UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ''MTB BANK'' (PJSC ''MTB BANK'')

21650966

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 14.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 14.07.2024)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МТБ БАНК
copy
copied
Short name
PJSC ''MTB BANK''
copy
copied
Legal entity's status
(as of 14.07.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
21650966
copy
copied
Registration date
29.12.2004 (19 years 6 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
635 000 050.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **3, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок **
Web page: gea.qco.ne
Date of update 11.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *******@****.***
Date of update 11.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380482301301
+380486843792
Date of update 11.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380482301302
Date of update 11.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 21650966

Date of update 14.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
Збори акціонерів; Правління; Наглядова Рада
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Founder address: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ , будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 635 000 050.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2024 року
PU XZVQJW FIHDMYU (PR RDOFHV LMPMNAY), Hstsglmguu Dcat

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2112221

Від загальної кількості (%): 1.12

Ehtyylq Tmpxb -,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 12212222

Від загальної кількості (%): 12.21

OIDUAKFE WMCQYWB (KOOQGODK KFROABB), Mwwtmsrkut Bnxr

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 21112212

Від загальної кількості (%): 22.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Згуров Ігор Олександрович
Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, б.Лідерсівський, будинок 2, квартира 221

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 4

Партікевич Михайло Валентинович
Україна, 67571, Одеська обл., Лиманський р-н, село Фонтанка(з), вул.Грецька, будинок 1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 70

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 21650966

Date of update 14.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЦЕНТР"

USREOU code: 37119553

Registered office: Україна, **2, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок **А

Ownership and permissions PJSC ''MTB BANK''

Trademarks (archive)
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 15.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 11.07.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 216509615036

Registration Date: 30.09.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.07.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 26.11.1993

Registration number: 4320

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 23.04.1998

Registration number: 1503040128

Tenders ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МТБ БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Posluhy po vidkryttiu ta obsluhovuvanniu potochnykh rakhunkiv, operatsiyi za iakymy mozhut zdiysniuvatysia z vykorystanniam platizhnykh kartok; komisiia banka 17 posluha
TSENTR NADANNIA SOTSIALNYKH POSLUH VYZYRSKOYI SILSKOYI RADY ODESKOHO RAYONU ODESKOYI OBLASTI 08.05.2024 1 700
Posluhy po vidkryttiu ta obsluhovuvanniu potochnykh rakhunkiv, operatsiyi za iakymy mozhut zdiysniuvatysia z vykorystanniam platizhnykh kartok; posluhy po vidkryttiu ta obsluhovuvanniu potochnykh rakhunkiv, operatsiyi za iakymy mozhut zdiysniuvatysia z vykorystanniam platizhnykh kartok 1 posluha
VIDDIL OSVITY, MOLODI TA SPORTU VYZYRSKOYI SILSKOYI RADY ODESKOHO RAYONU ODESKOYI OBLASTI 26.03.2024 28 833
Posluhy z rozrobky reklamnykh ta informatsiynykh materialiv dlia zakhodiv; rozrobka pervynnoho brendbuku (lohotyp, obiava pro nabor do shkoly, shtender, fb- obkladynka) 1 posluha rozrobka shablona afishy dlia (periodychnykh) zakhodiv 1 posluha rozrobka shablona afishy ta fb-obkladynky "kontsert pamiati heroyiv nebesnoyi sotni" 1 posluha rozrobka shablona afishy ta fb-obkladynky dlia zakhodu "my hraiemo dlia vas" 1 posluha rozrobka shablona afishy ta fb-obkladynky dlia zakhodu "all the jazz" 1 posluha rozrobka shablona afish...
KOMUNALNYY ZAKLAD POCHATKOVOYI SPETSIALIZOVANOYI OSVITY "MYSTETSKA SHKOLA № 15 IMENI T.I. BOIEVOYI M. ODESY" 21.03.2024 25 000
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 14.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
09.07.2024 Court decree Criminal 120245256 759/11321/24
09.07.2024 Decision Civil 120246081 753/5860/24
09.07.2024 Decision Civil 120264568 766/17716/21
08.07.2024 Court decree Civil 120224897 332/2976/24
08.07.2024 Court decree Economic 120231231 915/684/14
05.07.2024 Court decree Economic 120203516 904/4937/22
05.07.2024 Court decree Criminal 120201474 336/732/24
04.07.2024 Court decree Economic 120230915 911/781/24
03.07.2024 Court decree Economic 120174350 916/4820/23
03.07.2024 Court decree Economic 120179170 916/2072/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 10

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
29.07.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
29.07.1998 Change of a size of the authorized capital 11,814,000 UAH
29.07.1998 Change the address ODESKA OBL., M.ILLICHIVSK VUL. LENINA BUD. **
Phone: **-***-***,* ******
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"МТБ БАНК" Information

Get complete information about the "МТБ БАНК" legal entity. A complete profile about this legal entity will help investors in deciding whether to work with this business. This material is stored in open government registries. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 21650966. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "МТБ БАНК" is located in Other cities according to our directory for the letter P, and the legal address of this legal entity is at Україна, **3, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

"МТБ БАНК" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "МТБ БАНК" include its Кралов Юрій Олександрович, Кралов Юрій Олександрович, as well as Акціонери Згідно Реєстру. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in Other cities or under the letter P in our catalog.