UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY (RAIFFEISEN BANK AVAL JSC)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 20.04.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 20.04.2021)
RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY
copy
copied
Short name
RAIFFEISEN BANK AVAL JSC
copy
copied
Ukrainian name
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
Legal entity's status
(as of 20.04.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
14305909
copy
copied
Registration date
27.03.1992 (29 years)
copy
copied
Authorised person
  • ПИСАРУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (VCHYNENNIA PRAVOCHYNIV ZDIYSNIUIETSIA SPILNO Z DRUHOIU OSOBOIU, IAKA MAIE PRAVO PIDPYSU DOKUMENTIV VID IMENI AT "RAYFFAYZEN BANK AVAL") - kerivnyk
  • БЬОШ ГЕРХАРД (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (VCHYNENNIA PRAVOCHYNIV ZDIYSNIUIETSIA SPILNO Z DRUHOIU OSOBOIU, IAKA MAIE PRAVO PIDPYSU DOKUMENTIV VID IMENI AT „RAYFFAYZEN BANK AVAL”)) - predstavnyk
  • ГУРІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (VCHYNENNIA PRAVOCHYNIV ZDIYSNIUIETSIA SPILNO Z DRUHOIU OSOBOIU, IAKA MAIE PRAVO PIDPYSU DOKUMENTIV VID IMENI AT „RAYFFAYZEN BANK AVAL”)) - predstavnyk
  • ШЕВЧЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (VCHYNENNIA PRAVOCHYNIV ZDIYSNIUIETSIA SPILNO Z DRUHOIU OSOBOIU, IAKA MAIE PRAVO PIDPYSU DOKUMENTIV VID IMENI AT "RAYFFAYZEN BANK AVAL")) - predstavnyk
  • БЕХ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (upovnovazhenyy vykliuchno na vydachu dovirenostey pratsivnykam viddilen spilno z druhoiu osoboiu, iaka maie pravo pidpysu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval")) - predstavnyk
  • ОНИЩЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (upovnovazhenyy vykliuchno na vydachu dovirenostey pratsivnykam viddilen spilno z druhoiu osoboiu, iaka maie pravo pidpysu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval")) - predstavnyk
  • ТКАЧ ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (upovnovazhenyy vykliuchno na vydachu dovirenostey pratsivnykam viddilen spilno z druhoiu osoboiu, iaka maie pravo pidpysu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval")) - predstavnyk
  • МІТОРАЙ ШИМОН ПЙОТР (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (VCHYNENNIA PRAVOCHYNIV ZDIYSNIUIETSIA SPILNO Z DRUHOIU OSOBOIU, IAKA MAIE PRAVO PIDPYSU DOKUMENTIV VID IMENI AT „RAYFFAYZEN BANK AVAL”)) - predstavnyk
  • ЗОТАЙ ЕНКЕЛЕЙД (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (VCHYNENNIA PRAVOCHYNIV ZDIYSNIUIETSIA SPILNO Z DRUHOIU OSOBOIU, IAKA MAIE PRAVO PIDPYSU DOKUMENTIV VID IMENI AT „RAYFFAYZEN BANK AVAL”)) - predstavnyk
  • МОРОЗ ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (upovnovazhenyy vykliuchno na vydachu dovirenostey pratsivnykam viddilen spilno z druhoiu osoboiu, iaka maie pravo pidpysu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval")) - predstavnyk
  • МАРЧЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (upovnovazhenyy vykliuchno na vydachu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval", spilno z druhoiu osoboiu, iaka maie pravo pidpysu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval")) - predstavnyk
  • КАЛІНІЧЕНКО ІРИНА ГЕННАДІЇВНА (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (upovnovazhenyy vykliuchno na vydachu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval", spilno z druhoiu osoboiu, iaka maie pravo pidpysu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval")) - predstavnyk
  • СОРОКА ОЛЕГ ІГОРОВИЧ (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (upovnovazhenyy vykliuchno na vydachu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval", spilno z druhoiu osoboiu, iaka maie pravo pidpysu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval")) - predstavnyk
  • ПИЛИПЕНКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА (Povnovazhennia: Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (upovnovazhenyy vykliuchno na vydachu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval", spilno z druhoiu osoboiu, iaka maie pravo pidpysu dovirenostey vid imeni AT "Rayffayzen Bank Aval")) - predstavnyk
Всі Уповноважені особи Hide
copy
copied
The size of the authorized capital
6 154 516 258.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.19 Other monetary intermediation
Other:
  • 64.91 Financial leasing
  • 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
  • 66.12 Security and commodity contracts brokerage
  • 66.19 Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
  • 66.22 Activities of insurance agents and brokers
  • 66.30 Fund management activities
All types of activities Hide
Contacts
Address: Ukrayina, 01011, misto Kyyiv, VULYTSIA LIESKOVA, budynok 9
Web page: mvos://cfc.ddbq.tn
Date of update 20.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: office@aval.ua
Date of update 20.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: 4908888
Date of update 20.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 2853231
Date of update 20.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 14305909

