UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

JOINT STOCK COMPANY BANK CREDIT DNIPRO (JSC BANK CREDIT DNIPRO)

14352406

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 14.06.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
copy
copied
Short name
JSC "BANK CREDIT DNIPRO"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 14.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
14352406
copy
copied
Registration date
07.07.1993 (30 years 11 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
3 586 561 499.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **
E-mail: *****@************.****
Date of update 13.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380800507700
+380567878888
Date of update 13.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 14352406

Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ; ПРАВЛІННЯ; НАГЛЯДОВА РАДА
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ДАННИХ З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПЕПЕРІВ

Amount of contribution to authorized capital: 3 586 561 499.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2024 року
Ykkwbknkfhql Lnirrklxy,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 2221111121

Від загальної кількості (%): 222.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Ярославський Олександр Владиленович
Україна, 62820, Харківська обл., Чугуївський р-н, село Мартове, вул.Василенка Петра, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions JSC "BANK CREDIT DNIPRO"

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 15.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 13.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 143524004022

Registration Date: 23.07.1997

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 143524004627

Date of cancellation of VAT payer registration: 25.07.2000

Reason of cancellation: voluntary liquidation

Grounds for cancellation:

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.08.1993

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 07.02.1995

Registration number: 168

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 04.01.1997

Registration number: 04020303915

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Obsluhovuvannia rakhunku u tsinnykh paperakh; obsluhovuvannia rakhunku u tsinnykh paperakh 1 posluha
KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO VYKONAVCHOHO ORHANU KYYIVRADY (KYYIVSKOYI MISKOYI DERZHAVNOYI ADMINISTRATSIYI) "KYYIVTEPLOENERHO" 19.09.2022 3 000
Bankivski posluhy z nadannia bankivskoyi harantiyi dlia uchasti u tenderi. komisiia.; bankivski posluhy z nadannia bankivskoyi harantiyi dlia uchasti u tenderi. komisiia. 1 posluha
Komunalne pidpryiemstvo "Vodno - informatsiynyy tsentr" vykonavchoho orhanu Kyyivskoyi miskoyi rady (Kyyivskoyi miskoyi derzhavnoyi administratsiyi) 03.08.2022 950
Bankivski posluhy z nadannia bankivskoyi harantiyi dlia uchasti u tenderi. komisiia.; bankivski posluhy z nadannia bankivskoyi harantiyi dlia uchasti u tenderi. komisiia. 1 posluha
KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "SHLIAKHOVO-EKSPLUATATSIYNE UPRAVLINNIA PO REMONTU TA UTRYMANNIU AVTOMOBILNYKH SHLIAKHIV TA SPORUD NA NYKH PODILSKOHO RAYONU" 11.02.2022 1 000
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
13.06.2024 Court decree Economic 119706054 915/16/24
13.06.2024 Court decree Economic 119705486 908/1688/24
13.06.2024 Court decree Civil 119703294 215/3555/24
13.06.2024 Court decree Economic 119706560 916/719/24
13.06.2024 Court decree Economic 119706521 927/889/18
11.06.2024 Court decree Economic 119705136 904/1425/16
11.06.2024 Court decree Economic 119705120 904/1290/20
11.06.2024 Civil 119682583 189/1200/20
11.06.2024 Court decree Civil 119680901 644/4167/24
11.06.2024 Court decree Civil 119635307 180/1191/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 18

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
28.08.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
28.08.1998 Change of a size of the authorized capital 7,200,000 UAH
28.08.1998 Change the address M.DNIPROPETROVSK, BABUSHKINSKYY R-N VUL. LENINA BUD. **
Phone: ***-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

JSC "BANK CREDIT DNIPRO" background

Get full profile on legal entity JSC "BANK CREDIT DNIPRO". JSC "BANK CREDIT DNIPRO" was registered on 07.07.1993. Authorised person of legal entity is Панов Сергій Миколайович. The corporate seat of JSC "BANK CREDIT DNIPRO" is Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **.

"БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" Data

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Undertaking "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" is assigned EDRPOU code 14352406. The authorised capital of legal entity JSC "BANK CREDIT DNIPRO" amounts to 3 586 561 499.00 UAH. JSC "BANK CREDIT DNIPRO" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity JSC "BANK CREDIT DNIPRO" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on JSC "BANK CREDIT DNIPRO" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter J.