Ухвала суду № 68044457, 08.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32150/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих - прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Рябого Р. Е., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т. Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Іваньковим П. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та директора ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364-2, ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 - 2016 років службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (далі ТОВ «ІРЦ), ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (далі ТОВ «ІРЦ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, залучали грошові кошти від населення, за участі ПАТ «Банк Михайлівський» як повіреного, на рахунки небанківських фінансових установ, а саме ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ», для їх подальшого використання у власних цілях.

В судовому засіданні слідчий групи слідчих - прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Рябий Р. Е. зазначив, що на даний час органу досудового розслідування необхідно з'ясувати питання про можливість ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» здійснити перерахунок в повному обсязі (або частково) грошових сум відповідно до договору факторингу №1905 від 19.05.2016, що стало підставою для звернення до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Заставному Т.Ю., Тимошенку В.О., Самойлову М.В., Ходаківському С.П., Мещерякову М.В., Рябому Р.Е., Волосу І.В., Ковальову А.В., за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю із подальшим вилученням (виїмкою) їх копій в електронному вигляді, які знаходяться у володінні - АТ «КБ «СОЮЗ» (ЄДРПОУ 35574578), (МФО 380515), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13, щодо руху коштів по рахунку №26501200102541, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702); - ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код ЄДРПОУ 33305163), (МФО 380355), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, щодо руху коштів по рахунку № 26507145950001, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702); - Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09322277), (МФО 322669), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, щодо руху коштів по рахунку №26508300756106, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702); - ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 20017340), (МФО 300498), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, щодо руху коштів по рахунку №2650230117822, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702); - АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280), (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, щодо руху коштів по рахунках №26508257903, №26511229000510 що належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702), №26502314712, №26510229000395 що належить ТОВ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39841850); - ПАТ БАНК «УКРАЇН.КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414), (МФО 320371), що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, щодо руху коштів по рахунку №265080809100, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702); - ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк») (код ЄДРПОУ 09807750), (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, щодо руху коштів по рахунку №26502593155000, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702); - АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166), (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, щодо руху коштів по рахунку №26504455000175, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702); - ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), (МФО 380838), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, щодо руху коштів по рахунку №26502700362935, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702); - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо руху коштів по рахункам №26502015062401, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702), №26500015131301, що належить ТОВ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39841850); - ПАТ «ПтБ» (код ЄДРПОУ 33308489), (МФО 380388), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, щодо руху коштів по рахунках №26500302277301, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39140702), №26506302277101, що належить ТОВ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39841850), а саме:

-документів про рух грошових коштів в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку на рахунку, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32150/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г. О. Матійчук