UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 14352406
copied
INFORMATION

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

14352406

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 09.12.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
copy
copied
Short name
JSC "BANK CREDIT DNIPRO"
copy
copied
Legal entity's status

(as of 09.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
14352406
copy
copied
Registration date
07.07.1993 (31 year 5 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • ПАНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
copy
copied
The size of the authorized capital
3 586 561 499.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Contacts
Location of the legal entity: Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **
E-mail: *****@************.****
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380800507700
+380567878888
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 14352406

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ; ПРАВЛІННЯ; НАГЛЯДОВА РАДА
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ДАННИХ З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПЕПЕРІВ

Amount of contribution to authorized capital: 3 586 561 499.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
Jzhwtgpuezru Audlgelng,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 1121111111

Від загальної кількості (%): 112.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Ярославський Олександр Владиленович
Сполучене Королівство, SW1X9HB, Лондон, Лоундес Сквер, будинок 11, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Ownership and permissions JSC "BANK CREDIT DNIPRO"

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
8 licenсes
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 10.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 09.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 143524004022

Registration Date: 23.07.1997

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 143524004627

Date of cancellation of VAT payer registration: 25.07.2000

Reason of cancellation: voluntary liquidation

Grounds for cancellation:

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.08.1993

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 07.02.1995

Registration number: 168

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 04.01.1997

Registration number: 04020303915

Read more

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Obsluhovuvannia rakhunku u tsinnykh paperakh; obsluhovuvannia rakhunku u tsinnykh paperakh 1 posluha
KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO VYKONAVCHOHO ORHANU KYYIVRADY (KYYIVSKOYI MISKOYI DERZHAVNOYI ADMINISTRATSIYI) "KYYIVTEPLOENERHO" 19.09.2022 3 000
Bankivski posluhy z nadannia bankivskoyi harantiyi dlia uchasti u tenderi. komisiia.; bankivski posluhy z nadannia bankivskoyi harantiyi dlia uchasti u tenderi. komisiia. 1 posluha
Komunalne pidpryiemstvo "Vodno - informatsiynyy tsentr" vykonavchoho orhanu Kyyivskoyi miskoyi rady (Kyyivskoyi miskoyi derzhavnoyi administratsiyi) 03.08.2022 950
Bankivski posluhy z nadannia bankivskoyi harantiyi dlia uchasti u tenderi. komisiia.; bankivski posluhy z nadannia bankivskoyi harantiyi dlia uchasti u tenderi. komisiia. 1 posluha
KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "SHLIAKHOVO-EKSPLUATATSIYNE UPRAVLINNIA PO REMONTU TA UTRYMANNIU AVTOMOBILNYKH SHLIAKHIV TA SPORUD NA NYKH PODILSKOHO RAYONU" 11.02.2022 1 000
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
06.12.2024 Court decree Economic 123577968 908/2005/23
06.12.2024 Court decree Economic 123577963 908/2005/23
05.12.2024 Court decree Civil 123545484 489/8598/23
05.12.2024 Court decree Civil 123545485 489/8598/23
05.12.2024 Court decree Economic 123556760 910/9196/21
05.12.2024 Court decree Economic 123556773 910/430/22
05.12.2024 Court decree Economic 123556772 910/430/22
05.12.2024 Court decree Economic 123556774 910/430/22
05.12.2024 Court decree Economic 123556775 910/430/22
04.12.2024 Court decree Civil 123503406 475/78/24
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 18

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
28.08.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
28.08.1998 Change of a size of the authorized capital 7,200,000 UAH
28.08.1998 Change the address M.DNIPROPETROVSK, BABUSHKINSKYY R-N VUL. LENINA BUD. **
Phone: ***-***-***
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

JSC "BANK CREDIT DNIPRO" background

Get full profile on legal entity JSC "BANK CREDIT DNIPRO". JSC "BANK CREDIT DNIPRO" was registered on 07.07.1993. Authorised person of legal entity is Панов Сергій Миколайович. The corporate seat of JSC "BANK CREDIT DNIPRO" is Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок **.

"БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" Data

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Undertaking "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" is assigned EDRPOU code 14352406. The authorised capital of legal entity JSC "BANK CREDIT DNIPRO" amounts to 3 586 561 499.00 UAH. JSC "BANK CREDIT DNIPRO" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity JSC "BANK CREDIT DNIPRO" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on JSC "BANK CREDIT DNIPRO" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter J.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian