UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

JOINT STOCK COMPANY UKRSIBBANK (JSC UKRSIBBANK)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 28.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 28.02.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСИББАНК
copy
copied
Short name
JSC "UKRSIBBANK"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 28.02.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
09807750
copy
copied
Registration date
28.10.1991 (32 years 4 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
5 069 261 652.07 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок **/**
E-mail: *****@***********.****
Date of update 28.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380800505800
+380445900690
Date of update 28.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 09807750

Date of update 28.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Founder address: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 5 069 261 652.07 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2023 року
TNQ PTVPRUS, Zmynntm

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 222212212122

Від загальної кількості (%): 22.12

Puzzbamf Opwv otz Ovoyzyutqrbkjf vak Ijvgohmjptr, Wdjrdvbuj Rkapalagqsq Cizlsyf Avqeiokt Yj Xglxfmrpi Mikykize

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 211211211122

Від загальної кількості (%): 11.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions JSC "UKRSIBBANK"

Trademarks (archive)
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 29.02.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 28.02.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 098077520391

Registration Date: 15.07.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 02.06.1994

СДПI ПО РОБОТI З ВПП У М.ХАРКОВI ДПС

ID code of body: 26149001

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 13.10.1993

Registration number: 1805

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 06.08.1998

Registration number: 3802

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСИББАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Komisiia banku; komisiia banku 2 posluha
VIDDIL OSVITY HAYSYNSKOYI MISKOYI RADY 08.12.2023 56
Bankivski posluhy (komisiia banku); bankivski posluhy (komisiia banku) 1 posluha
VIDDIL OSVITY HAYSYNSKOYI MISKOYI RADY 01.11.2023 28
Bankivski posluhy (komisiia banku); bankivski posluhy (komisiia banku) 2 posluha
VIDDIL OSVITY HAYSYNSKOYI MISKOYI RADY 08.09.2023 56
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 28.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
26.02.2024 Court decree Economic 117240228 05-5-43/1913-49/272-2012
26.02.2024 Court decree Economic 117240795 5019/566/12
26.02.2024 Court decree Economic 117240564 915/169/24
26.02.2024 Court decree Civil 117231359 642/886/24
26.02.2024 Court decree Civil 117227751 167/443/15-ц
26.02.2024 Court decree Civil 117256202 501/1051/14-ц
26.02.2024 Court decree Civil 117254564 679/1370/13-ц
26.02.2024 Court decree Civil 117253039 219/196/16-ц
26.02.2024 Court decree Civil 117235277 295/443/24
26.02.2024 Court decree Civil 117249122 752/19756/15-ц

YouControl registered legal persons/individuals change log - 16

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
14.04.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
14.04.1998 Change of a size of the authorized capital 90,000,000 UAH
14.04.1998 Change the address M.KHARKIV, CHERVONOZAVODSKYY R-N PR-T MOSKOVSKYY BUD. **
Phone: ***-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company JSC "UKRSIBBANK" data

Get key details on firm JSC "UKRSIBBANK". JSC "UKRSIBBANK" was registered on 28.10.1991. Authorised person of undertaking is Дюпуш Лоран Філіп Ніколя Шарль, Цапенко Дмитро Олександрович, Середа Володимир Миколайович, Кадуліна Юлія Романівна, Галунко Наталя Юріївна, Кашперук Андрій Борисович, Полянчук Олена Василівна, Вовк Алла Володимирівна, Савчук Наталія Ігорівна, Доценко Павло Олександрович and others. The corporate seat of JSC "UKRSIBBANK" is Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок **/**.

Company АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" Data

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Company АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" is assigned EDRPOU code 09807750. The authorised capital of firm JSC "UKRSIBBANK" amounts to 5 069 261 652.07 UAH. Company JSC "UKRSIBBANK" is mentioned in > 100 judicial documents. Company JSC "UKRSIBBANK" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on JSC "UKRSIBBANK" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter J.