UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 19390819
copied
INFORMATION

АТ "ІДЕЯ БАНК "

19390819

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 09.12.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІДЕЯ БАНК
copy
copied
Short name
JSC ''IDEA BANK''
copy
copied
Legal entity's status

(as of 09.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
19390819
copy
copied
Registration date
22.10.1991 (33 years 1 month)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • ВЛАСЕНКО МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
  • ВЛАСЕНКО МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
  • Трофімова Лариса Анатоліївна
Всі Уповноважені особи Hide
copy
copied
The size of the authorized capital
323 072 875.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Contacts
Location of the legal entity: Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок **
Phone number: +380322350900
+380322350919
Date of update 28.11.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380322970695
Date of update 28.11.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 19390819

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕТІН ХОЛДІНГ СПУЛКА АКЦИЙНА" , ПЛОЩА ПОВСТАНЦУВ ЩЛЕНСЬКИХ, ОФІС №2-4, МІСТО ВРОЦЛАВ, ПОЛЬЩА,53-333
ІНШІ АКЦІОНЕРИ- ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
АКЦІОНЕРИ

Amount of contribution to authorized capital: 323 072 875.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
JDVIG BFIGTQH DZZDUM YSDVEWB/XMLNF SXANQIS PMNTVR NVHIQGZ, Dagkvcgowl Uyfukz

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 212122112

Від загальної кількості (%): 221.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Чарнєцкі Лєшек Януш
Монако, 98000, місто Монте Карло, бульвар Прінцессе Шарлотте, 16Монако, 12221, місто Монте Карло, бульвар Прінцессе Шарлотте, 16

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 10.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 10.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 193908109156

Registration Date: 05.09.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 26.07.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 05.02.2008

Registration number: 28922

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 22.09.2011

Registration number: 07/03-12790

Read more

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІДЕЯ БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Bankivski posluhy; bankivski posluhy 4 posluha
Komunalne pidpryiemstvo "CHervonohradteplokomunenerho" 01.12.2022 1 000
Posluhy banku; at"ideia bank" 3 misiats
Tlumatska rayonna derzhavna likarnia veterynarnoyi medytsyny 02.11.2022 3 000
Posluhy banku; at "ideia bank" 3 misiats
Tlumatska rayonna derzhavna likarnia veterynarnoyi medytsyny 02.11.2022 3 000
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
24.09.2105 Court decree Civil 52497968 463/4232/15-ц
06.12.2024 Court decree Economic 123577464 911/1905/21
06.12.2024 Court decree Civil 123576762 461/7432/24
06.12.2024 Court decree Civil 123574276 461/6696/24
06.12.2024 Court decree Civil 123574231 317/4302/24
06.12.2024 Court decree Civil 123573304 204/9122/21
06.12.2024 Court decree Civil 123561863 524/1423/23
06.12.2024 Court decree Civil 123560069 686/3931/20
06.12.2024 Court decree Civil 123585190 461/5939/23
06.12.2024 Court decree Civil 123589040 588/2373/23
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 14

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
02.03.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
02.03.1998 Change the address M.IVANO-FRANKIVSK VUL. VASYLIIANOK BUD. **
Phone: **-***-***,* ******
02.03.1998 Change of a director ZARITSKYY BOHDAN TYMOFIYOVYCH
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " Information

Get key details about the АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " legal entity. A complete profile about this legal entity will help chief accountants in determining whether to work with this business. This material is stored in an open registry. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 19390819. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " is located in Lviv according to our catalog for the letter J, and the legal address of this legal entity is at Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок **. Furthermore, our tool can find even more in-depth records.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our database. The shareholders of АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " include its Власенко Михайло Валерійович, Власенко Михайло Валерійович, Трофімова Лариса Анатоліївна, Гелей Юрій Романович, Карпець Юлія Володимирівна, Гембусь-малецька Мар'яна Володимирівна, Жовтонецький Віктор Миколайович, Заставна Ольга Василівна, Пилат Тарас Іванович, as well as АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕТІН ХОЛДІНГ СПУЛКА АКЦИЙНА" , ПЛОЩА ПОВСТАНЦУВ ЩЛЕНСЬКИХ, ОФІС №2-4, МІСТО ВРОЦЛАВ, ПОЛЬЩА,53-333, ІНШІ АКЦІОНЕРИ- ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, АКЦІОНЕРИ. With the full version of our site you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in Lviv or under the letter J in our catalog.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian