UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY (RAIFFEISEN BANK JSC)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 24.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 24.02.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК
copy
copied
Short name
RAIFFEISEN BANK JSC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 24.02.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
14305909
copy
copied
Registration date
27.03.1992 (31 year 10 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
6 154 516 258.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
  • 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
  • 66.30 Управління фондами
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **1, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок **А
Web page: nxllh://ogg.tjcesmhgro.mu/
Date of update 23.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *******@***********.***
Date of update 23.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380444908888
Date of update 23.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380442853231
Date of update 23.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 14305909

Date of update 24.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПРАВЛІННЯ, НАГЛАДОВА РАДА /ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ/
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ІНШІ АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРІЄМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Amount of contribution to authorized capital: 105 751 672.30 UAH

Share (%): 1,72%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ АГ (RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG)

Founder address: Австрія, 1030,МІСТО ВІДЕНЬ,ВУЛИЦЯ АМ ШТАДПАРК,БУДИНОК 2 (AM STADPARK 9, 1030 WIEN,AUSTRIA;FN122119M)

Amount of contribution to authorized capital: 4 202 409 708.30 UAH

Share (%): 68,28%

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Founder address: Сполучене Королівство, УАН ІКСЧЕНДЖ СКВЕР,МІСТО ЛОНДОН ЕС2А 2 JN, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (ONE EXCHANGE SQUARE,LONDON EC2A2JN UNITED KINGDOM)Сполучене Королівство, УАН ІКСЧЕНДЖ СКВЕР,МІСТО ЛОНДОН ЕС1D 1 JN, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (ONE EXCHANGE SQUARE,LONDON EC2A2JN UNITED KINGDOM)

Amount of contribution to authorized capital: 1 846 354 877.40 UAH

Share (%): 30,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2023 року
Qzcrfbksql Xdqd Tjnsjowkldxst SW / Beydkowsby Svbg Ajuozkbzclnyol JK, Spgxfzqrdhm Ocsociyqeu

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 12221211122

Від загальної кількості (%): 22.12

Poryvxua Ctzn hpm Anxtgdrurohget zwl Cprbfpcqjsh, Azeyluhxg Sylqnuvwjjh Koziwis Qrjtrgqc Xa Xmfvwicjh Mdvsiyzq

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 11112121122

Від загальної кількості (%): 12.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 14305909

Date of update 24.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Data on legal entity's separated divisions
KHARKIVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 23321095

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **6, KHarkivska obl., misto KHarkiv, VULYTSIA NOVHORODSKA, budynok **

KYYIVSKA REHIONALNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 23494105

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **0, misto Kyyiv, VULYTSIA PYROHOVA, budynok **-**B

ODESKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 23876031

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **5, Odeska obl., misto Odesa, VULYTSIA VELYKA ARNAUTSKA, budynok **/**

LVIVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 20846070

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **7, Lvivska obl., misto Lviv, VULYTSIA MATEYKA, budynok **

DNIPROPETROVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Separate subdivision’s USREOU code: 19358201

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **4, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA SICHOVYKH STRILTSIV, budynok **-D

All Affiliates and assigns Hide

Ownership and permissions RAIFFEISEN BANK JSC

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 25.02.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 23.02.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 143059026655

Registration Date: 01.07.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 24.03.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 27.03.1992

Registration number: 278ГОС

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.06.2000

Registration number: 10-000537

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Posluhy ekvayrynhu; posluhy ekvayrynhu 1 posluha
DERZHAVNE PIDPRYIEMSTVO "INFORMATSIYNO-IMIDZHEVYY TSENTR" 22.12.2023 389 688
Posluhy po vyplati koshtiv cherez systemu hroshovykh perekaziv; posluhy po vyplati koshtiv cherez systemu hroshovykh perekaziv 1 posluha
DERZHAVNE PIDPRYIEMSTVO "INFORMATSIYNO-IMIDZHEVYY TSENTR" 20.12.2023 1 050
Koryhuvannia proektno-koshtorysnoyi dokumentatsiyi po obiektu: «kapitalnyy remont ta oblashtuvannia nayprostishoho ukryttia pidvalnoho prymishchennia opornoho zakladu osvity «hrebinkivskyy litsey», prospekt nauky, 23, smt. hrebinky, bilotserkivskyy r-n, kyyivska obl. koryhuvannia»; koryhuvannia proektno-koshtorysnoyi dokumentatsiyi po obiektu: «kapitalnyy remont ta oblashtuvannia nayprostishoho ukryttia pidvalnoho prymishchennia opornoho zakladu osvity «hrebinkivskyy litsey», prospekt nauky, 23, smt. hrebinky, bilotse...
Hrebinkivska selyshchna rada 14.12.2023 77 116
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 24.02.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
22.02.2024 Court decree Civil 117169811 645/3634/23
22.02.2024 Court decree Civil 117169509 643/1666/24
22.02.2024 Court decree Civil 117169530 643/6930/14-ц
22.02.2024 Decision Civil 117168517 404/321/23
22.02.2024 Court decree Civil 117167789 183/4582/23
22.02.2024 Court decree Civil 117164019 543/225/23
22.02.2024 Court decree Civil 117163374 371/250/24
22.02.2024 Court decree Civil 117163248 363/129/23
22.02.2024 Court decree Economic 117171091 873/102/22
21.02.2024 Court decree Civil 117146085 280/1208/18

YouControl registered legal persons/individuals change log - 19

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
27.12.1996 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
27.12.1996 Change of a size of the authorized capital 19,398,207 UAH
27.12.1996 Change the address M.KYYIV,PECHERSKYY R-N, VUL. LIESKOVA, B.**
Phone: ****-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Undertaking RAIFFEISEN BANK JSC background

Get full profile on organisation RAIFFEISEN BANK JSC. RAIFFEISEN BANK JSC was registered on 27.03.1992. Chief executive of organisation is Писарук Олександр Володимирович, Гуріна Наталія Олександрівна, Шевченко Оксана Вікторівна, Онищенко Олена Володимирівна, Зотай Енкелейд, Мороз Юлія Анатоліївна, Пилипенко Юлія Анатоліївна, Репях Олександр Федорович, Матейка Томас, Бондарєва Лариса Валеріївна and others. The corporate seat of RAIFFEISEN BANK JSC is Україна, **1, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок **А.

Undertaking АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Background

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Undertaking АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" is assigned EDRPOU code 14305909. The authorised capital of organisation RAIFFEISEN BANK JSC amounts to 6 154 516 258.00 UAH. Undertaking RAIFFEISEN BANK JSC is mentioned in > 100 judicial documents. Undertaking RAIFFEISEN BANK JSC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on RAIFFEISEN BANK JSC are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter R.