Date of update 20.04.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПРАВЛІННЯ, НАГЛАДОВА РАДА /ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ/
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
INSHI AKTSIONERY ZHIDNO ZVEDENOHO OBLIKOVOHO REIESTRU VLASNYKIV AKTSIY AT "RAYFFAYZEN BANK AVAL"

Founder address: SHCHO SKLADAIETSIA DEPOZYTARIIEM VIDPOVIDNO DO ZAKONODAVSTVA PRO DEPOZYTARNU SYSTEMU UKRAYINY.

Amount of contribution to authorized capital: 105 751 672.30 UAH

Share (%): 1,7183%

RAYFFAYZEN BANK INTERNATSIONAL AH (RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG)

Founder address: Avstriia, 1030,MISTO VIDEN,VULYTSIA AM SHTADPARK,BUDYNOK 2 (AM STADPARK 2, 1030 WIEN,AUSTRIA;FN122119M)

Amount of contribution to authorized capital: 4 202 409 708.30 UAH

Share (%): 68,2817%

IEVROPEYSKYY BANK REKONSTRUKTSIYI TA ROZVYTKU (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Founder address: Spoluchene Korolivstvo, UAN IKSCHENDZH SKVER,MISTO LONDON ES2A 2 JN, SPOLUCHENE KOROLIVSTVO (ONE EXCHANGE SQUARE,LONDON EC1A2JN UNITED KINGDOM)

Amount of contribution to authorized capital: 1 846 354 877.40 UAH

Share (%): 30,0000%

VIDOMOSTI PRO STRUKTURU VLASNOSTI "RAYFFAYZEN BANK AVAL" ROZMISHCHENI NA STORINKAKH OFITSIYNOHO INTERNET-PREDSTAVNYTSTVA NATSIONALNOHO BANKU UKRAYINY".
Всі Засновники Hide
Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2020 року
Ukjtdajxbo Ckgu Enzkabwoxinuz PH / Vlcfzpelni Ojcp Dvnppdrjfeolmd DC, WMSVOTS

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 21221111221

Від загальної кількості (%): 22.2122

Uqnzcgdr Kmur tbw Wohflgckupunfs xlf Bdqhegvagee, CFIDKW ADHQHMIK

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 12211212112

Від загальної кількості (%): 22.1122

Express analysis of a contractor
Read more
Close
compliance open data icon
Contractors express-analysis can saves your time and allows you to quickly conclude on the reliability of the contractor
  • YouControl has collected all factors from 10 Dossier tabs and 60 sources.
  • The contractor may have signs of fictitious or financial or other issues.
  • Analyze the contractor who has discovered these factors in detail!
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 14305909

Date of update 20.04.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Data on legal entity's separated divisions
KHARKIVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK AVAL"

Separate subdivision’s USREOU code: 23321095

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, 61166, KHarkivska obl., misto KHarkiv, VULYTSIA NOVHORODSKA, budynok 11.

KYYIVSKA REHIONALNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK AVAL"

Separate subdivision’s USREOU code: 23494105

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, 01030, misto Kyyiv, VULYTSIA PYROHOVA, budynok 7-7B.

ODESKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK AVAL"

Separate subdivision’s USREOU code: 23876031

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, 65045, Odeska obl., misto Odesa, VULYTSIA VELYKA ARNAUTSKA, budynok 72/74.

LVIVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK AVAL"

Separate subdivision’s USREOU code: 20846070

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, 79007, Lvivska obl., misto Lviv, VULYTSIA MATEYKA, budynok 8.

DNIPROPETROVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK AVAL"

Separate subdivision’s USREOU code: 19358201

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, 49044, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA SICHOVYKH STRILTSIV, budynok 4-D.

