UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 13857564
copied
INFORMATION

АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"

13857564

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 09.12.2024)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК
copy
copied
Legal entity's status

(as of 09.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
13857564
copy
copied
Registration date
16.10.1991 (33 years 1 month)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • ДОВБЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
  • ДОВБЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
  • Стаднік Геннадій Васильович
copy
copied
The size of the authorized capital
856 565 811.50 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Contacts
Location of the legal entity: Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок **/**
Phone number: +380442908970
+380442908967
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 13857564

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Amount of contribution to authorized capital: 856 565 811.50 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
Rsbfioysdd njgdvcqmbh "RYFRCWH TUTZHIKVWZKSH TH", Ykqdzcryszv Qrfcknrxlvfg

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 3.29

Кількість: 111112222

Від загальної кількості (%): 12.11

Yysdsqxofk o scwijdxtfz xtgleuvkoddkpedj "Xhyku-Xfddst", 11222121, Rviolmt

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 3.29

Кількість: 22222112

Від загальної кількості (%): 12.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДВОРЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Швейцарія, Кантон Цюріх, місто Кюснахт, Шідхальденштайг, 14Швейцарія, Кантон Цюріх, місто Кюснахт, Шідхальденштайг, 14

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 72.7

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Affiliates and assigns 13857564

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"

USREOU code: 20053145

Registered office: Україна, **9, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок **

Ownership and permissions PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AKTSIONERNYY KOMERTSIYNYY BANK INDUSTRIALBANK

Trademarks (archive)
3 trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
5 licenсes
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 10.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 10.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 138575608240

Registration Date: 18.12.1997

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 138575608240

Date of cancellation of VAT payer registration: 03.10.2002

Reason of cancellation: other cases provided for by law

Grounds for cancellation:

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.07.1992

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 28.02.1996

Registration number: 07

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 01.12.1999

Registration number: 08044-05443

Read more

Tenders ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Posluhy vedennia pozabalansovoho obliku koshtiv za pryvatyzatsiynymy platizhnymy doruchenniamy; posluhy vedennia pozabalansovoho obliku koshtiv za pryvatyzatsiynymy platizhnymy doruchenniamy 1 posluha
rayonna administratsiia Zaporizkoyi miskoyi rady po Voznesenivskomu rayonu 31.01.2024 2 420
Kasove obsluhovuvannia (zakhody); kasove obsluhovuvannia (zakhody) 1 posluha
DYTIACHO-IUNATSKA SPORTYVNA SHKOLA №3 MISTA HORISHNI PLAVNI 23.01.2024 3 411
Posluhy vedennia pozabalansovoho obliku koshtiv za pryvatyzatsiynymy platizhnymy doruchenniamy kod cpv za (dk 021:2015 - 66110000-4 "bankivski posluhy"); posluhy vedennia pozabalansovoho obliku koshtiv za pryvatyzatsiynymy platizhnymy doruchenniamy kod cpv za (dk 021:2015 - 66110000-4 "bankivski posluhy") 1 posluha
Rayonna administratsiia Zaporizkoyi miskoyi rady po Dniprovskomu rayonu 22.01.2024 2 400
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
05.12.2024 Court decree Criminal 123536897 398/2984/15-к
04.12.2024 Decision Civil 123529373 201/9719/24
04.12.2024 Court decree Economic 123495222 910/25520/13
03.12.2024 Civil 123482099 205/6358/13-ц
03.12.2024 Civil 123489782 205/6358/13-ц
02.12.2024 Court decree Economic 123423519 910/25520/13
02.12.2024 Economic 123494461 909/1044/23
28.11.2024 Court decree Economic 123377159 909/1044/23
28.11.2024 Court decree Economic 123377157 909/1044/23
27.11.2024 Court decree Economic 123393163 908/3150/21
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 21

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
22.04.1999 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
22.04.1999 Change of a size of the authorized capital 10,411,260 UAH
22.04.1999 Change the address M.ZAPORIZHZHIA, ORDZHONIKIDZEVSKYY R-N B-R TSENTRALNYY BUD. **
Phone: ***-***-***
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " information

Get full profile on legal entity ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК ". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " was registered on 16.10.1991. Authorised person of legal entity is Довбенко Михайло Володимирович, Довбенко Михайло Володимирович, Стаднік Геннадій Васильович. The corporate seat of ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " is Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок **/**.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " Background

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Contracting party ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " is assigned EDRPOU code 13857564. The authorised capital of legal entity ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " amounts to 856 565 811.50 UAH. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК " are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter P.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian