UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 21650966
copied
INFORMATION

ПАТ "МТБ БАНК"

21650966

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 10.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 10.12.2024)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МТБ БАНК
copy
copied
Short name
PJSC ''MTB BANK''
copy
copied
Legal entity's status

(as of 10.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
21650966
copy
copied
Registration date
29.12.2004 (19 years 11 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • КРАЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  • КРАЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
copy
copied
The size of the authorized capital
635 000 050.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Contacts
Location of the legal entity: Україна, **3, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок **
Web page: bwu.sxr.ld
Date of update 10.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *******@****.***
Date of update 10.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380482301301
+380486843792
Date of update 10.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380482301302
Date of update 10.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 21650966

Date of update 10.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
Збори акціонерів; Правління; Наглядова Рада
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Founder address: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ , будинок 11

Amount of contribution to authorized capital: 635 000 050.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
OH RQSVOF IFHUQVQ (ND LHDVIC GZCPHFC), Gpwlsnopdf Nzta

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2122122

Від загальної кількості (%): 2.22

Fowexwi Xvexi,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 11111111

Від загальної кількості (%): 21.12

OBJHDOMM VPCFHZB (KACVQVZZ RKYSIIK), Cyamdcwumr Codx

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 12121212

Від загальної кількості (%): 12.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Згуров Ігор Олександрович
Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, б.Лідерсівський, будинок 1, квартира 211

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 4

Партікевич Михайло Валентинович
Україна, 67571, Одеська обл., Лиманський р-н, село Фонтанка(з), вул.Грецька, будинок 1, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 70

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Affiliates and assigns 21650966

Date of update 10.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЦЕНТР"

USREOU code: 37119553

Registered office: Україна, **2, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок **А

Ownership and permissions PJSC ''MTB BANK''

Trademarks (archive)
2 trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
5 licenсes
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 10.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 10.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 216509615036

Registration Date: 30.09.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.07.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 26.11.1993

Registration number: 4320

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 23.04.1998

Registration number: 1503040128

Read more

Tenders ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МТБ БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Vyhotovlennia proektu zemleustroiu shchodo vstanovlennia mezh kulevchanskoyi silskoyi terytorialnoyi hromady bilhorod-dnistrovskoho rayonu odeskoyi oblasti; vyhotovlennia proektu zemleustroiu shchodo vstanovlennia mezh kulevchanskoyi silskoyi terytorialnoyi hromady bilhorod-dnistrovskoho rayonu odeskoyi oblasti 1 posluha
Kulevchanska silska rada Bilhorod-Dnistrovskoho rayonu Odeskoyi oblasti 05.12.2024 99 384
Posluhy po vidkryttiu ta obsluhovuvanniu potochnykh rakhunkiv, operatsiyi za iakymy mozhut zdiysniuvatysia z vykorystanniam platizhnykh kartok; komisiia banka 17 posluha
TSENTR NADANNIA SOTSIALNYKH POSLUH VYZYRSKOYI SILSKOYI RADY ODESKOHO RAYONU ODESKOYI OBLASTI 08.05.2024 1 700
Posluhy po vidkryttiu ta obsluhovuvanniu potochnykh rakhunkiv, operatsiyi za iakymy mozhut zdiysniuvatysia z vykorystanniam platizhnykh kartok; posluhy po vidkryttiu ta obsluhovuvanniu potochnykh rakhunkiv, operatsiyi za iakymy mozhut zdiysniuvatysia z vykorystanniam platizhnykh kartok 1 posluha
VIDDIL OSVITY, MOLODI TA SPORTU VYZYRSKOYI SILSKOYI RADY ODESKOHO RAYONU ODESKOYI OBLASTI 26.03.2024 28 833
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 10.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
09.12.2024 Court decree Civil 123591403 203/6617/23
09.12.2024 Court decree Civil 123591402 203/6617/23
06.12.2024 Court decree Economic 123577992 908/3003/24
06.12.2024 Court decree Economic 123577983 908/3001/24
05.12.2024 Court decree Civil 123552855 522/12978/19
05.12.2024 Civil 123576773 463/859/22
05.12.2024 Court decree Administrative 123555221 420/22910/23
05.12.2024 Decision Civil 123548490 493/1327/24
04.12.2024 Court decree Civil 123499081 229/6984/24
04.12.2024 Court decree Economic 123496510 908/3003/24
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 10

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
29.07.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
29.07.1998 Change of a size of the authorized capital 11,814,000 UAH
29.07.1998 Change the address ODESKA OBL., M.ILLICHIVSK VUL. LENINA BUD. **
Phone: **-***-***,* ******
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

"МТБ БАНК" Information

Get complete information about the "МТБ БАНК" legal entity. A complete profile about this legal entity will help investors in deciding whether to work with this business. This material is stored in open government registries. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 21650966. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "МТБ БАНК" is located in OTHER SETTLEMENTS according to our directory for the letter P, and the legal address of this legal entity is at Україна, **3, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

"МТБ БАНК" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "МТБ БАНК" include its Кралов Юрій Олександрович, Кралов Юрій Олександрович, as well as Акціонери Згідно Реєстру. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in OTHER SETTLEMENTS or under the letter P in our catalog.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian