UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

JOINT - STOCK COMPANY ''IDEA BANK'' (JSC ''IDEA BANK'')

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 19.01.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 19.01.2022)
JOINT - STOCK COMPANY ''IDEA BANK''
copy
copied
Short name
JSC ''IDEA BANK''
copy
copied
Ukrainian name
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК "
Legal entity's status
(as of 19.01.2022)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
19390819
copy
copied
Registration date
22.10.1991 (30 years 2 months)
copy
copied
Authorised person
  • Гошовська Руслана Геннадіївна (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (Nakaz AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "IDEIA BANK" № N/2022-15 vid 06 sichnia 2022 roku )) - predstavnyk
  • Гелей Юрій Романович (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (Nakaz AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "IDEIA BANK" № N/2022-15 vid 06 sichnia 2022 roku )) - predstavnyk
  • Карпець Юлія Володимирівна (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (Nakaz AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "IDEIA BANK" № N/2022-15 vid 06 sichnia 2022 roku )) - predstavnyk
Всі Уповноважені особи Hide
copy
copied
The size of the authorized capital
323 072 875.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.19 Other monetary intermediation
Contacts
Location of the legal entity: Ukrayina, 79008, Lvivska obl., misto Lviv, VULYTSIA VALOVA, budynok 11
Phone number: +380322350900
+380322350919
Date of update 19.01.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380322970695
Date of update 19.01.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 19390819

Date of update 19.01.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
AKTSIONERNE TOVARYSTVO "HETIN KHOLDINH SPULKA AKTSYYNA"

Founder address: PLOSHCHA POVSTANTSUV SHCHLENSKYKH, OFIS №2-1, MISTO VROTSLAV, POLSHCHA,53-333.

INSHI AKTSIONERY- FIZYCHNI TA IURYDYCHNI OSOBY.
AKTSIONERY.

Amount of contribution to authorized capital: 323 072 875.00 UAH

Share (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2021 року
MJRUP YEBXVWZ IGZOJL IBUBAJY/AFJYN XYJTGKC QNRIEQ CXHWNZH, Nbrgpqhyfx Hgedrk

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 212211121

Від загальної кількості (%): 222.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

CHarnietski Lieshek IAnush
Monako, 98000, misto Monte Karlo, bulvar Printsesse SHarlotte, 16.Monako, 21222, misto Monte Karlo, bulvar Printsesse SHarlotte, 16.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 19.01.2022)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 19.01.2022)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 193908109156

Date of registration: 05.09.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.01.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 13.01.2022)
Taxpayer has no outstanding taxes
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Upravlinnia derzhavnoyi reiestratsiyi iurydychnoho departamentu Lvivskoyi miskoyi rady
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 26.07.1994

TSENTRALNE MIZHREHIONALNE UPRAVLINNIA DPS PO ROBOTI Z VELYKYMY PLATNYKAMY PODATKIV

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 05.02.2008

Registration number: 28922

TSENTRALNE MIZHREHIONALNE UPRAVLINNIA DPS PO ROBOTI Z VELYKYMY PLATNYKAMY PODATKIV

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 22.09.2011

Registration number: 07/03-12790

Tenders JOINT - STOCK COMPANY ''IDEA BANK''

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Bankivski posluhy; bankivski posluhy 1 misiats
Tlumatska rayonna derzhavna likarnia veterynarnoyi medytsyny 28.09.2020 1 500
Obsluhovuvannia potochnoho rakhunku; obsluhovuvannia potochnoho rakhunku 2 posluha
Komunalne pidpryiemstvo "CHervonohradteplokomunenerho" 15.06.2020 500
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 19.01.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
24.09.2105 Court decree Civil 52497968 463/4232/15-ц
13.01.2022 Court decree Civil 102544180 373/35/22
13.01.2022 Court decree Economic 102549373 902/626/20
13.01.2022 Court decree Civil 102542457 461/3477/19
13.01.2022 Court decree Economic 102550306 911/3313/21
13.01.2022 Decision Civil 102539943 533/1054/21
13.01.2022 Court decree Economic 102549386 902/777/20
13.01.2022 Decree Civil 102543999 359/4922/21
13.01.2022 Court decree Civil 102553207 397/314/16-ц
13.01.2022 Decision Civil 102552978 345/5153/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 14

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
02.03.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
02.03.1998 Change the address M.IVANO-FRANKIVSK VUL. VASYLIIANOK BUD. 48
Phone: 4-43-90, 40201
02.03.1998 Change of a director ZARITSKYY BOHDAN TYMOFIYOVYCH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК "

Get key details about the АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " legal entity. Complete information about this legal entity will help chief accountants in making decisions about whether to work with this entrepreneur. This information is available in a government registry. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 19390819. Based on a business’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given counterparty is located. For instance, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " is located in Lviv according to our catalog for the letter J, and the legal address of this legal entity is at Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11. Furthermore, our system can locate even more in-depth profiles.

Company Data АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК "

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " include its Власенко Михайло Валерійович, Власенко Михайло Валерійович, Трофімова Лариса Анатоліївна, Гошовська Руслана Геннадіївна, Гелей Юрій Романович, Карпець Юлія Володимирівна, as well as АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕТІН ХОЛДІНГ СПУЛКА АКЦИЙНА", ІНШІ АКЦІОНЕРИ- ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ., АКЦІОНЕРИ.. With the full version of our site you can locate legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s charter capital. This company is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other companies in Lviv or under the letter J in our catalog.