search
icon
search
УКР

БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Анкета
Дата оновлення 03.04.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.04.2020)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 03.04.2020)
В стані припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
20017340
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
09.11.1993 (26 років 4 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
241 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Адреса: 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 54
Телефон: 4908141
4908131
Дата оновлення 03.04.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 2343519
Дата оновлення 03.04.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 20017340

Дата оновлення 03.04.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
БІЛОШКАП ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01133, МІСТО КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 2-N, КВАРТИРА 121

ОГОРОДНИК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 02230, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУДИНОК 2

Перелік засновників юридичної особи
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 241 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2019 року
Ehnvdpxiq Drpzuqi Nfzghjrfyxa,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 250.00

Кількість: 111211

Від загальної кількості (%): 12.2222

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 20017340

Дата оновлення 03.04.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38725794

Місцезнаходження ВП: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 6

ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38780017

Місцезнаходження ВП: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 39

ПОЗНЯКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38824402

Місцезнаходження ВП: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 4, офіс 307 "А"

ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38970930

Місцезнаходження ВП: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 31/13, ЛІТЕРА А

ДЕСНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 39217193

Місцезнаходження ВП: 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 16

ВИШНЕВЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 39236635

Місцезнаходження ВП: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 6-В ОФІС

СВЯТОШИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 39309980

Місцезнаходження ВП: 03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 2, квартира 377

ВІДДІЛЕННЯ "ЧАЙКА" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 39469203

Місцезнаходження ВП: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 21, корпус 2

ПЕЧЕРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 39522476

Місцезнаходження ВП: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ІВАНОВА, будинок 12, ЛІТЕРА "А"

КЛОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 39657338

Місцезнаходження ВП: 01203, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12

НОВОКАХОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 39860682

Місцезнаходження ВП: 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 35- М

БОРЩАГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ ВП: 39915644

Місцезнаходження ВП: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4

Всі філії та правонаступники Приховати

Власність та дозволи АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 04.04.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 02.04.2020)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 200173426655

Дата реєстрації: 05.11.1997

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 02.04.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 02.04.2020)
03-18277*
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 02.04.2020)
5
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.03.2020)
Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 05.03.2020)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.03.2020)
Платник податків має податковий борг 508 662 грн

Державний: 508 662 грн

Місцевий: 0 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 19.03.1998

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 17.12.1998

Номер взяття на облік: 2719

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 28.03.2002

Номер взяття на облік: 03-18277*

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 03.04.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
30.03.2020 Ухвала суду Господарське 88506461 910/10240/19
25.03.2020 Ухвала суду Господарське 88426335 925/1252/15
23.03.2020 Ухвала суду Господарське 88355650 904/1169/17
23.03.2020 Ухвала суду Господарське 88359170 904/1169/17
20.03.2020 Ухвала суду Господарське 88324352 923/1151/15
19.03.2020 Ухвала суду Господарське 88303383 910/15740/18
19.03.2020 Ухвала суду Господарське 88304721 910/15740/18
19.03.2020 Ухвала суду Господарське 88385960 910/15740/18
17.03.2020 Ухвала суду Адміністративне 88269046 826/315/16
16.03.2020 Ухвала суду Господарське 88241890 904/1169/17

Історія змін зареєстрованих YouControl – 14

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
19.03.1998 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
19.03.1998 Змінився розмір статутного капіталу 9 000 000 грн.
19.03.1998 Змінилася адреса М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н НАБ. РУСАНIВСЬКА БУД. 18
Тел: 516-87-30
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Отримайте ключові факти про юрособу "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ". Ключова інформація про юрособу допоможе службі безпеки в прийняттi рішення, співпрацювати з контрагентом або краще не зв'язуватися. Ці дані містяться у відкритих держреєстрах. Такий набiр даних отримують завдяки ЄДРПОУ бізнесу 20017340.

Дані про компанію "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

За кодом бізнесу, що називається номер запису в ЄДР, можна дізнатися, в якому місці знаходиться ця фірма - для "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" це Київ, в нашому каталозі на букву Б. Юридична адреса бізнесу 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 54, а також більш докладні дані можна дізнатися в повній версії наших інструментів. За номером EГР на сайті містяться дані про засновників і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих людей. Ключові особи цієї компанії - керівник Луньо Ілля Вікторович, підписант Савельєва Анна Миколаївна, а також засновники АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Білошкап Олександр Володимирович, Огородник Наталія Анатоліївна. У повній версії сервісу можна знайти судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву Б