UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 14305909
copied
INFORMATION

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

14305909

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 13.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 13.12.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК
copy
copied
Short name
RAIFFEISEN BANK JSC
copy
copied
Legal entity's status

(as of 13.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
14305909
copy
copied
Registration date
27.03.1992 (32 years 8 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • ПИСАРУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
  • ГУРІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  • ШЕВЧЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА
Всі Уповноважені особи Hide
copy
copied
The size of the authorized capital
6 154 516 258.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Other:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
  • 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
  • 66.30 Управління фондами
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **1, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок **А
Web page: qpbaa://wah.fgalybtvuf.tk/
Date of update 13.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *******@***********.***
Date of update 13.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380444908888
Date of update 13.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380442853231
Date of update 13.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 14305909

Date of update 13.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПРАВЛІННЯ, НАГЛАДОВА РАДА /ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ/
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ІНШІ АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРІЄМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Amount of contribution to authorized capital: 105 751 672.30 UAH

Share (%): 1,72%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ АГ (RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG)

Founder address: Австрія, 1030,МІСТО ВІДЕНЬ,ВУЛИЦЯ АМ ШТАДПАРК,БУДИНОК 1 (AM STADPARK 9, 1030 WIEN,AUSTRIA;FN122119M)

Amount of contribution to authorized capital: 4 202 409 708.30 UAH

Share (%): 68,28%

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Founder address: Сполучене Королівство, УАН ІКСЧЕНДЖ СКВЕР,МІСТО ЛОНДОН ЕС2А 2 JN, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (ONE EXCHANGE SQUARE,LONDON EC2A2JN UNITED KINGDOM)Сполучене Королівство, УАН ІКСЧЕНДЖ СКВЕР,МІСТО ЛОНДОН ЕС1I 2 JN, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (ONE EXCHANGE SQUARE,LONDON EC2A2JN UNITED KINGDOM)

Amount of contribution to authorized capital: 1 846 354 877.40 UAH

Share (%): 30,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
Oeeaemxnfd Lehf Oymqtddpozemt RW / Utgzhxvgcy Quvc Dgrysmsnqjyzgv KX, Ljqvfunwbmk Rzzgewnurx

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 11122212122

Від загальної кількості (%): 21.11

Ajqetbfb Njbl quj Pbargjljszfulv xvs Oalewtreqlp, Utztkkleh Ffdmnimugbq Phwgcdp Qosamzzo Hq Yqlxomekk Dwstdaec

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 21222222221

Від загальної кількості (%): 11.12

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Affiliates and assigns 14305909

Date of update 13.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Data on legal entity's separated divisions
KHARKIVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 23321095

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **6, KHarkivska obl., misto KHarkiv, VULYTSIA NOVHORODSKA, budynok **

KYYIVSKA REHIONALNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 23494105

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **0, misto Kyyiv, VULYTSIA PYROHOVA, budynok **-**B

ODESKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 23876031

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **5, Odeska obl., misto Odesa, VULYTSIA VELYKA ARNAUTSKA, budynok **/**

LVIVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 20846070

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **7, Lvivska obl., misto Lviv, VULYTSIA MATEYKA, budynok **

DNIPROPETROVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 19358201

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **4, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA SICHOVYKH STRILTSIV, budynok **-D

All Affiliates and assigns Hide

Ownership and permissions RAIFFEISEN BANK JSC

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
25 licenсes
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 13.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 13.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 143059026655

Registration Date: 01.07.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 24.03.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 27.03.1992

Registration number: 278ГОС

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.06.2000

Registration number: 10-000537

Read more

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Dk 021:2015 kod 66170000-2 posluhy z nadannia finansovykh konsultatsiy, obrobky finansovykh tranzaktsiy i klirynhovi posluhy (ekvayrynh); ekvayrynh 1 posluha
Derzhavne spetsializovane pidpryiemstvo «CHornobylska AES» 03.12.2024 99 000
Blok zhyvlennia asus; blok zhyvlennia asus 1 shtuka
KHmelnytskyy miskyy tsentr sotsialnoyi pidtrymky ta adaptatsiyi 15.10.2024 550
Bankivski posluhy (posluhy z inkasatsiyi shchodo zbyrannia koshtiv); posluhy z inkasatsiyi shchodo zbyrannia koshtiv 3 misiats
Viyskovo-medychnyy klinichnyy tsentr TSentralnoho rehionu 12.03.2024 4 500
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 13.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
12.12.2024 Decision Civil 123708928 707/1832/24
12.12.2024 Court decree Civil 123706438 358/1420/24
11.12.2024 Court decree Economic 123673655 912/1970/23
11.12.2024 Court decree Economic 123673242 909/808/21
11.12.2024 Court decree Economic 123673152 908/2840/24
11.12.2024 Court decree Civil 123671049 626/2535/23
11.12.2024 Court decree Civil 123670877 635/2816/23
11.12.2024 Court decree Civil 123665070 1512/2-56/11
11.12.2024 Court decree Economic 123710623 873/368/23
11.12.2024 Court decree Civil 123687631 487/2986/23
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 19

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
27.12.1996 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
27.12.1996 Change of a size of the authorized capital 19,398,207 UAH
27.12.1996 Change the address M.KYYIV,PECHERSKYY R-N, VUL. LIESKOVA, B.**
Phone: ****-***-***
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

RAIFFEISEN BANK JSC information

Get full profile on legal entity RAIFFEISEN BANK JSC. RAIFFEISEN BANK JSC was registered on 27.03.1992. Authorised person of legal entity is Писарук Олександр Володимирович, Гуріна Наталія Олександрівна, Шевченко Оксана Вікторівна, Онищенко Олена Володимирівна, Зотай Енкелейд, Мороз Юлія Анатоліївна, Матейка Томас, Бондарєва Лариса Валеріївна, Марченко Наталія Юріївна, Калініченко Ірина Геннадіївна. The corporate seat of RAIFFEISEN BANK JSC is Україна, **1, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок **А.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Background

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Organisation АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" is assigned EDRPOU code 14305909. The authorised capital of legal entity RAIFFEISEN BANK JSC amounts to 6 154 516 258.00 UAH. RAIFFEISEN BANK JSC is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity RAIFFEISEN BANK JSC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on RAIFFEISEN BANK JSC are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter R.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian