Court decree № 86775262, 16.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
16.12.2019
Case No.
757/65454/19-к
Document №
86775262
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65454/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі судових засідань Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням із прокурором групи прокурорів в кримінальному провадженні - прокурор відділу Генеральної прокуратури України Писаренком Є. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Підпалого ВВ. від 22.11.2018 року накладено арешт на рахунки, які вказані в узагальненому матеріалів ДСФМ України.

Згідно вказаних вище матеріал, в протиправній діяльності використовувались розрахункові рахунки ряду компаній, які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини можливих скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ «Місто Банк», АТ «Альфа-Банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та інші.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подала заяву в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні банківських установ, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні 42017111200000142 від 17.03.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних рахунків:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42676553);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА ПОЛІС» (ЄДРПОУ 42369128);

- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992);

- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42676553);

- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкриті в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42676553);

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкриті в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 34807946);

- № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42676553);

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 34807946);

- № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА ПОЛІС» (ЄДРПОУ 42369128);

- № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992);

- № НОМЕР_39 відкритий в АТ АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46) належний ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42676553);

- № НОМЕР_40 відкритий в АТ АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46) належний ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 34807946);

- № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 відкриті в АТ АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 34807946);

- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 відкрито в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 34807946);

- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_58 відкрито в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 34807946);

- № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 34807946);

- № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992);

- № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 відкриті в відкриті в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 34807946);

- № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 відкриті в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 відкриті в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992);

- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 відкриті в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 34807946);

- № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 відкриті в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 відкриті в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842, юридична адреса м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 відкрито в ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 352479, юридична адреса: М. Херсон, пр. Ушакова, 43) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА ПОЛІС» (ЄДРПОУ 42369128);

- № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992);

- № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсанська, 24) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсанська, 24) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_144 відкритий в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391);

- № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 відкриті в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414, МФО 320371, юридична адреса м. Київ, проспект Перемоги, 67) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 відкрито в АТ «КОМЕРІЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 6) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , відкрито в АТ АКБ «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392, МФО 307350, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 відкрито в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 відкрито в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377, юридична адреса: м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 відкриті в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377, юридична адреса: м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА ПОЛІС» (ЄДРПОУ 42369128);

- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 відкрито в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992);

- № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , відкриті в Акцiонерний банк «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_184 відкрито в АТ «БАНК СIЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, МФО 380816, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 31171581);

- № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 відкрито в АТ «Iдея Банк» (код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11) належні ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА ПОЛІС» (ЄДРПОУ 42369128);

- № НОМЕР_190 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_190 відкриті в ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992);

- № НОМЕР_191 відкрито в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992);

- № НОМЕР_192 відкрито в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, юридична адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28) належні ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження.

Примірник 2 - надано слідчому Дацьо І.І.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 86775262 ?

Документ № 86775262 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86775262 ?

Дата ухвалення - 16.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86775262 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86775262 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 86775260
Next document : 86775263