Ухвала суду № 139221924, 25.08.2026, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1690/26

У Х В А Л А

іменем України

25.08.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі заявника ОСОБА_3 , представника володільців майна ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Лів Компані», ТОВ «Ліавік ОПТ», ТОВ Делвікс», ТОВ «Гіксфера», ТОВ Стілонікс», ТОВ «Строй Ком», ТОВ «Айті Ін», ТОВ «Байтрівер» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 21.08.2026 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Лів Компані», ТОВ «Ліавік ОПТ» (зазначено як ТОВ Шавік ОПТ»), ТОВ Делвікс», ТОВ «Гіксфера», ТОВ Стілонікс», ТОВ «Строй Ком», ТОВ «Айті Ін», ТОВ «Байтрівер», про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.04.2026 було накладено арешт у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 на грошові кошти та цінні папери, в тому числі і підприємств, в інтересах яких подано клопотання.

Вказувала, що після накладення арешту власники грошових коштів прийняли рішення добровільно спрямувати частину заблокованих коштів до державного бюджету на відшкодування шкоди, про що складено гарантійні листи.

В поданому до слідчого судді клопотанні заявник просила частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.04.2026 в частині заборони здійсненні однією видаткової операції в рахунку ТОВ «Лів Компані» в АТ «Асвіо Банк» на суму 1758750 грн, з рахунку ТОВ «Дів Компані» в АТ «Ідея банк» на суму 936412,24 грн, з рахунку ТОВ «Лавіку ОПТ» в АТ «Ідея банк» на суму 101239,49 грн, з рахунку ТОВ «Делвікс» в АТ «Ідея банк» на суму 653035 грн, з рахунку ТОВ «Гіксфера» в АТ «Ідея банк» на суму 601985,66 грн, з рахунку ТОВ «Стілонікс» в АТ «Ідея банк» на суму 1570472,32 грн, з рахунку ТОВ «Строй ком» в АТ «Ідея банк» на суму 998157,03 грн. Просила визначити, що кожна із зазначених операцій може бути визначена виключно на казначейський рахунок.

Також просила частково скасувати арешт і заборону використання та розпорядження щодо належних: ТОВ «Айті Ін» ОВДП, що обліковуються в ТОВ «К2 Інвест» на рахунку у цінних паперах 402420-UA4000238281 9770 штук; ТОВ «Байтрівер» ОВДП, що обліковуються в ТОВ «К2 Інвест» на рахунку у цінних паперах 402420- НОМЕР_1 : ISIN НОМЕР_2 4690 штук, ISIN НОМЕР_3 343 штуки, виключно в обсязі, необхідному для їх реалізації на вторинному рикну для подальшого перерахування коштів до Державного бюджету України.

В судовому засіданні ОСОБА_3 повністю підтримала вимоги клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні обставини.

Адвокат ОСОБА_4 , діючи в інтересах ТОВ «Айті ін» та ТОВ «Лів Компані» підтримав вимоги клопотання.

Прокурор в судовому засіданні в задоволенні клопотання просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , думку прокурора, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Встановлено, що підрозділом Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.04.2026 (справа № 552/8225/24, провадження № 1-кс/552/711/26) клопотання прокурора у кримінальному провадженні про арешт майна задоволено, накласти арешт з із забороною користування та розпорядження, на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках суб`єктів господарювання, зокрема: …

64)ТОВ «ЛІАВІК ОПТ» (код 45563728):

- рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

- рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2. …

67)ТОВ «АЙТІ ІН» (код 45762049):

- рахунок № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунок № НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса:

м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- рахунок № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Банк Альянс», код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

- рахунок № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

- банківський рахунок НОМЕР_13 у цінних паперах, відкритий

в ПАТ «МТБ БАНК», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28.

- банківський рахунок НОМЕР_14 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «К2 Інвест», код ЄДРПОУ 33884580, МФО 402420, юридична адреса м. Київ, пр-т Валерія Лобановського, 150-д.

- банківський рахунок НОМЕР_15 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», код ЄДРПОУ 35649564, МФО 1320, юридична адреса м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.…

69)ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» (код 45792225):

- рахунок № НОМЕР_16 (валюта рахунку 980), відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

- рахунок № НОМЕР_17 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

- рахунок № НОМЕР_18 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_19 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

70)ТОВ «БАЙТРІВЕР» (код 45800801):

- рахунок № НОМЕР_20 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

- рахунок № НОМЕР_21 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_20 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

- рахунок № НОМЕР_21 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- банківський рахунок НОМЕР_22 у цінних паперах, відкритий

в ПАТ «МТБ БАНК», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28.

- банківський рахунок НОМЕР_23 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «К2 Інвест», код ЄДРПОУ 33884580, МФО 402420, юридична адреса м. Київ, пр-т Валерія Лобановського, 150-д.

- банківський рахунок НОМЕР_24 у цінних паперах, відкритий

в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», код ЄДРПОУ 35649564, МФО 1320, юридична адреса м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.…

72)ТОВ «СТРОЙ КОМ» (код 45817108):

- рахунок № НОМЕР_25 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_26 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_27 (валюта рахунку 980), відкритий у ПАТ «МТБ Банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.…

79)ТОВ «СТІЛОНІКС» (код 45985740):

- рахунок № НОМЕР_28 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_29 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- рахунок № НОМЕР_30 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

- рахунок № НОМЕР_31 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

80)ТОВ «ДЕЛВІКС» (код 45990368):

- рахунок № НОМЕР_32 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_33 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Асвіо Банк», код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.…

85)ТОВ «ГІКСФЕРА» (код 46162583):

- рахунок № НОМЕР_34 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

- рахунок № НОМЕР_35 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Сенс Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

- рахунок № НОМЕР_36 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11.

Зазначеною ухвалою слідчого судді заборонено службовим особам товариств, банківських установ, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «Комінбанк», Казначействі України, АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «Асвіо Банк», АТ «Європейський промисловий банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Банк Альянс», АТ «Ідея Банк», АТ «Сенс Банк», ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», ТОВ «К2 Інвест», крім обов`язкових платежів до бюджету.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що власники коштів прийняли рішення добровільно спрямувати частину заблокованих коштів безпосередньо до державного бюджету України як відшкодування шкоди.

Разом з тим, частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею встановлено, що санкції ч. 3 ст. 212 та ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України в яких підозрюються особи передбачають покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 212 КК України), а також покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Метою накладеного арешту є, зокрема, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а органом досудового розслідування на час розгляду судом клопотання було доведено пропорційність обмеження та співмірність розміру коштів, на які накладено арешт.

Станом на час вирішення даного клопотання в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів на банківських рахунках товариств, відпала потреба.

Згідно зі ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За нормами ст. 26 КПК України слідчий суддя вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень згідно з цим Кодексом.

Натомість, звертаючись до слідчого судді з відповідним клопотання, заявник порушує перед слідчим суддею клопотання про скасування арешту, який накладено на грошові кошти, з метою здійснення видаткових операцій, а також щодо скасування арешту і заборони використання та розпорядження ОВДП, що обліковуються в ТОВ «К2 Інвест» на рахунку у цінних паперах з їх реалізацією на вторинному ринку, що виходить за повноваження слідчого судді.

Намір юридичних осіб добровільно відшкодувати збитки, завдані державному бюджету, не може бути оцінено слідчим суддею як підстава для скасування арешту майна в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Оцінюючи доцільність подальшого застосування такого заходу забезпечення як арешт майна, слідчий суддя враховує, що за версією органу досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено факти вчинення учасниками злочинної організації тяжких та особливо тяжких злочинів, шляхом використання реквізитів вищевказаних підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання під час відображення безтоварних операцій по реалізації товарно-матеріальних цінностей без їх фактичного руху, здійснюючи лише документальне оформлення в адресу суб`єктів реального сектору економіки, з метою формування податкової вигоди, що полягає у штучному заниженні суми податку на додану вартість, чим завдали Державі збитків, що виразилася в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму 56 833 053,26 грн, що підтверджується висновками судових економічних експертиз. На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, не завершено, арешт майна необхідний, а скасування арешту на даній стадії досудового розслідування може призвести до негативних наслідків.

Слідчий суддя приходить до висновку, що потреба у подальшому застосуванні арешту наразі не відпала, а з огляду на обґрунтованість накладеного арешту, підстави для скасування арешту, накладеного на майно (грошові кошти), наразі відсутні.

Репліка адвоката ОСОБА_4 про те, що державний бюджет України у зв`язку з накладеним арештом недотримує кошти, є безпідставною. Натомість, Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що у арешті відпала потреба чи арешт накладено необґрунтовано, клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в тій частині, що стосується інтересів ТОВ «Ліавік ОПТ», про скасування арешту майна підлягає залишенню без розгляду, оскільки при зверненні до суду ОСОБА_3 не було надано документів, які підтверджують повноваження адвоката діяти від імені юридичної особи, такі документи на підтвердження повноважень не було надано слідчому судді і на час розгляду клопотання в судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Ліавік ОПТ» про скасування арешту майна залишити без розгляду.

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Лів Компані», ТОВ Делвікс», ТОВ «Гіксфера», ТОВ Стілонікс», ТОВ «Строй Ком», ТОВ «Айті Ін», ТОВ «Байтрівер», про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1