Ухвала суду № 79520408, 30.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/719/19

Провадження № 1-кс/202/1196/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л.

підозрюваної ОСОБА_2

захисника Калюжного Д.Ю.,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури - прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Підгороднє Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, громадянки України, раніше не судимої, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

30 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 у період часу з 23.03.2007 року, обіймаючи посаду директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП ЦНТ «Дивокрай» ДОР»), вчинила злочини у сфері службової діяльності.

Так, відповідно контракту з Дніпропетровською обласною радою ОСОБА_2 призначено на посаду директора КП ЦНТ «Дивокрай» ДОР».

Відповідно до Статуту КП ЦНТ «Дивокрай» ДОР» директор ОСОБА_2 виконує організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції у комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради, а отже є службовою особою, що займає відповідальне становище.

Однак, ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_4, яка, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, нівелюючи основні засади діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, використовуючи свої службові повноваження у своїх власних корисливих інтересах, діючи за попередньою змовою із директором комунального підприємства «Єдина обласна театрально-концертна дирекція» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП «ЄОТКД» ДОР») ОСОБА_5 вчинила злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Дніпропетровської обласної ради в особливо великих розмірах та на отримання від суб'єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями Дніпропетровської обласної ради.

Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб'єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4, перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_2 та директора КП «ЄОТКД» ДОР» ОСОБА_5, таким чином вступивши із ними у попередню змову.

Розроблений ОСОБА_6 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій.

Так, ОСОБА_4, як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР», КП «ЄОТКД» ДОР» з суб'єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_7, ОСОБА_2 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб'єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, забезпечує виплату бюджетних коштів суб'єктам господарювання.

Директори комунальних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_2 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_4 схемою погоджуються на укладення договорів на заздалегідь завищену вартість товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомості щодо об'єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_8, ОСОБА_7 для них особисто та для передачі ОСОБА_4, за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.

Так, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_4 надала вказівки ОСОБА_7, ОСОБА_2 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб'єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди.

Так, ОСОБА_2, виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_9, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась. В результаті домовленостей, 15.08.2018 року укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_9 на суму 82 000 грн. за умовами якого, 15.09.2018 року під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуета акордеоністів «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 року на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018», який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі №2018-08/26 артисти участі не приймали, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_4, склала акт виконаних робіт відповідно до якого - на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 року відбувся виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «ІНФОРМАЦІЯ_4» та умови договору №2018-08/26 від 15.08.2018 року виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_9 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_9 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_2, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 82 000 грн.

Також, ОСОБА_2, виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_13, якому довела умови злочинного плану і на які останній погодився, в результаті чого, 15.08.2018 року укладено договір №2018-08/18 КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_13 на суму 28 000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 року на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_13 зазначені в договорі №2018-08/26 від 15.08.2018 року послуги не виконувались, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_4, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_13 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_13 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_13 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_2, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_13, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 28 000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_2 підшукала ФОП ОСОБА_14, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого 03.07.2018 року укладений договір КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_14 №2018-08/13 на суму 27 000 грн., щодо поставки кондитерських виробів (150 штук пряників по 180 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 року під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт - 2018».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_14 зазначені в договорі №2018-08/13 від 03.07.2018 року послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 року учасникам фестивалю 15.09.2018 року «Петриківський дивоцвіт-2018», який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_4,склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (150 штук пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_14 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_14 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_14 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_2, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_14, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 27 000 грн.

Крім того, ОСОБА_2 підшукала ФОП ОСОБА_15, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 15.08.2018року укладено договір № 2018-08/13 КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_15 на суму 45 000 грн., щодо поставки кондитерських виробів (1000 штук пряників по 45 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 року під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт - 2018».

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_16 зазначені в договорі №2018-08/13 від 03.07.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 року учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались,

ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_4 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (1000 пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_16 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_16 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_16 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_2, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області на рахунок ФОП ОСОБА_16, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 45000 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_2 підшукала ФОП ОСОБА_17, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_17 № 73/08 на суму 27 000 грн. щодо закупівлі дерев'яних брелоків (5000 штук по 5,4 грн. за штуку), №71/08 на суму 76 500 грн. щодо закупівлі пакетів з логотипом (5000 штук поціні 15,3 грн. за штуку) та договір № 72/08 на суму 45400 грн. щодо закупівлі браслетів з логотипом (2000 штук по ціні 22,7 грн. за штуку), для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018».

Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_17 зазначені в договорах №№71/08, 72/08, 73/08 послуги не виконувались, товари не поставлялись, 15.09.2018 року учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_4, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук дерев'яних брелоків, 5000 штук пакетів з логотипом, 2000 штук браслетів з логотипом для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_17П в повному обсязі, який разом з ОСОБА_17. підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_17 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_2, будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_17, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 148 900 грн.

Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_2 підшукала ФОП ОСОБА_18, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого 09.08.2018року укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_18 договір №75-09/08 на суму 42000 грн. щодо закупівлі прапорців з логотипом (5000 шт. по ціні 8,4 грн. за штуку) та договір №74-09/08 на суму 49000 грн. щодо закупівлі повітряних кульок з логотипом на паличці (5000 шт. по 9,8 грн. за штуку).

Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_18 зазначені в договорі №75-09/08 від 09.08.2018 взагалі не виконано, а в договорі №74-09/08 від09.08.2018 послуги виконано лише на 300 повітряних кульок, ОСОБА_2., діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_4 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук повітряних кульок та 5000 прапорців для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_18 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_18 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_18 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_2, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_18, в результаті чого розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 91000 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_2 розтрачено коштів Дніпропетровського обласного бюджету на загальну суму 418 510 гривень, що є великим розміром.

Умисні дії, ОСОБА_2, які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_4 надала вказівки ОСОБА_7, ОСОБА_2 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб'єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди.

Так, ОСОБА_2 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_9, якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась. В результаті домовленостей, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_9 на суму 82000 грн. за умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуета акордеоністів «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі №2018-08/26 артисти участі не приймали, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_4, склала акт виконаних робіт відповідно до якого, на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дуету акордеоністів «ІНФОРМАЦІЯ_4» та умови договору №2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом зОСОБА_9 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_9 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_2, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 82000 грн.

Також, ОСОБА_2 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_13, якому довела умови злочинного плану і на які останній погодився, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_13 на суму 28000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.

Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_13 зазначені в договорі №2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались,ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_4, склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_13 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_13 підписала та завірила печатками.

Після чого, підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_13 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_2, будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_13, в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 28 000 грн.

Після чого, 26.09.2018 року приблизно о 12-47 годині, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_2 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала для себе та передачі частини ОСОБА_4 неправомірну вигоду від ОСОБА_9 у сумі 80000 грн., за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

Після чого, 27.09.2018 року приблизно о 10-06 годині, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала від ОСОБА_13 для себе та передачі частини ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 20 000 грн. за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради

Після чого, в той же день, виконуючи умови злочинної домовленості, ОСОБА_2 передала, а ОСОБА_4, знаходячи в своєму робочому кабінеті в будівлі Дніпропетровської обласної ради за адресою: м. Дніпро, пр. Поля, буд.2, особисто одержала частину неправомірної вигоди в сумі 22 500 грн., яку надали ОСОБА_9 та ОСОБА_13 за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.

Умисні дії ОСОБА_2, які виразилися в одержанні службовою особою, що займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

За сукупністю злочинів, дії ОСОБА_2. кваліфікуються за ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України.

Крім того, обґрунтованість висунутої ОСОБА_2 підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується здобутими доказами, зібраними на даному етапі досудового розслідування, а саме: матеріалами негласних слідчих дій, документами, вилученими під час слідчих дій і проведеним економічним дослідженням, іншими наявними матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до пунктів 1-4 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_2 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового слідства або суду: наразі досудовим розслідуванням за допомогою негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_2 має розгалужену систему злочинних зв'язків та спільників, яких ще не притягнуто до кримінальної відповідальності і які можуть її приховувати від суду та органів досудового розслідування; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення - в контексті даного кримінального провадження вбачається, що представники підрядників КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та саме комунальне підприємство надали слідству не всю документацію і посилаються на факти підтоплення, внаслідок яких було знищено документи та відмовились частину х них видавати в ході обшуку; 3) незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні - ураховуючи той факт, що свідками у даному кримінальному провадженні є, в тому числі, підлеглі ОСОБА_2 та підконтрольні суб'єкти господарювання, то вона може на них впливати з метою зміни показань чи спотворення документальних доказів (внесення завідомо неправдивих відомостей). Тим більше, що за допомогою негласних слідчих дій задокументовано факти надання ОСОБА_2 вказівок про підроблення документів.

З огляду на викладене та беручи до уваги особливу суспільну небезпеку протиправних дій ОСОБА_2, слід прийти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку підозрюваної, а тому, відповідно до ст. 181 КПК України, щодо неї необхідно обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив задовольнити, наголошуючи на наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, вважав за можливе застосувати до підозрюваної ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби. Зазначив, що з 21 січня 2019 року підозрювана через погіршення стану здоров'я перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні терапії КЗ «ДМБКЛ № 4» Дніпропетровської обласної ради. У зв'язку з чим застосування цілодобового домашнього арешту унеможливить подальше лікування, та, як наслідок, може спровокувати погіршення стану здоров'я підозрюваної, яка має гіпертонічну хворобу третього ступеня. Крім того, просив врахувати особу підозрюваної ОСОБА_2, яка неодноразово нагороджена за вагомий внесок у розвиток культурної спадщини, має активну громадську позицію.

Підозрювана у судовому засіданні підтримала думку захисника.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 42018040000000634, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваної, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 180 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Причетність підозрюваної ОСОБА_2, до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами негласних слідчих дій, документами, вилученими під час слідчих дій і проведеним економічним дослідженням, іншими наявними матеріалами кримінального провадження.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Перевіряючи доводи прокурора на предмет наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та беручи до уваги дані про особу підозрюваної, яка раніше не судима, має постійне місце проживання, стан її здоров'я, слідчий суддя, оцінивши в сукупності ступень тяжкості злочину, обставини вчинення кримінального правопорушення, можливість підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків по кримінальному провадженню, перешкоджати кримінальному провадженню, дійшов висновку про те, що для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та доведені в судовому засіданні, необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 200, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури - прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрювану ОСОБА_2, такі обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою у зв'язку з реалізацією завдань кримінального провадження зокрема для проведення процесуальних дій;

- не залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2, в нічний час з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання.

Строк дії ухвали до 30 березня 2019 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін