UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

AKTSIONERNE TOVARYSTVO OTP BANK

21685166

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 15.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 15.06.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК
copy
copied
Legal entity's status
(as of 15.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
21685166
copy
copied
Registration date
02.03.1998 (26 years 3 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
6 186 023 111.34 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **
Phone number: 4900510
4900500
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 4900562
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 21685166

Date of update 15.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ВАТ ОТП БАНК

Founder address: Угорщина, 1051, НАДОР, 16, БУДАПЕШТУгорщина, 2211, НАДОР, 11, БУДАПЕШТ

Amount of contribution to authorized capital: 6 186 023 111.34 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2024 року
UVR Tcxi Bxhq. (YQS Tsbr ANs.)/ RPC CBX Gqzs, Yaxidfhp

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 12390.93

Кількість: 221112

Від загальної кількості (%): 221.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions AKTSIONERNE TOVARYSTVO OTP BANK

Trademarks (archive)
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 16.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 14.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 216851626652

Registration Date: 10.04.1998

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 09.03.1998

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 17.03.1998

Registration number: 10560

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 13.07.2004

Registration number: 0325218

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
ZHylet trykotazhnyy, shevron; zhylet trykotazhnyy 25 shtuky shevron 25 shtuky
DP Zaklad profesiynoyi (profesiyno-tekhnichnoyi) osvity "Katiuzhanskyy profesiynyy koledzh" 18.09.2023 11 375
Informatsiyni posluhy; informatsiyni posluhy 1 posluha
Viddil sotsialnoho zakhystu naselennia Hrabovetsko-Dulibivskoyi silskoyi rady Stryyskoho rayonu Lvivskoyi oblasti 22.02.2023 5 100
Obsluhovuvannia zarplatnoho proektu z vykorystanniam mizhnarodnykh platizhnykh plastykovykh kartok; obsluhovuvannia zarplatnoho proektu z vykorystanniam mizhnarodnykh platizhnykh plastykovykh kartok 1 posluha
Hospodarskyy Sud Dnipropetrovskoyi oblasti 23.01.2023 2 400
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 15.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
13.06.2024 Court decree Civil 119707604 619/2424/19
13.06.2024 Court decree Civil 119707416 404/52/23
13.06.2024 Court decree Civil 119707417 404/52/23
13.06.2024 Court decree Civil 119702917 200/6686/18
13.06.2024 Court decree Civil 119701034 538/1029/24
13.06.2024 Court decree Civil 119697807 509/3432/24
13.06.2024 Court decree Economic 119705194 902/25/24
13.06.2024 Court decree Economic 119705188 902/25/24
13.06.2024 Court decree Economic 119705195 902/25/24
12.06.2024 Court decree Civil 119695054 229/1190/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 12

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
09.03.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
09.03.1998 Change of a size of the authorized capital 21,625,000 UAH
09.03.1998 Change the address M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY R-N VUL. VOROVSKOHO BUD. **
Phone: ****-***-***
Fax: ********
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" information

Get full profile on legal entity АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК". АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" was registered on 02.03.1998. Authorised person of legal entity is Мудрий Володимир Стефанович. The corporate seat of АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" is Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" Background

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Company АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" is assigned EDRPOU code 21685166. The authorised capital of legal entity АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" amounts to 6 186 023 111.34 UAH. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter A.