UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY (RAIFFEISEN BANK JSC)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 16.08.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 16.08.2022)
RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY
copy
copied
Short name
RAIFFEISEN BANK JSC
copy
copied
Ukrainian name
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
Legal entity's status
(as of 16.08.2022)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
14305909
copy
copied
Registration date
27.03.1992 (30 years 4 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
6 154 516 258.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.19 Other monetary intermediation
Other:
  • 64.91 Financial leasing
  • 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
  • 66.12 Security and commodity contracts brokerage
  • 66.19 Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
  • 66.22 Activities of insurance agents and brokers
  • 66.30 Fund management activities
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Ukrayina, **1, misto Kyyiv, VULYTSIA LIESKOVA, budynok **
Web page: qixjl://esx.stcowvgrhc.ln/
Date of update 16.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *******@***********.***
Date of update 16.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: *+*************
Date of update 16.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: *+*************
Date of update 16.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 14305909

Date of update 16.08.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПРАВЛІННЯ, НАГЛАДОВА РАДА /ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ/
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
INSHI AKTSIONERY ZHIDNO ZVEDENOHO OBLIKOVOHO REIESTRU VLASNYKIV AKTSIY AT "RAYFFAYZEN BANK", SHCHO SKLADAIETSIA DEPOZYTARIIEM VIDPOVIDNO DO ZAKONODAVSTVA PRO DEPOZYTARNU SYSTEMU UKRAYINY

Amount of contribution to authorized capital: 105 751 672.30 UAH

Share (%): 1,7183%

RAYFFAYZEN BANK INTERNATSIONAL AH (RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG)

Founder address: Avstriia, 1030,MISTO VIDEN,VULYTSIA AM SHTADPARK,BUDYNOK 1 (AM STADPARK 9, 1030 WIEN,AUSTRIA;FN122119M)

Amount of contribution to authorized capital: 4 202 409 708.30 UAH

Share (%): 68,2817%

IEVROPEYSKYY BANK REKONSTRUKTSIYI TA ROZVYTKU (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Founder address: Spoluchene Korolivstvo, UAN IKSCHENDZH SKVER,MISTO LONDON ES2A 2 JN, SPOLUCHENE KOROLIVSTVO (ONE EXCHANGE SQUARE,LONDON EC2A2JN UNITED KINGDOM)Spoluchene Korolivstvo, UAN IKSCHENDZH SKVER,MISTO LONDON ES2A 1 JN, SPOLUCHENE KOROLIVSTVO (ONE EXCHANGE SQUARE,LONDON EC2A2JN UNITED KINGDOM)

Amount of contribution to authorized capital: 1 846 354 877.40 UAH

Share (%): 30,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2021 року
Znawqntswx Ptlv Ffkcpdcllxhfn KD / Nbzdjwohkj Qjid Qdgobvlpciuyko UJ, Rthxmdhhict Nrlbjxjkim

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 22222211112

Від загальної кількості (%): 22.22

Ubewezhl Rdxz xjt Zphglwvwmbwgxc ldv Sfvwiwblluk, Raolqjdfo Lnoueyzrsib Gconivo Rnuossnp Sq Qqrehmgio Mcgywbsl

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 12222222221

Від загальної кількості (%): 12.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 14305909

Date of update 16.08.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Data on legal entity's separated divisions
KHARKIVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 23321095

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **6, KHarkivska obl., misto KHarkiv, VULYTSIA NOVHORODSKA, budynok **

KYYIVSKA REHIONALNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 23494105

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **0, misto Kyyiv, VULYTSIA PYROHOVA, budynok **-**B

ODESKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 23876031

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **5, Odeska obl., misto Odesa, VULYTSIA VELYKA ARNAUTSKA, budynok **/**

LVIVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 20846070

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **7, Lvivska obl., misto Lviv, VULYTSIA MATEYKA, budynok **

DNIPROPETROVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 19358201

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **4, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA SICHOVYKH STRILTSIV, budynok **-D

All Affiliates and assigns Hide

Ownership and permissions RAIFFEISEN BANK JSC

Trademarks
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 17.08.2022)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 20.05.2022)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 143059026655

Date of registration: 01.07.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 12.06.2022)
Taxpayer has no outstanding taxes
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Pecherska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 24.03.1994

TSENTRALNE MIZHREHIONALNE UPRAVLINNIA DPS PO ROBOTI Z VELYKYMY PLATNYKAMY PODATKIV

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Reiestr platnykiv podatkiv

Date of registration: 27.03.1992

Registration number: 278ГОС

TSENTRALNE MIZHREHIONALNE UPRAVLINNIA DPS PO ROBOTI Z VELYKYMY PLATNYKAMY PODATKIV

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Reiestr platnykiv iedynoho vnesku

Date of registration: 12.06.2000

Registration number: 10-000537

Tenders RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Posluhy orendy indyvidualnoho (bankivskoho) seyfu; posluhy orendy indyvidualnoho (bankivskoho) seyfu 1 posluha
IVANO-FRANKIVSKA OBLASNA PROKURATURA 21.06.2022 11 712
Bankivski posluhy; bankivski posluhy 10 posluha
NOVOUKRAYINSKA RAYONNA RADA 23.02.2022 500
Bankivski posluhy (posluhy z inkasatsiyi shchodo zbyrannia koshtiv); posluhy z inkasatsiyi shchodo zbyrannia koshtiv 12 misiats
Viyskovo-medychnyy klinichnyy tsentr TSentralnoho rehionu 18.02.2022 34 500
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 16.08.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
15.08.2022 Court decree Economic 105723636 908/2979/21
15.08.2022 Court decree Civil 105722739 621/779/21
15.08.2022 Court decree Civil 105720626 359/1946/21
15.08.2022 Decree Civil 105720409 519/1217/20
15.08.2022 Court decree Economic 105723163 873/18/22
15.08.2022 Court decree Economic 105724963 925/1684/21
12.08.2022 Court decree Economic 105702492 925/1684/21
12.08.2022 Court decree Civil 105705594 947/15927/22
12.08.2022 Court decree Civil 105715222 756/18152/21
12.08.2022 Court decree Civil 105727780 495/4759/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 19

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
27.12.1996 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
27.12.1996 Change of a size of the authorized capital 19,398,207 UAH
27.12.1996 Change the address M.KYYIV,PECHERSKYY R-N, VUL. LIESKOVA, B.**
Phone: ****-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Undertaking RAIFFEISEN BANK JSC background

Get full profile on organisation RAIFFEISEN BANK JSC. RAIFFEISEN BANK JSC was registered on 27.03.1992. Chief executive of organisation is Писарук Олександр Володимирович, Гуріна Наталія Олександрівна, Шевченко Оксана Вікторівна, Онищенко Олена Володимирівна, Міторай Шимон Пйотр, Зотай Енкелейд, Мороз Юлія Анатоліївна, Пилипенко Юлія Анатоліївна, Репях Олександр Федорович, Матейка Томас and others. The corporate seat of RAIFFEISEN BANK JSC is Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок **.

Undertaking АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Background

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Undertaking АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" is assigned EDRPOU code 14305909. The authorised capital of organisation RAIFFEISEN BANK JSC amounts to 6 154 516 258.00 UAH. Undertaking RAIFFEISEN BANK JSC is mentioned in > 100 judicial documents. Undertaking RAIFFEISEN BANK JSC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on RAIFFEISEN BANK JSC are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter R.