All Affiliates and assigns Hide

Ownership and permissions RAIFFEISEN BANK AVAL JSC

Trademarks
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Read more
Close
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 20.04.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 20.04.2021)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 143059026655

Date of registration: 01.07.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.04.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 15.04.2021)
Taxpayer has no outstanding taxes
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Pecherska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 24.03.1994

TSENTRALNE MIZHREHIONALNE UPRAVLINNIA DPS PO ROBOTI Z VELYKYMY PLATNYKAMY PODATKIV

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 27.03.1992

Registration number: 278ГОС

TSENTRALNE MIZHREHIONALNE UPRAVLINNIA DPS PO ROBOTI Z VELYKYMY PLATNYKAMY PODATKIV

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 12.06.2000

Registration number: 10-000537

Tenders RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Nadannia posluh kompleksnoho bankivskoho obsluhovuvannia (rozrakhunkovo-kasove obsluhovuvannia rakhunkiv) dk 021:2015 - kod 66110000-4 bankivski posluhy; nadannia posluh kompleksnoho bankivskoho obsluhovuvannia (rozrakhunkovo-kasove obsluhovuvannia rakhunkiv) 1 posluha
Ternopilskyy natsionalnyy tekhnichnyy universytet im. Ivana Puliuia 10.03.2021 9 600
Tekhnichnyy nahliad po ob"iektu "rekonstruktsiia skveru za adresoiu: s.pisky, vul.zhovtneva, 19a, zhytomyrskoho rayonu, zhytomyrskoyi oblasti"; tekhnichnyy nahliad po ob"iektu "rekonstruktsiia skveru za adresoiu: s.pisky, vul.zhovtneva, 19a, zhytomyrskoho rayonu, zhytomyrskoyi oblasti" 1 roboty
Stanyshivska silska rada 10.03.2021 38 016
Bankivski posluhy; posluhy inkasatsiyi shchodo zbyrannia koshtiv 12 misiats
Viyskovo-medychnyy klinichnyy tsentr TSentralnoho rehionu 17.02.2021 35 000
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 20.04.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
16.04.2021 Court decree Civil 96305929 2-5330/11
15.04.2021 Court decree Civil 96273682 617/2163/20
15.04.2021 Court decree Civil 96273135 177/2600/14-ц
14.04.2021 Court decree Civil 96263124 626/996/20
14.04.2021 Court decree Economic 96274273 913/79/15
14.04.2021 Court decree Economic 96274934 910/14888/13
14.04.2021 Decree Civil 96268053 750/9885/20
14.04.2021 Court decree Civil 96269007 522/4125/21
14.04.2021 Court decree Civil 96261176 644/8985/20
14.04.2021 Court decree Civil 96253102 288/1867/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 19

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
27.12.1996 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
27.12.1996 Change of a size of the authorized capital 19,398,207 UAH
27.12.1996 Change the address M.KYYIV,PECHERSKYY R-N, VUL. LIESKOVA, B.9
Phone: 294-96-91
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" - 14305909.

Який стан компанії АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ?

На дату 20.04.2021 контрагент АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" має статус - Not in the process of dissolution.

Яка повна назва АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14305909 на 20.04.2021 має такую повну офіційну назву RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY.

Яка скорочена назва компанії 14305909 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 14305909 на 20.04.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

Який основний КВЕД у контрагента 14305909 ?

На дату 20.04.2021 у 14305909 основний вид економічної діяльності 64.19 Other monetary intermediation.

В якому регіоні зареєстрована RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 20.04.2021 контрагент 14305909 зареєстрований в Ukrayina, 01011, misto Kyyiv, VULYTSIA LIESKOVA, budynok 9.

Undertaking RAIFFEISEN BANK AVAL JSC background

Get full profile on organisation RAIFFEISEN BANK AVAL JSC. RAIFFEISEN BANK AVAL JSC was registered on 27.03.1992. Chief executive of organisation is Pysaruk Oleksandr Volodymyrovych, Bosh Herkhard, Hurina Nataliia Oleksandrivna, Shevchenko Oksana Viktorivna, Bekh Maryna Volodymyrivna, Onyshchenko Olena Volodymyrivna, Tkach Larysa Anatoliyivna, Mitoray Shymon Pyotr, Zotay Enkeleyd, Moroz Iuliia Anatoliyivna and others. The corporate seat of RAIFFEISEN BANK AVAL JSC is 01011, CITY KYIV, STREET LIESKOVA, BUILDING 9.

Undertaking RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY Background

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is AKTSIONERNE TOVARYSTVO. Undertaking RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY is assigned EDRPOU code 14305909. The authorised capital of organisation RAIFFEISEN BANK AVAL JSC amounts to 6 154 516 258.00 UAH. Undertaking RAIFFEISEN BANK AVAL JSC is mentioned in > 100 judicial documents. Undertaking RAIFFEISEN BANK AVAL JSC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on RAIFFEISEN BANK AVAL JSC are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter R.