UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 26237202
copied
INFORMATION

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

26237202

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 09.12.2024)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ВОСТОК
copy
copied
Legal entity's status

(as of 09.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
26237202
copy
copied
Registration date
30.01.2009 (15 years 10 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • МОРОХОВСЬКИЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
copy
copied
The size of the authorized capital
1 517 171 805.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Contacts
Location of the legal entity: Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок **
Phone number: +380562333444
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380562333400
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 26237202

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. РЕЄСТРАТОР ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", КОД ЄДРПОУ 30370711

Amount of contribution to authorized capital: 1 517 171 805.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
Acoutvbzyg c txsoeoyaw djzigjometdputbq "Oogzst Ifnlyxf", 11121212, Eiadtyf

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 493.63

Кількість: 1221112

Від загальної кількості (%): 222.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Мороховський Вадим Вікторович
Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, пров.Сабанський, будинок 2, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

Мороховська Лія
Чорногорія, 81000, місто Подгориця, вулиця 27 МАРТА, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 25

Костельман Володимир Михайлович
Україна, 01001, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 22, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 25.14

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Affiliates and assigns 26237202

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОУМ КРЕДІТ БАНК"

USREOU code: 26237202

Registered office: Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок **

Ownership and permissions BANK VOSTOK

Trademarks (archive)
4 trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
2 licenсes
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 10.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 09.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 262372004028

Registration Date: 10.02.2009

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 262372004028

Date of cancellation of VAT payer registration: 10.02.2009

Reason of cancellation: Transformation

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 25.10.2002

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 28.10.2002

Registration number: 502

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 27.10.2002

Registration number: 0408044337

Read more

Tenders ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ВОСТОК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Salnyk, ushchilnennia; ushchilnennia 090-110-12 ts 4 shtuky salnyk 110kh130kh12 24 shtuky ushchilnennia 110-130-12 ts 32 shtuky
Derzhavne pidpryiemstvo «RENIYSKYY MORSKYY TORHOVELNYY PORT» 11.07.2023 4 620
Pidshypnyky; pidshypnyk 8226(51226m) 2 shtuky pidshypnyk 8218(51218) 1 shtuky pidshypnyk 8222(51222m)l 1 shtuky pidshypnyk 8217(51217) 6 shtuky pidshypnyk 8232 nl 2 shtuky pidshypnyk 42224l(nj224em) 2 shtuky pidshypnyk nj2315e 1 shtuky pidshypnyk 42309(nj309e) 1 shtuky
DP "Reniyskyy morskyy torhovelnyy port" 20.02.2023 17 774
Prydbannia pidshypnykiv v asortymenti; pidshypnyk 180310 (6310-2rsr) kinex (slovachchyna) 2 shtuky pidshypnyk 180510 (62210-2rsr) kinex (slovachchyna) 1 shtuky pidshypnyk 180610 (62310-2rsr) kinex (slovachchyna) 7 shtuky pidshypnyk 180309 (6309-2rsr) kinex (slovachchyna) 8 shtuky pidshypnyk 312 (6312) kinex (slovachchyna) 4 shtuky pidshypnyk 216 (6216) kinex (slovachchyna) 4 shtuky pidshypnyk 317 (6317) kinex (slovachchyna) 2 shtuky pidshypnyk 7318 (30318 a) kinex (slovachchyna) 10 shtuky pidshypnyk 308 (6308) kinex (sl...
KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "TEPLOPOSTACHANNIA TA VODO-KANALIZATSIYNE HOSPODARSTVO" 16.02.2023 78 388
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
06.12.2024 Court decree Economic 123584997 913/154/23
06.12.2024 Court decree Economic 123578804 925/1276/24
06.12.2024 Court decree Economic 123578805 925/1276/24
06.12.2024 Court decree Economic 123578802 925/1276/24
05.12.2024 Court decree Civil 123538721 632/584/24
04.12.2024 Court decree Economic 123496615 909/397/24
03.12.2024 Decision Civil 123466628 947/34377/24
03.12.2024 Court decree Economic 123463021 925/1276/24
03.12.2024 Court decree Economic 123463024 925/1276/24
02.12.2024 Court decree Economic 123424466 909/397/24
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
25.10.2002 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
25.10.2002 Change of a size of the authorized capital 23,750,000 UAH
25.10.2002 Change the address M.DNIPROPETROVSK, SAMARSKYY R-N VUL. KURSANTSKA BUD. **
Phone: ***-***-***
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

"БАНК ВОСТОК" Information

Get key facts about the "БАНК ВОСТОК" legal entity. A complete profile about this legal entity will help sales and distribution managers in making decisions about whether to work with this supplier. This material is available in open government registries. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 26237202. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "БАНК ВОСТОК" is located in Dnipro according to our directory for the letter B, and the legal address of this legal entity is at Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок **. Furthermore, our tool can reveal even more in-depth information.

"БАНК ВОСТОК" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "БАНК ВОСТОК" include its Мороховський Вадим Вікторович, as well as АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. РЕЄСТРАТОР ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", КОД ЄДРПОУ 30370711. With the full version of our site you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in Dnipro or under the letter B in our catalog.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian