюваної, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

30.01.2019 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.01.2019 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період доби з 22-00 години до 06-00 години строком до 30 березня 2019 року, з покладенням на підозрювану відповідних обов'язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою;в період часу з 22-00 години до 06-00 години не відлучатись з місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2, без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Відповідно до положень ст.131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Спеціальними умовами відсторонення від посади є: наявність в особи процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого; перебування його на посаді.

Так, встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, має статус підозрюваної та з 17 травня 2011 року по теперішній час обіймає посаду начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради.

Аналіз норм чинного кримінально-процесуального законодавства України дає змогу зробити висновок, що для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор зобов'язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.

При вирішені питання щодо відсторонення від посади, слідчим суддею враховано, що прокурор не довів, що такий захід дійсно необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваної ОСОБА_5, як і не довів, що остання, перебуваючи на посаді начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження. Судом враховано, що всі слідчі дії у даному кримінальному провадженні проводяться під час перебування підозрюваної ОСОБА_5 на займаній посаді, а загальні посилання прокурора у клопотанні на вплив підозрюваної на «свідків» чи «перешкоджання провадженню» не можуть бути підставами для задоволення клопотання.

При цьому, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд сторонами кримінального провадження, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного слідчий суддя прийшов до висновку, що на даний час прокурором не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_5 необхідне для припинення або запобігання протиправній її поведінці, яка, на думку сторони обвинувачення, перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків, знищити документацію, яка має доказове значення для кримінального провадження, вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки будь-яких належних доказів на підтвердження цього суду не представлено. Отже, таких фактів не було, а доводи прокурора на підтвердження ризиків містять лише припущення можливих дій підозрюваної.

Таким чином, прокурором не доведено, що відсторонення підозрюваної від посади є необхідним для належного забезпечення кримінального провадження, дотримання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та загальних засад кримінального провадження, передбачених ст.7 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За встановлених в судовому засіданні обставин слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України від посади начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 154-156, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури - прокуратури Дніпропетровської області про відсторонення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, від посади начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Г.О. Кухтін